Справа № 2/1519/7720/11
Провадження № 6/521/626/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Мазун І.А.,

за участю секретаря судового засідання Коваль Т.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва Віталія Олександровича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

До Малиновського районного суду м.Одеси звернувся приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Цинєв В.О. з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 .

В обґрунтування свого подання приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Цинєв В.О. зазначав, що у нього на виконанні знаходиться виконавче провадження ВП №61805936 з виконання виконавчого листа №2/1519/7720/11, виданого 18.08.2015р. Малиновським районним судом м.Одеси, про стягнення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь АТ «УкрСиббанк» за кредитним договором №0 від 26.03.2008р. та за договором № 0 від 20.06.2008р. грошових коштів в загальному розмірі 599498,75дол.США.

14.04.2020р. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку надіслано боржнику та копію якої він отримав. В той же день приватним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на майно боржника та постанову про арешт коштів боржника а також надіслано запити до ПФУ та ДФС з метою встановлення отримання боржником або наявних відкритих рахунків та до МВС України з метою отримання відомостей щодо зареєстрованих за боржником автотранспортних засобів. Згідно отриманих відповідей було встановлено, що боржник працює у ТОВ «Світ-Лайф». 22.04.2020р. на адресу ТОВ «Світ-Лайф» надіслано копію постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржника, однак жодних відрахувань від заробітної плати боржника так і не надходило. Зауважує, що постанова про звернення стягнення на дохід боржника, який він отримує у ТОВ «Світ-Лайф», була винесена ще 09.04.2016р. державним виконавцем ВПВР ГТУЮ в Одеській області Коренюк О.В. при минулому пред`явленні виконавчого документу до виконання, яку ОСОБА_1 оскаржував до суду та якому було відмовлено у задоволенні скарги.

Також приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. було надіслано запит до АТ КБ «Приватбанк», на який отримано відповідь про те, що кошти боржника арештовані, однак їх на рахунку недостатньо.

Приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. надіслано запити до банківських установ щодо можливих відкритих боржником рахунків та отримано відповіді, що боржником після набрання законної сили рішенням суду було відкрито 9 рахунків, щонайменше відкрито 8 рахунків після того, як було відкрито виконавче провадження у ВПВР УДВС ГТУЮ в Одеській області. 15.06.2020р. приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Цинєв В.О. отримав відповідь по руху коштів по рахункам боржника, з якої вбачається, що на рахунок № НОМЕР_1 надійшло 191148,54грн., всі кошти витрачено, жодної копійки на виконання рішення суду не надійшло, а 27.08.2020р. від АБ «Південний» надійшло повідомлення про відкриття боржником нового рахунку. Станом на теперішній час з рахунків боржника примусово стягнуто 5604,85грн., з яких на погашення заборгованості за рішенням суду відраховано 4549,87грн., інші кошти становлять винагороду та витрати виконавчого провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, просить тимчасово обмежити громадянина України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 09.11.2000р. Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) без вилучення паспортного документа, до виконання зобов`язань за виконавчим документом - виконавчим листом № 2/1519/7720/11, виданим 18.08.2015р. Малиновським районним судом м. Одеси, про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь АТ «УкрСиббанк» за кредитним договором №0 від 26.03.2008р. та за договором № 0 від 20.06.2008р. грошових коштів в загальному розмірі 599498,75дол.США.

В судовому засіданні приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Цинєв В.О. підтримав подання та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О., суд прийшов до висновку про можливість задоволення подання з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням Малиновського районного суду м.Одеси від 12 грудня 2013 року, яке набрало законної сили 17.06.2015р., стягнуто з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) в солідарному порядку на користь Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк заборгованість в сумі 599 498 дол.США 75 центів, що еквівалентно 4 791 793 грн. 51 коп., з яких: за Договором про надання споживчого кредиту № 0 від 26.03.2008р.: 191 561 дол.США 49 центів, що еквівалентно 1 532 150 грн. 99 коп. заборгованість за простроченим кредитом; 109 205 дол.США 96 центів, що еквівалентно 872 883 грн. 24 коп. заборгованість по простроченим процентам за користування кредитом; 8 523 дол.США 25 центів, що еквівалентно 68 126 грн. 34 коп. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом; 13 104 дол.США 96 центів, що еквівалентно 104 747 грн. 94 коп. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом; за Договором про надання споживчого кредиту № 0 від 20.06.2008р.: 192 183 дол.США 12 центів, що еквівалентно 1 536 119 грн. 68 коп. заборгованість за простроченим кредитом; 75 196 дол.США 63 центів, що еквівалентно 601 046 грн. 66 коп. заборгованість по простроченим процентам за користування кредитом; 1 087 дол.США 05 центів, що еквівалентно 8 688 грн. 80 коп. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом; 8 636 дол.США 29 центів, що еквівалентно 69 029 грн. 86 коп. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом; стягнуто з ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4 ) на користь Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк судовий збір в сумі 850 грн. та 60 грн. витрати на ІТЗ; стягнуто з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк судовий збір в сумі 850 грн. та 60 грн. витрати на ІТЗ. (т.1 а.с.245-249)

На виконання вказаного рішення суду Малиновським районним судом м.Одеси 18.08.2015р. було видано виконавчий лист. (т.2 а.с.76-77)

11.04.2020р. до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. звернувся представник АТ «УкрСиббанк» із заявою про відкриття виконавчого провадження та надав необхідні документи. (т.2 а.с.75)

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. ВП №61805936 від 14.04.2020р. відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа, №2/1519/7720/11, виданого 18.08.2015р. Малиновським районним судом м.Одеси, про стягнення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь АТ «УкрСиббанк» за кредитним договором №0 від 26.03.2008р. та за договором № 0 від 20.06.2008р. грошових коштів в загальному розмірі 599498,75дол.США. Цією постановою зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. (т.2 а.с.84-85)

Копію цієї постанови ОСОБА_1 отримав 21.04.2020р., про що свідчить повідомлення про отримання. (т.2 а.с.88)

Також 14.04.2020р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. винесено постанови про звернення стягнення на майно боржника та про арешт майна боржника, а також зроблено витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ті інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (т.2 а.с.89-93)

14.04.2020р. направлено запити до банківських установ з приводу надання інформації про номери відкритих рахунків, точної суми залишку коштів на конкретному рахунку та направлено копію постанови про арешт коштів боржника від 14.04.2020р. (т.2 а.с.94)

В подальшому до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. надходили відповіді від Пенсійного фонду України про те, що боржник працює в ТОВ «Світ-Лайф», іншої інформації не знайдено; ДФС України повідомила про РНОКПП боржника. (т.2 а.с.96-100)

21.04.2020р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, копію якої направлено сторонам виконавчого провадження та ТОВ «Світ-Лайф». (т.2 а.с.101-103)

За повідомленням АТ КБ «Приватбанк» від 29.04.2020р. повідомлено про накладення арешту в сумі 659448,62дол. США та 469грн., однак на рахунках недостатньо коштів для виконання постанови. (т.2 а.с.105)

30.04.2020р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. на адресу АТ КБ «Приватбанк» направлено вимогу щодо надання відомостей по руху коштів по всім відкритим рахункам боржника, починаючи з моменту чинності судового рішення, тобто з 17.06.2015р. по 29.04.2020р. (т.2 а.с.106-107)

02.06.2020р. надійшла відповідь АТ «Райффайзен Банк Аваль», з якої вбачається, що постанова про арешт коштів прийнята до виконання, арешт накладено на сумі 659448,62дол. США та 469грн., що містяться на поточному рахунку боржника, однак залишок коштів на цьому рахунку недостатній для виконання даної постанови. (т.2 а.с.108)

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. від 08.05.2020р. накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках у банківських установах: АБ «Південний» а також на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення, на які заборонено законом та належать боржнику (т.2 а.с.110-111)

01.06.2020р. на адресу АТ «Райффайзен банк Аваль» направлено вимогу щодо надання відомостей по руху коштів по всім відкритим рахункам боржника, включно з рахунком № НОМЕР_5 та закритими рахунками боржника, починаючи з 17.06.2015р. по 01.06.2020р. (т.2 а.с.112-113)

02.06.2020р. АТ КБ «Приватбанк» повідомив приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. про всі рахунки станом на 13.05.2020р., серед яких на трьох рахунках наявні кошти та надано інформацію про рух коштів за період з 17.06.2015р. по 29.04.2020р.. (т.2 а.с.114-183)

02.06.2020р. приватному виконавцю виконавчого округу Одеської області Цинєву В.О. надійшло повідомлення АТ «УкрСиббанк» щодо прийняття постанови про арешт коштів боржника до виконання. Також повідомлено, що на момент накладення арешту залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_1 складає 17,76 UAH та 17,76UAH (т.2 а.с.184)

АТ «Райффайзен Банк Аваль» направило виписку по руху коштів по двом поточним рахункам. (т.2 а.с.185-199)

21.08.2020р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. на адресу Державної прикордонної служби України направлено вимогу щодо надання відомостей про перетинання боржником державного кордону України за період з 11.02.2019р. по 21.08.2020р. та чи документувався боржник закордонним паспортом. (т.2 а.с.201-202)

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. від 27.08.2020р. накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках в АБ «Південний», а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення, на які заборонено законом та належать боржнику. (т.2 а.с.205-206)

27.08.2020р. приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О. на адресу АБ «Південний» направлено вимогу про надання відомостей щодо номерів всіх відкритих рахунках боржника у АБ «Південний» та точної суми залишку коштів на них; надання відомостей по руху коштів по всім рахункам боржника, в тому числі закритим за період з 17.06.2015р. по 27.08.2020р. (т.2 а.с.207-208)

07.09.2020р. на адресу приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О. АБ «Південний повідомив про відкриття боржником відкритого поточного рахунку, на якому кошти відсутні та надано інформацію про рух коштів, які знаходилися на поточних рахунках ОСОБА_1 у період з 17.06.2015р. по 27.08.2020р. (т.2 а.с.209-212)

17.09.2020р. боржнику направлено виклик до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва В.О., однак згідно відомостей Укрпошти адресат відмовився отримати вказане повідомлення. (т.2 а.с.213-215)

01.10.2020р. надійшло повідомлення Головного центру обробки спеціальної інформації щодо перетинання ОСОБА_1 державного кордону України у період з 13.02.2019р. по 03.03.2020р. (т.2 а.с.223)

Згідно ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець зобов`язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії, здійснювати необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, у спосіб і порядок, зазначені виконавчим документом. При здійсненні виконавчого провадження державний виконавець має право звернутись до органу, який видав виконавчий документ з клопотанням про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення.

Наявність у особи невиконаних зобов`язань, що покладені на нього судовим рішенням є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України.

У відповідності до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами України і є обов`язковими для виконання по всій території України.

Стаття 6 Закону України Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема у випадках, якщо діють невиконані зобов`язання, покладені на нього судовим рішенням, до виконання останніх.

Таким чином, враховуючи, що боржник ухиляється від покладених на нього судовим рішенням зобов`язань, приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Цинєвим В.О здійснювалися всі необхідні дії з приводу виконання виконавчого листа про стягнення з боржника грошових коштів, наявності відомостей щодо перетинання державного кордону України, наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на нього постановою державного виконавця є підставою для обмеження його у праві виїзду за межі України.

Згідно п. 8 ст. 19 Закону України Про державну прикордонну службу України встановлено, що запобігання та недопущення в`їзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в`їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України покладено на Державну прикордонну службу України.

Пункт 2 Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів" від 24 березня 2008 р. № 261/2008, щодо врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов`язання було видано спільного листа Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27 травня 2008 р. № 25-32/463 № 25-5347, в якому зазначено, що наявність в особи невиконаних зобов`язань, покладених на неї судовим рішенням, є підставою для обмеження її у праві виїзду за межі України, до того ж питання такого обмеження вирішується судом.

Керуючись ст. 441 Цивільно-процесуального кодексу України, ст.ст.5, 18 Закону України "Про виконавче провадження", пунктом 5 статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України", пунктом 2 Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів" від 24.03.2008 р. № 261/2008, суд

У Х В А Л И В :

Подання приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Цинєва Віталія Олександровича про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_1 задовольнити.

Тимчасово обмежити громадянина України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 09.11.2000р. Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) без вилучення паспортного документа, до виконання зобов`язань за виконавчим документом - виконавчим листом № 2/1519/7720/11, виданим 18.08.2015р. Малиновським районним судом м. Одеси, про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь АТ «УкрСиббанк» за кредитним договором №0 від 26.03.2008р. та за договором № 0 від 20.06.2008р. грошових коштів в загальному розмірі 599498,75дол.США.

Копію ухвали суду направити для виконання Державній прикордонній службі України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Направити до відома копію ухвали суду сторонам у справі.

Ухвала суду набирає законної сили негайно, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 15-ти днів з дня її проголошення.

Суддя І.А. Мазун