Провадження № 2/522/2733/20
УХВАЛА

про витребування доказів

04 серпня 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Свяченої Ю.Б.

при секретарі судового засідання Шеян І.В.

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група» про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів та зустрічною позовною заявою ТОВ «Терракс» ЛТД до ОСОБА_1 про розірвання договору,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Перша фінансова група» про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів та зустрічною позовною заявою ТОВ «Терракс» ЛТД до ОСОБА_1 про розірвання договору.

Ухвалою суду від 19 листопада 2019 року відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 20 грудня 2019 року.

Ухвалою суду від 20 грудня 2019 року прийнято зустрічну позовну заяву ТОВ «Терракс» ЛТД до ОСОБА_1 про розірвання договору для спільного розгляду з первісним позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів.

Ухвалою суду від 29 січня 2020 року залучено до участі по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група».

Ухвалою суду від 04 березня 2020 року клопотання представника позивача Преснової Ольги Анатоліївни про виключення ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група» з кола третьої особи та залучення у якості співвідповідача по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів та зустрічною позовною заявою ТОВ « Терракс» ЛТД до ОСОБА_1 про розірвання договору задоволено, виключено ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група» з кола третьої особи без самостійних вимог на предмет спору по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів та зустрічною позовною заявою ТОВ «Терракс» ЛТД до ОСОБА_1 про розірвання договору та залучено останнього у якості співвідповідача.

Від представника позивача ОСОБА_1 надійшло клопотання про витребування доказів, по котрому просив суд:

Витребувати у ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» (01004, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 23-Б, кімн. 214) засвідчені належним чином копії: усіх додаткових угод, додатків до договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», актів приймання-передачі, платіжних доручень здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА»; Належним чином завірену копію Договору №01/11-2013 про управління активами від 01 листопада 2013 року; Належним чином завірені копії усіх документів здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА»; Належним чином завірену інформацію чи оформлено за ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» право власності на нерухоме майно визначене у договорі інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА»; Належним чином завірені копії усіх документів щодо оформлення права власності за ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на нерухоме майно визначене у договорі інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», у тому числі але не обмежуючись копію технічного паспорту, копії правовстановлюючих документів тощо; Належним чином завірену інформацію чи відчужувалось ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» право власності на нерухоме майно визначене у договорі інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» іншим фізичним чи/або юридичним особам, у разі здійснення такого відчуження надати засвідчені належним чином копії документів щодо такого відчуження.

Витребувати у ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД засвідчені належним чином копії документів: копії усіх додаткових угод, додатків до договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», актів приймання-передачі, платіжних доручень здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА».

Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (49094. м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги. 50) належним чином засвідчену інформацію та належним чином посвідчені копії доказів з приводу проведення ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на користь ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД платежів за платіжними дорученнями №40 від 19 грудня 2014 року, №122 від 14 квітня 2015 року та №218 від 04 червня 2019 року.

Витребувати в Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (адреса: 65059. Одеса, вул. Краснова. 6/1) належним чином засвідчену інформацію та належним чином посвідчені копії доказів з приводу проведення ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на користь ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД платежів за платіжними дорученнями №40 від 19 грудня 2014 року, №122 від 14 квітня 2015 року.

Витребувати в Акціонерного Товариства «Таскомбанк» (адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) належним чином засвідчену інформацію та належним чином посвідчені копії доказів з приводу:

впровадження банком впровадження стандарту IBAN відносно клієнта ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД ();

- проведення ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на користь ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД платежів по платіжному дорученні №218 від 04 червня 2019 року.

У підготовче засідання 04 серпня 2020 року з`явились два представники позивача та представники відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група».

Представники позивача підтримали клопотання про витребування доказів, окрім другого пункту, а саме вимог про витребування у ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД засвідчені належним чином копії документів: копії усіх додаткових угод, додатків до договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», актів приймання-передачі, платіжних доручень здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», оскільки матеріали справи містять заявлені докази.

Представник відповідача ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД заперечував проти задоволення першого пункту клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група» проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд, проаналізувавши матеріали заяви, приходить до висновку, що заява про забезпечення доказів підлягає частковому задоволенню, входячи з наступного.

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2 та 3ст. 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що на даний час позивач позбавлений можливості самостійно надати суду зазначені в клопотанні про витребування доказів та для об`єктивного та всебічного розгляду справи є всі підстави для задоволення клопотання про витребування доказів, окрім другого пункту клопотання про витребування у ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД засвідчені належним чином копії документів: копії усіх додаткових угод, додатків до договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», актів приймання-передачі, платіжних доручень здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», оскільки матеріали справи містять заявлені докази.

Керуючись ст. ст. 83, 84, 258-261, 353 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Терракс» ЛТД, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перша фінансова група» про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення грошових коштів та зустрічною позовною заявою ТОВ «Терракс» ЛТД до ОСОБА_1 про розірвання договору - задовольнити частково.

Витребувати у ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» (01004, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 23-Б, кімн. 214) засвідчені належним чином копії: усіх додаткових угод, додатків до договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», актів приймання-передачі, платіжних доручень здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА»; Належним чином завірену копію Договору №01/11-2013 про управління активами від 01 листопада 2013 року; Належним чином завірені копії усіх документів здійснених на виконання договору інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА»; Належним чином завірену інформацію чи оформлено за ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» право власності на нерухоме майно визначене у договорі інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року № 1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА»; Належним чином завірені копії усіх документів щодо оформлення права власності за ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на нерухоме майно визначене у договорі інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА», у тому числі але не обмежуючись копію технічного паспорту, копії правовстановлюючих документів тощо; Належним чином завірену інформацію чи відчужувалось ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» право власності на нерухоме майно визначене у договорі інвестування на будівництво об`єкту нерухомості від 01.08.2014 року №1301/20К укладеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД та ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» іншим фізичним чи/або юридичним особам, у разі здійснення такого відчуження надати засвідчені належним чином копії документів щодо такого відчуження.

Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (49094. м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги. 50) належним чином засвідчену інформацію та належним чином посвідчені копії доказів з приводу проведення ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на користь ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД платежів за платіжними дорученнями №40 від 19 грудня 2014 року, №122 від 14 квітня 2015 року та №218 від 04 червня 2019 року.

Витребувати в Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (адреса: 65059. Одеса, вул. Краснова. 6/1) належним чином засвідчену інформацію та належним чином посвідчені копії доказів з приводу проведення ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на користь ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД платежів за платіжними дорученнями №40 від 19 грудня 2014 року, №122 від 14 квітня 2015 року.

Витребувати в Акціонерного Товариства «Таскомбанк» (адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) належним чином засвідчену інформацію та належним чином посвідчені копії доказів з приводу:

впровадження банком впровадження стандарту IBAN відносно клієнта ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД ();

- проведення ПАТ «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА» на користь ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД платежів по платіжному дорученні №218 від 04 червня 2019 року.

Витребувані належним чином завірені копії вищевказаних документів направити до Приморського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33, протягом десяти днів з моменту отримання копії ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено 06 серпня 2020 року.

Суддя: Ю.Б. Свячена