Справа № 357/379/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі: головуючого судді Бондаренко О. В., при секретарі - Бондаренко Н. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Прем`єра», заінтересовані особи: ТОВ «ОТП Факторинг Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», ОСОБА_1 , Білоцерківський міський відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Київській області, про заміну сторони виконавчого провадження, -

В С Т А Н О В И В :

28.11.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» звернулося до суду з даною заявою, з урахуванням заяви про усунення недоліків, посилаючись на те, що в Білоцерківському МВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Київській області на примусовому виконанні перебуває виконавчий лист № 357/379/17, виданий Білоцерківським міськрайонним судом Київської області щодо стягнення із ОСОБА_1 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованості за кредитним договором № від 21.08.2013 року. 25.01.2018 року було відкрито виконавче провадження № 55607562. 30.08.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та ТзОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», керуючись главою 47 ЦК України, уклали Договір факторингу № 30082019п, згідно з яким відбулося переуступлення прав вимог за рядом кредитних договорів. 30.08.2019 року ТзОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прем`єра», керуючись главою 47 ЦК України, уклали Договір факторингу № 30082019ДФП, згідно з яким відбулося переуступлення прав вимог за рядом кредитних договорів. Відповідно до умов Договору факторингу № 30082019ДФІІ від 30.08.2019року, згідно з яким відбулося переуступлення прав вимог за рядом кредитних договорів, та у відповідності до ст. 512 ЦК України, ТзОВ «Факторингова Компанія «Прем`єра», набуло статусу Нового Кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», у тому числі і до ОСОБА_1 . Тому, заявник просив змінити сторону виконавчого провадження у справі №357/379/17 із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прем`єра» за правом грошової вимоги до ОСОБА_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Прем`єра» в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином, в заяві просили розгляд справи провести у відсутності їх представника.

ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про, день, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Білоцерківський міський відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Київській області в судове засідання свого представника не направив, про, день, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України, … неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, дослідивши матеріали заяви, матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Так, 03.05.2017 року рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, у справі №357/379/17, №2/357/1089/17, стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» суму заборгованості за Договором про надання споживчого кредиту № від 21.08.2013 року в розмірі 22 500,05 грн. та суму сплаченого судового збору в розмірі 1 378 грн. Рішення набрало законної сили 24.05.2017 року та 04.12.2017 року Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» направлено виконавчий лист, який отримано останнім 12.12.2017 року (а.с. 49-52, 58,59).

30.08.2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та ТзОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» уклали договір факторингу №30082019п (а.с.63-68, 93-95), відповідно до якого клієнт передає (відступає) фактору права вимоги, а фактор приймає права вимоги, що належить клієнту, стає кредитором за кредитними договорами. Фактор здійснює фінансування клієнта шляхом передачі грошових коштів в розпорядження Клієнту за відступлення прав вимоги за плату відповідно до умов цього Договору. За цим Договором Фактор одержує право (замість клієнта) вимагати від Боржників належного виконання всіх зобов`язань за Кредитними договорами. Права Вимоги за кредитними договорами переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п. 7.2 цього Договору, на підставі Акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку 3 до цього Договору.

Відповідно до п.6 Договору факторингу у відповідності до умов цього Договору фактор здійснює фінансування клієнта за набуття від відступлених прав у національній валюті України за плату, а клієнт відступає фактору права вимоги до Боржників (перелік у Додатку №1) в розмірі портфеля заборгованості. Оформлення відступлення прав вимоги відбувається в наступному порядку: за цим договором клієнт передає, а фактор приймає права вимоги в розмірі Портфеля Заборгованості; для підтвердження дійсності права вимоги, що відступається, клієнт надає фактору документацію в порядку, передбаченому цим Договором; права вимоги переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п. 7.2 цього Договору, та підписання Акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку № 3 до цього Договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості. При цьому, виконання Фактором та Клієнтом умов, що визначені цим пунктом є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення права вимоги. Додаткового оформлення відступлення права вимоги у цих випадках не вимагається.

Як вбачається з реєстру боржників до Додатку №1 до Договору факторингу№30082019п від 30.08.2019 року та інформаційного витягу з реєстру боржників (а.с.100-103, 108), права вимоги за якими відступається зазначено: позичальника - ОСОБА_1 кредитний договір № від 21.08.2013 року, загальний розмір заборгованості 17087,73 грн.

30.08.2019 року ТзОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прем`єра» уклали договір факторингу №30082019ДФП (а.с.69-75, 96-99), відповідно до якого клієнт передає (відступає) фактору права вимоги, а фактор приймає права вимоги, що належить клієнту, стає кредитором за кредитними договорами. Фактор здійснює фінансування клієнта шляхом передачі грошових коштів в розпорядження Клієнту за відступлення прав вимоги за плату відповідно до умов цього Договору. За цим Договором Фактор одержує право (замість клієнта) вимагати від Боржників належного виконання всіх зобов`язань за Кредитними договорами. Права Вимоги за кредитними договорами переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п. 7.2 цього Договору, на підставі Акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку 3 до цього Договору.

Відповідно до п.6 Договору факторингу у відповідності до умов цього Договору фактор здійснює фінансування клієнта за набуття від відступлених прав у національній валюті України за плату, а клієнт відступає фактору права вимоги до Боржників (перелік у Додатку №1) в розмірі портфеля заборгованості. Оформлення відступлення прав вимоги відбувається в наступному порядку: за цим договором клієнт передає, а фактор приймає права вимоги в розмірі Портфеля Заборгованості; для підтвердження дійсності права вимоги, що відступається, клієнт надає фактору документацію в порядку, передбаченому цим Договором; права вимоги переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п. 7.2 цього Договору, передачі реєстру боржників, форма якого наведена у Додатку №1 до цього договору та підписання Акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку № 3 до цього Договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості. При цьому, виконання Фактором та Клієнтом умов, що визначені цим пунктом є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення права вимоги. Додаткового оформлення відступлення права вимоги у цих випадках не вимагається.

Як вбачається з реєстру боржників до Додатку №1 до Договору факторингу №30082019ДФП від 30.08.2019 року та інформаційного витягу з реєстру боржників (а.с.76,104-107,109), права вимоги за якими відступається зазначено: позичальника - ОСОБА_1 кредитний договір № від 21.08.2013 року, загальний розмір заборгованості 17087,73 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 442 ЦПК України заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно з ч.ч.1, 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

В зв`язку з заміною кредитора відбувається вибуття первісного кредитора з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється його статус сторони виконавчого провадження і його заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Разом з тим, як вбачається з п. 6 Договору факторингу№30082019ДФП та №30082019П від 30.08.2019 року оформлення відступлення прав вимоги відбувається в наступному порядку: за цим договором клієнт передає, а фактор приймає права вимоги в розмірі Портфеля Заборгованості; для підтвердження дійсності права вимоги, що відступається, клієнт надає фактору документацію в порядку, передбаченому цим Договором; права вимоги переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п. 7.2 цього Договору, передачі реєстру боржників, форма якого наведена у Додатку №1 до цього договору та підписання Акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку № 3 до цього Договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржників стосовно їх заборгованості. При цьому, виконання Фактором та Клієнтом умов, що визначені цим пунктом є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення права вимоги.

Пунктом 8.5 Договору факторингу №30082019п від 30.08.2019 року передбачено, що Фактор самостійно, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту передачі Клієнтом електронного реєстру для формування повідомлень (листів) про відступлення Права Вимоги, формує повідомлення та здійснює їх відправлення Боржникам за власний рахунок. Підтвердженням належного повідомлення Боржників про відступлення Клієнтом Прав Вимоги за Кредитними договорами Фактору є реєстр відправленої кореспонденції. Протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати відправлення відповідних повідомлень Боржникам га Поручителям. Фактор зобов`язаний надати Клієнту відомість про відправку таких повідомлень.

Пунктом 8.3 Договору факторингу №30082019ДФП від 30.08.2019 року передбачено, що клієнт зобов`язується самостійно, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту переходу прав вимоги, забезпечити надіслання від імені фактора письмових повідомлень про відступлення прав вимог, за формою, погодженою сторонами в додатку №3 до цього договору.

Однак, до суду не надано доказів, щодо реалізації та виконання зазначених умов Договорів відступлення права вимоги №30082019п від 30.08.2019 року та №30082019ДФП від 30.08.2019 року, в тому числі до суду не надано акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку № 3 до цього Договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості, при цьому, виконання сторонами умов договору є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення права вимоги, враховуючи, що відповідно до п. 14.6 Договору факторингу №30082019ДФП від 30.08.2019 року всі додатки та додаткові угоди до договору складають його невід`ємну частину, як і не надано доказів повідомлення боржників про здійснене відступлення прав вимоги згідно з цими Договорами факторингу.

Отже, враховуючи, що до суду не надано достатніх доказів, які у своїй сукупності дали змогу дійти висновку про наявність обставин в підтвердження заявлених вимог, суд приходить до висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Прем`єра», заінтересовані особи: ТОВ «ОТП Факторинг Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», ОСОБА_1 , Білоцерківський міський відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Київській області, про заміну сторони виконавчого провадження, його правонаступником, не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 442, 353, 354 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Прем`єра» (, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кім. 702), заінтересовані особи: ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д), Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» (, адреса: 79000, м. Львів, а/с №45), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , адреса зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 ), Білоцерківський міський відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Київській області (09100, Київська область, м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94), про заміну сторони виконавчого провадження, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення. Учасник справи, якому ухвала не була вручена в день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали.

Ухвала складена 10.02.2020 року.

СуддяО. В. Бондаренко