Справа № 1306/6480/2012
Провадження № 6/442/33/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області в складі: головуючого - судді Грицай М.М., з участю секретаря Антоненко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дрогобичі заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про заміну сторони (стягувача його правонаступником) у справі за позовом ТзОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал» звернулось до суду з заявою про заміну сторони (стягувача його правонаступником) у справі за позовом ТзОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заяву мотивує тим, що 22.10.2012 Дрогобицьким міськрайонний судом Львівської області винесено рішення про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованості за кредитним договором № CL-600/245/2006. 17.09.2018 між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Вердикт капітал» було укладено договір факторингу № 3-09/18, відповідно до якого ТОВ «ОТП Факторинг Україна» відступило, а ТОВ «Вердикт капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за кредитним договором № CL-600/245/2006. Враховуючи зазначене, просить замінити вибулого стягувача ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал».

У судове засідання учасники процесу не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином. Представник заявника просить проводити розгляд заяви у його відсутності, заінтересовані особи про причини своєї неявки суду не повідомили, думки щодо заміни сторони у справі не висловили.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 442 ЦПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України „Про виконавче провадження сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Частиною 5 вищевказаної статті визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Ст. 350 Господарського кодексу України визначено, що банк має право укласти договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким він передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга сторона відступає або зобов`язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої особи.

Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом ст. 512 ЦК України, ст. 378 ЦПК України та ст. 15 Закону України „Про виконавче провадження у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України „Про виконавче провадження, ст. 378 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та статті 5 Закону України „Про виконавче провадження.

Відтак, передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (договір цесії) є правонаступництвом і такий правонаступник кредитора має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу сторони виконавчого провадження.

Вказана правова позиція була висловлена Верховним Судом України в постанові від 20.11.2013 у справі № 6-122цс13.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Як вбачається з рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 23.10.2012 року, таким вирішено стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № CL-600/245/2006 від 22.08.2006 року в розмірі 184319,82 грн. Рішення вступило в законну силу 06.11.2012.

З копії виконавчого листа, виданого 18.04.2013 року, вбачається, що такий видано на підставі рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 23.10.2012 року, яким стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором в розмірі 184319,82 грн.

З копії постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 38314877 від 04.06.2013 вбачається, що державним виконавцем Дрогобицького міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження на підставі виконавчого листа № 1306/6480/2012 (2/1306/1778/2012), виданого Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області 18.04.2013 року про солідарне стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором у розмірі 184319,82 грн. Стягувачем у даному виконавчому провадженні є товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» ( м. Київ, вул. Жилянська, 48-50 А).

З договору факторингу № 3-09/18 вбачається, що такий 17.09.2018 укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна». Пунктом 1.5 цього договору передбачено, що права вимоги за кредитним договором переходять до фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування всіх платежів, визначених п.7 цього Договору, на підставі Акту приймання - передачі Реєстру Боржників. Пунктом 6.2.3 зазначеного договору визначено, що права вимоги переходять до фактора з моменту підписання сторонами цього договору, та за умови виконання зобов`язання щодо перерахування всіх платежів, визначених п. 7 цього Договору, і підписання Акту приймання-передачі Реєстру Боржників, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості. Відповідно до п. 7 договору сума фінансування складає 317 000 грн. без ПДВ, станом на дату підписання сторонами цього договору. Фактор здійснює фінансування клієнта шляхом перерахування 100 % грошових коштів, згідно п. 7.1 цього Договору, на банківський рахунок клієнта одним платежем не пізніше 28.09.2018 року. Всі витрати, пов`язані зі здійсненням фактором фінансування клієнта, в тому числі і витрати на банківський переказ несе фактор. Плата за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта за цим договором, здійснюється шляхом перерахування клієнтом на рахунок фактора грошових коштів у розмірі 100 грн. Після здійснення всіх розрахунків за договором сторони підписують Акт приймання-передачі Реєстру боржників.

Однак, заявником на підтвердження права вимоги за кредитним договором CL-600/245/2006 від 22.08.2006 року не надано письмових доказів здійснення усіх розрахунків у відповідності до умов договору факторингу від 17.09.2018, а також не надано копії Акту приймання передачі Реєстру Боржників, після підписання якого (п. 6.2.3 договору факторигну) фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості. Таким чином, за відсутності належних та допустимих доказів на підтвердження заявлених вимог, такі слід визнати недоведеними, а тому у задоволенні заяви слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 260, 442, 512 ЦПК України, суд,

у х в а л и в:

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» у задоволенні заяви про заміну сторони (стягувача його правонаступником) у справі за позовом ТзОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного її тексту.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження , якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 13.04.2020.

Суддя Грицай М.М.