Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 2-1098/11
Провадження № 2/553/22/2020
У Х В А Л А

Іменем України

25.11.2020м. Полтава

Ленінський районний суду м. Полтави в складі:

Головуючої судді - Крючко Н.І.,

при секретарі - Іжик А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК», третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - АТ «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою суду від 13 листопада 2017 року заочне рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 23 листопада 2011 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Полтавської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аввль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором скасовано, призначено справу до судового розгляду.

Згідно ухвали суду від 15 лютого 2018 року відкрито загальне позовне провадження, призначено справу до підготовчого провадження.

Ухвалою суджу від 14 травня 2018 року закрито підготовче провадження, призначено справу до судового розгляду.

Згідно ухвали суду від 17 серпня 2018 року провадження у справі зупинено, призначено судово - почеркознавчу експертизу..

Згідно ухвали суду від 18 вересня 2019 року відкрито загальне позовне провадження, призначено справу до підготовчого провадження.

Ухвалою суду від 17 березня 2020 року залучено до участі у справі правонаступника позивача АТ «Райффайзен Банк Аваль» - АТ «ОКСІ Банк» у справі за позовом АТ «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 - адвокат Дубинка Ю.С. надала клопотання про витребування доказів у АТ «Оксі Банк» та в ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» докази передання документів про право вимоги за кредитним договором та договором поруки (акти, первинні бухгалтерські документи: меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції), обґрунтованого розрахунку сум відступлених вимог надавши належним чином завірені копії вказаних документів та їх оригінали для огляду у судовому засіданні.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України визначено, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане у строк, зазначений у ч. 2, 3 ст. 83 цього кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд приходить до висновку про те, що клопотання про витребування доказів шляхом витребування інформації у АТ «ОКСІ Банк» та Фінансової компанії «Довіра та Гарантія» є законним та обґрунтованим.

Зважаючи на ту обставину, 19 липня 2019 року між Акціонерним товариством «ОксіБанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» було укладено Договір відступлення права вимоги № 114/70/1, тому є доцільним витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» наступні документи :

-належним чином завірену копію Статуту ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і гарантія»;

- оригінал та належним чином завірену копію договору купівлі продажу портфелю заборгованості, укладеного між Акціонерним товариством «ОксіБанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» , відповідно до якого було укладено Договір про відступлення права вимоги від 19.07.2019 року №114/70/1;

- належним чином завірений Додаток № 1 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма попереднього реєстру боржників»;

-належним чином завірений Додаток № 2 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма реєстру боржників»;

-належним чином завірений Додаток № 3 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма повідомлення про відступлення права вимоги»;

-належним чином завірений Додаток № 3-1 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма поручителя про відступлення права вимоги»;

-належним чином завірений Додаток № 4 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 « Акт приймання передачі документації за договором про відступлення права вимоги»;

-оригіналу платіжного документа про оплату новим кредитором коштів за портфель заборгованості по договору купівлі продажу кредитного портфелю та відступлення права вимоги між Акціонерним товариством «ОксіБанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» ;

-ліцензії на право проведення Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» факторинговий операцій ( з додатком щодо дозволених видів діяльності);

- ліцензії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» на право здійснення кредитно фінансових (валютних операцій).

Витребувати у Акціонерного товариства «ОКСІ Банк»:

- Оригінал та належним чином завірену копію прибуткового касового ордеру про отримання АТ «ОКСІ Банк» коштів до договору купівлі продажу портфелю заборгованості та відступлення права вимоги АТ «ОКСІ Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і гарантія»;

-Обгрунтований розрахунок сум відступлених вимог.

Вказана інформація має суттєве значення, для встановлення обставин, а саме щодо дійсності наявності прав у нових кредиторів ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» та АТ «ОКСІ Банк» права вимоги до боржників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , що є необхідним для та постановлення в подальшому повного та об`єтивного рішення по справі.

Керуючись ст. ст. 83, 84 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Дубинки Ю.С. про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» наступні документи :

-належним чином завірену копію Статуту ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і гарантія»;

- оригінал та належним чином завірену копію договору купівлі продажу портфелю заборгованості, укладеного між Акціонерним товариством «ОксіБанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» , відповідно до якого було укладено Договір про відступлення права вимоги від 19.07.2019 року №114/70/1;

- належним чином завірений Додаток № 1 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма попереднього реєстру боржників»;

-належним чином завірений Додаток № 2 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма реєстру боржників»;

-належним чином завірений Додаток № 3 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма повідомлення про відступлення права вимоги»;

-належним чином завірений Додаток № 3-1 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 «Форма поручителя про відступлення права вимоги»;

-належним чином завірений Додаток № 4 до Договору відступлення права вимоги № 114/70/1 « Акт приймання передачі документації за договором про відступлення права вимоги»;

-оригіналу платіжного документа про оплату новим кредитором коштів за портфель заборгованості по договору купівлі продажу кредитного портфелю та відступлення права вимоги між Акціонерним товариством «ОксіБанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» ;

-ліцензії на право проведення Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» факторинговий операцій ( з додатком щодо дозволених видів діяльності);

- ліцензії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра і гарантія» на право здійснення кредитно фінансових (валютних операцій).

Витребувати у Акціонерного товариства «ОКСІ Банк»:

- Оригінал та належним чином завірену копію прибуткового касового ордеру про отримання АТ «ОКСІ Банк» коштів до договору купівлі продажу портфелю заборгованості та відступлення права вимоги АТ «ОКСІ Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і гарантія»;

-Обгрунтований розрахунок сум відступлених вимог.

Копію ухвали направити на адресу Акціонерного товариства «ОКСІ Банк», Товариства з обмеженою відповідальністю « Фінансова компанія «Довіра і гарантія» для виконання.

Частиною 7 статті 84 ЦПК України визначено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин, протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до положення ч.8 ст. 84 ЦПК України за неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребовувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Н. І. Крючко