Єдиний унікальний номер 2-537/11
Номер провадження 22-ц/804/610/20
Єдиний унікальний номер 2-537/11 Головуючий у 1 інстанції Клепка Л.І.
Номер провадження 22-ц/804/610/20 Доповідач Агєєв О.В.
УХВАЛА

25 лютого 2020 року м. Бахмут

Донецький апеляційний суд у складі:

головуючого судді Агєєва О.В.

суддів Канурної О.Д., Соломахи Л.І.,

за участю секретаря судового засідання Самойленко Г.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Донецького апеляційного суду м.Бахмут цивільну справу за апеляційною скаргою Публічне акціонерного товариства «УкрСиббанк» на ухвалу Димитровського міського суду Донецької області від 14 листопада 2019 року за заявою ОСОБА_1 про поворот виконання рішення у цивільній справі № 2-537/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором у складі судді Клепка Л.І.,

ВСТАНОВИВ:

У липні 2019 року ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про поворот виконання заочного рішення Димитровського міського суду Донецької області від 20.06.2011, ухваленого у справі №2-537/11 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_2 та до нього про стягнення заборгованості. Заінтересованими особами у цій справі є ПАТ «УкрСиббанк» Атрощенко Павло Сергійович, Мирноградський міський відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Покровський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (на даний час Мирноградський міський відділ та Покровський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) відповідно).

В обґрунтування заяви ОСОБА_3 зазначив, що вказане заочне рішення за його заявою було скасоване ухвалою суду від 10 квітня 2019 року, справу було призначено до розгляду. Ухвалою суду від 30 травня 2019 року позовна заява була залишена без розгляду.

В той самий час на виконання заочного рішення від 20 червня 2011 року було видано виконавчий лист, за яким відкрито виконавче провадження та з нього стягнуто 48922,81 грн., з яких 25241,18 грн. перераховано стягувачу АТ «УкрСиббанк», а сума в розмірі 23681,63 грн. знаходиться на депозитному рахунку Державної виконавчої служби.

Просив суд допустити поворот виконання заочного рішення суду від 20 червня 2011 року, шляхом зобов`язання Мирноградського міського ВДВС повернути йому 23681,63 грн. з депозитного рахунку та допустити поворот виконання вказаного вище рішення шляхом стягнення 25241,18 грн. з АТ «УкрСиббанк» на його користь.

Ухвалою Димитровського міського суду Донецької області від 14 листопада 2019 року заяву ОСОБА_1 про поворот виконання рішення задоволено. В порядку повороту виконання заочного рішення Димитровського міського суду Донецької області від 20.06.2011 року, ухваленого у цивільній справі №2-537/11 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, стягнуто з ПАТ «УкрСиббанк» на користь ОСОБА_1 25241 (двадцять п`ять тисяч двісті сорок одну) грн.. 18 коп.

Також зобов`язано Мирноградський міський відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області зі свого депозитного рахунку повернути ОСОБА_1 23681 (двадцять три тисячі шістсот вісімдесят одну) грн 63 коп.

Заінтересована особа Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» не погодилася з рішенням суду від 14 листопада 2019 року та подала на нього апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на невідповідність вимогам законності та обґрунтованості, неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ухвалу Димитровського міського суду Донецької області від 14 листопада 2019 року і ухвалити нове рішення, яким в задоволенні заяви ОСОБА_1 про поворот виконання рішення відмовити.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що судом невраховано положень ст.43 Закону України «Про виконавче провадження», неналежно встановлено суму отриманих коштів та безпідставно стягнуто 25 241,18 грн.

Звертає увагу апеляційного суду на той факт, що ПАТ «УкрСиббанк» при утримані з ОСОБА_1 було отримано коштів на загальну суму 26 943,61 грн., а не 48 922,81 грн. які зазначив начальник Мирноградського ВДВС ГТУЮ у Донецькій області у довідці №1526-22/270 від 12.06.2019 року.

Із зазначеної суми 26943,61 грн., ПAT «УкрСиббанк» повернув на рахунок ВДВС 15 119,19 грн. у зв`язку з продажем права вимоги іншому кредитору.

Також зазначає, що за змістом заяви ставиться питання про стягнення коштів у розмірі 25241,18 грн. Серед доданих до заяви документів відсутні будь-які підтвердження відносно того, коли, ким і в якому розмірі були перераховані кошти в рамках виконавчого провадження по стягненню заборгованості з ОСОБА_1 .

Оскільки усі перерахування здійснювались у безготівковій формі згідно бухгалтерського обліку, вважають, що довідка ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» №134 від 27.02.2019 та довідка начальника Мирноградського ВДВС ГТУЮ у Донецькій області №1526-22/270 від 12.06.2019 року, не можуть вважатись належними, достовірними, допустимими та достатніми доказами перерахування грошових коштів.

Представником ОСОБА_3 адвокатом Сакун В.А. подано відзив на апеляційну скаргу в якому останній зазначає, що не погоджується з доводами скарги, яка не містить посилань, чому судове рішення першої інстанції не законне в частині повернення ОСОБА_1 коштів з рахунку виконавчої служби.

В апеляційній скарзі АТ «УкрСиббанк» зазначає і підтверджує це копіями платіжних доручень, про отримання ним сум в розмірі 26943.61 грн., з чим його доверитель ОСОБА_1 погоджується. Саме таку суму було отримано AT «УкрСиббанк».

Вважає, що фактично AT «УкрСиббанк» отримав більше, ніж стягнуто ухвалою суду першої інстанції, на 1702.43 грн., а тому в цій частині потрібно лише змінити ухвалу суду першої інстанці, стягнувши з AT «УкрСиббанк» 26943.61 грн..

Надані апелянтом копії меморіальних ордерів, якими нібито було проведено повернення коштів на рахунок ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» 1096.07 грн. - 02.10.2015 року; 1076,43 грн. - 03.11.2015 року; 1281,37 грн. - 07.12.2015 року; 1088,18 грн. - 28.12.2015 року; 2542,17 грн. - 29.01.2016 року; на рахунок Відокремленого підрозділ «Шахта «Капітальна» Державного підприємства «Мириоградвугілля» 2194,68 грн. - 12.07.2018 року; на рахунок Мирноградського міського ВДВС 2819.50 грн. - 24.09.2018 року; 3020.79 грн. - 14.11.2018 року, не є належними доказами, через відсутність відмітки про проведення цієї операції та виконання платіжного доручення.

Крім того, факт повернення коштів на рахунки Мирноградського міського ВДВС спростовується інформацією, яка була надана на адвокатський запит. Так, листом від 23.01.2020 року Мирноградський міським ВДВС не підтверджується повернення коштів на рахунки відділу.

Для з`ясування доводів апелянта, ним (представником заявника) було надіслано адвокатські запити про те, чи повертались Банком такі кошти на рахунки Покровського міськрайонного ВДВС, ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мириоградвугілля». Оскільки відповіді на запити до подання ним відзиву не надійшли, просив суд продовжити апеляційний розгляд справи, а також витребувати відповідну інформацію про повернення коштів його довірителю ОСОБА_1 .

Також 10 лютого 2020 року на електронну адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_4 про залучення до участі у справі в якості заінтересованих осіб ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» та ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мириоградвугілля», та запропонувати надати їм відповідні пояснення, оскільки на його думку, рішення по цій справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Крім того, просить витребувати у AT «УкрСиббанк» додаткові пояснення та докази повернення 17664,70 грн. Зазначає, що для з`ясування доводів апелянта, чи повертались утримані кошти на рахунки Покровського міськрайонного ВДВС, ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мириоградвугілля», були направлені адвокатські запити.

За інформацією з листа від 23.01.2020 року Мирноградського міського відділу ДВС не підтверджувалась інформація про повернення коштів на рахунки відділу.

Однак, листом від 27.01.2020 ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Мирноградвугілля» повідомлялось, що 12.07.2018 року з ОСОБА_5 було утримано 2194,68 грн., але цю суму було повернуто на рахунок ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Мирноградвугілля» повідомлялось 13.07.2018 року. Тому 16.07.2018 року ця сума була перерахована на рахунок Мирноградського МВ ДВС ГТУЮ, що суперечить листу Мирноградського міського відділу ДВС. Підтвердити або спростувати це можливо лише отриманням з ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Мирноградвугілля» копій первинних бухгалтерських документів із зазначенням проведення банківської операції, та отриманням додаткових пояснень від Мирноградського міського відділу ДВС.

Листом від 04.02.2020 ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» зазначає, що утримані з ОСОБА_1 суми 1096,07 грн. повернуто 02.10.2015 року, 1076,43 грн. - 03.11.2015 року, 1281,37 грн. - 07.12.2015 року, 1088,18 грн. - 28.12.2015 року, 2542,17 грн. - 29.01.2016 року. Однак, повторно ці суми були перераховані підприємством 29.03.2019 року платежами по 1096,07 грн., 1076,43 грн., 1281,37 грн., 1088,18 грн., 2542.17 грн. На рахунок Покровського міськрайонного відділу ДВС. При цьому не зрозумілі підстави перерахування цих коштів на рахунок Покровського міськрайонного відділу ДВС, та підстави утримання їх (коштів) на рахунку ПАТ «Шахтоуправління «Покровське».

Листом від 30.01.2020 Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) Покровський міськрайонний відділ державної виконавчої служби повідомляє, що дійсно ці кошти були перераховані їм на депозитний рахунок, де вони і знаходяться у розмірі 7084,22 грн. (1096.07+1076.43+1281.37+1088.18+2542.17).

Апелянт зазначає та підтверджує копіями платіжних доручень (із відміткою проведення банку) отримання банком сум в розмірі 26943,61 грн.

З отриманих апелянтом сум підтверджується повернення на рахунок ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» 7084,23 грн. (1096.07+1076.43+1281.37+1088.18+2542.18). З них ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» в подальшому перерахувало 7084,22 грн на рахунок Покровського міськрайонного ВДВС. Але 0,01 грн. ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» не повернуло, та утримує у себе до цього часу. Також частково підтвердилось знаходження 2194,68 грн. на рахунку Мирноградського міського BДВС. Але на час розгляду справи у суді першої інстанції, та з відповіді на адвокатський запит, отримання Мирноградським міським ВДВС цих сум від ВП «Шахта «Стаханова» не підтверджувалось.

Вважає, що оскільки оскаржуваною ухвалою суду першої інстанції стягувалось з Мирноградського міського відділу ДВС 23681,63 грн., в які не було враховано повернуті 2194,68 грн., тому в цій частині потрібно збільшити стягнення, стягнувши з Мирноградського міського відділу ДВС 25876,31 грн. З отриманих AT «УкрСиббанк» 26943,61 грн. було повернуто апелянтом лише 9278,91 грн. (7084,22+0,01+2194,68). Тобто не підтверджено повернення 17664.70 грн.

Ухвалою Донецького апеляційного суду від 11 лютого 2020 року клопотання представника заявника ОСОБА_1 адвоката Сакун Віталія Анатольовича задоволено частково.

Витребувано з Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) звіт про здійснені відрахування та виплати за встановленою Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012 №512/5 формою, щодо виконання виконавчого листа №2-537/2011, виданого 01 липня 2011 року Димитровським міським судом Донецької області про стягнення з боржника ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), на користь ПАТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: м.Харків, пр. Московський, 60; ) 75165 грн. 00 коп.

Витребувано з Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) окрему інформацію:

- в якій частині виконано рішення Димитровського міського суду Донецької області про стягнення з ОСОБА_1 суми боргу на користь ПАТ «УкрСиббанк»; - коли та в якій сумі перераховані стягнуті з ОСОБА_1 на користь ПАТ «УкрСиббанк» грошові кошти; - чи повертались ПАТ «УкрСиббанк» на рахунок Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції грошові кошти, що раніше були перераховані на виконання рішення суду, коли і в якому розмірі; - чи знаходяться і в якому розмірі на депозитному рахунку Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції грошові кошти, які було утримано з ОСОБА_1 на виконання виконавчого документа №2-537/2011.

Зобов`язано Мирноградський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) надати запитувану інформацію до Донецького апеляційного суду до 20 лютого 2020 року.

Розгляд справи призначено на 25 лютого 2020 року об 11 год. 30 хв.

Сторони в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку.

Мирноградський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків), в наданому 20 лютого 2020 року листі, просить розглянути справу без участі представника відділу (а.с. 55)

Від Покровського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника відділі (а.с.60).

Апеляційний суд вважає можливим розглянути справу за відсутності учасників справи, які не з`явились в судове засідання, оскільки, відповідно до частини 2 ст.372 ЦПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

На виконання ухвали апеляційного суду від 11 лютого 2020 року, 20 лютого 2020 року на електронну адресу апеляційного суду надійшов лист від Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) в якому зазначено, що згідно виконавчого листа з ОСОБА_1 на користь ПАТ «УкрСиббанк» стягнуто заборгованість у сумі 48922,81 грн., з яких 25241,18 грн. перераховано на користь ПАТ «УкрСиббанк», а сума 23681,63 грн., які знаходились на депозитному рахунку відділу у зв`язку з відсутністю нових реквізитів стягувача, після рішення суду повернуті боржнику; грошові кошти у сумі 2819,50 грн. та 3020,79 грн. перераховувались на користь АТ «УкрСиббанк» згідно платіжних доручень № 635 від 21.09.2018 р. та № 1343 від 13.11.2018 р., вищезазначені кошти на рахунок відділу не повертались; сума стягнутих з боржника грошових коштів у розмірі 2194,68 грн., перебуває на рахунку відділу.

Відповідно до ст.2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно частини 2 ст.214 ЦПК України головуючий, відповідно до завдання цивільного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.

Відповідно до частини 1 ст.240 ЦПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 223 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 частини 2 ст.223 ЦПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, зокрема, з підстав необхідності витребування нових доказів.

Оскільки, запитувана апеляційним судом інформація є предметом спору, а наданий Мирноградським міським відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) на виконання ухвали від 11 лютого 2020 року, звіт про відрахування та виплати щодо виконання виконавчого листа №2-537/2011, виданого 01 липня 2011 року Димитровським міським судом Донецької області про стягнення з боржника ОСОБА_1 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 75165 грн. 00 коп., містить розбіжності у сумах, вказаних у звіті та довідці, а також не усуває суперечностей з доказами, що містяться в матеріалах справи, апеляційний суд приходить до висновку про визнання, на підставі ч.1 ст.128 ЦПК України, явки представника Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) в судове засідання апеляційного суду для надання пояснень, разом з оригіналами виконавчого провадження № 50464340 - обов`язковою.

Також колегія суддів вважає за необхідне зобов`язати зобов`язати Мирноградський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) надати:

1) довідку про утримані із заробітної плати ОСОБА_1 та перераховані стягувачу Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк» та на депозитний рахунок Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) кошти за виконавчим провадженням № 50464340 з розшифруванням суми 48922грн. 81коп., з зазначенням дат, сум та платіжних документів по кожному з перерахувань, на підставі яких були здійснені перерахування утриманих сум;

2) у разі необхідності провести звірку з підприємствами ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» та ПАТ «УкрСиббанк» та надати копію відповідного акту до Донецького апеляційного суду.

Відкласти розгляд справи до 10 березня 2020 року на 11 години 00 хвилин.

Керуючись статтями 84, 95, 381 ЦПК України, апеляційний суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи до 10 березня 2020 року на 11 години 00 хвилин.

Про дату, час та місце розгляду справи повідомити учасників справи.

Визнати обов`язковою явку в судове засідання Донецького апеляційного суду в м.Бахмут 10 березня 2020 року о 11 годині 00 хвилин представника Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків).

Витребувати з Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) оригінал та належним чином засвідчену копію матеріалів виконавчого провадження № 50464340 щодо стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь ПАТ «УкрСиббанк».

Зобов`язати Мирноградський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) надати:

1) довідку про утримані із заробітної плати ОСОБА_1 та перераховані стягувачу Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк» та на депозитний рахунок Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) кошти за виконавчим провадженням № 50464340 з розшифруванням суми 48922грн. 81коп., з зазначенням дат, сум та платіжних документів по кожному з перерахувань, на підставі яких були здійснені перерахування утриманих сум;

2) у разі необхідності провести звірку з підприємствами ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» та ПАТ «УкрСиббанк» та надати копію відповідного акту до Донецького апеляційного суду.

Зобов`язати Мирноградський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) надати запитувану інформацію до Донецького апеляційного суду до 05 березня 2020 року.

У разі неможливості подати витребувані данні у встановлений строк Мирноградський міський відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) зобов`язаний повідомити про це апеляційний суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення копії цієї ухвали.

Копію ухвали направити для виконання до Мирноградського міського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) за адресою: Донецька область, місто Мирноград, вулиця Соборна, будинок 18.

Ухвала оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений 25 лютого 2020 року.

Судді: