печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7499/17-ц
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Вовк С.В.,

при секретарі судових засідань Грицюк Н.А.,

за участі представника заявника Боруха В.А.,

представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Бауліної В.О., Лазовського О.В., Самсоновича О.А., Пожидаєва А.М.

представника Кабінету Міністрів України Малюська Д.Л.,

представника Міністерства фінансів України Іщенка Р.А.,

вирішивши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві заяву Компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP про визначення порядку виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року у справі № 757/7499/17-ц за позовом CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Міністерства фінансів України, ОСОБА_1 , третя особа - Кабінет Міністрів України, про зобов`язання вчинити дії,

На підставі частини шостої ст. 259 ЦПК України суд проголошує вступну та резолютивну частини ухвали.

УХВАЛИВ:

Заяву Компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP про визначення порядку виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року у справі № 757/7499/17-ц за позовом CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», Міністерства фінансів України, ОСОБА_1 , третя особа - Кабінет Міністрів України, про зобов`язання вчинити дії - задовольнити.

Визначити порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17 з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17 таким чином:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) зобов`язане повернути/виплатити кошти (тіло депозиту), які на підставі Депозитного договору №5/CY031Т від 04.06.2014, Депозитного договору №1/CY0424 від 03.04.2012, Депозитного договору №2/CY0424 від 20.04.2012, Депозитного договору №1/CY042K від 03.04.2012, Депозитного договору №2/CY042K від 20.04.2012, Депозитного договору №3/CY06HR від 05.05.2014, Депозитного договору №4/CY00MX від 05.05.2014, Депозитного договору №4/CY03J5 від 05.05.2014 розміщені (були розміщені) на рахунках компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (CAMERIN INVESTMENTS LLP) (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (SUNNEX INVESTMENTS LLP) (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (TAMPLEMON INVESTMENTS LLP) (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП (BERLINI COMMERCIAL LLP) (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (LUMIL INVESTMENTS LLP) (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND), СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (SOFINAM INVESTMENTS LLP) (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) та/або у КІПРСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», а саме шляхом стягнення з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) та/або з КІПРСЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» на користь:

компанії КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (CAMERIN INVESTMENTS LLP) (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 10 000 072,00 доларів США;

компанії САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (SUNNEX INVESTMENTS LLP) (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 49 934 231,00 доларів США;

компанії ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (TAMPLEMON INVESTMENTS LLP) (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 5 030 000,00 доларів США;

компанії БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП (BERLINI COMMERCIAL LLP) (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 39 000 000,00 доларів США;

компанії ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (LUMIL INVESTMENTS LLP) (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 111 000 000,00 доларів США;

компанії СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (SOFINAM INVESTMENTS LLP) (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 30 000 000,00 доларів США.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) зобов`язане повернути/виплатити відсотки (проценти) за користування коштами (депозитом), які нараховувались та/або повинні були нараховуватись за Депозитним договором №5/CY031Т від 04.06.2014, Депозитним договором №1/CY0424 від 03.04.2012, Депозитним договором №2/CY0424 від 20.04.2012, Депозитним договором №1/CY042K від 03.04.2012, Депозитним договором №2/CY042K від 20.04.2012, Депозитним договором №3/CY06HR від 05.05.2014, Депозитним договором №4/CY00MX від 05.05.2014, Депозитним договором №4/CY03J5 від 05.05.2014, але не були виплачені/повернуті, з моменту укладення зазначених депозитних договорів до 17.02.2020, а саме шляхом стягнення з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) та/або з КІПРСЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» на користь:

компанії КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (CAMERIN INVESTMENTS LLP) (OC372610, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 4 180 631,19 доларів США;

компанії САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (SUNNEX INVESTMENTS LLP) (OC372605, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 20 875 510,07 доларів США;

компанії ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (TAMPLEMON INVESTMENTS LLP) (OC372607, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 2 102 842,35 доларів США;

компанії БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП (BERLINI COMMERCIAL LLP) (OC372606, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 16 304 344,26 доларів США;

компанії ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (LUMIL INVESTMENTS LLP) (OC372609, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 46 404 672,13 доларів США;

компанії СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (SOFINAM INVESTMENTS LLP) (OC372608, The Business Centre 758 Ground Floor, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 3PN, ENGLAND) 12 541 803,28 доларів США.

Примусове виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17 з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17 державний виконавець (державні виконавці) зобов`язаний (зобов`язані) здійснювати в такому порядку:

- Винесення постанови (постанов) про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17 не пізніше наступного робочого дня з дня надходження ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц (ч. 5 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження»);

- Винесення постанови (постанов) про стягнення виконавчого збору;

- Відповідно до ч. 1 ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» не пізніш як на третій робочий день після відкриття виконавчого провадження виконавець перевіряє виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17;

- Відповідно до ч. 2 ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» у випадку невиконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17 державний виконавець повинен винести постанову про накладення на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати ухвалу протягом трьох робочих днів та попередження про кримінальну відповідальність;

- Відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, передбаченого частиною другою статті 63 Закону України «Про виконавче провадження», повторно перевіряє виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17;

- Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» у разі повторного невиконання без поважних причин АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17, державний виконавець повторно накладає штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д);

- Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження» у разі повторного невиконання без поважних причин АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц з урахуванням ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/7499/17 державний виконавець надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення посадовими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) кримінального правопорушення.

та вживає заходів примусового виконання рішення, передбачених ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження», в тому числі, але не виключно шляхом стягнення депозитів і процентів за Депозитним договором №5/CY031Т від 04.06.2014, Депозитним договором №1/CY0424 від 03.04.2012, Депозитним договором №2/CY0424 від 20.04.2012, Депозитним договором №1/CY042K від 03.04.2012, Депозитним договором №2/CY042K від 20.04.2012, Депозитним договором №3/CY06HR від 05.05.2014, Депозитним договором №4/CY00MX від 05.05.2014, Депозитним договором №4/CY03J5 від 05.05.2014 з рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) шляхом в тому числі, але не виключно, виставлення платіжної вимоги (вимог) на примусове списання коштів та/або винесення постанови (постанов) про накладення арешту майна (коштів) боржника.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали буде виготовлено протягом п`яти днів.

Головуючий С.В. Вовк