Справа № 635/6711/15-ц
Провадження № 6/635/172/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Головуючого судді Березовської І.В.

секретар судових засідань Калягіна М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА», стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржник ОСОБА_1 , заінтересована особа Московський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про заміну сторони виконавчого провадження,-

в с т а н о в и в:

ТОВ «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА» звернулось до суду із заявою, якою просить замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА» за правом грошової вимоги до ОСОБА_1 .

В обґрунтування заяви посилається на те, що в провадженні ВДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на примусовому виконанні знаходиться виконавчий лист № 635/6711/15-ц, виданий Харківським районним судом Харківської області щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованості за кредитним договором № від 30 грудня 2013 року. 11 квітня 2017 року було відкрито виконавче провадження № 53724985. 30 серпня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» уклали Договір факторингу № 30082019п, згідно з яким відбулося переуступлення вимог за рядом кредитних договорів. 30 серпня 2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та ТОВ «Факторингова Компанія «ПРЕМ`ЄРА» уклали Договір факторингу № 30082019ДФП, згідно з яким відбулось переуступлення прав вимог за рядом кредитних договорів, набуло статусу кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», у тому числі і до ОСОБА_1 .

Представник заявника ТОВ ««Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду заяви повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи у відсутність пердставника.

Представник стягувача ТОВ «ОТП Факторинг Україна» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду заяви повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Боржник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник заінтересованої особи Московського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду заяви повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи, що розгляд справи відбувався у відсутність сторін, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали заяви та матеріали цивільної справи №2034/11501/2012, вважає, що заява про заміну сторони виконавчого провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

Рішенням Харківського районного суду Харківської області від 30 червня 2016 року позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» задоволено, стягнуто з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № від 30.12.2013 р. у розмірі 38348 грн. 85 коп. та судові витрати у розмірі 384 грн. 00 коп.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч.ч.1,5 ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

30 серпня 2019 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» було укладено договір факторингу №30082019п, за умовами якого відбулось переуступлення права вимоги за рядом кредитних договорів, в тому числі за кредитним договором № від 30.12.2013 між ОСОБА_1 та ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Зі змісту п.п.6.1, 6.2.3 Договору вбачається, що у відповідності до умов цього договору фактор здійснює фінансування клієнта за набуття відступлених Прав Вимоги у національній валюті України за плату, а Клієнт відступає Фактору Права Вимоги до Боржників в розмірі Портфеля заборгованості. Загальний розмір Портфеля заборгованості Боржників, Права Вимоги до яких відступається складає 138912476,12 гривень станом на дату підписання сторонами цього Договору. Права вимоги переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п.7.2. цього договору, передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку № 2 до цього договору та підписання акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку №2 договору, після Фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості. При цьому виконання Фактором та Клієнтом умов, що визначені цим пунктом є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення Права Вимоги. Додаткового оформлення відступлення Права Вимоги у цих випадках не вимагається.

Згідно п. 7.1 Договору, сторони домовились, що сума фінансування складає 3792310,60 гривень без ПДВ станом на дату підписання сторонами цього договору.

Договір факторингу №30082019п від 30 серпня 2019 року підписаний сторонами і скріплений печатками, будь-які відомості щодо розірвання або визнання недійсним вказаного договору.

Заявником долучений до заяви про заміну сторони виконавчого провадження приймання-передачі Реєстру Боржників документації за Договором факторингу №30082019п від 30 серпня 2019 року та платіжне доручення № 16213 від 30 серпня 2019 року (призначення платежу фінансування клієнта за передачу Права Вимоги згідно п.7.1 Договору Факторингу №30082019п від 30.08.2019 без ПДВ) на суму 3792310,60 гривень, що підтверджує виконання договору в частині оплати переданих прав вимог.

30 серпня 2019 року між ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та ТОВ «Факторингова Компанія «ПРЕМ`ЄРА» укладено Договір факторингу № 30082019ДФП.

Згідно п.1.1. договору, ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» передає ТОВ «Факторингова Компанія «ПРЕМ`ЄРА», а останнє приймає права Вимоги, що належить ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», стає кредитором за кредитним договорами .

За змістом п.п.6.1, 6.2.3 Договору, у відповідності до умов цього договору фактор здійснює фінансування клієнта за набуття відступлених Прав Вимоги у національній валюті України за плату, а Клієнт відступає Фактору Права Вимоги до Боржників в розмірі Портфеля заборгованості. Загальний розмір Портфеля заборгованості Боржників, Права Вимоги до яких відступається складає 138912476,12 гривень станом на дату підписання сторонами цього Договору. Права вимоги переходять до Фактора з моменту виконання зобов`язання щодо перерахування платежів, визначених п.7.2. цього договору, передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку № 2 до цього договору та підписання акту приймання-передачі Реєстру Боржників, форма якого наведена у Додатку №2 договору, після Фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості. При цьому виконання Фактором та Клієнтом умов, що визначені цим пунктом є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення Права Вимоги. Додаткового оформлення відступлення Права Вимоги у цих випадках не вимагається.

Згідно п. 7.1 Договору, сторони домовились, що сума фінансування складає 3875658,08 гривень без ПДВ станом на дату підписання сторонами цього договору.

Пунктом п.7.2 договору визначено, що фактор здійснює фінансування Клієнта шляхом перерахування 100 % грошових коштів згідно п.7.1 цього Договору на банківський рахунок клієнта на наступний робочий день після підписання цього Договору.

Договір факторингу № 30082019ДФП від 30 серпня 2019 року підписаний сторонами і скріплений печатками, будь-які відомості щодо розірвання або визнання недійсним вказаного договору.

Заявником долучений до заяви про заміну сторони виконавчого провадження витяг з Реєстру боржників до Договору факторингу № 30082019ДФП від 30 серпня 2019 року на боржника ОСОБА_1 , зі змісту якого вбачається, що він також підписаний сторонами Договору про відступлення права вимоги, а також акт приймання-передачі Реєстру Боржників документації за Договором факторингу № 30082019ДФП від 30 серпня 2019 року, підписання якого свідчить про виконання сторонами в тому числі п.п.6.1, 6.2.3 вказаного Договору.

Факт оплати заявником переданих прав вимог підтверджується платіжним дорученням №13 від 02 вересня 2019 року на суму 3875658,08 гривень (призначення платежу оплата згідно договору факторингу № 30082019ДФП від 30.08.2019 без ПДВ.

Пунктом 1 частини першої статті 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА» набуло право вимоги в тому числі до боржника ОСОБА_1 за кредитним договором № від 30 грудня 2013 року.

Згідно з частиною п`ятою статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини другої статті 11 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до частини першої, другої, п`ятої статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктів 1 і 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень статті 442 ЦПК України, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Саме такий правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 2-230/11 (провадження № 61-46230св18) та в постанові Верховного Суду від 19 лютого 2020 року у справі №2-3897/10 (провадження №61-45900св18).

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило поведінки, а саме: замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин.

Таким чином, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

За таких обставин, звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу стягувача в даному випадку відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Крім того, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України і судове рішення є обов`язковим до виконання.

У пункті 9 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість рішень суду.

Частиною першою статті 18 ЦПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор, без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні, не має права звернутись до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Такий висновок суду повністю узгоджується з висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 05 грудня 2018 року у справі № 643/4902/14-ц (провадження № 61-26197св18), у постанові від 31 жовтня 2018 року у справі № 201/8548/16-ц (провадження № 61-16059св18), у постанові від 15 серпня 2018 року у справі № 190/2119/14-ц (провадження № 61-20171св18) та у постанові від 19 лютого 2020 року у справі №2-3897/10 (провадження №61-45900св18).

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає вимогам ст. ст.512,514 ЦК України.

На підставі викладено, керуючись ст. 442 ЦПК України, суд-

У Х В А Л И В :

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА», стягувач Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржник ОСОБА_1 , заінтересована особа Московський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

Замінити стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА» у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення Харківського районного суду Харківської області від 30 червня 2016 року по цивільній справі №635/6711/15-ц, яким стягнуто з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № від 30.12.2013 р. у розмірі 38348 грн. 85 коп. (тридцять вісім тисяч триста сорок вісім гривень вісімдесят п`ять копійок) та судові витрати у розмірі 384 грн. 00 коп. (триста вісімдесят чотири гривні нуль копійок).

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складання судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні касаційні скарги подаються учасниками справи до або через Харківський районний суд Харківської області.

Заявник (правонаступник стягувача) Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ПРЕМ`ЄРА», , р/р НОМЕР_2 , юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28, к. 702.

Стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», місцезнаходження: м. Київ, вул. Фізкультурна, 28Д;

Боржник ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1

Заінтересована особа - Московський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), місцезнаходження: м. Харків, м-н. Захисників України, 7/8, 7 поверх.

Суддя І.В.Березовська