_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/4329/18
Провадження № 6/947/454/20
УХВАЛА

11.08.2020 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого - судді Коваленко О.Б.

за участю секретаря Маценко В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «СІКВЕСТРУМ» про заміну сторони виконавчого провадження,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м.Одеси надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «СІКВЕСТРУМ» про заміну сторони виконавчого провадження.

Заявник вказує, що на розгляді Київського районного суду м.Одеси знаходилась справа №520/4329/18 за позовом ПАТ «Банк «Юнісон» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Рішенням суду від 02.07.2018 року (яке набрало законної сили 02.08.2018 р.) позовні вимоги ПАТ «Банк «Юнісон» задоволено. На виконання рішення суду, 03.06.2019 р. було видано виконавчий лист, який до виконання ПАТ «Банк «Юнісон» не подавався.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Далі, на підставі рішення Правління Національного банку України від 18 червня 2018 року № 345-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 червня 2018 року № 1725 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» та делегування повноважень ліквідатора банку», розпочато процедуру ліквідації банку строком на два роки з 19 червня 2018 року до 18 червня 2020 року включно.

«20» липня 2020 р.

10 лютого 2020 року відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №303 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» завершено задоволення кредиторських вимог, внесених до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН». Після задоволення вимог всіх кредиторів у ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» залишилось нереалізоване майно.

Відповідно до розділу IX Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 №3711, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.09.2017 за № 1104/30972, акціонери банку, що ліквідується, мають право отримати майно (активи) такого банку, яке залишилось після задоволення вимог усіх кредиторів, відповідно до ст.52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (залишкове майно).

Згідно ст. 1 розділу І Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, активи - кошти, майно, майнові і немайнові права.

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду уповноважена особа Фонду повідомляє акціонерів, які виявили намір отримати Залишкове майно банку, що ліквідується, про розмір частки в майні, яка підлягає передачі акціонеру та про необхідність звернутись до банку, що ліквідується, з метою підписання договору (акта) про передачу Залишкового майна (активів) у спільну часткову власність таких акціонерів. Одночасно банк розміщує відповідне повідомлення на своєму сайті та надсилає його до Фонду для розміщення на офіційному сайті Фонду.

На підставі одержаних від акціонерів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» заяв про намір отримати майно (активи) банку, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення № 602 від 16.03.2020 про передачу залишкового майна (активів) акціонерам ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» в розмірах часток, котрі їм належать.Уся зазначена вище інформація міститься на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (www.fg. gov, иа). На підставі зазначеного, між ПАТ «Банк «ЮНІСОН» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «ЮНІСОН» Федорченка A.B. та акціонерами банку, у тому числі «МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД», яке діє від свого імені та від імені компаній (інших акціонерів банку), керуючись ст.ст.6. 8. 111, 512-519, 627 ЦК України, ст.59ГК України. Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Законом України «Про акціонері товариства», Порядком складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволенні вимог кредиторів банків, що ліквідуються, був укладений Договір №2/1 від 17.03.2020 р. про передачу залишкового майна (активів) у власність акціонера .

Відповідно до п.1. даного Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, відповідно до розділу IX Порядку складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 21.08.2017 р. №3711, Банк з метою завершення процедури ліквідації банку, безоплатно передав майно (активи) Банку, яке залишилось після задоволення вимог усіх черг кредиторів Банку, передбачених ст.52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у спільну часткову власність акціонерів ПАТ «Банк «ЮНІСОН», від імені яких діє «МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД». Згідно з п.2.1. Договору №2/1, Банк передає, а Акціонери приймають, зокрема, наступне Залишкове майно: основні засоби та інші активи, перелік яких наведений у додатках: №4 (кредити) до цього договору (витяг з додатку №4 додаю). Відповідно до змісту даного Додатку, ПАТ «Банк «ЮНІСОН» передав акціонерам, зокрема, право вимоги за кредитним договором № SA-000403 від 29.07.2015 року, укладеним між ПАТ «Банк «Юнісон» та ОСОБА_1 ..

Відповідно до п.3. Договору №2/1, з моменту укладення цього Договору, право власності на Залишкове майно переходить до Акціонерів та в Акціонерів виникає право власності на Залишкове майно.

Пунктом 6 Договору №2/1 встановлено, що Акціонери зобов`язані протягом 3-х календарних днів після дати підписання цього Договору прийняти від Банку Залишкове майно, вказане у Додатках №1,2,3,4 до цього Договору за актом приймання передачі Залишкового майна. Акт приймання-передачі Залишкового майна після підписання його Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору.

На виконання п.6 Договору №2/1, сторонами 17.03.2020 р. було укладено Акт приймання-передачі Залишкового майна. Далі, 16.04.2020 р. між Компанією «МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД», яка діє від свого імені та від імені та в інтересах інший компаній (акціонерів банку) на підставі нотаріально посвідчених довіреностей: ЛАБАРНЕЙ АДВАНС ЛТД, ІГЕЙЗЕР КЕПІТАЛ ЛТД, ГОРАТЕЙЛ СОЛЮШНС ЛТД, ВЕНТАТРАНС СІСТЕМС ЛТД, ІНТЕНТОСТ СІСТЕМС ЛТД, РІЧМАНТІ ХОЛДІНГ ЛТД, ФЕЛІГРАНТ ІНВЕСТ ЛТД (Первісні кредитори) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІКВЕСТРУМ» (Заявник, Новий кредитор) було укладено Договір відступлення права вимоги №16/04-20 від 16.04.2020 p., відповідно до умов якого Первісні кредитори в особі Компанії «МЕЛІГАНТ ГРУП ЛТД» відступили Новому кредитору - TOB «СІКВЕСТРУМ» права вимоги за кредитними договорами (з усіма додатковими угодами/договорами про внесення змін), укладеними з фізичними особами - позичальниками, реєстр яких є невід`ємною частиною даного Договору.

У реєстрі кредитних договорів, права вимоги за якими передані за Договором відступлення права вимоги №16/04-20 від 16.04.20 р. зазначений, серед іншого, кредитний договір № SA-000403 від 29.07.2015 року, боржником за яким є ОСОБА_1 ..

Також за актами приймання-передачі Первісними кредиторами були передані Новому кредитору оригінали кредитних справ та наявні судові справи. Тобто, на підставі зазначених вище Договорів №2/1 від 17.03.2020 р. та №16/04-20 від 16.04.2020 р. відбулася заміна кредитора в зобов`язанні та передання ПАТ «Банк «ЮНІСОН» своїх прав кредитора за кредитним договором № SA-000403 від 29.07.2015 р., боржником за яким є Відповідач, Новому кредитору - TOB «СІКВЕСТРУМ».

Дослідивши надані докази, суд дійшов висновку, що вимоги про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні підлягають задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

На підставі ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Надані до заяви письмові докази свідчать, що відповідно до положень ст. 512 ЦК України у правовідносинах, що виникли на підставі договору кредиту сталась заміна кредитора на підставі договорів про відступлення права вимоги.

Передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги є правонаступництвом і такий правонаступник кредитора, виконавець має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу сторони виконавчого провадження. Зазначена правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2013 року №6-122-цс13, яка згідно зі ст. 417 ЦПК України є обов`язковою для судів.

Керуючись ст.442 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «СІКВЕСТРУМ» про заміну сторони виконавчого провадження, -задовольнити.

Замінити стягувача ПАТ «Банк «Юнісон» (ЄДРПОУ 38514375, місцезнаходження: 03028 м.Київ, пр.Науки, 30-А) у виконавчому листі, виданому 03.06.2019 р. Київським районним судом м.Одеси по справі №520/4329/18 за позовом ПАТ «Банк «Юнісон» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «СІКВЕСТРУМ» (, адреса: 01103 м.Київ, вул.Михайла Драгомирова. буд.20А, кв.17).

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м. Одеси протягом 15 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали суду складено 11.08.2020 року.

Суддя Коваленко О. Б.