Справа 303/6155/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м. Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючої-судді Гутій О.В.

за участю секретаря судового засідання Зарева А.Ю.

стягувача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мукачево заяву головного державного виконавця Мукачівського МВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м.Івано-Франківськ) Гонака М.М. про звернення стягнення на належні боржнику кошти, що знаходяться в установах банку,-

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2020 року головний державний виконавець Мукачівського МВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) Гонак М.М. звернувся до суду із заявою про звернення стягнення на належні боржнику кошти, що знаходяться в установах банку, а саме просить звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 79500,00 HUF (сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот форинтів), належних громадянину ОСОБА_2 , розміщених на рахунку НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» згідно квитанції № 9013_25 від 13.09.2017 року, на грошові кошти в розмірі 2182,00 дол. США (дві тисячі сто вісімдесят два долари США), належних громадянину ОСОБА_2 , розміщених на рахунку НОМЕР_2 в АБ «Укргазбанк» згідно квитанції № 9013_26 від 13.09.2017 року, на грошові кошти в розмірі 250,00 Євро (двісті п`ятдесят Євро), належних громадянину ОСОБА_2 , розміщених на рахунку НОМЕР_3 в АБ «Укргазбанк» згідно квитанції № 9013 27 від 13.09.2017 року.

В обгрунтування вказаних вимог зазначає, що на виконанні у Мукачівському МВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м.Івано-Франківськ) знаходиться зведене виконавче провадження 60379838, відкрите на виконання виконавчого листа № 303/6155/18, виданого 03.09.2019 року Мукачівським міськрайонним судом про стягнення з громадянина Канади ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 грошових коштів 100 000,00 грн. та виконавчого листа № 303/6155/18, виданого 04.09.2019 року Мукачівським міськрайонним судом про стягнення з громадянина Канади ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 1000,00 гривень.

06.09.2019 року державним виконавцем винесені постанови про відкриття виконавчого провадження за №59975574, №59975834.

22.10.2019 року відповідно до вимог ст. 30 ЗУ «Про виконавчі провадження» державним виконавцем винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження за № 60379838. 10.09.2019 року стягувач ОСОБА_1 звернувся до Мукачівського відділу державної виконавчої служби із клопотанням про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають в АБ «Укргазбанк», яке мотивоване тим, що 08 серпня 2017 року слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у справі № 303/7587/16-к прийнято ухвалу, якою частково скасований арешт, накладений ухвалою Мукачівського міськрайонного суду від 15 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 0001527, внесеному до ЄРДР від 14.07.2016 року.

Зазначає, що виконуючи ухвалу суду уповноважена особа органу досудового розслідування внесла 13.09.2017 року на рахунки ГУНП в Закарпатській області, розміщені в АБ «Укргазбанк», що знаходиться у місті Ужгород, грошові кошти, що належать громадянину Канади ОСОБА_4 у розмірі 2182 дол.США, 250 євро та 79500 угорських форинтів. Згідно квитанції № 9013_25, № 9013_26 та № 9013_27 від 13.09.2017 року внесені перераховані вище кошти з призначенням - оприбуткуванні валютних цінностей на зберігання згідно листа ГУНП в Закарпатській області № 5199/106/7-2017 від 13.09.2017 року.

02.04.2020 року стягувач звернувся до Мукачівського міського відділу державної виконавчої служби Південно - Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано- Франківськ) із клопотанням про належне повідомлення боржника про примусове виконання, в якому повідомив про актуальну адресу для належного вручення боржнику повідомлень, а саме: АДРЕСА_1 . 15.04.2020 року державним виконавцем на адресу АДРЕСА_1 надіслано постанови про відкриття виконавчих проваджень. Посилається на ст.440 ЦПК, ч. 1,4 ст. 53, ЗУ «Про виконавче провадження», оскільки в добровільному порядку боржник заборгованість не сплачує, просив звернути стягнення на грошові кошти, які належать до виплати боржнику громадянину Канади ОСОБА_4 .

Головний державний виконавець Гонак М.М. в судове засідання не з`явився, про час і місце його проведення повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Стягувач ОСОБА_1 в судовому засіданні заяву підтримав та просив задоволити.

Боржник ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце його проведення повідомлявся належним и чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення стягувача, дослідивши матеріали заяви та додані до неї матеріали, суд прийшов до переконання, що у її задоволенні слід відмовити з наступних міркувань.

Судом встановлено, що рішенням Мукачівського міськрайонного суду від ІНФОРМАЦІЯ_1 липня 2019 року стягнуто з громадянина Канади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , мешканця АДРЕСА_3 , грошові кошти на виконання Договору № 367 про надання правової допомоги від 15.07.2016 року, Додатку № 1 до договору № 367 про надання правової допомоги від 15.07.2016 року та Акту № 1 приймання передачі наданих послуг від 12 вересня 2018 року в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень. В задоволенні вимоги про звернення стягнення на грошові кошти громадянина ОСОБА_2 , що знаходяться на зберіганні а АБ «Укргазбанк» в розмірі 2 182 доларів США, внесені згідно квитанції № 9013_26 від 13.09.2017 року, 250 Євро, внесені згідно квитанції № 9013_27 від 13.09.2017 року та 79 500 угорських форинтів внесені згідно квитанції № 9013_25 від 13.09.2017 року, здані до банку уповноваженою особою ГУНП в Закарпатській області на виконання ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.08.2017 року у справі № 303/7587/16-к, шляхом зобов`язання АБ «Укргазбанк» перерахувати вказані грошові кошти на рахунок ОСОБА_1 відмовлено. Стягнуто з громадянина Канади ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень ( а.с. 207-213).

В подальшому, на підставі рішення були видані виконавчі листи про стягнення з громадянина Канади ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 100 000,00 грн. та виконавчого листа № 303/6155/18 виданого 04.09.2019 року Мукачівським міськрайонним судом про стягнення з громадянина Канади ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 судового збору в розмірі 1000,00 гривень, які перебувають на виконанні у Мукачівському МВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м.Івано-Франківськ) ( а.с. 196-198).

06.09.2019 року державним виконавцем винесені постанови про відкриття виконавчого провадження за № 59975574, № 59975834 ( а.с. 203-206).

22.10.2019 року відповідно до вимог ст. 30 ЗУ «Про виконавчі провадження» державним виконавцем винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження за № 60379838 ( а.с. 202).

10.09.2019 року стягувач ОСОБА_1 звернувся до Мукачівського відділу державної виконавчої служби із клопотанням про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають в АБ «Укргазбанк», яке мотивоване тим, що 08 серпня 2017 року слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суд Закарпатської області у справі № 303/7587/16-к прийнято ухвалу, якою частково скасований арешт, накладений ухвалою Мукачівського міськрайонного суду від 15 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 0001527, внесеному до ЄРДР від 14.07.2016 року( а.с. 199-201).

15.04.2020 року державним виконавцем боржнику Тао Жанг, за адресою: м. Мукачево, вул. К. Беляєва, 5А/41 надіслано постанови про відкриття виконавчих проваджень ( а.с. 232).

Відповідно до ч. 1 ст. 440 ЦПК України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили.

Відповідно до вимог ст.53 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку.

Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих.

На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

За ухилення від виконання розпоряджень виконавця особа, в якої перебуває майно боржника, несе відповідальність відповідно до закону.

Отже, Законом прямо визначений порядок звернення стягнення на готівкові кошти, що належать боржнику від інших осіб і на такі дії дозвіл суду не передбачений, за винятком коштів належних боржникові, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах.

Слід наголосити, що зазначене положення врегульовує питання звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, а не безпосередньо боржнику, за умови, що ця заборгованість не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили.

08 серпня 2017 року слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у справі № 303/7587/16-к прийнято ухвалу, якою частково скасований арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду від 15 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 0001527, внесеному до ЄРДР від 14.07.2016 року (матеріали якого, в частині арештованого майна громадянина ОСОБА_2 , виділено 28 серпня 2016 року в окреме кримінальне провадження за № 0001907), у частині що стосується: паспорта громадянина ОСОБА_5 (Zhang Tao) НОМЕР_5 від 03.01.2007р. та грошових коштів громадянина Канади - Жанг ОСОБА_6 (Zhang ОСОБА_7 ) в сумі 4400 доларів США, а саме 44 (сорок чотири) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, та 182 (сто вісімдесят два) долари США, 79500 (сімдесят девять тисяч пятсот) Угорських форінтів, 200 (двісті) Китайських юанів, а також 2350 Євро. У решті відмовлено. Зобов`язано старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мирончук В. С. у службовому кабінеті № 78 Мукачівського ВП ГУНП, по вул. Я. Мудрого, 8 в м. Мукачеві, у присутності двох понятих та адвоката Мельник П. П., який дії на підставі Договору № 367 про надання правової допомоги від 15.07.2016 року, в інтересах громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_4 , повернути безпосередньо громадянину Канади - ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) паспорт громадянина на ім`я ОСОБА_5 (Zhang Tao) НОМЕР_5 від 03.01.2007р. та на відповідальне зберігання (шляхом поміщення на депозитний рахунок уповноваженого банку АБ «Укргазбанк») грошові кошти в сумі 4400 доларів США, а саме 44 (сорок чотири) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, та 182 (сто вісімдесят два) долари США, 79500 (сімдесят дев`ять тисяч пятсот) Угорських форінтів, 200 (двісті) Китайських юанів, а також 2350 Євро до прийняття рішення у кримінальному провадженні № 0001907, внесеному до ЄРДР 28.08.2016 року ( а.с. 226-229).

Рішення у кримінальному провадженні № 0001907, внесеному до ЄРДР 28.08.2016 року на час розгляду заяви не приймалося.

Оскільки, враховуючи те, що вищевказані кошти слідчим суддею у кримінальному провадженні № 0001907, внесеному до ЄРДР 28.08.2016 року були передані боржнику на відповідальне зберігання до прийняття рішення у кримінальному провадженні № 0001907, тому звернення стягнення на грошові кошти є неможливим.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає підстав для задоволення заяви головного державного виконавця Мукачівського МВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м.Івано-Франківськ) Гонака М.М. про звернення стягнення на належні боржнику кошти, що знаходяться в установах банку.

Керуючись ст.ст. 258-260, 440 ЦПК України, ст.ст.1, 53 Закону України „Про виконавче провадження , суд,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні заяви головного державного виконавця Мукачівського МВ ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м.Івано-Франківськ) Гонака М.М. про звернення стягнення на належні боржнику кошти, що знаходяться в установах банку - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, з урахуванням п.15.5.Перехідних положень ЦПК України(в редакції від 03.10.2017 р.) через Мукачівський міськрайонний суд.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали виготовлено 29 липня 2020 року.

Головуюча Гутій О.В.