Провадження №2/369/665/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Дубас Т.В.,

при секретарі Мазурик Д.С.,

за участі: представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 , - ОСОБА_3 ,

представника відповідача ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Києва за № 6 клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , треті особи: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Михальченко Марина Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАРЕЛІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ", Товарна біржа "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Біловол Сергій Миколаович про визнання договору позики удаваним правочином, визнання права власності на нежитлове приміщення, визнання майнових прав на нежитлове приміщення,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області знаходиться вищезазначена цивільна справа.

16 вересня 2020 року через канцелярію суду представником позивача адвокатом Зубицькою Л.М. було подано клопотання про витребування доказів, у якому вона просила суд витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ інформацію про те чи подавалось до НБ України уповноваженим банком - ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» інформація про фінансову операцію, яка мала місце 21.12.2017 року, а саме - перерахунок коштів покупцем - громадянкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» на рахунок продавця - громадянки ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», з призначенням платежу «перерахування коштів за нежитлові приміщення № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року».

Витребувати у ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» :

a)інформацію про те чи була здійснена 21.12.2017 року у відділенні № 14 в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» фінансова операція - перерахунок коштів Покупцем - ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» на рахунок продавця - громадянки ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», з призначенням платежу «перерахування коштів за нежитлові приміщення № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року» в сумі 3 988 035, 00 гривень.

b)завірену копію анкети, що була заповнена ОСОБА_4 та доданих до анкети документів, отриманих банком на виконання вимог щодо проведення фінансового моніторингу правомірності грошового переказу в сумі 3 988 035, 00 гривень моніторингу України, що направлялись на виконання вимог Наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 № 148.

c)завірені копії форм обліку та іншої інформації, поданої ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», як суб`єктом первинного фінансового моніторингу, до державного комітету фінансового.

Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України:

d)інформацію про те чи направлялась до Державного комітету фінансового моніторингу України уповноваженим банком - ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» інформація про здійснення фінансового моніторингу за фінансовою операцією від 21.12.2017 року про правомірність набуття коштів громадянкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) в сумі З 988 035, 00 гривень, перерахованих нею, як покупцем, з рахунку, відкритому у ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» на рахунок продавця - громадянки ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», з призначенням платежу «перерахування коштів за нежитлові приміщення № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року»

e)інформацію про те чи направлялась до Державного комітету фінансового моніторингу України приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Біловолом С.М. інформація про здійснення фінансового моніторингу правомірності набуття коштів, перерахованих на виконання посвідченого ним договору купівлі-продажу від 21.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3239, а саме - здійснення оплати покупцем - громадянкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) в сумі 3 988 035, 00 гривень, з призначенням платежу - «перерахування коштів за нежитлові приміщення № 433 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року».

Дане клопотання про витребування доказів обгрунтовано тим, що для повного, всебічного та своєчасного розгляду справи необхідні вищевказані докази. Представником позивача вживались всі заходи, спрямовані на витребування вищевказаних доказів, проте у самостійному порядку докази витребувати не вдалося, оскільки така інформація може бути лише надана на підставі ухвали суду, тому на підставі вищевказаного просила суд клопотання про витребування доказів задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 просила своє клопотання про витребування доказів задовольнити.

Представники відповідача ОСОБА_8 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 просили відмовити.

Представник відповідача ОСОБА_2 адвокат Зінкевич Д.В. проти клопотання представника позивача заперечував, просив відмовити у його задоволенні.

У судове засідання треті особи та їх представники не з`явились. Про день, час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Згідно з ч.1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За нормою ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ч.1 та ч.3 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені позовні вимоги та наявні у матеріалах справи докази, а також враховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд вважає, що клопотання про витребування підлягає до задоволення, оскільки для правильного вирішення спору мають значення частина документи, які просить суд витребувати представник позивача ОСОБА_1 .

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_7 до ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , треті особи: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Михальченко Марина Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАРЕЛІ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ", Товарна біржа "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Біловол Сергій Миколаович про визнання договору позики удаваним правочином, визнання права власності на нежитлове приміщення, визнання майнових прав на нежитлове приміщення задовольнити.

Витребувати у НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ інформацію про те чи подавалось до НБ України уповноваженим банком - ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» інформація про фінансову операцію, яка мала місце 21.12.2017 року, а саме - перерахунок коштів покупцем - громадянкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» на рахунок продавця - громадянки ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», з призначенням платежу «перерахування коштів за нежитлові приміщення № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року».

2.Витребувати у ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» :

a)інформацію про те чи була здійснена 21.12.2017 року у відділенні № 14 в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» фінансова операція - перерахунок коштів Покупцем - ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» на рахунок продавця - громадянки ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», з призначенням платежу «перерахування коштів за нежитлові приміщення № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року» в сумі 3 988 035, 00 гривень.

b)завірену копію анкети, що була заповнена ОСОБА_4 та доданих до анкети документів, отриманих банком на виконання вимог щодо проведення фінансового моніторингу правомірності грошового переказу в сумі 3 988 035, 00 гривень моніторингу України, що направлялись на виконання вимог Наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 № 148.

c)завірені копії форм обліку та іншої інформації, поданої ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», як суб`єктом первинного фінансового моніторингу, до державного комітету фінансового.

3.Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України:

d)інформацію про те чи направлялась до Державного комітету фінансового моніторингу України уповноваженим банком - ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» інформація про здійснення фінансового моніторингу за фінансовою операцією від 21.12.2017 року про правомірність набуття коштів громадянкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) в сумі З 988 035, 00 гривень, перерахованих нею, як покупцем, з рахунку, відкритому у ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК» на рахунок продавця - громадянки ОСОБА_2 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , в ПУАТ «КБ «АКРОДБАНК», з призначенням платежу «перерахування коштів за нежитлові приміщення № 433 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року»

e)інформацію про те чи направлялась до Державного комітету фінансового моніторингу України приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Біловолом С.М. інформація про здійснення фінансового моніторингу правомірності набуття коштів, перерахованих на виконання посвідченого ним договору купівлі-продажу від 21.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3239, а саме - здійснення оплати покупцем - громадянкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) в сумі 3 988 035, 00 гривень, з призначенням платежу - «перерахування коштів за нежитлові приміщення № 433 за адресою АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу № 3239 від 21.12.2017 року».

Дані матеріали належним чином завірені направити на адресу суду за адресою: вул. Мельниченка, 1 м. Київ, 03170.

Роз`яснити, що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.В.Дубас