печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Підпалого В.В. ,

при секретарі судових засідань - Луцюк А.В.,

розглянувши у засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за заявою Національного агентства з питань запобігання корупції, особа, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю - ОСОБА_1 , заінтересована особа: Акціонерне товариство «Комерційний банк «ПриватБанк», про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до суду із заявою, у якій просив суд розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_1 .

Заява обґрунтовувалась тим, що під час проведення повної перевірки декларації, поданої ОСОБА_1 , Національним агентством встановлено, що суб`єкт декларування у розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» декларації зазначив відомості про члена його сім`ї (дружину) - ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), яка за наявною в Національному агентстві інформацією член сім`ї суб`єкта декларування (дружина) є замовником будівництва двоповерхового будинку для відпочинку на орендованій земельній ділянці, призначеній для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, розташованій на території Лиманської міської ради (район «Голубі озера») Донецької області.

Разом з тим, відомості про зазначену земельну ділянку на праві оренди у члена сім`ї (дружини) та об`єкт незавершеного будівництва не зазначені в декларації.

Ухвалою судді від 16 вересня 2020 року у справі відкрито провадження.

Представник НАЗК в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся, подав до суду заяву з проханням проводити розгляд справи без його участі, вимоги заяви підтримав, просив її задовольнити.

Особи, щодо яких вимагається розкриття банківської таємниці, - ОСОБА_1 , у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся, про причини неявки у судове засідання не повідомив.

За таких обставин, керуючись вимогами ч. 2 ст. 349 ЦПК України, суд ухвалив розглянути справу за відсутності представника заявника, осіб, щодо яких вимагається розкриття банківської таємниці, та представника АТ КБ «ПриватБанк».

За змістом статті 293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного провадження, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Згідно з положеннями статей 174, 178 вказаного Кодексу України, відзив є заявою по суті справи у позовному провадженні, в якій викладаються заперечення проти позову.

У відповідності до частини третьої статті 294 ЦПК України, справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ встановлені цим розділом.

Поряд з цим, учасники справи в окремому провадження не позбавлені права реалізувати права, що передбачені пунктом 3 частини першої статті 43 ЦПК України, а саме, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Суд, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами шляхом дослідження письмових доказів у матеріалах справи, оцінивши у сукупності, вважаючи за можливе розглянути справу за відсутності заявника та заінтересованих осіб, встановив наступні обставини та дійшов до наступних висновків.

Під час проведення повної перевірки декларації, поданої ОСОБА_1 , уповноваженою особою Національного агентства встановлено наявність у суб`єкта декларування відкритого рахунку в AT КБ «ПриватБанк».

Разом з тим у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2019 рік ОСОБА_1 зазначив відомості про свій грошовий актив у вигляді коштів розміщених на банківському рахунку AT КБ «ПриватБанк».

Пунктом 8 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено правові підстави та повноваження Національного агентства щодо отримання інформації стосовно фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, а також межі (обсяги) розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Пунктом 8 частини першої статті 11 Закону передбачено, що до повноважень НАЗК, зокрема, належить здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Статтею 45 Закону передбачено, що суб`єкти декларування зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Статтею 48 Закону передбачено, що НАЗК проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.

Абзацом першим частини першої статті 50 Закону передбачено, що повна перевірка декларації полягає у з`ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб`єктом декларування діяльності, пов`язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

З метою перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_1 у розділах 11, 12, 14 декларації за 2019 рік, Національне агентство надіслало суб`єкту декларування запити від 10.07.2020 № 131-06/30684/20, від 14.08.2020№ 131-06/41079/20 та від 28.08.2020 № 131-06/44451/20, в яких запропонованонадати пояснення та копії підтвердних документів, зокрема щодо наявності незавершеного будівництва, доходів у вигляді процентів, грошових активів, зазначених у декларації за 2019 рік, здійсненних видатків, а також надати копії довідки банку (банків), в якому (яких) ним відкриті рахунок (рахунки) (активні у 2019 році) з відомостями про: рух коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2019, розмір отриманих (нарахованих) доходів у вигляді процентів, додаткового блага тощо.

Відповідно до положень частини четвертої статті 12 Закону фізичні та юридичні особи зобов`язані надавати запитувані НАЗК документи упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Станом на 15.09.2020 року документи, які б підтвердили відомості зазначені ОСОБА_1 в декларації за 2019 рік ОСОБА_1 не надав.

З огляду на вищезазначені норми законодавства та обставини, у зв`язку з проведенням Національним агентством повної перевірки, з метою з`ясування достовірності задекларованих відомостей у декларації за 2019 рік, поданої ОСОБА_1 , існує необхідність у розкритті AT КБ «ПриватБанк» інформації, яка містить банківську таємницю, а тому заява підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 3, 8, 21, 55, 61, 67, 129, 129-1 Конституції України, ст.ст. 1-19, 23, 76-81, 95, 263-265, 268, 272, 293, 294, 349, 350-354 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

Заяву Національного агентства з питань запобігання корупції (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28; ), особа, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), заінтересована особа: Акціонерне товариство «Комерційний банк «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, ), про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» () розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, в таких обсягах (межах розкриття): щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а саме: відомості про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а також про залишок коштів на кожному з рахунків станом на 01.01.2019 та 31.12.2019.

Рішення підлягає негайному виконанню, його оскарження не зупиняє виконання.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів. Заявник має право у п`ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку.

Суддя В.В. Підпалий