пр. № 2/759/1127/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Миколаєць І.Ю.,

при секретарі Шелудько В.В.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши заяву про забезпечення доказів адвоката Леськова Валерія Петровича, який здійснює представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс», про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс» (03141, м. Київ, вул. Солом`янська, 33, прим. 20; код 33735808) до Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; код 25805578), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) про визнання недійсним іпотечного договору,

ВСТАНОВИВ :

28.08.2019 року адвокат Леськов Валерій Петрович, який представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс» звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з позовом до Благодійної огранізації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття», ОСОБА_3 про визнання недійсним іпотечного договору, укладеного 21.10.2017 р. ОСОБА_3 та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття», посвідченого 21.10.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Н.М. та зареєстрованого в реєстрі за №64.

Ухвалою судді Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. від 28.08.2019 р. прийнято до розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс», судове засідання призначено на 23.01.2020 р.

15.01.2020 р. представник позивача адвокат Леськов В.П. в порядку ст. 116 ЦПК України звернувся до Святошинського районного суду міста Києва із заявою про забезпечення доказів у справі №759/15719/19.

У своїй заяві заявник наводить належні обставини для витребування доказів. А саме, 21.10.2017 р. між відповідачами - Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» та ОСОБА_3 укладено Іпотечний договір, посвідчений 21.10.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Н.М. та зареєстрований в реєстрі за №64, предметом іпотеки за яким була належна ТОВ «Офіс Сервіс Люкс» будівля літ. «Н», блок «А», загальною площею 3495 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

Оспорюваний Іпотечний договір від 21.10.2017 забезпечував виконання основного зобов`язання Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» перед ОСОБА_3 за договором позики від 21.10.2017 р. на суму позики - 400 000,00 грн.

Підставою позову ТОВ «Офіс Сервіс Люкс», зокрема, зазначило неукладеність договору позики від 21.10.2017 р. згідно з ст. 1046 ЦК України у зв`язку з фактичною не передачею у суботу 21.10.2017 р. ОСОБА_3 400 000,00 грн. у позику Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття».

Відповідно до пунктів 2.6, 3.3, 4.2, 4.3 чинної станом на 21.10.2017 р. та на 06.11.2017 р. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 та зареєстр. в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за №40/10320) оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів, підписаних головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства, з видачею квитанції. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі (додаток 5). Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача (пункти 2.8, 3.7 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні).

Згідно з пунктами 1 та 2 Постанови Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. №210 (зареєстр. в Мінюсті 02.07.2013 р. за №1109/23641) встановлена гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою та юридичною особою - 50 000,00 грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 000,00 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

З огляду на зазначене, позивач наголошує, що реальне внесення у суботу 21.10.2017 р. ОСОБА_3 400 000,00 грн. позики Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» могло відбуватися виключно шляхом перерахування нею вказаних коштів з її поточного рахунку на поточний рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» або внесення на поточний рахунок останньої через касу банківської установи, що обслуговує Благодійну організацію «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття».

Згідно з ч. 2 ст. 6, пунктами 4 та 11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб`єкт первинного фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів зобов`язаний повідомляти Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000,00 грн., зокрема, фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також про перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017.

З огляду на це позивач зазначає, що про факт проведення готівкових операцій - надання 21.10.2017 р. ОСОБА_3 400 000,00 грн. позики неприбутковій організації - Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» банківські установи повинні були направити Державній службі фінансового моніторингу Укрaїни повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

Крім того, згідно з п. 46.2 ст. 46, п. 133.4.7 ст. 133 Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об`єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу), та річну фінансову звітність.

Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 28.04.2017 № 469).

Таким чином, у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації - Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» за 2017 рік повинно бути відображено загальну суму доходів даної неприбуткової організації (рядок 1), надходження безпосередньо позики від ОСОБА_3 (рядок 1.16).

На підтвердження неможливості самостійно отримати докази про надання 21.10.2017 року ОСОБА_3 позики Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» позивач надав направлені 15.08.2019 р., 19.08.2019 р. адвокатські запити до органів Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України.

Головне управління ДФС у м. Києві листом від 22.08.2019 р. №/л/26-15-12-03-19, Головне управління Державної податкової служби у м.Києві листом від 12.09.2019 р. №106/Л/26-15-04-04-19, Державна служба фінансового моніторингу України листом від 23.08.2019 р. №3048/810-04 відмовили у наданні інформації про декларування Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік сум позики від ОСОБА_3 , а також інформації щодо повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягала фінансовому моніторингу, а саме: про факт проведення внесення 21.10.2017 ОСОБА_3 400 000,00 грн. позики неприбутковій організації - Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття».

Відповідно до ст.ст. 60 - 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця може розкриватися за рішення суду.

Таким чином, подання вказаних доказів, що підтверджують безгрошовість Договору позики від 21.10.2017 р. для позивача є утрудненим.

Відповідно до ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Враховуючи вищевикладені обставини у їх сукупності, суд вважає, що заява підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.116, 118, 260, 261, 353, 354 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву адвоката Леськова Валерія Петровича, який здійснює представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс» (03141, м. Київ, вул. Солом`янська, 33, прим. 20; код 33735808) про забезпечення доказів задовольнити.

Витребувати у Державній службі фінансового моніторингу Укрaїни (; юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Білоруська,24) інформацію щодо повідомлення Державної служби фінансового моніторингу Укрaїни суб`єктами первинного фінансового моніторингу з 20.10.2017 по 01.11.2017 року про здійснення операції внесення ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) 400 000,00 грн. позики на поточний рахунок неприбуткової організації - Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

Витребувати у Головному управлінні Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116; код 39439980) засвідчену копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік, подануБлагодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій), та інформацію щодо повідомлення Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій) про отримання 21.10.2017 р. від ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) позики на суму 400 000,00 грн.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (; юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) відомості, чи зараховувались протягом 21.10.2017 - 23.10.2017 р. на поточний банківський рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ) номер банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805) від ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) 400 000,00 грн. позики.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (; юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) відомості, чи повідомлялась протягом 21.10.2017 - 27.10.2017 р. Державна служба фінансового моніторингу Укрaїни Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» як суб`єктом первинного фінансового моніторингу про здійснення операції внесення ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) 400 000,00 грн. позики на поточний рахунок неприбуткової організації - Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

Витребувати у Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ):

- засвідчену банківською установою виписку по банківському рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» про зарахування на поточний банківський рахунок 400 000,00 грн. позики, наданої ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором позики від 21.10.2017;

- засвідчену копію та оригінал (для огляду) Звіту за2017 рік про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

Витребувати у Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (04080, м. Київ, вул. Турівська, 12) засвідчену копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік, подану Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій), та інформацію щодо повідомлення Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій) про отримання 21.10.2017 р. від ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) позики на суму 400 000,00 грн.

Витребувати у Головному управлінні Державної податкової служби України у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116; код 43141267) засвідчену копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік, подану Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій), та інформацію щодо повідомлення Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій) про отримання 21.10.2017 р. від ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) позики на суму 400 000,00 грн.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили в порядку встановленому ст. 261 ЦПК України.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Київського апеляційного суду, при цьому відповідно до п. п. 15.5 п. 15 Перехідних положень ЦПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017 року до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя І.Ю.Миколаєць