Справа № 465/1710/15-ц Головуючий у 1 інстанції: Кузь В.Я.
Провадження № 22-ц/811/62/18 Доповідач в 2-й інстанції: Мікуш Ю. Р.
У Х В А Л А

судового засідання

16 березня 2020 року Львівський апеляційний суд в складі суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого- судді Мікуш Ю.Р.

Суддів: Савуляка Р.В., Приколоти Т.І.

Секретар Фейір К.О.

З участю: представника АТ «Укрексімбанк»-Артемова А.О., представника ПАТ «Ковельмолоко»-Квіткіна Ю.М., представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , експерта Кукул С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Львові в режимі відеоконференції із Шевченківським районним судом м.Чернівці клопотання судового експерта Кукул А.І. про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи у цивільній справі № 465/1710/15-ц за апеляційними скаргами апеляційними скаргами ОСОБА_1 та ПрАТ «Галичина» на рішення Франківського районного суду м.Львова від 03 липня 2018 року,-

в с т а н о в и в:

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 29 січня 2019 року призначено у справі за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ОСОБА_1 , треті особи ПрАТ «Галичина», ПАТ «Ковельмолоко» Король А.О., Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України про стягнення заборгованості, судову економічну експертизу, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Львів вул. Липинського, 54).

На вирішення експертів поставлено наступні питання:

-Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості наданий позивачем АТ «Укрексімбанк» за Кредитними договорами № 151213К8 від 20 березня 2013 року , № 151214 К5 від 06 березня 2014 року, №151407К37 від 21 серпня 2007 року, № 151208К34 від 25 червня 2008 року в рамках Генеральної кредитної угоди № 151213 N2 від 20.03.2013 року умовам укладених між сторонам Кредитних договорів із додатками та додатковими угодами до кожного договору станом на 04.03.2015 року;

-У разі невідповідності розрахунку заборгованості, наданого АТ «Укрексімбанк» умовам укладених між вказаними сторонами Кредитних договорів №151214К5 від 06 березня 2014 року; № 151213К8 від 20 березня 2013; №151407К37 від 21 серпня 2007 року; № 151208 К34 від 20.03.2013 року в рамках Генеральної кредитної угоди № 151213 N2 із врахуванням додатків та додаткових договорів до Кредитних договорів, із врахуванням розрахункових документів щодо видачі та погашення кредитів за цими договорами визначити суму заборгованості станом на 04.03.2015 року за кожним із укладених договорів за:

-тілом кредиту ;

-простроченою заборгованістю по відсотках;

-пеню за несвоєчасне погашення кредиту;

-пеню за несвоєчасну сплату процентів;

-3% річних у зв`язку із несвоєчасним погашенням боргу;

-втрати від інфляції.

-комісію за управління кредитом.

В розпорядження експерта (експертів) направити матеріали цивільної справи № 465/1710/15-ц.

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Зобов`язати АТ «Укрексімбанк» надати експерту (експертам) усю фінансово-господарську документацію, пов`язану із зазначеними Кредитними договорами.

Оплату за проведення експертизи покласти на ПрАТ «Галичина» та ОСОБА_1 .

На час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

03 січня 2020 року на адресу суду надійшло клопотання судового експерта Кукул А.І. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Зокрема, експерт просить додатково надати від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» України»:

-виписки (облікові регістри) із рахунків за кредитним договором №151208К34 від 25.06.2008 року щодо видачі кредитних коштів за період з 25.06.2008 року по 29.05.2009 року (оскільки в матеріалах справи міститься виписка тільки з 29.05.2009 року, тобто після перенесення залишку заборгованості);

- виписки (облікові регістри) рахунків за кредитним договором №15407К37 від 25.08.2008 року щодо видачі кредитних коштів , нарахування відсотків , нарахування комісії за період з 25.08.2007 року по 07.02.2009 (оскільки в матеріалах справи мітиться виписка тільки із 07.02.2009 року, тобто після перенесення заборгованості);

- меморіальні ордери (первинні документи) щодо перерахування (надання) кредитних коштів позичальнику за кредитним договором №15208К34 від 25.06.2008 року та первинні документи щодо погашення зобов`язань;

-меморіальні ордери (первинні документи) щодо перерахування (надання)кредитних коштів позичальнику за кредитним договором №151407К37 від 25.08.2007 року та первинні документи щодо погашення зобов`язань;

-меморіальні ордери (первинні документи) щодо перерахування (надання) кредитних коштів позичальнику за кредитним договором №151213К8 від 20.03.2013 року та первинні документи щодо погашення зобов`язань;

-меморіальні ордери (первинні документи) щодо перерахування (надання) кредитних коштів позичальнику за кредитним договором №151214К5 від 06.03.2014 року та первинні документи щодо погашення зобов`язань.

Заслухавши думку учасників справи з приводу заявленого клопотання, колегія суддів вважає, що клопотання експерта підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.107 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК) матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться на його замовлення. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

Пунктом 3.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими. Розділ III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 83/5 від 10.01.2019\

Судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні бухгалтерські документи, які зазначені експертом Кукул А.І. в клопотанні, однак такі є предметом дослідження. Окрім меморіальних ордерів (первинних документів)щодо перерахування (надання) кредитних коштів позичальнику за кредитним договором № 151214К5 від 06.03.2014 року та первинних документів щодо погашення зобов`язань за цим кредитним договором, які не потребують експертного дослідження у зв`язку з його виконанням.

Представником АТ «Укрексімбанк» Артемовим А.О. надано в судовому засіданні належно завірені бухгалтерські документи про які просить експерт та такі долучаються до матеріалів справи.

Також суд звертає увагу, що в ухвалі про призначення експертизи від 29 січня 2019 року зобов`язано АТ «Укрексімбанк» надати експертній установі усю фінансово-господарську документацію, пов`язану із зазначеними Кредитними договорами.

Згідно з ч.1 ст.44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Керуючись ст.107 ЦПК України,суд апеляційної інстанції

у х в а л и в:

Клопотання судового експерта Кукул Андрія Івановича про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи за матеріалами цивільної справи №465/1710/15-ц, експертиза №550 задовольнити частково.

Долучити до матеріалів цивільної справи №465/1710/15-ц надані АТ «Укрексімбанк» додаткові бухгалтерські матеріали необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Цивільну справу №465/1710/15-ц направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз для продовження проведення експертизи.

Провадження у справі зупинити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 16 березня 2020 року.

Головуючий Ю.Р.Мікуш

Т.І.Приколота

Судді: Р.В.Савуляк