Провадження № 2/235/1514/20
Справа 235/4042/20
УХВАЛА

про долучення, витребування доказів, виклик свідків

18 листопада 2020 року м. Покровськ

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

у складі: головуючого - судді Назаренко Г.В.

за участю секретаря Овчаренко В.В.

позивача ОСОБА_1

представників відповідачів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області знаходиться вказана цивільна справа, яка розглядається за правилами загального позовного провадження.

У підготовчому засіданні позивачем заявлені клопотання про долучення до матеріалів справи відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків від 03.11.2020р. № 806/749/05-99-45-80-21, та виписки по вкладному (депозитному) рахунку за період з 03.03.2010р. по 05.11.2020р. для підтвердження його матеріального стану, про витребування від АТ «Державний Ощадний банк України виписки по всіх депозитних рахунках, відкритих у банку на ім`я ОСОБА_4 за період з 27.02.2016р. по 01.01.2020р., виписки по всіх депозитних рахунках, відкритих в банку на ім`я ОСОБА_6 за період з 27.02.2016р. по 01.01.2020р., належним чином засвідчені копії депозитних договорів, укладених між ОСОБА_4 та АТ «Державний Ощадний банк України», а також зроблено заяву про виклик свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для підтвердження обставин передачі грошових коштів та написання розписки.

Представник відповідача ОСОБА_5 адвокат Молчанова Н.В. не заперечувала проти задоволення заявлених клопотань та заяви про виклик свідків.

Представник відповідача ОСОБА_9 адвокат Ільющенко Ю.А. не заперечував проти задоволення клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів позивача та заяви про виклик свідків, заперечував проти задоволення клопотання про витребування доказів з огляду на наступне.

В порушення ч.4 ст.84 ЦПК України позивач не надав жодного доказу того, що він звертався до філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» з проханням надати виписки по депозитному рахунку ОСОБА_4 за період з 27.02.2016р. по 01.01.2020р. та виписки по депозитному рахунку ОСОБА_6 за період з 27.02.2016р. по 01.01.2020р. Позивачем не було надано і жодного доказу того, що філія Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» відмовила у наданні інформації, пославшись на банківську таємницю.

Клопотання не містить в собі доказів наявності родинних зав`язків між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Позивач просить розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо депозитних рахунків особи, яка не є стороною по даній справі.

За думкою представника відповідача ОСОБА_10 отримання інформації, яка містить банківську таємницю, можливо в порядку, встановленому розділом 1У Глави 12 ЦПК України, який передбачає звернення до суду з відповідною заявою, яка підлягає оплаті судовим збором, за результатами розгляду якої ухвалюється рішення суду.

Суд вважає, що клопотання та заява підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1)письмовими, речовими і електронними доказами;

2)висновками експертів;

3)показаннями свідків.

Згідно ч.3 ст.12, ч.ч.1, 5-7 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Доказування не може грутуватися на припущеннях.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст.83 ЦПК України передбачено, що сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасникам справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

Відповідно до ч.1 ст.95 ЦПК письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

У відповідності до п.7 ч.2 ст.197 ЦПК України у підготовчому засіданні суд з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Через канцелярію суду для підтвердження свого майнового стану позивачем надані письмові докази у відповідності до вимог ч.10 ст.83 ЦПК України, які підлягають долученню до матеріалів справи.

Під показаннями свідка ст.90 ЦПК України розуміє повідомлення про всі відомі йому обставини, які мають значення для справи.

Виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи.

У заяві про виклик свідка зазначаються його ім`я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити.

Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, - до початку першого судового засідання у справі (ч.ч.1-3 ст.91 ЦПК України).

Під час підготовчого засідання позивачем подана заява про виклик свідків, яка за своїм змістом відповідає вимогам ч.2 ст.91 ЦПК України, а тому підлягає задоволенню.

Положеннями ст.84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та тертій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Банківською таємницею відповідно до положень ч.1 ст.60 Закону України «По банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-Ш (далі Закон) є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 Закону), операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.2 ч.2 ст.60 Закону), фінансово-економічний стан клієнтів (п.3 ч.2 ст.60 Закону).

Пунктом 2 статті 62 Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оскільки інформація, яку просить витребувати позивач, становить банківську таємницю, яка сама по собі охороняється Законом, її зміст може мати доказове значення по справі, оскільки самим відповідачем ОСОБА_4 заперечується факт взяття у борг у позивача грошових коштів, покладення частини грошових коштів з цієї суми на свій депозитний рахунок та депозитний рахунок її матері, позивач позбавлений можливості самостійно надати такі докази, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про те, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Посилання представника відповідача ОСОБА_10 про недоведення позивачем родинних відносин між відповідачем ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , яка не є стороною у справі, суд знаходить безпідставними, оскільки сама ОСОБА_4 у відзиві на позовну заяву цієї обставини не оспорює.

Главою 12 Розділу 1У ЦПК України регулюється процедура розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, у відповідності до якої така заява розглядається в порядку окремого провадження і повинна відповідати вимогам ст.348 ЦПК України.

Відповідно до роз`яснень, що містяться у п.10 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» від 30.09.2011р. № 10 у тому разі, коли буде встановлено, що заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи ґрунтується на спорі, зокрема про виконання цивільно-правового договору, який виник з інших зобов`язальних правовідносин тощо, суд відмовляє у відкритті провадження у справі, а якщо спір про право буде встановлений під час розгляду справи, - залишає заяву без розгляду і роз`яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Дана справа розглядається судом в порядку загального позовного провадження, і стосується виконання сторонами умов договору позики, в ході розгляду якої з дотриманням норм процесуального права сторони наділені правом заявляти клопотання про витребування доказів судом в порядку ст.84 ЦПК України. За таких обставин, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого позивачем клопотання про витребування доказів судом і безпідставність посилання представника відповідача ОСОБА_4 на необхідність обрання позивачем іншої процедури розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних осіб, що міститься у Главі 18 Розділу 1У ЦПК України.

Керуючись ст.ст.81, 83, 84, 90, 91, 95, 197 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача ОСОБА_1 задовольнити.

Долучити до матеріалів справи відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених ОСОБА_1 доходів та утримання податків від 03.11.2020р. № 806/749/05-99-45-80-21, та виписки по вкладному (депозитному) рахунку ОСОБА_1 за період з 03.03.2010р. по 05.11.2020р.

Витребувати з Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, ):

-виписки по всіх депозитних рахунках, відкритих у банку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 27.02.2016р. по 01.01.2020р.;

-виписки по всіх депозитних рахунках, відкритих в банку на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2016р. по 01.01.2020р.;

-належним чином засвідчені копії депозитних договорів, укладених між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Акціонерним товариством «Державний Ощадний банк України»,

направивши їх до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області безпосередньо в строк до 20 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити, що у випадку неможливості подати докази, які витребує суд, або неможливості подати такі докази у встановлені строки, такі особи зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України, а притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Заяву ОСОБА_1 про виклик свідків задовольнити.

Викликати в судове засідання свідків ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), яких попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання чи відмову від давання показань на вимогу суду.

Копію ухвали направити до Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, ) для виконання в частині витребування доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Назаренко