Справа № 331/5437/19
Провадження № 2 /331/549/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Жукової О.Є.

за участю секретаря Качан К.К.

відповідача- ОСОБА_1

розглянувши в підготовчому засіданні справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення суми,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом, в якому просив стягнути з відповідача ОСОБА_1 суму коштів 513 895, 00 гривень прихованого спільного майна подружжя.

В судове засідання відповідач ОСОБА_1 надав клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати:

В ГУ ДФС в Зваорізькій області інформацію та копії відповідних документів,належним чином засвідчених:

1)про доходи задекларовані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 за 2016-2019 роки, за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів);

2)про витрати визначені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 за 2016-2019 роки,за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів);

3) про сплачені податки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 за 2016-2019 роки,за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів);

4) про зміну початково обраного виду діяльності-надання в оренду нежитлових приміщень,чи форми оподаткування-єдиний податок третьої групи, з моменту держреєстраціїСавицької ОСОБА_3 у 2004 році, як вже фізичної особи-підприємця, чи змінювались вони на будь-які інші, за весь період діяльності з 2004 по 2020 рік (включно), якщо так, то коли і на які інші види діяльності та форму оподаткування.

В ГУ Статистики в Запорізькій області інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених:

1)який максимальний розмір(сума) річного роздрібного товарообороту торгової мережі, продажу, запасу товару зазначалися у наданій звітності від ТОВ «ЕДВАНС» (), у річних звітах за який період(роки), були максимально високі (збільшені) зазначені показники, копії таких документів ? ;

2)яка максимальна кількість підрозділів (об`єктів) роздрібної торгівельної мережі ТОВ «ЕДВАНС» (код ) зазначалася у наданій підприємством звітності,копії таких документів ? ;

3)яка максимальна кількість працівників, максимальний розмір фонду оплати праці, зазначалися у наданій підприємством ТОВ «ЕДВАНС» (код ) звітності,копії таких документів ? ;

4)річного фінансового звіту, балансу підприємства ТОВ «ЕДВАНС» (), бажано за 2005-2007рр., або інших наявних;

5)яка сума грошових дивідендів була нарахована та сплачена учасникам ТОВ «ЕДВАНС» (код ), за які роки дані відомості зазначені у наданій підприємством звітності,копії таких документів ? ;

6)яка сума зворотної фінансової допомоги від учасників ТОВ «ЕДВАНС» () була неодноразово надана підприємству, у яких роках дані відомості зазначені у наданій підприємством звітності,копії таких документів ? ;

7)за який період і яка річна звітність останній раз надавалася від ТОВ «ЕДВАНС» (код ), з якого часу звітність не надається і з яких причин,копії таких документів?

8)у який період, з якого року по який, надавалася звітність, інші документи за підписом головного бухгалтера ТОВ «ЕДВАНС» () - ОСОБА_2 (1971 р.н., РНОКПП: НОМЕР_1 ), копії декількох таких документів ? ;

9)довідки з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ «ЕДВАНС» (), актів перевірок, річної звітності (бажано 2005-2007рр.), інших документів, засвідчених керівництвом ТОВ «ЕДВАНС» , в тому числі головним бухгалтером

Савицькою Оленою Олексіївною.

В АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (інформацію та копії відповідних документів,належним чином засвідчених:

1)виписку (деталізовану, розширену) по рахунку НОМЕР_2 ФО-П « ОСОБА_2 », ЕДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_1 , в ЗРУ «ПРИВАТБАНК» ,МФО 313399, заперіод

з 01.01.2016 року по теперішній час(на момент надання);

2)інформацію про номера усіх дебетових карткових рахунків, відкритих на ім`я громадянки

України ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ЗРУ «ПРИВАТБАНК», МФО 313399, і поточно діючих у період з 01.01.2016 року по теперішній час (на момент надання);

3)виписки (деталізовані, розширені)по усім дебетовим картковим рахункам, відкритим на ім`я громадянки України ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ЗРУ «ПРИВАТБАНК» , МФО 313399, в тому числі і поточно діючих у період з 01.01.2016 року по теперішній час (на момент надання).

¦У позивача ОСОБА_2 також як фізичної особи-підприємця (ФО-П ОСОБА_2 ,РНОКПП НОМЕР_1 ), платника єдиного податку третьої групи, який не є платником податку на додану вартість,інформацію та копії відповідних документів, завірених належним чином, аналогічних тим, що витребуються в ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, атакож, належним чином засвідчені копії:

1)свідоцтва про сплату єдиного податкуза 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

2)податкових деклараційплатника єдиного податку - фізичної особи-підприємця, річних,наданих у якості річної звітності до територіального органу ДФС, за 2016, 2017, 2018, 2019 роки, з відміткою органу ДФС про прийняття;

3)сторінок з книги обліку доходів фізичної особи-підприємця, для платників єдиного податку третьої групи, з даними обліку за 2016, 2017,2018,2019 роки;

4) амбулаторних медичнихкартокСавицького ОСОБА_4 2010 р.н,, ОСОБА_5 2010 р.н, та ОСОБА_6 2012 р.н., за період з 2016 по 2019 рік (включно);

5) водійського посвідчення, екзаменаційної картки водія, свідоцтва про закінчення навчання на курсах водіїв, медичної довідки; особистої трудової книжки;

6) доказів на підтвердження проведення щорічного оздоровлення дітей, за період з 2016 по 2019 рік (включно), за межами промислового міста, на морі, на курортах, на базах відпочинку, тощо;

7) доказів на підтвердження необхідності обов`язкового обрання для придбання саме зазначеної позивачем моделі та виробника слухового апарату, доказів на підтвердження його придбання.

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ГІМНАЗІЇ № 28 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ інформацію та копії відповідних документів,належним чином засвідчених:

1)чи надавав ОСОБА_1 , як батько дітей, офіційну письмову заяву про зарахування чи прийняття до навчання у гімназію №28 ОСОБА_7 2010 р.н,, ОСОБА_5 2010 р.н,, та ОСОБА_6 2012 р.н.? Хто і коли її надавав? ;

2)про кількість днів пропуску відвідання навчання у гімназії, усіма нашими дітьми - учнями, ОСОБА_7 2010 р.н,, ОСОБА_5 2010 р.н,, та ОСОБА_6 2012 р.н., окремо по кожній дитині, за 2017,2018, 2019 роки (окремо по кожному), з вказівкою дати(періоду) та причини пропуску, з наданням копії підтверджуючого документу, наданого адміністрації гімназії матір`ю учнів;

3)про успішність дітей у навчанні. Хто із дітей більш успішно навчається, а хто потребує до-даткових зайнять та умов?;чи залишаються діти після уроків у групі подовженого дня ?;

4)письмового звернення від матері дітей, ОСОБА_2 , до адміністрації гімназії, стосовно заборони батьку, ОСОБА_1 , забирати з гімназії дітей та бачитися і спілкуватися з ними без присутності матері. З даною заявою, я був ознайомлений особисто,28.09.218 р., у кабінеті директора гімназії.

В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУУНІВЕРСІТЕТІ (69600, м. Запоріжжя, вул.

Жуковського,66,навчальний корпус 1, к.32.)інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених:

1)про зарахування в період 2018-2019 роки ОСОБА_8 , 1971 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , до навчання в Запорізькому національному університеті (надалі за текстом ЗНУ) для здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю психологія або іншою(у вигляді довідок, договорів, додатків до них та інших документів);

2)якщо зарахована, то по якій спеціальності конкретно, на якій формі здобуття освіти, який загальний термін передбачений для навчання, яка загальна сума вартості такого навчання, розмір вже здійсненої нею оплати до навчального закладу(у вигляді довідок, договорів, додатківдо них, рахунків, квитанцій, та інших документів);

3)чи передбачає денна форма навчання в ЗНУ для здобуття освітнього ступеню магістра, за спеціальністю психологія або іншою, обов`язкове щоденне відвідування занять, якщо так то скільки годин на добу, тиждень(у вигляді довідок, договорів, додатківдо них та інших документів);

4)чи брала безпосередню участь, у період 2018-2019 роки, завідуюча кафедрою психології Запорізького національного університету(ЗНУ)- ОСОБА_9 у викладанні навчального матеріалу, зарахованимдоЗНУдля здобуття освітнього ступеню магістра за спеціальністю психологія(у вигляді довідок, договорів та інших документів);

5) на яких підставах і на якій основі (оплатній чи безоплатній) завідуюча кафедрою психології ЗНУ- ОСОБА_9 надає послуги приватним особам, по складанню висновків спеціаліста-психолога, відповідно до яких офіційно затверджених і погоджених методик і якою державною установою;чи є ОСОБА_9 експертом в області психологіїз наявністю відповідного свідоцтва(у вигляді довідок, договорів та інших документів).

В СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області інформацію та копії відповідних документів,належним чином засвідчених:

1)про результати перевірки по матеріалам в ЄО під № 23147 від 04.12.2019р., згідно заяви про злочин ОСОБА_10 ,яке прийняте процесуальне рішення по матеріалу, якийномер кримінального провадження ? ;

2)витягу про внесення відомостей до ЄРДР,по матеріалам в ЄО під № 23147;

3)матеріали справи, зареєстрованої вЄО під № 23147 від 04.12.2019р.;

4)матеріали справи після внесенні відомостей до ЄРДР, по результатам розгляду матеріалів вЄО під № 23147 від 04.12.2019р.

В судовому засіданні відповідач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення відповідача, дослідивши наявні в матерілах справи письмові докази, приходить до наступних висновків.

За змістом ч.3 ст. 83 ЦПК України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до положень ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Згідно зі ст. 80 ЦПК Українид остатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Предметом доказування у вказаній справі є встановлення факту наявності спільної сумісної власності подружжя на грошові кошти в розмірі 685 193,00 гривень та приховування останніх відповідачем з подальшим використанням вказаних коштів у власних інтересах.

Враховуючи предмет доказування у вказаній справі, а також надані сторонами докази, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та витребувати у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених:1) про доходи задекларовані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2016 -2019 роки ; 2) про витрати визначені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2016 -2019 роки , за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 3) про сплачені податки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2016 -2019 роки , за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів);витребувати від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію щодо доходів та видатків ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з січня 2016 року по теперішній час; витребувати від Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених: про результати перевірки по матеріалам в ЄО під № 23147 від 04.12.2019., згідно заяви про злочин ОСОБА_2 , яке прийняте процесуальне рішення по матеріалу, який номер кримінального провадження ? витягу про внесення відомостей до ЄРДР, по матеріалам в ЄО під № 23147.

В іншій частині суд вважає клопотання необґрунтованим, оскільки відповідачем не доведено, що витребувані документи містять інформацію щодо предмета доказування та мають значення для вирішення справи.

Крім того, в матеріалах справи достатньо належних та допустимих доказів для можливості вирішення спору та ухвалення з їх оцінкою законного рішення.

Керуючись ст. ст. 83,84,76,77,43 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166) - інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених:

1) про доходи задекларовані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2016 -2019 роки ; 2) про витрати визначені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2016 -2019 роки , за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів); 3) про сплачені податки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2016 -2019 роки , за кожний рік окремо (у вигляді довідок, декларацій та інших документів).

Витребувати від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д; адреса для зв`язків та листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50) - інформацію щодо доходів та видатків ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з січня 2016 року по теперішній час.

Витребувати від Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська,2) інформацію та копії відповідних документів, належним чином засвідчених: про результати перевірки по матеріалам в ЄО під № 23147 від 04.12.2019., згідно заяви про злочин ОСОБА_2 , яке прийняте процесуальне рішення по матеріалу, який номер кримінального провадження ? витягу про внесення відомостей до ЄРДР, по матеріалам в ЄО під № 23147.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 28 веренсня 2020 року.

Суддя: О.Є. Жукова

24.09.2020