Провадження № 2/752/11/20
У Х В А Л А

про забезпечення доказів

12.08.2020 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Власенко В.В., розглянувши заяву ОСОБА_1 про витребування доказів, -

в с т а н о в и в:

у травні 2013 року ТОВ "Кей-Колект" звернувся у суд з позовом до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31 травня 2013 року відкрито провадження у даній справі. (а.с. 64 т.1)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2013 року провадження у даній справі зупинено до остаточноо вирішення іншої цивільної справи. (а.с. 107)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 15 вересня 2014 року провадження у даній справі відновлено. (а.с. 110 т.1)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 17 серпня 2016 року дана позовна заява ТОВ "Кей-Колект" залишена без розгляду в частині позовних вимог до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості. (а.с. 244 т.1)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 17 серпня 2016 року провадження у даній справі зупинено до вирішення іншої цивільної справи. (а.с. 245 т.1)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 19 червня 2019 року провадження у даній справі відновлено. (а.с. 7 т.2)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 18 вересня 2019 року провадження у даній справі зупинено на час проведення експертизи. (а.с. 52 т.2)

15 липня 2020 року до суду надійшло повідомлення № 27829/19-72 від 26.06.2020 р. Київського НДІСЕ про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи. (а.с. 100 т.2)

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 16 липня 2020 року провадження у даній справі відновлено. (а.с. 105 т.2)

В судовому засіданні представник відповідача Тодосієва В.П. надала суду клопотання про витребування доказів. Просить витребувати у ТОВ "Кей-колекс" документи на вимогу судових експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про витребування вказаних документів.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Заяву ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект" (04655 м. Київ, проспект Московський, 28-А БЦ "SP-HALL") надати Голосіївському районному суду м. Києва

1) Виписки ТОВ «Кей-Колект» за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника ОСОБА_1 за Договором про надання споживчого кредиту № 0 від 24.07.2007 року, в тому числі: за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів та комісій, сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов`язань за кредитним договором, а також відповідних транзитних рахунків за період з 11.06.2012 року по 21.04.2015 року включно (тобто за період, коли право вимоги за цим договором належало ТОВ «Кей-Колект» за договором факторингу №4 від 11.06.2012 року), із забезпеченням повноти переліку таких виписок відповідно до кореспонденції між аналітичними рахунками.

Такі виписки за аналітичними рахунками мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог чинного законодавства, в тому числі: відображати вхідні та вихідні залишки на кожний місяць, а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, номер кореспондуючого рахунку контрагента, номер документа по кожній операції та повний зміст призначеного платежу за кожною операцією. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, а також в належному рівні контрастності зображення та застосування розміру шрифту не менше 7.

Зазначений формат виписок з балансових аналітичних рахунків обумовлений відповідними вимогами чинного законодавства України за вказаний період, зокрема:

-Статтями 1 та 9 ( пункти 2 і 3) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996-VIV.

-Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.;

-Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р.;

-Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р.;

-Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №787 від 29.10.2009 р.

3) Копії первинних документів( касові та меморіальні ордери, квитанції, платіжні доручення, тощо), якими оформлені операції, відображені в бухгалтерському обліку та аналітичних рахунках з обліку заборгованості позичальника ОСОБА_1 за Договором про надання споживчого кредиту № 0 від 24.07.2007 року.

4) Зважаючи на те, Договір про надання споживчого кредиту № 0 від 24.07.2007 р. номіновано в іноземній валюті, копію ліцензії Національного Банку України, надану ТОВ «Кей-Колект» на право здійснення операцій в іноземній валюті з резидентами або відповідний додатковий договір до вказаного кредитного договору, за яким зобов`язання позичальника за ним визначені в грошовій одиниці гривні.

5) копії Облікових політик ТОВ «Кей-Колект» за 2012, 2013, 2014,2015 роки або належним чином оформлені витяги з них в частині визначення порядку бухгалтерського обліку факторингових операцій.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повної ухвали. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя: