печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження заяву відповідача ОСОБА_1 про забезпечення доказів шляхом витребування,

В С Т А Н О В И В :

У судовому засіданні відповідач ОСОБА_1 надала заяву про забезпечення доказів у справі шляхом витребування, просила витребувати у позивача:

- Положення або Наказ ВАТ «Універсал банк» Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу про умови кредитування фізичних осіб в іноземній валюті станом на січень 2008 року, яким визначено порядок взаємодії підрозділів банку при наданні кредитів в іноземній валюті фізичним особам і при погашенні зобов`язань за такими кредитами на січень 2008 року;

- Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України від ЗО грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за №56/3349 на 12 червня 2008 року;

- Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків від 06.07.2000 року №279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000року за №474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинность на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012року), але діяла на момент укладання кредитного договору між Сторонами процесу);

- Оригінал Письмового повідомлення позивачем позичальника з його підписом, про основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу відповідно статті 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»;

- Оригінал Письмового повідомлення ВАТ «Універсал банк» ОСОБА_1 , з її підписом, яке свідчить про обізнаність останньої з існуванням Наказу або Положення ВАТ

«Універсал банк» «Про умови кредитування фізичних осіб в іноземній валюті станом на січень 2008 року;

- Оригінал та належно завірену копію форми щоденної статистичної звітності відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві форма №550Д. Розшифрування валютних рахунків на 18 січня 2008 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату;

- Оригінал та належно завірену копію щоденної оборотної відомості відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року;

- Первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт належного виконання позивачем кредитного договору. Оригінал та належно завірену копію документа первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 81 000,00 швейцарських франків на поточний рахунок ОСОБА_1 , який би посвідчував факт зарахування грошових коштів від ВАТ «Універсал банк» за кредитним договором № 053-2008- 041 від 18 січня 2008 року;

- Оригінал та належно завірену копію заяви та договору про відкриття поточного рахунку на імя ОСОБА_1 в ВАТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 ;

- Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахункам, що належить ОСОБА_1 ) передбаченої Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за № 1.646/ 10245;

- Оригінал та належно завірену копію оборотно-сальдової відомості відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року;

- Зведену довідку про касові обороти відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року.

- первинні бухгалтерські документи в оригіналі, (меморіальні ордери, заяву на видачу готівки, платіжне доручення), що підтверджують отримання ОСОБА_1 , грошових коштів від ВАТ «Універсал банк» за кредитним договором № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- оригінал та копію кредитного договору з усіма додатками.

Відповідач заперечує факт виконання позивачем своїх зобов`язань за кредитним договором № 053-2008- 041 від 18 січня 2008 року щодо видачі їй грошових коштів у розмірі 81 000,00 швейцарських франків, та за яким в суді розглядається спір про стягнення кредитної заборгованості з відповідача, у зв`язку з чим вказані документи є необхідними для розгляду справи. При цьому, відповідач зазначає, що самостійно отримати відповідні документи вона не може, так як вони містить конфіденційну інформацію та інформацію про банківську таємницю.

У судовому засіданні відповідач ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 підтримали заяву.

Представник позивача ОСОБА_3 заперечила щодо її задоволення, мотивуючи її безпідставністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Судом встановлено, що предметом спору у вказаній цивільній справі є стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Універсал Банк» кредитної заборгованості за кредитним договором № 053-2008- 041 від 18 січня 2008 року.

Відповідач заперечує факт отримання кредитних коштів за цим кредитним договором.

Враховуючи, що витребувані документи місять відомості, які становлять банківську таємницю, самостійно відповідачу отримати відповідні документи неможливо, оскільки відповідно до Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» такі документи можуть бути надані лише за рішенням суду, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви та витребування від позивача наступних документів:

- витяг зі щоденної статистичної звітності відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві форма № 550Д з розшифруванням валютних рахунків на 18 січня 2008 року, яка містить інформацію про банківські операції щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- витяг зі щоденної оборотної відомості відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року чи перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 81 000 швейцарських франків на поточний рахунок ОСОБА_1 , що посвідчує факт зарахування грошових коштів від ВАТ «Універсал банк» за кредитним договором № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- оригінал та належно завірену копію заяви та договору про відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_1 в ВАТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 ;

- витяг з оборотно-сальдової відомості відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- витяг зі зведеної довідки про касові обороти відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року.

- первинні бухгалтерські документи в оригіналі, (меморіальні ордери, заяву на видачу готівки, платіжне доручення), що підтверджують отримання ОСОБА_1 , грошових коштів від ВАТ «Універсал банк» за кредитним договором № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- оригінал кредитного договору з усіма додатками.

Вказані документи мають значення для розгляду цивільної справи, зокрема для підтвердження чи спростування факту передачі банком відповідачу кредитних коштів.

Водночас, інші документи не мають значення для розгляду справи, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про відмову у їх витребуванні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 116, 117 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Заяву відповідача ОСОБА_1 про забезпечення доказів шляхом витребування - задовольнити частково.

Забезпечити докази за заявою відповідача ОСОБА_1 та витребувати у Акціонерного товариства «Універсал Банк» (, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) наступні докази:

- витяг зі щоденної статистичної звітності відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві форма № 550Д з розшифруванням валютних рахунків на 18 січня 2008 року, яка містить інформацію про банківські операції щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- витяг зі щоденної оборотної відомості відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року чи перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 81 000 швейцарських франків на поточний рахунок ОСОБА_1 , що посвідчує факт зарахування грошових коштів від ВАТ «Універсал банк» за кредитним договором № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- оригінал та належно завірену копію заяви та договору про відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_1 в ВАТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 ;

- витяг з оборотно-сальдової відомості відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- витяг зі зведеної довідки про касові обороти відділення № 17 «Київської філії № 2» ВАТ «Універсал банк» в м. Києві за 18 січня 2008 року щодо видачі ОСОБА_1 коштів в сумі 81 000 швейцарських франків чи 372 234,45 грн. на виконання умов кредитного договору № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року.

- первинні бухгалтерські документи в оригіналі, (меморіальні ордери, заяву на видачу готівки, платіжне доручення), що підтверджують отримання ОСОБА_1 , грошових коштів від ВАТ «Універсал банк» за кредитним договором № 053-2008-041 від 18 січня 2008 року;

- оригінал кредитного договору з усіма додатками.

Вказані документи безпосередньо надати в судове засідання.

Заявник: ОСОБА_1 : АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання - три роки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Апеляційні скарги подаються учасниками справи до Київського апеляційного суду або через Печерський районний суд м. Києва, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності ЦПК України в редакції від 15 грудня 2017 року.

Суддя О.В.Батрин