Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2522/19
Провадження № 2/376/133/2020
У Х В А Л А

"12" лютого 2020 р. Сквирський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді: Коваленка О.М.

за участю секретаря: Таранчук В.О.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Сквира Київської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Калина" , ОСОБА_2 , третя особа: ОСОБА_3 про стягнення боргу за договорами позик,

встановив:

Адвокат Химчук В.Л. в інтересах ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Калина" , ОСОБА_2 ,третя особа: ОСОБА_3 про стягнення боргу за 26 договорами позик.

Представник позивача просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Калина» ,, ОСОБА_2 ,РНОКПП НОМЕР_1 солідарно 4 953 771.00 грн.( чотири мільйони дев`ятсот п`ятдесят три тисячі сімсот сімдесят одну гривню - основного боргу за договорами позик та 2 992 841.00 грн.(два мільйони дев`ятсот дев`яносто дві тисячі вісімсот сорок одну ) процентів, а всього 7 946 612.00 грн. (сім мільйонів дев`ятсот сорок шість тисяч шістсот дванадцять ).

Представником позивача в позовній заяві заявлено клопотання про письмове опитування учасників справи як свідків відповідно до ст.93 ЦПК України.

Представником позивача відповідачу-1 ТОВ «Калина» поставлено 9 запитань, а саме.

1.З якого періоду і по який ОСОБА_4 працював директором ТОВ «Калина»?

2.Що відомо ТОВ «Калина» про 26 позик коштів у ОСОБА_1 в період з 16 лютого 2015 року по 29 липня 2016 року?

3.Чи визнає ТОВ «Калина» ті факти ,що підписи на 26 розписках про отримання коштів і відбитки печатки ТОВ «Калина» вчинені директором Товариства ОСОБА_4 ?

4.Чи оприбутковувались товариством (повністю чи частково)отримані директором ТОВ «Калина» кошти в сумі 4 953 771.00 грн. від ОСОБА_1 ?

5.Чи відображались отримані від ОСОБА_1 кошти в сумі 4 953 771.00 грн. у бухгалтерському обліку товариства?

6.Чи є у володінні товариства матеріальні цінності придбані за позичені у ОСОБА_1 кошти ,які не обліковуються у бухгалтерському обліку?

7.Які є у товариства дебітори і на які суми?

8.Які є у товариства кредитори на даний час і на які суми?

9. Чи визнає ТОВ «Калина» солідарний з ОСОБА_2 - дровичем борг у розмірі 4 953 771.00 грн.( основний борг за договора- ми 26 позик) та 2 992 841.00 процентів, а всього 7 946 612.00 грн. ?

Представником позивача Відповідачу-2 ОСОБА_2 поставлено 9 таких запитань.

1.Ким виконані ( чиєю рукою)26 розписок про позики коштів у ОСОБА_1 ?

2.Чи підтверджуєте Ви той факт,що підписи у 26 розписках вчинені ОСОБА_4 і Вами особисто?

3.Чи підтверджуєте Ви той факт,що після підписання 26 розписок печатку ТОВ «Калина» ставив директор товариства Либа Василь Володимирович?

4.Які були домовленості (умови договорів) між ТОВ «Калина» , фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2 , ОСОБА_4 і ОСОБА_1 при оформленні 26 розписок і отримання коштів?

5.Надайте повну інформацію про використання коштів за 26 договорами позик.

6.Коли і за яких обставин ОСОБА_1 стало відомо про смерть ОСОБА_4 ?

7.Згідно договорів від 30 серпня 2016 року Ви продали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кожній частки у розмірі 16.667% Статутного капіталу ТОВ «Калина». Чому Ви отриманими коштами не погасили заборгованість перед ОСОБА_1 ?

8.Чи працювали Ви найманим працівником у ТОВ «Калина» у період з

з 16 лютого 2015 року по 29 липня 2016 року?

9.Чи визнаєте Ви солідарний з ТОВ «Калина» борг у розмірі 4 953 771.00 грн.( основний борг за договорами 26 позик) та 2 992 841.00 процентів, а всього 7 946 612.00 грн. ?

Представником позивача Третій особі, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет позову на стороні відповідача-2 ОСОБА_3 поставлені такі запитання.

1.Хто були спадкоємцями за законом після смерті ОСОБА_4 ,який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

2.Коли Ви вступили у спадщину після смерті ОСОБА_4 ,який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

3.Коли Вам стало відомо про кредитора спадкодавця ОСОБА_4 - ОСОБА_1 ?

4.Чи повідомляли Ви ОСОБА_1 про те,що стали спадкоємцем після смерті ОСОБА_4 ?

5.Яке майно входить до спадкової маси?

Суд, дослідивши клопотання, дійшов до висновку про те,що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1)письмовими, речовими і електронними доказами;

2)висновками експертів;

3)показаннями свідків.

Згідно ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 93 ЦПК України передбачене письмове опитування учасників справи як свідків.

Відповідно до ч.1 цієї статті учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Як передбачено ч.2 вказаної статті учасник справи, якому поставлено питання позивачем, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Ч.3 ст.93 ЦПК України передбачено,що відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніш як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Ч.4 ст.93 ЦПК України передбачає,що у заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), відповіді на питання щодо обставин справи, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань.

Згідно ч.5 ст.93 ЦПК України якщо поставлене запитання пов`язане з наданням відповідних доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом з наданням заяви свідка надає копії відповідних письмових чи електронних доказів.

За змістом ч.6 ст.93 ЦПК України учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1)з підстав, визначених статтями 70, 71 цього Кодексу;

2)якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3)якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

Відповідно до ч.7 ст.93 ЦПК України за наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.93,198, 258,259,260 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Химчука Володимира Леонідовича - задовольнити.

Витребувати у відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Калина» ,, письмові пояснення, як свідка , а саме.

1.З якого періоду і по який ОСОБА_4 працював директором ТОВ «Калина»?

2.Що відомо ТОВ «Калина» про 26 позик коштів у ОСОБА_1 в період з 16 лютого 2015 року по 29 липня 2016 року?

3.Чи визнає ТОВ «Калина» ті факти ,що підписи на 26 розписках про отримання коштів і відбитки печатки ТОВ «Калина» вчинені директором Товариства ОСОБА_4 ?

4.Чи оприбутковувались товариством (повністю чи частково)отримані директором ТОВ «Калина» кошти в сумі 4 953 771.00 грн. від ОСОБА_1 ?

5.Чи відображались отримані від ОСОБА_1 кошти в сумі 4 953 771.00 грн. у бухгалтерському обліку товариства?

6.Чи є у володінні товариства матеріальні цінності придбані за позичені у ОСОБА_1 кошти ,які не обліковуються у бухгалтерському обліку?

7.Які є у товариства дебітори і на які суми?

8.Які є у товариства кредитори на даний час і на які суми?

9. Чи визнає ТОВ «Калина» солідарний з

ОСОБА_2 борг у розмірі 4 953 771.00 грн.( основний борг за

договорами 26 позик) та 2 992 841.00 процентів, а всього 7 946 612.00 грн. ?

Витребувати у відповідача-2 ОСОБА_2 письмові пояснення ,як свідка а саме.

1.Ким виконані ( чиєю рукою)26 розписок про позики коштів у ОСОБА_1 ?

2.Чи підтверджуєте Ви той факт,що підписи у 26 розписках вчинені ОСОБА_4 і Вами особисто?

3.Чи підтверджуєте Ви той факт,що після підписання 26 розписок печатку ТОВ «Калина» ставив директор товариства Либа Василь Володимирович?

4.Які були домовленості (умови договорів) між ТОВ «Калина» , фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2 , ОСОБА_4 і ОСОБА_1 при оформленні 26 розписок і отримання коштів?

5.Надайте повну інформацію про використання коштів за 26 договорами позик.

6.Коли і за яких обставин ОСОБА_1 стало відомо про смерть ОСОБА_4 ?

7.Згідно договорів від 30 серпня 2016 року Ви продали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кожній частки у розмірі 16.667% Статутного капіталу ТОВ «Калина». Чому Ви отриманими коштами не погасили заборгованість перед ОСОБА_1 ?

8.Чи працювали Ви найманим працівником у ТОВ «Калина» у період з

з 16 лютого 2015 року по 29 липня 2016 року?

9.Чи визнаєте Ви солідарний з ТОВ «Калина» борг у розмірі 4 953 771.00 грн.( основний борг за договорами 26 позик) та 2 992 841.00 процентів, а всього 7 946 612.00 грн. ?

Витребувати у третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 ОСОБА_2 письмові пояснення ,як свідка а саме.

1.Хто були спадкоємцями за законом після смерті ОСОБА_4 ,який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

2.Коли Ви вступили у спадщину після смерті ОСОБА_4 ,який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

3.Коли Вам стало відомо про кредитора спадкодавця ОСОБА_4 - ОСОБА_1 ?

4.Чи повідомляли Ви ОСОБА_1 про те,що стали спадкоємцем після смерті ОСОБА_4 ?

5.Яке майно входить до спадкової маси?

Роз`яснити відповідачам і третім особам, що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Калина», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , що у разі ненадання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів , витребовуваних судом , суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ , або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами або у разі неподання таких доказів позивачем також залишити позовну заяву без розгляду.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Калина»,код, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,що учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 70, 71 цього Кодексу;

2)якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3)якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Калина», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 положення статті 70 ЦПК України а саме.

1.Не можуть бути допитані як свідки:

1)недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;

2)особи, які за законом зобов`язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв`язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг посередництва (медіації) під час проведення позасудового врегулювання спору, - про такі відомості;

3)священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;

4)судді та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, або про інформацію, що стала відома судді під час врегулювання спору за його участю;

5)інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, без їхньої згоди.

2.Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного представника.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Калина», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 положення статті 71 ЦПК України а саме.

Фізична особа не має права відмовитися давати показання, крім показань щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім`ї або близький родич цих осіб), які можуть тягнути юридичну відповідальність для нього або таких членів сім`ї чи близьких родичів.

Особа, яка відмовляється давати показання, зобов`язана повідомити причини відмови.

Строк виконання ухвали суду до 26.03.2020 року.

Відкласти підготовче судове засідання до 26.03.2020 року на 14 год.00 хв.

В підготовче судове засідання викликати учасників справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет - http://lbs.vl.court.gov.ua.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: О. М. Коваленко