Справа № 461/9080/15-ц Головуючий у 1 інстанції: Городецька Л.М.
Провадження № 22-ц/811/443/18 Доповідач в 2-й інстанції: Мікуш Ю. Р.
У Х В А Л А

судового засідання

28 січня 2020 року Львівський апеляційний суд в складі суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого- судді Мікуш Ю.Р.

Суддів: Савуляка Р.В., Шеремети Н.О.

Секретар Фейір К.О.

З участю: представника ПАТ ««Державний експортно-імпортний банк України» Путієнко Є.В., представника ПАТ «Галичина» Галаса Ж.Т., ПрАТ «Ковельмолоко» Квіткіна Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання судового експерта Швед О.М. про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи у цивільній справі № 461/9080/15 за апеляційними скаргами ОСОБА_1 , ПрАТ «Галичина» та ПАТ «Ковельмолоко» на рішення Галицького районного суду м.Львова від 30 жовтня 2017 року ухваленого судом у складі судді Городецької Л.М. у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до ОСОБА_1 за участю третіх осіб Приватного акціонерного товариства «Галичина», Публічного акціонерного товариства «Ковельмолоко» про стягнення заборгованості,-

в с т а н о в и в:

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 16 квітня 2019 року призначено по справі судову екомічну експертизу, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (м.Львів вул.Липинського,54).

Ухвалою судового засідання від 22 жовтня 2019 року задоволено частково клопотання експерта та виправлено описки у резолютивній частині короткого та повного тексту ухвали судового засідання від 16 квітня 2019 року та резолютивну частину ухвали про призначення судової економічної експертизи викладено у такому змісті:

«Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості ПрАТ «Галичина» по Кредитному договору № 151213К8 від 20.03.2013 року та за Кредитним договором № 151214 К5 від 06.03.2014 року укладеними між ПрАТ «Галичина» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з додатковими угодами в рамках Генеральної кредитної угоди № 151213 N 2 від 20.03.2013 року наданий позивачем АТ«Укрексімбанк» умовам укладених між сторонами Кредитних договорів із додатковими угодами до них станом на 01.08.2015 року?

- Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості ПАТ «Ковельмолоко» за Кредитним договором № 151407К37 від 21.08.2007 року та Кредитним Договором № 151208К34 від 25.06.2008 року, укладеними між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ Ковельмолоко» з додатковими угодами в рамках Генеральної кредитної угоди № 151213 N2 від 20.03.2013 року наданий позивачем АТ «Укрексімбанк» умовам укладених між сторонами Кредитних договорів із додатковими угодами до них станом на 01.08.2015 року?»

При проведенні розрахунків врахувати довідку 195-00/1113 від 12.09.2019 року та меморіальний ордер про зарахування грошових коштів в сумі 97 409 065,52 грн.

Зупинено провадження по цивільній справі за апеляційними скаргами ОСОБА_1 , Приватного акціонерного товариства «Галичина» та Публічного акціонерного товариства «Ковельмолоко» на рішення Галицького районного суду м. Львова від 30 жовтня 2017 року .

Матеріали справи № 461/9080/15-ц направлено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (м.Львів вул. Липинського, 54) для продовження судової економічної експертизи призначеної ухвалою Львівського апеляційного суду від 16 квітня 2019 року з врахуванням даної ухвали.

15 листопада 2019 року експертом Швед О.М. направлено суду клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи у справі № 461/9080/15 (експертиза № 2211).

Зокрема, експерт просить додатково надати документи щодо операцій, здійснених за кредитними договорами, укладеними між АТ «Укрексімбанк»( Позикодавець) та Позичальниками: ПрАТ «Галичина» № 151213К8 від 20.03.2013 року та № 151214К5 від 06.03.2014 року; ПАТ «Ковельмолоко» № 151407К37 від 21.08.2007 року та № 151208К34 від 25.06.2008 року за період з 05.03.2015 року по 31.07.2015 року ( в частині відсутніх в матеріалах справи), які необхідні для надання висновку:

-Виписки за особовими рахунками Позичальників з обліку Довгострокових кредитів в поточну діяльність, що надані суб`єктами господарювання;

-Виписки за особовими рахунками Позичальників з обліку простроченої заборгованості за кредитами в поточну діяльність, що надані суб`єктом господарювання;

-Виписки за особовими рахунками Позичальників з обліку нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання;

-Виписки за особовими рахунками Позичальників з обліку прострочених доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання;

-Первинні документи за операціями згідно вказаних договорів, що відображені за даними Виписок за особовими рахунками Позичальників;

-Інші документи, пояснення.

Заслухавши думку учасників справи з приводу заявленого клопотання, колегія суддів вважає, що клопотання експерта не підлягає до задоволення. .

Відповідно до ч.1 ст.107 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК) матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться на його замовлення. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

Пунктом 3.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими. Розділ III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 83/5 від 10.01.2019\

Судом встановлено, що в матеріалах справи, (зокрема т.2 а.с.205-232) містяться оригінали виписок по рахунках позичальників ПрАТ «Галичина» і ПАТ «Ковельмолоко» за кредитними договорами та додатковими угодами № 151213К8 від 20.03.2013 року та № 151214К5 від 06.03.2014 року; ПАТ «Ковельмолоко» № 151407К37 від 21.08.2007 року та № 151208К34 від 25.06.2008 року за період з 05.03.2015 року по 31.07.2015 року.

Учасниками справи в процесі слухання справи у суді першої інстанції та апеляційній інстанції надавалися пояснення та додаткові матеріали, які експерту слід взяти до уваги при умові підтвердження їх фінансовими документами.

Відтак твердження судового експерта про відсутність в матеріалах справи виписок за особовими рахунками є необґрунтованим, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Наявні в матеріалах справи виписки відповідають вимогам ст.ст.1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а відтак є первинними документами, які відображають операції за особовими рахунками Позичальників.

Крім цього, в матеріалах справи(т.5 а.с. 172) міститься меморіальний ордер про погашення заборгованості за кредитним договором в порядку визнання ПрАТ «Галичина» банкрутом.

Також суд звертає увагу, що в ухвалі про призначення експертизи від 16 квітня 2019 року зобов`язано АТ «Укрексімбанк» надати експертній установі усю фінансово-господарську документацію, пов`язану із зазначеними Кредитними договорами.

Згідно з ч.1 ст.44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Відповідно до ч.2 ст.107 ЦПК експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Зважаючи на викладене, підстав для задоволення клопотання експерта немає.

Керуючись ст.107 ЦПК України,суд апеляційної інстанції

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання судового експерта Швед О.М. відмовити.

Зупинити провадження по цивільній справі за апеляційними скаргами ОСОБА_1 , Приватного акціонерного товариства «Галичина» та Публічного акціонерного товариства «Ковельмолоко» на рішення Галицького районного суду м. Львова від 30 жовтня 2017 року .

Матеріали справи № 461/9080/15-ц направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (м.Львів вул. Липинського, 54) для продовження судової економічної експертизи призначеної ухвалою Львівського апеляційного суду від 16 квітня 2019 року з врахуванням ухвали від 22 жовтня 2019 року та даної ухвали по наявних матеріалах справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 28 січня 2020 року.

Головуючий Ю.Р.Мікуш

Судді: Р.В.Савуляк

Н.О.Шеремета