печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником, представника позивача ОСОБА_1 про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків, прийняття цих заяв судом та скерування для виконання, про витребування доказів, про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінету Міністрів України, представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз`єднання позовних вимог,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником Кабінетом Міністрів України, оскільки у справі між Міністерством фінансів України та Кабінетом Міністрів України відбулось правонаступництво щодо договору купівлі-продажу акцій банку № БВ-744/16/1301005/131 від 21.12.2016 року, укладеного між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке стало підставою для поширення інформації про позивача ОСОБА_2 , про спростування якої розглядається спір.

Представник позивача ОСОБА_1 надав клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінету Міністрів України як єдиного акціонера АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на підставі Статуту товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2019 року № 594.

Крім того, представник позивача ОСОБА_1 надав клопотання про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків з огляду на те, що позивачем подано позовну заяву в новій редакції про зміну підстав позову, що надає право позивачу поставити учасникам справи не більше 10 запитань про обставини, що мають значення для справи. Просив поновити строк для подання заяви про опитування учасників справи, оскільки він пропущений через зміну підстав позову, що надало можливість позивачу поставити учасникам справи запитання про обставини, що мають значення для справи, у зв`язку зі зміною підстав позову.

Також представник позивача ОСОБА_1 надав суду клопотання про витребування доказів, а саме: у АТ Кб банк «ПРИВАТБАНК» наступних документів:

1) звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 19.03.2017 року щодо капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що складався на виконання ст. 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

2) документи на переказ, на підставі яких 14-18.12.2016 року з рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було перераховано 16 млрд.грн.;

3) довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року; протягом 2014-2015 року включно; звіти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національному банку України щодо використання коштів за кредитами рефінансування протягом 2014-2016 p.p. включно; довідку Національного банку України щодо перевірки використання кредитів рефінансування за 2014-2016 p.p. включно;

4) лист Національного банку України від 24.02.2017 року № 41-0009/14703;

5) довідку щодо надання кредитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2014 році ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ "АЕФ", ТОВ "АЛБФАТРЕЙДЕР", ТОВ "ВЕГАТОРГ", ТОВ «ВЕСТА-КОМПАНІ», ТОВ "ВІАЛІНТ", ТОВ «ВІГЛОН», ТОВ «ВПТЕЛЛА», ТОВ "ДАРСТЕН", ТОВ "ДОРТЕКС", ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ», ТОВ «ЕМПІРЕ», ТОВ "ЕСМОЛА", ТОВ "ІМРІС", ТОВ «ІНВЕСТГРУП», ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ", ТОВ «ІНКЕРІЯ», ТОВ "ІНКОМ 2001", ТОВ «ШТОРНО», ТОВ «КАРІНДА», ТОВ "КЕМБЕЛ", ТОВ «МАЄТЕЙН», ТОВ "МЕТРИКОМ", ТОВ «МІЛОРІН ЛТД», ТОВ "ОРБЕЛЛА", ТОВ "ОРТІКА", ТОВ «ПАРАДІЗ», ТОВ «ПРАДО», ТОВ «ПРОФІТ», ТОВ «РАНЕЯ», ТОВ «РАПІТ», ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ», ТОВ «РІБОТТО», ТОВ «РУДНЕКС», ТОВ «САЛТІЗ», ТОВ «СОЛМБРИДЖ», ТОВ «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «ТРАНСМОЛОКО», ТОВ «ФАБОРІС», ТОВ «ФАВОРЕ», ТОВ «ФОКСАР», ТОВ «ЦЕРІС», ТОВ «ЮНІКС», а саме: -

а) зазначення №, дати, позичальника за кредитним договором, суми кредиту;

б) використання позичальником кредитних коштів - дати, суми переказу, отримувача коштів;

в) подальшого руху коштів, у тому числі за рахунками Компанії COLLYER LIMITED, Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED, Компанії ROSSYN INVESTING CORP., Компанії TEAMTREND LIMITED, Компанії MILBERT VENTURES IVC., Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD;

r) з доданням до довідки первинних документів по руху коштів за рахунками (виписки за рахунками, документи на переказ тощо);

д) відомості щодо погашення за кредитними договорами, наданими у 2014 році ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ "АЕФ", ТОВ "АЛБФАТРЕЙДЕР", ТОВ "ВЕГАТОРГ", ТОВ «ВЕСТА-КОМПАНІ», ТОВ "ВІАЛІНТ", ТОВ «ВІГЛОН», ТОВ «ВПТЕЛЛА», ТОВ "ДАРСТЕН", ТОВ "ДОРТЕКС", ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ», ТОВ «ЕМПІРЕ», ТОВ "ЕСМОЛА", ТОВ "ІМРІС", ТОВ «ІНВЕСТГРУП», ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ", ТОВ «ІНКЕРІЯ», ТОВ "ІНКОМ 2001", ТОВ «ШТОРНО», ТОВ «КАРІНДА», ТОВ "КЕМБЕЛ", ТОВ «МАЄТЕЙН», ТОВ "МЕТРИКОМ", ТОВ «МІЛОРІН ЛТД», ТОВ "ОРБЕЛЛА", ТОВ "ОРТІКА", ТОВ «ПАРАДІЗ», ТОВ «ПРАДО», ТОВ «ПРОФІТ», ТОВ «РАНЕЯ», ТОВ «РАПІТ», ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ», ТОВ «РІБОТТО», ТОВ «РУДНЕКС», ТОВ «САЛТІЗ», ТОВ «СОЛМБРИДЖ», ТОВ «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «ТРАНСМОЛОКО», ТОВ «ФАБОРІС», ТОВ «ФАВОРЕ», ТОВ «ФОКСАР», ТОВ «ЦЕРІС», ТОВ «ЮНІКС», з доданням первинних документів (виписки за рахунками)

6) витребувати у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та Національного банку України в письмовому вигляді інформацію щодо погашення АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» заборгованості перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , а саме:

- надати інформацію, за якими саме кредитними договорами рефінансування, укладеними між АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та НБУ, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , було погашено заборгованість в розмірі 3,042 млрд. грн., із зазначенням номера, дати кредитного договору рефінансування та договору поруки, дат та сум погашення за кожним кредитним договором рефінансування окремо, якщо погашення здійснювалось за декількома кредитними договорами;

- надати інформацію про погашення заборгованості АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо), за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , з дати укладання кредитного договору рефінансування по дату надання відповіді, із зазначенням дати погашення, суми погашення, виду погашеної заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

- станом на дату надання відповіді надати інформацію щодо залишку заборгованості АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ за цими кредитними договорами рефінансування із зазначенням виду заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше),

- надати завірені копії документів (платіжні доручення тощо), які підтверджують здійснення оплати заборгованості АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ за цими кредитними договорами рефінансування з дати укладання кредитних договорів рефінансування по дату надання відповіді

7) витребувати у Національного банку України:

1) довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року;

2) результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року

3) Постанову НБУ № 260 від 15.04.2015 року;

4) Рішення Координаційного комітету НБУ від 29.09.2019 року (роз`яснення відносно забезпечень).

Представник позивача зазначив, що вказана інформаціє є необхідною з метою спростування оспорюваної інформації про позивача, а самостійно отримати вказну інформацію позивач не може.

Крім того, представник відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. надала суду клопотання про роз`єднання позовних вимог, оскільки при поданні позову ОСОБА_2 не дотримані правила об`єднання позовних вимог в одне провадження та сумісний розгляд позовних вимог є недоцільним.

У судовому засіданні представники позивача ОСОБА_1 , ОСОБА_3. , представник третіх осіб Компанії COLLYER LIMITED, Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED, Компанії TEAMTREND LIMITED Штепа Р.П., представник третіх осіб Компанії MILBERT VENTURES IVS, Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD Смітний Г.Г. підтримали клопотання представника позивача ОСОБА_1 про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків, прийняття цих заяв судом та скерування для виконання, про витребування доказів, про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінету Міністрів України. Щодо задоволення клопотань представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником, представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз`єднання позовних вимог заперечили.

Представник відповідача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Самсонович О.А., представники відповідача Національного банку України Перевертун В.Г., Уколов О.Л. підтримали клопотання представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником, щодо клопотання представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз`єднання позовних вимог поклались на розсуд суду. У задоволенні клопотань представника позивача ОСОБА_1 просили відмовити. Зазначили, що судом розглядалось вже питання про письмове опитування учасників справі і в задоволенні такого клопотання було відмовлено. Крім того, таке право щодо письмового опитування учасників справи надано позивачу лише при подання першої заяви - позову, а не при поданні заяви про зміну предмету позову. Витребування документів не стосується предмету та підстав позову, представниками позивача не доведено, що ними вчинялись заходи щодо отримання витребуваної інформації самостійно і їм в цьому було відмовлено, інформація, яку просять витребувати представники позивача є не конкретною.

Інші учасники справи до судового засідання не з`явились. Тому, суд розглянув вказані клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч. 1 ст. 53 ЦПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Судом встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу акцій банку № БВ-744/16/1301005/131 від 21.12.2016 року, укладеного між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Держава в особі Міністерства фінансів України стала власником всіх акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згодом, у зв`язку зі змінами у законодавстві та на підставі Статуту АТ КБ «ПРИВАТБАНК», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.06.2019 року № 594, на даний час Кабінет Міністрів України є єдиним акціонером АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Водночас, предметом позову ОСОБА_2 є захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації, поширеної про нього:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 у статті ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 у статті ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті щотижневої газети в електронному вигляді «Закон і Бізнес» Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»;

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ІНФОРМАЦІЯ_9 на прес-конференції Голови правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_6 ,

- ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» шляхом розміщення відеозапису прес-конференції на веб-сайті ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» за адресою в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_7 та через Інтернет-ресурс Youtube на офіційній сторінці (аккаунті) Youtube TOB «Інформаційне агентство «Інтерфакс- Україна » за адресою в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_8,

- Національним банком України ІНФОРМАЦІЯ_11 на брифінгу, прес-конференції ІНФОРМАЦІЯ_10 Голови Правління НБУ ОСОБА_7 ,

- ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» шляхом розміщення на Інтернет сайті LB ІНФОРМАЦІЯ_11.

Враховуючи, що предметом спору є поширення інформації з приводу неналежної роботи керівництва та власників ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» ОСОБА_2. та ОСОБА_8 , що призвело до продажу акцій банку Державі на підставі договору купівлі-продажу банку № БВ-744/16/1301005/131 від 21.12.2016 року, укладеного між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у вказаній справі не оспорюється процедура здійснення купівлі-продажу акцій банку, то суд не вбачає підстав для здійснення заміни третьої особи Міністерства фінансів України як єдиного акціонера банку на його правонаступника - Кабінету Міністрів України як єдиного акціонера банку.

Водночас, суд дійшов висновку про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінет Міністрів України, оскільки рішення суду може вплинути на його права та обов`язки, оскільки Кабінет Міністрів України на даний час є єдиним акціонером ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», відносно якого та колишнього керівництва якого було поширено інформацію, про спростування якої заявлено позивачем.

Суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_1 про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків та здійснення самого опитування, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 ЦПК України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Згідно з ч. 2 ст. 174 ЦПК України заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Тобто, виходячи з наведеного, вбачається, що законодавець встановив відповідний строк та порядок застосування даного інституту доказування. Відповідно, позивач може скористатися цим інститутом доказування, поставивши десять питань у позовній заяві, відповідач - у відзиві на позовну заяву, у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, третя особа - у поясненні щодо позову або відзиву у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні).

Вказана норма щодо письмового опитування учасників справи набула законної сили 15 грудня 2017 року, тобто після подання позову ОСОБА_9 про захист честі, гідності та ділової репутації, у зв`язку з чим, позивач не мав можливості скористатись вказаним правом. При цьому, суд враховує, що позивачем подано зміни підстав позову.

З урахування наведеного, суд дійшов висновку про поновлення позивачу пропущеного строку для подання заяви про письмове опитування учасників справи в порядку ст. 127 ЦПК України, так як він пропущений з поважних причин. При цьому, суд вважає за необхідне визначити позивачу строк до 7 червня 2020 року для реалізації свого права на опитування учасників справи, подавши відповідну їм заяву.

Водночас, положеннями ст. 93 ЦПК України на суд не покладено обов`язок за заявою позивача здійснити письмове опитування учасників справи. Таке право належить лише позивачу. Тому, клопотання представника позивача щодо здійснення судом письмового опитування учасників справи задоволенню не підлягає.

Суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз`єднання позовних вимог, оскільки позов ОСОБА_9 подавався до 15 грудня 2017 року і чинний на той час ЦПК України допускав об`єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до різних відповідачів.

Тому, підстав для роз`єднання позовних вимог ОСОБА_9 до ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» про захист честі, гідності та ділової репутації немає. Крім того, сумісний розгляд усіх вказаних позовних вимог є доцільним.

Також суд дійшов висновку про витребування на підставі ст. 84 ЦПК України у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та Національного банку України доказів відповідно до клопотань представника позивача, оскільки вказана інформація є необхідною для розгляду справи по суті, зокрема для підтвердження чи спростування обставин в поширеній інформації про позивача, про спростування якої розглядається спір.

При цьому, суд бере до уваги те, що суду для огляду були надані звернення представників позивача до Національного банку України та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з приводу отримання витребуваної інформації, на які відповіді зазначеними установами не надано.

Враховуючи, що витребувані судом докази містять банківську таємницю, суд відповідно до положень ч. 7 ст. 7 ЦПК України вважає за необхідне розгляд справи проводити в закритому судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 84, 7, 93, 53, 55, 188 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником, представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз`єднання позовних вимог - відмовити.

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків, прийняття цих заяв судом та скерування для виконання, про витребування доказів, про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінету Міністрів України - задовольнити частково.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінет Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2).

Поновити строк для подання позивачем ОСОБА_2 заяв про письмове опитування учасників справи як свідків Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Національний банк України та визначити його до 7 червня 2020 року.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, Ід, Код ):

1)звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 19.03.2017 року щодо капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що складався на виконання ст. 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

2)документи на переказ, на підставі яких 14-18.12.2016 року з рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було перераховано 16 млрд.грн.;

3)довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року; протягом 2014-2015 року включно; звіти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національному банку України щодо використання коштів за кредитами рефінансування протягом 2014-2016 p.p. включно; довідку Національного банку України щодо перевірки використання кредитів рефінансування за 2014-2016 p.p. включно;

4)лист Національного банку України від 24.02.2017 року № 41-0009/14703;

5)довідку щодо надання кредитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570) у 2014 році Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕФ" (49005, м.Дніпро, вул. Глобинська, буд.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛБФАТРЕЙДЕР" (49130, м.Дніпро, вул. Березинська, буд.бб-Д, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕГАТОРГ" (50059, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд.ЗЗ, кімн. 19, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-КОМПАНІ» (49022, м.Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6.12-А, кімн. 1, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІАЛІНТ" (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок. 11-Л, кімн. 323, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» (49017, м. Дніпро, вул. Возз`єднання, буд. 25, кімн. 21, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВПТЕЛЛА» ( 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, б. 67, кімн. 170, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДАРСТЕН" (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35, кімн. 22, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОРТЕКС" ( 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІС ТАЙМ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, будинок 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМПІРЕ» (49051, м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, б. 14-А, кімн. 9, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСМОЛА" (49050, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 137, оф.2, Код ЄДРПОУ 389 653 43), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМРІС" (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, будинок. 29, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, буд.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (49000, м. Дніпро, пр. Праці, 6, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29, кімн. 611, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ 2001" (49044, м.Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімн. 19, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ШТОРНО» ( 49017 м. Дніпро, вул. Возз`єднання, 6.25, кімн.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (49000, м.Дніпро, вул. Челюскіна, б. 8, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "КЕМБЕЛ" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, кімн. 221-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МАЄТЕЙН» (49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 6, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТРИКОМ" (49033, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд.149, кімн. 1, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» (49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 137, офіс 2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРБЕЛЛА" (49017, м.Дніпро, вул. Возз`єднання, буд.25, кімн.4, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРТІКА" (49017, м.Дніпро, вул.Кам`янська, буд. 36, кімн. 318, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 6.29, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» (49017, м. Дніпро, вул. Кам`янська, буд. 36, кімн. 327, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» (49017, м. Дніпро, вул. Воз`єднання, буд. 25, кімн. 2, Код ), Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» (49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 12-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» (49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 6.29-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (49033, м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн.204, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» (49038, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кімн. 45, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКС» (49017, м.Дніпро, вул. Кам"янська, буд. 36, кімн. 325, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «САЛТІЗ» (49600, м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» (49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, оф. 308, Код 32616447), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35, кімн. 23, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОЛОКО» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, 2, Код 32354141), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 11Л, кімн.323, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» (49017, м.Дніпро, вул. Кам`янська, буд.36, кімн. 332, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10, кімн. 400-В, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» (49000, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 6.35, кімн. 22, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІКС» (49126, м. Дніпро, пр. Праці, 9А, Код ), а саме -

а) зазначення №, дати, позичальника за кредитним договором, суми кредиту;

б) використання позичальником кредитних коштів - дати, суми переказу, отримувача коштів;

в) подальшого руху коштів, у тому числі за рахунками Компанії COLLYER LIMITED (First Floor Woodgate Studios, 2-8 Games Road, Cockfosters, Barnet, Herts, EN4 9hn, UK, Great Britain, реєстраційний номер 3703222), Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED (869, High Road, London, N12 8QA,UK, реєстраційний номер 6229858), Компанії ROSSYN INVESTING CORP., (British Virgin Islands, Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918 ), Компанії TEAMTREND LIMITED (2 STONE BUILDINGS, LINCOLN'S INN, LONDON, WC2A 3TH, UNITED KINGDOM, реєстраційний номер: 3951668), Компанії MILBERT VENTURES IVC. (Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603 ), Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD (2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham's Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309 );

r) з доданням до довідки первинних документів по руху коштів за рахунками (виписки за рахунками, документи на переказ тощо);

д) відомості щодо погашення за кредитними договорами, наданими у 2014 році Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕФ" (49005, м.Дніпро, вул. Глобинська, буд.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (49130, м.Дніпро, вул. Березинська, буд.бб-Д, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕГАТОРГ" (50059, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд.ЗЗ, кімн. 19, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-КОМПАНІ» (49022, м.Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6.12-А, кімн. 1, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІАЛІНТ" (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок. 11-Л, кімн. 323, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» (49017, м. Дніпро, вул. Возз`єднання, буд. 25, кімн. 21, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВИТЕЛЛА» ( 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, б. 67, кімн. 170, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДАРСТЕН" (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35, кімн. 22, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОРТЕКС" ( 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІС ТАЙМ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, будинок 66-Д, кімн. 11, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМПІРЕ» (49051, м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, б. 14-А, кімн. 9, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСМОЛА" (49050, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 137, оф.2, Код ЄДРПОУ 389 653 43), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМРІС" (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, будинок. 29, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, буд.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (49000, м. Дніпро, пр. Праці, 6, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29, кімн. 611, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ 2001" (49044, м.Дніпро, вул. Гоголя, буд.15-А, кімн. 19, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ШТОРНО» ( 49017 м. Дніпро, вул. Возз`єднання, 6.25, кімн.2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (49000, м.Дніпро, вул. Челюскіна, б. 8, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "КЕМБЕЛ" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, кімн. 221-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕЙН» (49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 6, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТРИКОМ" (49033, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн. 1, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» (49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 137, офіс 2, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРБЕЛЛА" (49017, м.Дніпро, вул. Возз`єднання, буд.25, кімн.4, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРТІКА" (49017, м.Дніпро, вул.Кам`янська, буд. 36, кімн. 318, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 6.29, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» 49017, м. Дніпро, вул. Кам`янська, буд. 36, кімн. 327, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» (49017, м. Дніпро, вул. Воз`єднання, буд. 25, кімн. 2, Код ), Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» (49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 12-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» (49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 6.29-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (49033, м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн.204, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» (49038, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кімн. 45, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКС» (49017, м.Дніпро, вул. Кам"янська, буд. 36, кімн. 325, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «САЛТІЗ» (49600, м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-А, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» (49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, оф. 308, Код 32616447), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35, кімн. 23, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОЛОКО» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, 2, Код 32354141), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 11Л, кімн.323, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» (49017, м.Дніпро, вул. Кам`янська, буд.36, кімн. 332, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10, кімн. 400-В, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» (49000, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 6.35, кімн. 22, Код ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІКС» (49126, м. Дніпро, пр. Праці, 9А, Код ), з доданням первинних документів (виписки за рахунками)

е) в письмовому вигляді інформацію щодо погашення АТ «КБ «ПриватБанк» заборгованості перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , а саме:

- надати інформацію, за якими саме кредитними договорами рефінансування, укладеними між АТ «КБ «ПриватБанк» та НБУ, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , було погашено заборгованість в розмірі 3,042 млрд. грн., із зазначенням номера, дати кредитного договору рефінансування та договору поруки, дат та сум погашення за кожним кредитним договором рефінансування окремо, якщо погашення здійснювалось за декількома кредитними договорами;

- надати інформацію про погашення заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо), за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , з дати укладання кредитного договору рефінансування по дату надання відповіді, із зазначенням дати погашення, суми погашення, виду погашеної заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

- станом на дату надання відповіді надати інформацію щодо залишку заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо) із зазначенням виду заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/11 від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

- надати завірені копії документів (платіжні доручення тощо), які підтверджують здійснення оплати заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , з дати укладання кредитних договорів рефінансування по дату надання відповіді, в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

Витребувати у Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9, Код ):

1) довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року;

2) результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року

3) Постанову НБУ № 260 від 15.04.2015 року;

4) Рішення Координаційного комітету НБУ від 29.09.2019 року (ро`зясненя відносно забезпечень).

5) в письмовому вигляді інформацію щодо погашення АТ «КБ «ПриватБанк» заборгованості перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , а саме:

- надати інформацію, за якими саме кредитними договорами рефінансування, укладеними між АТ «КБ «ПриватБанк» та НБУ, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , було погашено заборгованість в розмірі 3,042 млрд. грн., із зазначенням номера, дати кредитного договору рефінансування та договору поруки, дат та сум погашення за кожним кредитним договором рефінансування окремо, якщо погашення здійснювалось за декількома кредитними договорами;

- надати інформацію про погашення заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо), за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , з дати укладання кредитного договору рефінансування по дату надання відповіді, із зазначенням дати погашення, суми погашення, виду погашеної заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

станом на дату надання відповіді надати інформацію щодо залишку заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо) із зазначенням виду заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/11 від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

- надати завірені копії документів (платіжні доручення тощо), які підтверджують здійснення оплати заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_2 , з дати укладання кредитних договорів рефінансування по дату надання відповіді, в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

Роз`яснити службовим особам, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом - тимчасове вилучення вказаних документів.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Вказані документи надати суду до 1 липня 2020 року.

Здійснювати розгляд вказаної справи в закритому судовому засіданні.

Суддя О.В.Батрин