Справа № 199/3152/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2020 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого судді Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., за участі представника позивача Бардаченка В.В. розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення 3% річних та пені, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні суду перебуває цивільна справа про стягнення 3% річних та пені.

До суду представник позивача подав клопотання про витребування додаткових доказів, а саме просить суд витребувати від АТ КБ «ПриватБанк» та Національного банку України належним чином завірені копії депозитних договорів, що були укладені між позивачами та відповідачем, а також виписки по відповідним банківським рахункам.

Згідно ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.3 ст.84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.6 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

За таких обставин суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.

Тому, ст. 84, 260-261 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення 3% річних та пені, - задовольнити.

Витребувати від акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» належним чином завірені копії:

1) Надати належним чином засвідчені копії наступних депозитних договорів, укладених між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- № SAMDN2500J736773359 від 26.07.2013 року (вклад «Стандарт» на 12 місяців) з основною карткою, (карта счет по вкладу № НОМЕР_1 );

- № SAMDN4020 від 21.08.2013 року укладеним шляхом оформлення «Заявления № SAMDN4020 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_2 (лицевой счет по вкладу № НОМЕР_2 );

2) Надати суду банківські виписки (роздруковані з електронних баз) по нижчезазначених рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 )у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»):

рахунок № НОМЕР_1

рахунок №

НОМЕР_4 ) Надати належним чином засвідчену копію депозитного договору № SAMDN3323 від 16.09.2013 року шляхом оформлення «Заявления № SAMDN3323 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_5 (лицевой счет по вкладу № НОМЕР_5 ), укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк»;

4) Надати суду банківську виписку (роздруковану з електронних баз) по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»);

5) Надати відповідь чи відповідає дійсності інформація, що після 01.04.2014 року ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») у порушення вимог чинної на той час Постанови НБУ від 19.03.2003 № 124 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 р. за № 353/7674, Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 01.03.2016 р.) «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України») перестав щомісячно надавати до Національного банку України «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) за договорами його клієнтів (вкладників-кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим.

6) Надати відповідь чим АТ КБ «ПриватБанк» може підтвердити, що з 01.04.2014 року й по сьогоднішній день він повернув кошти ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за їх депозитними договорами, які є предметом цього позову? Якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати, та надати суду відповідні письмові докази?

7) Надати відповідь що після 01.04.2014 року відбулося з депозитними договорами: № SAMDN3359 від 26.07.2013 року (вклад «Стандарт» на 12 місяців) з основною карткою, (карта рахунок по вкладу № НОМЕР_1 ) та №SAMDN4020 від 21.08.2013 року укладеним шляхом оформлення «Заявления № SAMDN4020 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_2 (особистий рахунок по вкладу № НОМЕР_2 ) та відповідними грошовими коштами ОСОБА_1 , укладення яких було підтверджено Національним банком України у витязі зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) с.д.,ном на 01.04.2014 року, надану Національному банку України самим же ПАТ КБ «ПриватБанк»?

8) Надати відповідь що після 01.04.2014 року відбулося з депозитним договором № SAMDN3323 від 16.09.2013 року укладеним шляхом оформлення «Заявления № SAMDN3323 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_5 (лицевой счет по вкладу № НОМЕР_5 ) та відповідними грошовими коштами ОСОБА_2 , укладення якого було підтверджено Національним банком України у витязі зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) станом на 01.04.2014 року, надану Національному банку України самим же ПАТ КБ «ПриватБанк»?

9) Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»:

- відомості про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» про укладені відділеннями (філіями) депозитні договори та про внесення клієнтами (інсайдерами) коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також надати належним чином засвідчену копію Протоколу № 18 засідання правління ПАЇ' КБ «ПриватБанк» від 15.05.2014 року, на якому було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) на території АР Крим ;

- належним чином завірені «Умови та правила надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) а також діяли станом на 01.04.2014 року (дата останнього звіту РАТ КБ «ПриватБанк» до НБУ у вигляді форми №625);

- належним чином завірені «Умови та правила надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) а також діяли станом на 01.04.2014 року (дата останнього звіту ПАТ КБ «ПриватБанк» до НБУ у вигляді форми №625);

- відомості на підставі чого була сформована та роздруковапа ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківська довідка (виписка) «Справка № НОМЕР_7 » про залишок грошових коштів ОСОБА_1 станом на 13.05.2014 року по усіх його договорах;

- належним чином завірену копію документа на підставі якого ПАТ КБ «ПриватБанк» були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема, й рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- відомості про розмір процентних ставок за договорами типу вклад (вклад «Стандарт» на 12 місяців) валюта договорів: долар США та російський рубль) з дня укладення кожного з договорів ОСОБА_1 до цього часу (дня надання суду відповіді) та з дня укладення договору ОСОБА_2 до цього часу (дня надання суду відповіді).

Витребувати від Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9):

1) належним чином засвідчених копій витягів (виписок) із останнього за часом «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна) ПАТ КБ «ПриватБанк» відносно кредитора банку - ОСОБА_1 (РНОКППІ НОМЕР_3 ) по депозитним договорам: № SAMDN3359 від 26.07.2013 рок'^й (вклад «Стандарт» на 12 місяців) з основною карткою, (карта счет по вклад; № НОМЕР_1 ) та № SAMDN4020 від 21.08.2013 року укладеним шляхом оформлення «Заявления № SAMDN4020 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_2 (лицевой счет по вклад; № НОМЕР_2 ) з врахуванням зміни дат зазначених договорів під час їх пролонгації:

2) належним чином засвідчених копій витягів (виписок) із останнього за часом «Звіту пр концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна) ПАТ 1(1 «ПриватБанк» відносно кредитора банку - ОСОБА_2 (РНОКП НОМЕР_6 ) по депозитному договору № SAMDN3323 від 16.09.2013 року укладеного шляхом оформлення «Заявления № SAMDN3323 На оформлені: вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_5 (лицевой счеті вкладу № НОМЕР_5 ) з врахуванням зміни дат зазначеного договору під час йог пролонгації;

3) надати суду інформацію до якого часу усіма банками України до Національного банку України повинні були подаватися щомісячні звіти «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) та з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» (AT КБ «ПриватБанк») протиправно перестав щомісячно надавати зазначені щомісячні звіти до Національного банку України за усіма договорами його клієнтів (вкладників- кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим ?

4) повідомити суд чи відповідає дійсності інформація, що після 01.04.2014 року ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») у порушення вимог чинної на той час Постанови НБУ від 19.03.2003 № 124 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 р. за № 353/7674, Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 01.03.2016 р.) «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України») перестав щомісячно надавати «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) за усіма договорами його клієнтів (вкладників банку), які були укладені на території АР Крим, хоча зобов`язаний був це робити до 01.03.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя