Провадження № 2-о/229/172/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Дружківка

Дружківський міський суд Донецької області в особі судді Грубника О.М., розглянувши клопотання представника заявника Дружківської міської ради про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Дружківського міського суду Донецької області перебуває цивільна справа за заявою Дружківської міської ради про визнання спадщини відумерлою та списання грошових коштів.

Представник Дружківської міської ради надав суду клопотання про витребування доказів. Вказав, що підопічна ОСОБА_1 , 2007 року народження мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування. З 12.08.2014 року по 10 липня 2019 року знаходилась на повному державному забезпеченні у Дружківському будинку-інтернаті. Остання отримала державну грошову допомогу, кошти якої зберігаються на рахунках ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». ІНФОРМАЦІЯ_1 підопічна померла. З родичів померлої ніхто не звертався до нотаріуса з приводу оформлення спадщини.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20 вересня 2001 року (зі змінами та доповненнями) передбачено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 1 частини 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20 вересня 2001 року (зі змінами та доповненнями) зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 вищевказаного Закону).

Згідно з ч. 7 ст. 81 ЦПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про необхідність витребувати у публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» відомості, що мають банківську таємницю, а саме: виписку по поточним рахункам «Пенсійний» №64 від 01 жовтня 2013 року та № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тобто про всі надходження грошових коштів за період з 01 жовтня 2013 року по 10 липня 2019 року, з зазначенням джерел їх надходження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 223 ЦПК України в зв`язку з витребуванням нових доказів розгляд справи в судовому засіданні слід відкласти в межах встановленого цим Кодексом строку.

Керуючись ст.ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20 вересня 2001 року (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 81,84, 223, 260, 261, 353 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання представника заявника Дружківської міської ради про витребування доказів, які є банківською таємницею.

Витребувати у публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (місцезнаходження: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова,9) відомості, що мають банківську таємницю, а саме: виписку про всі надходження грошових коштів за період з 01 жовтня 2013 року по 10 липня 2019 року, з зазначенням джерел їх надходження, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Попередити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про те, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Інформацію терміново надати суду до 20 листопада 2020 року.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя: О. М. Грубник