справа № 752/8031/19
провадження №: 2/752/1769/20
У Х В А Л А

22.09.2020 року Голосіївський районний суд м. Києва

у складі:

головуючого по справі судді - Мазура Ю.Ю.

за участю секретаря - Воробйова І.О.,

за участю сторін:

представника позивача - ОСОБА_1 ,

представника відповідача - ОСОБА_2

розглянувши клопотання представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу, поділ майна подружжя та визнання спільного боргу подружжя, -

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2019 року позивач звернувся до суду із вказаним позовом, в якому просить розірвати шлюб, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ; поділити спільне майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 шляхом припинення права власності ОСОБА_4 на 1/2 частку у спільному майні подружжя та стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_4 грошової компенсації вартості 1/2 частини квартири у розмірі 2369103,06 грн та визнання за ОСОБА_3 право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; визнати борг в сумі 2000000,00 грн спільним боргом подружжя ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 06.06.2019 позовні вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу, поділ майна подружжя та визнання спільного боргу подружжя, роз`єднано в окремі самостійні провадження; виділено в самостійне провадження позовні вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу; в межах справи №752/8031/19 залишено позовні вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про поділ майна подружжя та визнання спільного боргу подружжя.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 06.06.2019 відкрито провадження у вказаній справі.

Представник відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 в судовому засіданні просила задовольнити клопотання, які міститься в матеріалах справи та витребувати у Акціонерного Товариства «Універсал банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352; місцезнаходження: м. Київ, 04114, Україна, вул. Автозаводська, 54/19) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію про рух коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по даний момент, в тому числі в межах роздрібного продукту Monobank/UniversalBank, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки коштів на вказаних рахунках, включаючи залишки на рахунках в межах роздрібного продукту Monobank/UniversalBank;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами емітованими банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи НОМЕР_21, НОМЕР_22) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по даний час операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти ( бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо) з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче правління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 р. по даний час з зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та заначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час та діючі на даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг/гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний договорів окремо, в розрізі кожного договору;

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14260570; місцезнаходження: м. Київ, 01001, вул. Грушевського, 1д; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 ) за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку банку за період часу з 01.01.2014 року по даний час операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал.рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 р. по даний час із зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час та діючі на даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 ), за строковими коштами фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також - інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі в межах структурного підрозділу АТ «Альфа-Банк» «A-Клуб» із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати іх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «A-Клуб» із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи НОМЕР_21, НОМЕР_22) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «A-Клуб» за період часу з 01.01.2014 року по даний час операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські/внутрішньо системні/внутрішньодержавні системи платежів та переказів (Alfa-Mobile, Му Alfa-Bank, Альфа-переказ, iPay.ua, Plategka.com, Portmone.com, Platon, Mosst, Pay2you, ІВох тощо) та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. pax. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «А-Клуб» операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених з період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «А-Клуб» в період з 01.01.2014 р. по даний час із зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень та відвідувань;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «А-Клуб» із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг /гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по даний час операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал.рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 р. по даний час зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із значенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками.

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком (бал. рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року то даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 по даний час операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.pax. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 р. по даний час з зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу, у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг/гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909; місцезнаходження: м. Київ, 01011, Україна, вул. Лєскова, 9) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і надати суду таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал. рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по даний час операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 р. по даний час із значенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по даний час із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із значенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал. рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11) за період часу з 01.01.2014 року по даний час, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по даний час в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по даний час операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителч, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по даний час майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по даний час;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 р. по даний час із зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по даний час цивільно-правові оговори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг/гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор Плюс" (ідентифікаційний код юридичної особи 37881514, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса (Євгена Коновальця), будинок 31), інформацію, чи має на даний час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» за Договором № 02-04/18-2 від 02 квітня 2018 р. про врегулювання заборгованості за Договором кредиту № 1/8/003-КФ від 28.01.2008 року, якщо так, то яким є розмір вказаної заборгованості на поточну дату, а також надати розрахунок вказаної заборгованості (у разі її наявності).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сіті Фінанс", (ідентифікаційний код юридичної особи 39508708, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 37-41, інформацію, чи має на даний час ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ) заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», якщо так, то на якій підставі виникла вказана заборгованість і яким є її розмір на поточну дату. Витребувати належним чином засвідчені копії документів щодо виникнення вказаної заборгованості та розрахунок її розміру.

Своє клопотання представник відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 - обґрунтовує тим, що предметом даного позову є поділ майна подружжя та визнання спільного боргу подружжя. Зазначає, що самостійно отримати вказану інформацію, не вбачається можливим.

Представник позивача ОСОБА_4 - ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотань представника відповідача.

Суд, дослідивши матеріали справи та додані до неї документи, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 ЦПК України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Положеннями ч. 7 ст. 81 ЦПК України, встановлено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про витребування вказаної інформації, оскільки вона може мати доказове значення для правильного вирішення справи по суті, у зв`язку із цим, клопотання представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 , підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 259, 260 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про розірвання шлюбу, поділ майна подружжя та визнання спільного боргу подружжя - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного Товариства «Універсал банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352; місцезнаходження: м. Київ, 04114, Україна, вул. Автозаводська, 54/19) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію про рух коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі в межах роздрібного продукту Monobank/UniversalBank, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки коштів на вказаних рахунках, включаючи залишки на рахунках в межах роздрібного продукту Monobank/UniversalBank;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами емітованими банком (бал. рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти ( бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо) з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче правління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року з зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та заначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року та діючі на 22.09.2020 року цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг/гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний договорів окремо, в розрізі кожного договору;

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14260570; місцезнаходження: м. Київ, 01001, вул. Грушевського, 1д; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 ) за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення.

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку банку за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал.рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року та діючі на даний час цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 ), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також - інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі в межах структурного підрозділу АТ «Альфа-Банк» «A-Клуб» із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «A-Клуб» із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «A-Клуб» за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості, по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські/внутрішньосистемні/внутрішньодержавні системи платежів та переказів (Alfa-Mobile, Му Alfa-Bank, Альфа-переказ, iPay.ua, Plategka.com, Portmone.com, Platon, Mosst, Pay2you, ІВох тощо) та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. pax. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на 22.09.2020 року;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «А-Клуб» операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 р. по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених з період з 01.01.2014 по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу, в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «А-Клуб» в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень та відвідувань;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі в межах структурного підрозділу Альфа Банка України «А-Клуб» із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг /гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал.рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи НОМЕР_21, НОМЕР_22) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на 22.09.2020 року;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із значенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал.рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками.

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком (бал. рах. групи НОМЕР_9 , НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.pax. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на 22.09.2020 року;

- про усі відображені в аналітичному обліку банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених період з 01.01.2014 по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року з зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу, у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг/гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909; місцезнаходження: м. Київ, 01011, Україна, вул. Лєскова, 9) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із зазначенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал. рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал. рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на 22.09.2020 року;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на даний час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із значенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12) таку інформацію:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за коштами на вимогу фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), за строковими коштами фізичних осіб (бал. рах. № НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), а також інформацію щодо руху коштів на зазначених відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати їх відкриття та дати їх закриття по кожному такому рахунку, дати та суми коштів що були внесені, зняті, зараховані та перераховані за цими рахунками із значенням назви контрагентів та призначення платежу за відповідними транзакціями, залишки за наявними на даний час рахунками;

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за довгостроковими та короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими Банком (бал. рах. групи НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, із зазначенням номерів рахунків, реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки та емітовані ощадні (депозитні) сертифікати, дати та номінали емітованих ощадних (депозитних) сертифікатів та дати їх погашення по кожному Договору/ощадному (депозитному) сертифікату та закриття відповідних рахунків їх обліку, суми нарахованих та виплачених за ними відсотків, залишки за наявними на даний час рахунками обліку емітованих непогашених сертифікатів та нарахованих але не виплачених відсотків за діючими ощадними (депозитними) сертифікатами із зазначенням їх номіналів та термінів їх погашення;

- про усі готівкові операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювались ним без відкриття рахунку в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року в національній та іноземній валюті, а також в банківських металах (рах. групи 10, 11) із зазначенням дати, суми, валюти транзакції та призначення платежу;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за відповідних аналітичних балансових та позабалансових рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості по операціях з купівлі-продажу іноземної валюти (бал. рах. НОМЕР_14, НОМЕР_15 тощо), з купівлі-продажу цінних паперів (бал. рах. НОМЕР_12, НОМЕР_13 тощо), з платежів та переказів із/за меж та в межах України, включаючи платежі та перекази через внутрішньобанківські системи платежів та переказів та міжнародні платіжні системи переказів (Western Union, MoneyGram, SWIFT, Ria Maney Transfer тощо) (бал.рах. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 ) із зазначенням дати операції, суми та валюти транзакції, назви контрагентів, коду країни - бенефіціара, призначення платежів та залишків на відповідних аналітичних рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості на даний час;

- про усі відображені в аналітичному обліку Банку операції ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з довірчого управління за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року, в тому числі на позабалансових рахунках групи НОМЕР_19, НОМЕР_20 із зазначенням реквізитів всіх укладених у зазначений період та діючих і не діючих на час індивідуальних договорів про довірче управління ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням назви Управителя/Фонду Управителя, дати та суми внесення та/або зарахування суми готівкових коштів, банківських металів та/або безготівкових коштів, дати і номінальної та/або ринкової вартості наданих в управління цінних паперів та/або майна, в тому числі в межах участі у Фондах фінансування будівництва та за іпотечними активами, назви об`єктів будівництва, переліку вимірних одиниць, право вимоги на які вже належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як довірителю в розрізі об`єктів будівництва, назви Вигодонабувача за прийнятими та/або придбаними в довірче управління від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) активами, в тому числі в межах договорів щодо участі у Фондах фінансування будівництва іпотечних активів, доходи (нараховані і сплачені) за активами, переданими в управління за вирахуванням комісійних за кожним індивідуальним діючим та не діючим на наданий час договором з довірчого управління, а також інформацію про набуті за період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва відповідно до договорів участі в фінансуванні будівництва іпотечних активів укладених в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року;

- про наявність у користуванні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) індивідуального банківського сейфу в період з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року із зазначенням дат укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу, терміну їх дії, суми сплаченої орендної плати за період дії договорів оренди та витяг із журналу реєстрації відвідувань ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених ним осіб індивідуального банківського сейфу у зазначеному періоді із зазначенням переліку таких уповноважених осіб та зазначенням періоду їх повноважень;

- про укладені за період часу з 01.01.2014 року по 22.09.2020 року цивільно-правові договори з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням дати укладання договорів, терміну їх дії, вартості послуг/гонорару/посадового окладу, періодів та суми нарахування та виплати доходу за укладеними у зазначеному періоді та діючими на даний час договорів окремо, в розрізі кожного договору.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37881514, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса (Євгена Коновальця), будинок 31), інформацію, чи має на даний час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» за Договором № 02-04/18-2 від 02 квітня 2018 р. про врегулювання заборгованості за Договором кредиту № 1/8/003-КФ від 28.01.2008 року, якщо так, то яким є розмір вказаної заборгованості на поточну дату, а також надати розрахунок вказаної заборгованості (у разі її наявності).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», (ідентифікаційний код юридичної особи 39508708, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 37-41, інформацію, чи має на даний час ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ) заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», якщо так, то на якій підставі виникла вказана заборгованість і яким є її розмір на поточну дату. Надати належним чином засвідчені копії документів щодо виникнення вказаної заборгованості та розрахунок її розміру.

Відкласти підготовче засідання цивільної справи на 08 грудня 2020 року на 14 год. 45 хв., що відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А, кабінет 5.

Витребувані документи направити до Голосіївського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А (суддя Мазур Ю.Ю.) в строк до 01 грудня 2020 року.

У разі неможливості надання вказаної інформації, повідомити суд про такі причини. Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http:// court.gov.ua/sud2601.

У відповідності до вимог ст. 353 ЦПК України ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Ю.Ю. Мазур