БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 521/9291/19
Провадження № 2/497/19/20
УХВАЛА

про забезпечення доказів, обов`язкову участь відповідачів

22.01.20 року м.Болград

Болградський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Кодінцевої С.В.,

секретаря судового засідання Ковтун О.І.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання представника позивача по цивільній справі за позовною заявою Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» (надалі АТ «АКБ «Конкорд») до ОСОБА_2 , Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі АТ КБ «ПриватБанк») про стягнення безпідставно набутого майна,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з названим позовом (а.с.2-10), який 05.12.2019 року уточнив (а.с.206-214) та просив постановити рішення, яким:

- стягнути з ОСОБА_2 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та АТ КБ «ПриватБанк» на користь Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» () грошові кошти у розмірі 1 633 646,00 (один мільйон шістсот тридцять три тисячі шістсот сорок шість) гривень;

- стягнути з ОСОБА_2 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та АТ КБ «ПриватБанк» на користь Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» () судові витрати;

- встановити порядок виконання рішення, яке після набрання ним законної сили є підставою для припинення проведення транзакцій згідно переліку нижче та повернення грошових коштів у розмірі 1 633 646.00 (один мільйон шістсот тридцять три тисячі шістсот сорок шість) гривень з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 30001, ) на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та відкритий в Акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» ().

Ухвалою суду від 11.07.2019 року відкрито провадження по справі та призначено до підготовчого розгляду на 06.09.2019 року, який до теперішнього часу не закінчено, та за клопотанням представника позивача оголошувалися перерви на: 03.10.2019 року, 07.11.2019 року, 05.12.2019 року, 22.01.2020 року.

Ухвалою суду від 05.12.2019 року в зв`язку з уточненням позовних вимог позивачем, до участі в справі у якості співвідповідача було залучено АТ КБ «ПриватБанк» (а.с.219-220), та на адресу якого надіслано усі необхідні копії документів та копію ухвали суду (а.с.221).

Відповідачі про час та місце проведення підготовчого розгляду 22.01.2020 року були повідомлені належним чином (а.с.2235, 236).

Відповідач ОСОБА_2 на адресу суду поштовим листом надіслав заяву про проведення підготовчого розгляду у його відсутність, та стверджував про те, що він не може бути відповідачем по цій справі (а.с.245-246).

Представник відповідача АТ КБ «ПриватБанк» в підготовче засідання не прибув, причини неявки не повідомив, письмового відзиву на адресу суду не надіслав.

До теперішнього часу ухвала суду від 11.07.2019 року в частині вжиття заходів забезпечення доказів, що неодноразово надсилалася на адресу АТ КБ «ПриватБанк» - не виконана.

Представник позивача Забродін С.І. (а.с.249-250), будучи присутнім в підготовчому засіданні 22.01.2020 року у приміщенні суду подав клопотання про визнання обов`язкової участі відповідачів у підготовчому засіданні та в усіх судових засіданнях по даній справі, оскільки без отримання пояснень цих осіб під час судового розгляду, не можливо буде встановити усі необхідні і суттєві обставини зазначеного спору (а.с.256).

Крім того, представником подано клопотання про повторне вжиття заходів забезпечення доказів шляхом витребування інформації в АТ КБ «ПриватБанк», яка до теперішнього часу не була надана суду (а.с.252-254).

Згідно ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (ст.81 ч.1 ЦПК України).

Положеннями ст. 84 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне повторне клопотання представника позивача - задовольнити, та вжити заходи забезпечення доказів.

З метою перевірки доводів позовної заяви та для підготовки справи до судового розгляду слід ВДРУГЕ витребувати з Акціорнерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (,01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д)

1. Інформацію щодо стану здійснення платіжних безготівкових операцій, що відбулись та становлять банківську таємницю;

2. Інформацію щодо того, чи були завершені дані платежі операції та, якщо ні, інформацію щодо рахунків на яких на даний момент обліковуються грошові кошти, що були об`єктами вищевказаних переказів.

Щодо клопотання про обов`язкову участь відповідачів.

Стаття 43 ЦПК України визначає права та обов`язки учасників справи.

Учасники справи зобов`язані … з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою (ст.45 ч.2 п.3 ЦПК України).

Як передбачено ч.2 ст. 198 ЦПК України суд відкладає підготовче судове засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 197 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.

Таким чином, враховуючи необхідність надання особистих пояснень відповідачем ОСОБА_2 , та представником відповідача АТ КБ «ПриватБанк» як в підготовчому засіданні так і при судовому розгляді даної справи з приводу предмету спору, приймаючи до уваги, що відповідач АТ КБ «ПриватБанк» до теперішнього часу не виконує ухвали суду, тобто зловживає наданими йому правами, а відтак слід визнати явку відповідачів по справі обов`язковою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.43, 45, 76, 84, 198, 200, 258, 260, 261, 353 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Повторне клопотання представника позивача про забезпечення доказів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (,01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д) надати ТЕРМІНОВО суду, але не пізніше дати призначення підготовчого розгляду 24.02.2020 року:

1. Інформацію щодо стану здійснення платіжних безготівкових операцій, що відбулись та становлять банківську таємницю:

- від 26.03.2019 року у розмірі 20 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 20 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 25 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлшю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 25 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 72 606,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 72 606,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 100 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 100 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 111 600,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 111 600,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 120 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 120 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 125 500,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 125 500,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 140 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 140 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 218 690,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 218 690,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 225 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 225 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 231 250,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 231 250,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 244 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 244 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

2. Інформацію щодо того, чи були завершені дані платежі операції та, якщо ні, інформацію щодо рахунків на яких на даний момент обліковуються грошові кошти, що були об`єктами вищевказаних переказів.

Визнати обов`язковою особисту участь відповідача ОСОБА_2 та представника відповідача АТ КБ «ПриватБанк» в підготовче засіданні і в усі послідуючі судові засідання на призначений час.

Зобов`язати відповідачів прибути до суду в призначений час та бути готовим для дачі особистих пояснень з приводу предмету позову.

Оголосити перерву у підготовчому розгляді на 13:00 годину 24.02.2020 року.

Вдруге роз`яснити, що відповідач має право протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня отримання даної ухвали надіслати суду відзив на позовну заяву і усі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач в праві подати відповідь на відзив (підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті), в строк не більше 5 (п`яти) календарних дні з дня отримання відзиву відповідача на позов.

У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. Заперечення подається в строк, встановлений судом, а саме протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня отримання відповіді на відзив.

Учасник справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою:http://bg.od.court.gov.ua/sud1507/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до суду апеляційної інстанції через Болградський районний суд Одеської області за правилами, встановленими в ст.ст.354-356 ЦПК України відповідно, з урахуванням положень п.15.5 ч. 1 розділу VII «Перехідні положення» цього Кодексу.

Суддя С.В.Кодінцева