пр. № 2/759/1088/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Журибеди О.М.,

при секретарі Доценко Є.С.

розглянувши заяву про забезпечення доказів адвоката Леськова Валерія Петровича, який здійснює представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс», про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс» до Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття», ОСОБА_1 про визнання недійсним іпотечного договору,

ВСТАНОВИВ :

16.08.2019 р. адвокат Леськов Валерій Петрович, який здійснює представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс», звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з позовом до Благодійної огранізації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття», ОСОБА_1 про визнання недійсним іпотечного договору, укладеного 06.11.2017 р. ОСОБА_1 та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття», посвідченого 06.11.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є. та зареєстрованого в реєстрі за №217.

Ухвалою судді Святошинського районного суду м. Києва Журибеди О.М. від 21.08.2019 р. відкрито провадження по даній цивільній справі.

У підготовчому судовому засіданні 20.02.2020 р. представник позивача адвокат Леськов В.П. в порядку ст. 116 ЦПК України звернувся до Святошинського районного суду міста Києва із заявою про забезпечення доказів у справі №759/15076/19.

У своїй заяві заявник наводить належні обставини для витребування доказів. А саме, 06.11.2017 р. між ОСОБА_1 як іпотекодержателем та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут XXI століття» укладено Іпотечний договір на забезпечення виконання зобов`язання, що виникло у Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут XXI століття» на підставі договору позики від 06.11.2017, укладеного між відповідачами у простій письмовій формі на суму 1 000 000,00 грн. з обумовленим в договорі позики строком повернення боргу до 06.11.2018 р.

Представник позивача зазначає, що в забезпечення виконання зобов`язань Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут XXI століття» за договором позики відповідач-1 як іпотекодавець передав будівлю літ. «Н» блок «А», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3495 кв.м., яка належала з 12.10.2017 року ТОВ «Офіс Сервіс Люкс» на праві власності.

Підставою позову ТОВ «Офіс Сервіс Люкс», зокрема, зазначило неукладеність договору позики від 06.11.2017 р. згідно з ст. 1046 ЦК України у зв`язку з фактичною не передачею 06.11.2017 ОСОБА_1 1 000 000,00 грн. у позику Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття».

При цьому, сума позики у оспорюваному Іпотечному договорі від 06.11.2017 р. - 1 000 000,00 грн. не співпадає з сумою основного договору позики від 06.11.2017 р. - 1 500 000,00 грн.

Відповідно до пунктів 2.6, 3.3, 4.2, 4.3 чинної станом на 21.10.2017 р. та на 06.11.2017 р. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 та зареєстр. в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за №40/10320) оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів, підписаних головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства, з видачею квитанції. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі (додаток 5). Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача (пункти 2.8, 3.7 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні).

Згідно з пунктами 1 та 2 Постанови Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. №210 (зареєстр. в Мінюсті 02.07.2013 р. за №1109/23641) встановлена гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою та юридичною особою - 50 000,00 грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 000,00 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

З огляду на зазначене, позивач наголошує, що реальне внесення ОСОБА_1 06.11.2017 р. позики Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» могло відбуватися виключно шляхом перерахування ним вказаних коштів з його поточного рахунку на поточний рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» або внесення на поточний рахунок останнього через касу банківської установи, що обслуговує Благодійну організацію «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття».

Згідно з ч. 2 ст. 6, пунктами 4 та 11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб`єкт первинного фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів зобов`язаний повідомляти Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000,00 грн., зокрема, фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також про перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017.

З огляду на це позивач зазначає, що про факт проведення готівкових операцій - надання 06.11.2017 р. ОСОБА_1 позики неприбутковій організації - Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» банківські установи повинні були направити Державній службі фінансового моніторингу Укрaїни повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

Крім того, згідно з п. 46.2 ст. 46, п. 133.4.7 ст. 133 Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об`єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу), та річну фінансову звітність.

Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 28.04.2017 № 469).

Таким чином, у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації - Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» за 2017 рік повинно бути відображено загальну суму доходів даної неприбуткової організації (рядок 1), надходження безпосередньо позики від ОСОБА_1 (рядок 1.16).

На підтвердження неможливості самостійно отримати докази про надання 06.11.2017 р. ОСОБА_1 позики Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» позивач надав направлені 15.08.2019 р., 19.08.2019 р. адвокатські запити до органів Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України.

Головне управління ДФС у м. Києві листом від 22.08.2019 р. №/л/26-15-12-03-19, Головне управління Державної податкової служби у м.Києві листом від 12.09.2019 р. №106/Л/26-15-04-04-19, Державна служба фінансового моніторингу України листом від 23.08.2019 р. №3048/810-04 відмовили у наданні інформації про декларування Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік сум позики від ОСОБА_1 , а також інформації щодо повідомлення банківською установою, що обслуговує Благодійну організацію «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття», Державної служби фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягала фінансовому моніторингу, а саме: про факт внесення 06.11.2017 р. ОСОБА_1 позики на суму 1 500 000,00 грн. чи 1 000 000,00 грн. неприбутковій організації - Благодійній організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття».

Відповідно до ст.ст. 60 - 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, подання вказаних доказів, що підтверджують безгрошовість Договору позики від 06.11.2017 р. для позивача є утрудненим.

Відповідно до ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Враховуючи вищевикладені обставини у їх сукупності, суд вважає, що заява підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.116, 118, 260, 261, 353, 354 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Заяву адвоката Леськова Валерія Петровича, який здійснює представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Сервіс Люкс» (03141, м. Київ, вул. Солом`янська, 33, прим. 20; код 33735808) про забезпечення доказів задовольнити.

2.Витребувати у Державній службі фінансового моніторингу Укрaїни (; юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Білоруська,24) інформацію про повідомлення Державної служби фінансового моніторингу Укрaїни суб`єктами первинного фінансового моніторингу з 06.11.2017 по 10.11.2017 року про здійснення операції внесення ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; код РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.06.1997; тел.: НОМЕР_3 ) 1 000 000,00 грн. позики на поточний рахунок неприбуткової організації - Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

3.Витребувати у Державної податкової служби у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (04080, м. Київ, вул. Турівська, 12), Головному управлінні Державної податкової служби України у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м.Київ, 04116; код 43141267), Головному управлінні Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116; код 39439980) інформацію, чи вказувалось Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій) у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік сума позики в розмірі 1 000 000,00 грн. від ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; код РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.06.1997; тел.: НОМЕР_3 ).

4.Витребувати у Державної податкової служби у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (04080, м. Київ, вул. Турівська, 12), Головному управлінні Державної податкової служби України у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116; код 43141267), Головному управлінні Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116; код 39439980) засвідчену копію поданого до Державної податкової служби у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Звіту за 2017 рік про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

5.Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (; юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) відомості, чи зараховувались протягом 06.11.2017 р. - 07.11.2017 на поточний банківський рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ) номер банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805) від ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; код РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.06.1997; тел.: НОМЕР_3 ) грн. 1 000 000,00 грн. позики.

6.Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (; юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) відомості, чи повідомлялась протягом 06.11.2017 - 10.11.2017 р. Державна служба фінансового моніторингу Укрaїни Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» як суб`єктом первинного фінансового моніторингу про здійснення операції внесення ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; код РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.06.1997; тел.: НОМЕР_3 ) 1 000 000,00 грн. позики на поточний рахунок неприбуткової організації - Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

7.Витребувати у Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ):

- засвідчену банківською установою виписку по банківському рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» про зарахування на поточний банківський рахунок 1 000 000,00 грн. позики, наданої ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; код РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.06.1997; тел.: НОМЕР_3 ) за договором позики від 06.11.2017;

- оригінал (для огляду) та засвідчену копію Звіту за 2017 рік про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття» (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г; ; номер № 1058/26-56-12-04-42 від 07.03.2017 у Реєстрі неприбуткових установ та організацій).

У разі неможливості надати вищевказану інформацію повідомити про це Святошинський районний суд м. Києва із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

Суддя О.М. Журибеда