КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 2-2823/11
Провадження № 6/947/170/20
УХВАЛА

01.07.2020

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Петренка В.С.

за участю секретаря Ратовської А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі заяву ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження, заінтересована особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп», подану по цивільній справі № 2-2823/11 за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна

до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст»

про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2020 року ОСОБА_1 звернулася до Київського районного суду м. Одеси з заявою, в якій просить суд замінити сторону виконавчого провадження у справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_2 , ТОВ «ТРІСМЕГІСТ» про стягнення заборгованості за кредитним договором №СМ-SME502/003/2007 від 18.05.2007 року, виданого на боржника ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), стягувача - ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), та замінити сторону виконавчого провадження у справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_2 , ТОВ «ТРІСМЕГІСТ» про стягнення заборгованості за кредитним договором №СМ-SME502/003/2007 від 18.05.2007 року, виданого на боржника ТОВ «ТРІСМЕГІСТ» (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 103, ідентифікаційний код юридичної особи 30621261), стягувача - ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Відповідно до автоматизованої системи документообігу заяву про заміну сторони виконавчого провадження було розподілено судді Київського районного суду м. Одеси Петренку В.С.

Заявник - ОСОБА_1 » про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, у судове засідання 01.07.2020 року не з`явилась, однак її представник надав до канцелярії суду заяву, в якій просив розглянути справу за його та заявника відсутності, вимоги заяви про заміну сторони виконавчого провадження підтримав у повному обсязі, просив суд їх задовольнити.

Представник позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна та представник заінтересованої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» про час та місце судового засідання повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень, які наявні у матеріалах справи, у судове засідання 01.07.2020 року не з`явились, про поважність причин відсутності суд не повідомили.

Відповідач - ОСОБА_2 про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується присутністю його представника у судовому засіданні 09.06.2020 року та підписом представника на довідковому листі від 09.06.2020 року, у судове засідання 01.07.2020 року не з`явився, про поважність причин відсутності суд не повідомив.

Представник відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, у судове засідання 01.07.2020 року не з`явився, про поважність причин відсутності суд не повідомив.

Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судом у судовому засіданні, в провадженні Київського районного суду м. Одеси перебувала цивільна справа №2-2823/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси від 07.09.2011 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 21.05.2014 року, позов товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про стягнення заборгованості за кредитним договором було задоволено частково. Стягнуто у солідарному порядку з ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» загальну суму заборгованості за кредитним договором №СМ-SME502/003/2007 від 18.05.2007року в розмірі 2 639 749 грн. 50 коп., що згідно курсу НБУ складає 331 985 долари США 59 центів. Стягнуто з ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» 850 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору та 60 грн. 00 коп. витрат по сплаті збору на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» 850 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору та 60 грн. 00 коп. витрат по сплаті збору на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

На виконання вказаного заочного рішення суду Київським районним судом м. Одеси були видані відповідні виконавчі листи.

31 січня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» було укладено договір факторингу № б/н, відповідно до якого, клієнт (первісний кредитор) Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» передає, а фактор (новий кредитор) Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» приймає право грошової вимоги, що належить клієнту, і стає кредитором за кредитним договором, в розмірі заборгованості по кредитному договору, в тому числі, за договором кредиту № СМ-SME502/003/2007 від 18.05.2007 року.

Згідно акту приймання-передачі документації, який є додатком 1 до договору факторингу від 31 січня 2020 року № б/н, Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» передав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» прийняв наступну документацію: кредитний договір № СМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року та додаток №1 до кредитного договору № СМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року.

Крім того, 31 січня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» було укладено договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки № РМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року.

Згідно акту приймання-передачі документів, який є додатком 1 до договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки № РМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» передав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» прийняв наступні документи: договір іпотеки № РМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року.

У подальшому, 31 січня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» та ОСОБА_1 було укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до якого, кредитор відступає за плату новому кредитору належні йому права вимоги за кредитним договором, а новий кредитор заміняє кредитора як сторону - кредитора у кредитному договорі, та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитним договором. Новий кредитор сплачує кредитору вартість прав вимоги, що відступаються (відчужуються), в порядку та на умовах, передбачених договором.

Згідно акту приймання-передачі документації за договором відступлення права вимоги від 31 січня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» передав, а ОСОБА_1 прийняла кредитний договір № СМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року та додаток №1 до кредитного договору № СМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року.

Крім того, 31 січня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» та ОСОБА_1 було укладено договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки № РМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року, і згідно акту приймання-передачі документів, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» передав, а ОСОБА_1 прийняла наступні документи: договір іпотеки № РМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року.

На виконання умов договору, 31.01.2020 року ОСОБА_1 сплатила Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп» грошові кошти у розмірі 1 252 000,00грн. за відступлення прав вимоги за кредитним договором, що підтверджується копією платіжного доручення №2429318 від 31.01.20120 року.

Також, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, іпотекодержателем за договором іпотеки № РМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року є ОСОБА_1 .

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини, пункт 1 частина друга стаття 11 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктами 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином, виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, ст. 442 ЦПК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Таким чином, з дати відступлення прав вимоги, ОСОБА_1 , до якої перейшло право вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна за кредитним договором, Товариство з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна перестало бути стороною кредитного договору та всіх забезпечувальних договорів за ним, а ОСОБА_1 стала виключним та єдиним кредитором за кредитним договором № СМ-SME502/003/2007 від 18 травня 2007 року зі змінами і доповненнями, укладеними додатковими угодами до нього та всіма забезпечувальними договорами за ним.

Згідно ч.5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 55 ЦПК України, у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Таким чином, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Зазначена правова позиція висловлена Верховним Судом України в постанові від 07 травня 2018 року (справа № 751/4072/14).

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне заяву ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження, заінтересована особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп», подану по цивільній справі № 2-2823/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити, та замінити стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна на його правонаступника - ОСОБА_1 .

Керуючись ст.442 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження, заінтересована особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Фінанс Груп», подану по цивільній справі № 2-2823/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Замінити сторону виконавчого провадження у справі № 2-2823/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про стягнення заборгованості за кредитним договором № СМ-SME502/003/2007 від 18.05.2007 року, де боржником є ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), з вибулого стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Замінити сторону виконавчого провадження у справі № 2-2823/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ОТП Факторинг Україна до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» про стягнення заборгованості за кредитним договором № СМ-SME502/003/2007 від 18.05.2007 року, де боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Трісмегіст» (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 103, ідентифікаційний код юридичної особи 30621261), з вибулого стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Ухвала набирає законної сили в момент її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м. Одеси протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), процесуальні строки щодо апеляційного оскарження ухвали суду продовжуються на строк дії такого карантину.

Суддя Петренко В. С.