Справа № 500/2552/17
Провадження № 6/946/139/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого судді: Грубіян Л.І.

при секретарі Івановій Л.П.,

за участю головного державного виконавця Цонкової І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ізмаїл подання заступника начальника Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Ізмаїльського міськрайонного відділу ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Аргіров Р.Д. звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника ОСОБА_1 за межі України без вилучення паспортного документа, посилаючись, зокрема на те, що остання є боржником відповідно до виконавчого листа №500/2552/17, виданого Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області від 17.07.2018 р. про стягнення з останньої на користь ОСОБА_2 суми боргу в розмірі 6 152 222,09 грн.; постанови Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 17.10.2018 р. за №57449478 про стягнення на користь держави виконавчого збору в розмірі 6 628,35 грн., яка винесена на підстав примусового виконання стягнення грошової суми з останньої на користь АТ «Юнекс Банк», яка виведена к окреме провадження; постанови Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 14.07.2017 р. за №54191360 про стягнення на користь держави виконавчого збору в розмірі 6400 грн., яка винесена на підстав примусового виконання стягнення грошової суми з останньої на користь Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради, яка виведена к окреме провадження.

За вказаним виконавчими документами боржником є ОСОБА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

З метою виконання зазначених виконавчих документів просить винести ухвалу про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду вказаній особі за межі України без вилучення паспортного документу до повного погашення боргового зобов`язання.

Державним виконавцем по всім виконавчим провадженням було винесено постанови про арешт майна боржника від 17.10.2018 №57449478, 23.10.2018 №57488562, 04.01,2019 №57984563 та надіслані електроні зави до відповідних держреєстрів, окрім виконавчих проваджень, які повторно пред`явлені до виконання, та по яких було вже винесені ці постанови та внесені обтяження до відповідних реєстрів.

Державним виконавцем були зроблені запити в Автоматизованій системі виконавчих проваджень до:

-Державної фіскальної служби України - про номери рахунків та про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб;

-Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та про осіб- боржників, які отримують пенсії.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями: боржник має рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ «АЛЬФА¬БАНК». МФО 300346: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 У АТ «ЮНЕКС БАНК», МФО 322539: № НОМЕР_9 у ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб: Податковий номер/серія номер паспорта податкового агента - 25977782 (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ КЛУБ БОКСУ «ДУНАЄНЬ»), ознака доходу - 101.

Згідно відповіді Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи: назва місця роботи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ КЛУБ БОКСУ «ДУНАЄПЬ» (), яка є неприбутковою згідно Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно відповіді Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які отримують пенсії - інформацію не знайдено.

23.10.2018 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яка направлена до вищезазначених банків. Того ж дня державним виконавцем направлено платіжні вимоги до вищезазначених банків.

АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «ЮНЕКС БАНК» повідомив про відсутність коштів на рахунках.

ПАТ «МТБ БАНК» відмовив у арешті коштів у зв`язку з тим, що кошти не належать фізичній особі, а фізичній особі-підприємцю, залишок коштів 41,59 грн.

13.03.2019 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яка направлена до вищезазначених банків. Того ж дня державним виконавцем направлено платіжні вимоги до вищезазначених банків. АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «ЮНЕКС БАНК» повідомив про відсутність коштів на рахунках. ПАТ «МТБ БАНК» списав кошти 41,59 грн., які було розподіллено у відповідності з вимогами ст. 45, 46 Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно довідки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», боржник має рахунки: № № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 328704, Згідно виписки руху коштів у боржника є кошти в сумі 39,91 грн.; 4,94 грн. та заборгованість по кредиту 2 852,95 грн.

13.03.2019 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яка направлена до ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Того ж дня державним виконавцем направлено платіжні вимоги до ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Списано кошти 301,45 грн., які було розподіллено у відповідності з вимогами ст. 45, 46 Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно відповідей банків (АТ «Укрексімбанк»; ПАТ «Банк Південий»; ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»; АТ «Укрсиббанк») боржник або не є клієнтом банку або рахунки не відкривав.

Згідно відповіді Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області - сільгосптехніка за боржником не зареєстрована.

Згідно відповіді Територіального сервісного центру №5144 Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області у боржника є у власності транспортний засіб «ГАЗ 24», 1972 року виготовлення, державний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження якого не встановлено та постановою від 13.03.2019 року оголошено у розшук.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - за боржником зареєстроване наступне нерухоме майно:

-крамниця, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2

-житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_4

Згідно відповіді КП «Ізмаїльське МБТІ» за боржником зареєстровано житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді Держгеокадастру в Ізмаїльському районі та м. Ізмаїлі ГУ в Одеській області за боржником зареєстровано земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:037:0028.

У зв`язку з тим, що загальна сума боргу з урахуванням сум виконавчого збору та витрат складає 6 781 364,65 грн. було винесено постанову про звернення стягнення на майно боржника від 09.01.2019 року, згідно якої звернуто стягнення на майно боржника: житловий будинок та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

04.01.2019 року державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_4 та встановлено, що боржник за дано адресою не проживає, а проживає орендатор яка назвалась ОСОБА_3 , яка в свою чергу засвідчила, що майно боржника за даною адресою відсутнє, про що було складено відповідний акт.

09.01.2019 року державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_3 та встановлено, що боржник за даною адресою не проживає, а проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , який в свою чергу засвідчив, що рухоме майно боржника за даною адресою відсутнє, про що було складено відповідний акт. Після чого було проведено опис та арешт житлового будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , про що було винесено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 09.01.2019 року, яка була направлена боржнику 10.01.2019 року разом з повідомленням щодо визначення вартості майна сторонами за взаємною згодою - рекомендованим листом Укрпоштою.

09.01.2019 року державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_1 та зі свідчень орендатора ОСОБА_5 встановлено, що рухоме майно боржника за даною адресою відсутнє, про що було складено відповідний акт. Після чого було проведено опис крамниці за адресою АДРЕСА_1 , про що було винесено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 09.01.2019 р., яка була направлена боржнику 10.01.2019 р. разом з повідомленням щодо визначення вартості майна сторонами за взаємною згодою - рекомендованим листом Укрпоштою.

09.01.2019 року державним виконавцем здійснено вихід за адресою АДРЕСА_2 та зі свідчень користувача приміщення ОСОБА_6 встановлено, що рухоме майно боржника за даною адресою відсутнє, про що було складено відповідний акт. Після чого було проведено опис нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_2 , про що було винесено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 09.01.2019 р., яка була направлена боржнику 10.01.2019 р. разом з повідомленням щодо визначення вартості майна сторонами за взаємною згодою - рекомендованим листом Укрпоштою.

06.03.2019 року до відділу з`явилась боржник ОСОБА_1 з вимогою надати їй письмову відповідь на її заяву від 28.02.2019 р. на що їй було повідомлено що строк розгляду на її заяву зазначено до 14.03.2019 р. і обов`язково буде розглянуто до цього строку та надано письмову відповідь. Також боржник повідомила що проживає за місцем роботи за адресою АДРЕСА_5 . На питання чи отримувала вона від відділу кореспонденцію поштою, повідомила що отримує та надсилати за адресою АДРЕСА_4 . Виконавцем надано бланк декларації про майно та доходи боржника з вимогою заповнити її та написати пояснення з приводу невиконання рішення суду. На що боржник відповіла відмовою, вийшла з кабінету та більше не поверталась, про що було складено відповідний акт.

12.03.2019 року року відповідь на її звернення було надіслано рекомендованим листом Укрпоштою.

За результатами відмови від подачі декларації про майно та доходи боржника та відмови надання пояснення з приводу невиконання рішення суду, 14.03.2019 року боржнику надіслано виклик до відділу на 22.03.2019 року о 11:00 годині для складення протоколу про адміністративне правопорушення передбаченого статтею 188-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На визначену дату боржник не з`явився та надав заву за змістом якої вбачається небажання виконувати обов`язки як сторони виконавчого провадження, тобто як боржника закріплені у ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження».

Боржник законні вимоги державного виконавця не виконав, борг не сплачено.

Представник ДВС у судовому засіданні надала свої пояснення, просить тимчасово обмежити боржника у праві виїзду за межі України, надала суду для огляду та вивчення три томи виконавчого провадження, також надала розписку боржника, про те, шо остання з матеріалами виконавчого провадження ознайомлена.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.6 Закону України «Про порядок виїзду з України і виїзду в Україну громадян України», підставами для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян за кордон є невиконані зобов`язання.

Відповідно до ст.441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Вивчивши матеріали справи та дослідивши матеріали виконавчого провадження, суд доходить висновку про наявність всіх встановлених Законом підстав для обмеження ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у праві виїзду за межі України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і виїзду в Україну громадян України», п.2 Указу Президента України» Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності виконання рішень судів» та спільним Наказом МЮУ та адміністрації ДПСУ від 27.05.2008р., ст.ст.259-261,441 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Тимчасово обмежити боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), місце проживання: АДРЕСА_4 у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документу до повного погашення боргового зобов`язання відповідно до виконавчого листа №500/2552/17, виданого Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області від 17.07.2018 р.; постанови Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 17.10.2018 р. за №57449478; постанови Ізмаїльського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 14.07.2017 р. за №54191360.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена удень її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя: Л.І.Грубіян