СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_________________________________________________________________________________
Справа № 161/8753/17
Провадження №2/760/165/20
У Х В А Л А

І . Вступна частина

20 березня 2020 року в місті Києві

Солом`янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Коробенка С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.

розглянув у підготовчому засіданні в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Національного банку України, Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Наш Дом» про передачу Фонду фінансування будівництва до нового управителя, треті особи ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ТОВ «Фінансова компанія «Дніпробуд» заяву представника позивачів адвоката Дитинко Оксани Володимирівни про витребування доказів.

ІІ. Описова частина

В червні 2017 року Позивачі звернулися до Луцького міськрайонного суду Волинської області з позовом про передачу фонду фінансування будівництва житлового комплексу іншій фінансовій установі.

Ухвалою суду від 05 грудня 2017 року справа направлена до Солом`янського районного суду за підсудністю.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 01 березня 2018 року справу було прийнято до провадження та призначено до розгляду.

Ухвалою від 20 березня 2020 року прийнято заяву Позивачів про зміну предмету позову та замінено Відповідача ПАТ «Західінкомбанк» на Національний банк України.

16 березня 2020 року через канцелярію до суду надійшла заява представника Позивачів Дитинко О.В. про витребування доказів у Національного Банку України, зокрема наступних документів:

1. Банківські виписки по банківському рахунку Фонду фінансування будівництва №5 (в електронному та паперовому вигляді), відкритому Публічним акціонерним товариством «ЗАХІДІНКОМБАНК» в Київській філії ТзОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк» (Код отримувача 25884477, Код банку отримувача 320951) в розрізі фізичних та юридичних осіб - довірителів Фонду фінансування будівництва із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові для фізичних осіб, назви юридичних осіб, дати та номеру Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, за яким здійснювався платіж, за весь період існування такого рахунку (з часу відкриття до моменту закриття).

2. Перелік довірителів Фонду фінансування будівництва (систему обліку прав вимоги Довірителів ФФБ) об`єкту будівництва - житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 03 травня 2019 року, складений ПАТ «Західінкомбанк» (в паперовому та електронному вигляді), який містить:

прізвище, ім`я та по-батькові кожного довірителя (для фізичних осіб);

назву довірителя із зазначенням Коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

поверх, секцію, номер та площу об`єктів інвестування, права вимоги на які закріплені за кожним Довірителем ФФБ;

дата, номер договорів про участь у ФФБ та договорів уступки майнових прав, укладених між Довірителями ФФБ та Управителем ФФБ (ПАТ «Західінкомбанк»).

сума та дата внесення грошових коштів кожним довірителем ФФБ на банківський рахунок ФФБ № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «Західінкомбанк» (Код ) в Київській філії ТзОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк» (Код отримувача 25884477, Код банку отримувача 320951)

дата виданих Довірителям ФФБ Свідоцтв про їх участь в Фонді фінансування будівництва.

Мотивуючи свою заяву, представник Позивача вказує, що під час розгляду справи стало відомо, що 03 травня 2019 року попередній Управитель ФФБ - ПАТ «Західінкомбанк», який з 22.07.2014 протягом 5 років перебував у стадії ліквідації, був ліквідований як юридична особа.

14 червня 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на запит представника Позивачів повідомив, що всі документи ПАТ «Західінкомбанк», в тому числі документи щодо ФФБ, передані на збереження до архіву Національного банку України (лист ФГВ від 14.06.2019).

А тому, враховуючи, що на виконання ухвали Суду від 12.10.2018 уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» І.І.Костенко не надав в матеріали справи переліку Довірителів із зазначенням всіх даних системи обліку їх прав вимоги, який повинен був здійснювати Управитель ФФБ, Позивачі просять витребувати таку інформацію у Національного банку України, на зберіганні у якого ці документи наразі перебувають.

19 березня 2020 року до суду надійшло клопотання від ОК «ЖБК «Наш Дом» про витребування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в письмовому та електронному вигляді копій банківських виписок з архівних файлів, які зберігаються у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб по рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в ПАТ «Західінкомбанк», на яких відображаються надходження в Фонд фінансування будівництва від довірителів за майнові права по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 » за період з 1 січня 2005 року до 03 травня 2019 року (дата проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Західінкомбанк»).

Своє клопотання Відповідач обгрунтовує тим, що у зв`язку з ліквідацією ПАТ «Західінкомбанк» усі банківські документи, в тому числі - щодо формування Фонду фінансування будівництва по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ЖК «ТРИ БОГАТИРІ» за період з 1 січня 2005 року до 03 травня 2019 року, перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На підставі Розпорядження голови суду №3 від 16.03.2020, прийнятого у зв`язку з запровадженням карантину (постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 №211), у підготовче засідання сторони не допущені, розгляд клопотання відбувається у їх відсутність.

ІІІ. Мотивувальна частина

Згідно зі ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Матеріалами справи підтверджується, що представник Позивачів звертався до Національного банку України із заявою про надання зазначених документів, проте у наданні таких документів було відмовлено.

В той же час, як вбачається з відповіді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22 січня 2020 за №49-994/20, саме в архіві Національного банку України представнику ОК «ЖБК «Наш Дом» було надано можливість ознайомитися та отримати копії документів (реєстру довірителів ФФБ, договорів про участь ФФБ, договорів про уступку майнових прав, платіжних документів, доручень, виписок з рахунку про внесення довірителями коштів на рахунок ФФБ).

Дослідження витребуваних матеріалів судом, а також потенційним управителем ФФБ є обов`язковим з точки зору дотримання вимог про наявність згоди нового управителя на отримання в управління Фонду фінансування будівництва.

За таких обставин суд вважає необхідним задовольнити клопотання представника Позивачів про витребування доказів саме від Національного банку України.

Враховуючи, що Відповідачем заявлене клопотання про витребування банківських рахунків від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд вважає, що підстав для його задоволення немає.

ІV. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 84, 148 Цивільного процесуального кодексу України, суд ухвалив:

1. Клопотання представника Позивачів задовольнити.

Витребувати від Національного банку України (місце знаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) належним чином завірені копії наступних документів (інформаціїї):

?Банківські виписки по банківському рахунку Фонду фінансування будівництва №5 (в електронному та паперовому вигляді), відкритому Публічним акціонерним товариством «ЗАХІДІНКОМБАНК» в Київській філії ТзОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк» (Код отримувача 25884477, Код банку отримувача 320951) в розрізі фізичних та юридичних осіб - довірителів Фонду фінансування будівництва із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові для фізичних осіб, назви юридичних осіб, дати та номеру Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, за яким здійснювався платіж, за весь період існування такого рахунку (з часу відкриття до моменту закриття).

?Перелік довірителів Фонду фінансування будівництва (систему обліку прав вимоги Довірителів ФФБ) об`єкту будівництва - житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 03 травня 2019 року, складений ПАТ «Західінкомбанк» (в паперовому та електронному вигляді), який містить:

прізвище, ім`я та по-батькові кожного довірителя (для фізичних осіб);

назву довірителя із зазначенням Коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

поверх, секцію, номер та площу об`єктів інвестування, права вимоги на які закріплені за кожним Довірителем ФФБ;

дата, номер договорів про участь у ФФБ та договорів уступки майнових прав, укладених між Довірителями ФФБ та Управителем ФФБ (ПАТ «Західінкомбанк»).

сума та дата внесення грошових коштів кожним довірителем ФФБ на банківський рахунок ФФБ № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «Західінкомбанк» (Код ) в Київській філії ТзОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк» (Код отримувача 25884477, Код банку отримувача 320951)

дата виданих Довірителям ФФБ Свідоцтв про їх участь в Фонді фінансування будівництва.

Зобов`язати Національний банк України надати суду витребувані документи протягом 30 днів з дня отримання ухвали або повідомити суд про неможливість виконання ухвали суду.

2.У задоволенні клопотання Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Наш Дом» про витребування доказів відмовити.

3.Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: