Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1754/15-ц
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2020 м.Красилів

Красилівський районний суд Хмельницької області

у складі: головуючого - судді Вознюка Р.В.,

за участі секретаря судового засідання Басистої Т.В.,

справа № 677/1641/15-ц,

учасники справи:

заявник - товариство з обмеженою відповідальністю «Галицька фінансова компанія»,

стягувач - публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра»,

заінтересована особа - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (місцезнаходження: 49089м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд.2, оф.205, ),

заінтересована особа - товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторінг» (місцезнаходження: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, буд.5, каб. 109, ),

боржники - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

вимоги заяви - заміна стягувача його правонаступником,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу,

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Галицька фінансова компанія» (далі ТОВ «Галицька фінансова компанія») звернулося до Красилівського районного суду Хмельницької області із заявою, в якій просить замінити у виконавчих листах №677/1754/15-ц стягувача публічне акціонерне товариство «комерційний банк «Надра» (далі ПАТ «КБ «Надра») на його правонаступника ТОВ «Галицька фінансова компанія» до відкриття виконавчого провадження у справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

У заяві заявник посилалася на те, що 01.02.2017 Красилівським районним судом Хмельницької області було ухвалено рішення у справі № 677/1754/15-ц, згідно якого на користь ПАТ «КБ «Надра» стягнуто з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 в солідарному порядку заборгованість за кредитним договором №26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008 в розмірі 44 346,41 долари США по тілу кредиту та нарахованих відсотках, що еквівалентно згідно курсу НБУ станом на 14.08.2015р. 949013,17 грн..

15.07.2020 ПАТ «Дельта Банк» та товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (надалі ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп») уклали договір № GL48N718070_I_1 про відступлення права вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстровано в реєстрі за №834, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками ПАТ «Дельта Банк», зокрема до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за кредитним договором № 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008.

20.07.2020 між ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторінг» (надалі ТОВ «ФК «Факторінг») було укладено договір №20/07/2020 про відступлення права вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстровано в реєстрі за №852, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Факторінг» набуло статусу нового кредитора та отримало право вимоги, зокрема, до боржників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за зобов`язаннями, які виникли на підставі кредитного договору № 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008.

20.07.2020 між ТОВ «ФК «Факторінг» та ТОВ «Галицька фінансова компанія» було укладено договір №20/07/2020/1 про відступлення права вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстровано в реєстрі за №853, відповідно до умов якого ТОВ «Галицька фінансова компанія» набуло статусу нового кредитора та отримало право вимоги, зокрема, до боржників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за зобов`язаннями, які виникли на підставі кредитного договору № 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008.

Тому представник заявника просить замінити стягувача за виконавчими листами №677/1754/15-ц, виданими на виконання рішення суду від 01.02.2017 у справі 677/1754/15-ц, згідно якого на користь ПАТ «КБ «Надра» стягнуто заборгованість з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ..

Учасники справи, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилися.

Представник заявника у заяві просив розглянути справу без його участі.

Представник ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 адвокат Тимофіїв А.П. надіслав до суду заяву, відповідно до якої, заперечував щодо задоволення заяви ТОВ «Галицька фінансова компанія», оскільки, як вбачається з договору №20/07/2020/1 укладеного 20.07.2020 між ТОВ «ФК «Факторінг» та ТОВ «Галицька фінансова компанія», у п.1 та п. 2 до цього договору зазначено, що кредитор набув усі права кредитора, вказаних у додатку № 1 до цього договору, натомість, заявник надав до договору додаток №2, що необумовлений договором, а також не надав доказів про сплату коштів в сумі 6750000 грн. без ПДВ, як і інших документів. Однак, відповідно п. 4 договору ціна договору вже сплачена новим Кредитором на підставі попереднього довогору від 12.06.2020 за лотом № GL48N718070 в розмірі 6750000 грн без ПДВ, тобто ще до заключення договору 20.07.2020 та до заключення договору ПАТ КБ «Надра» з ТОВ «Дніпрофінансгруп» 15.07.2020, що не підтверджує сплату. Таким чином, заявник не надав підтверджуючих документів щодо належності виконання зобов`язань щодо перерахування коштів, та належних додатків за вищевказаними договорами. На підставі наведеного, просив у задоволенні заяви відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

За наведених обставин суд визнав за можливе провести судове засідання за відсутності учасників справи.

Суд, дослідивши заяву про заміну стягувача його правонаступником, долучені до неї документи, вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 01.02.2017 Красилівським районним судом Хмельницької області було ухвалено рішення у справі № 677/1754/15-ц, згідно якого на користь ПАТ «КБ «Надра» стягнуто з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 в солідарному порядку заборгованість за кредитним договором №26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008 в розмірі 44 346,41 долари США по тілу кредиту та нарахованих відсотках, що еквівалентно згідно курсу НБУ станом на 14.08.2015р. 949013,17 грн.

На виконання зазначеного рішення Красилівським районним судом Хмельницької області було видано виконавчі листи № 677/1754/15-ц, які надіслано 08.12.2017 за № 677/1754/15-ц/5218/2016 на адресу позивача ПАТ «Дельта Банк», згідно поданої заяви №59/07/2-930 від 30.11.2017.

15.07.2020 ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» укладено договір № GL48N718070_I_1 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками ПАТ «Дельта Банк», зокрема до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за кредитним договором № 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008.

20.07.2020 між ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та ТОВ «ФК «Факторінг» було укладено договір №20/07/2020 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Факторінг» набуло статусу нового кредитора та отримало право вимоги, зокрема, до боржників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за зобов`язаннями, які виникли на підставі кредитного договору № 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008.

20.07.2020 між ТОВ «ФК «Факторінг» та ТОВ «Галицька фінансова компанія» було укладено договір №20/07/2020/1 про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Галицька фінансова компанія» набуло статусу нового кредитора та отримало право вимоги до боржників згідно переліку додатку № 1.

Додаток № 1 договору №20/07/2020/1 від 20.07.2020 суду не наданий.

До заяви долучено «Додаток № 2 до договору №20.07.2020/1 про відступлення прав вимоги, укладений 20.07.2020, посвідчений Чернелюк Л.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі № ______» (надалі додаток №2), згідно пункту 1641 якого зазначено, що: позичальник - 62426, ПІБ позичальника - ОСОБА_1 , ІПН позичальника - НОМЕР_1 , номер кредитного договору -26/06/2008/840-К/1481, дата отримання кредиту 26.06.2008, номер договору застави договір іпотеки від 26.06.2008, посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Пруняк Н.М., реєстр. № 1011, ПІБ поручителів згідно договорів забезпечення- ОСОБА_2 (+м), ОСОБА_3 , регіон видачі (область) Хмельницька, валюта зобов`язання 840, основний борг 38114,69, відсотки 0, 00, борг всього 44592,55, основний борг ЕКВ 1034569,90, відсотки ЕКВ 175832,44, комісії ЕКВ 0,00, борг всього ЕКВ 1210402, 34.

Частиною 1 ст. 442 ЦПК України встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч. 5 ст. 442 ЦПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відступлення права вимоги є правочином (договором), на підставі якого старий кредитор передає свої права новому кредитору, а новий кредитор приймає ці права і зобов`язується або не зобовязується їх оплатити. Договір відступлення права вимоги (цесії) може бути оплатним, якщо в ньому передбачений обов`язок нового кредитора надати старому кредитору якесь майнове надання замість отриманого права вимоги. У такому випадку на відносини цесії розповсюджують положення про договір купівлі-продажу.

Частинами 3, 4 ст. 656 ЦК України передбачено, що предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договором №20/07/2020/1 від 20.07.2020 про відступлення прав вимоги, укладеним між ТОВ «ФК «Факторінг» та ТОВ «Галицька фінансова компанія» не передбачено додатка № 2. В той час як пунктом 2 договору №20/07/2020/1 від 20.07.2020 про відступлення прав вимоги передбачено, що за цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Товариством у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених ст. 625 ЦК України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають із з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, права, що виникають із судових справ, виконавчих проваджень щодо боржників, в тому числі щодо майна боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

Зазначений договір передбачає купівлю-продаж прав вимоги та за своєю правовою природою є договором відступлення права вимоги, укладення якого регулюється ст. ст. 512-519 ЦК України.

За змістом ст. 512 ЦК України, ст. 442 ЦПК України у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

У разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження, і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ст. 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.

Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у своїй постанові від 17 січня 2020 року у справі №916/2286/16 зазначила, що, вирішуючи питання про наявність підстав для заміни учасника справи (сторони виконавчого провадження) правонаступником за відсутності обставин, що свідчать про нікчемність договору, на підставі якого подано заяву про заміну учасника правовідносин, а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку, суд має виходити з принципу правомірності цього правочину, дослідивши та надавши оцінку достатності та достовірності наданих в обґрунтування заяви про заміну сторони доказів для здійснення відповідної заміни.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно пункту 4 договору №20/07/2020/1 від 20.07.2020 про відступлення прав вимоги сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 6 750 000 грн. грн. без ПДВ, надалі за текстом - ціна договору. На момент підписання даного договору ціна договору вже сплачена новим кредитором Товариству на підставі попереднього договору від 12.06.2020 до договору відступлення прав вимоги за лотом № GL48N718070 у розмірі 6 750000 грн. 00 коп. без ПДВ.

Враховуючи наведене, та правові висновки Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, зроблені у постанові від 17.01.2020 у справі №916/2286/16 щодо правомірності укладеного правочину, суд вважає, оплата за договором №20/07/2020/1 від 20.07.2020 в сумі 6750000 грн. відбулась, а тому твердження представника боржників ОСОБА_4 про те, що не проведена оплата зазначеного договору є безпідставним.

Разом з тим, заявником не надано суду доказів, а саме додатку №1, відповідно до пункту 2 договору №20/07/2020/1 про відступлення прав вимоги, укладеного 20.07.2020 між ТОВ «ФК «Факторінг» та ТОВ «Галицька фінансова компанія». При цьому суд не приймає до уваги додаток № 2, оскільки він не передбачений договором №20/07/2020/1 від 20.07.2020, і у цьому договорі відсутні відомості, що до ТОВ «Галицька фінансова компанія» переходить право вимоги до боржників, перелік яких міститься у додатку №2.

Таким чином, оскільки не надано доказів, що ТОВ «Галицька фінансова компанія» за договором №20/07/2020/1 від 20.07.2020 набуло статусу нового кредитора та отримало право вимоги, зокрема, до боржників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за зобов`язаннями, які виникли на підставі кредитного договору № 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008, у задоволенні заяви про заміну стягувача його правонаступником слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 258, 260, 353, 354, 442 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Галицька фінансова компанія» про заміну стягувача його правонаступником відмовити.

Ухвалу надіслати для відома учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено ЦПК України.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Хмельницького апеляційного суду через Красилівський районний суд Хмельницької області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

СуддяР. В. Вознюк