печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар Габрись О.М.

учасники справи:

позивач: ОСОБА_1

відповідач: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про встановлення факту окремого проживання та припинення шлюбних відносин, визнання майна особистою приватною власністю та поділ спільного сумісного майна подружжя,

В С Т А Н О В И В :

Під час підготовчого судового засідання представник відповідача ОСОБА_4 надала клопотання про витребування документів, а саме:

1. у Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків та податкові декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб:

1) ОСОБА_1 за попередні 2005 - 2018 звітні роки;

2) ОСОБА_5 за попередній 2017 звітний рік;

3) ОСОБА_6 за попередній 2017 звітний рік.

2. у Акціонерного товариства «Укрексімбанк», інформацію та документи:

1) про те чи були відкриті (відкривалися) на ім`я ОСОБА_1 поточні, розрахункові, депозитні та інші рахунки (як в національній, так і в іноземній валюті) за попередні 2005 - 2018 звітні роки;

2) повідомити номери його банківських рахунків, відкритих в період 2005-2018 роки та надати виписки про рух коштів ОСОБА_1 за цими відкритими і закритими рахунками (з деталізацією платежів) за період 2005-2017 роки.

3. у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію та документи:

1) про те чи були відкриті поточні, розрахункові, депозитні та інші рахунки (як в національній, так і в іноземній валюті) в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період 2005 - 2015 роки та в ПАТ «Брокбізнесбанк» за період 2005 - 2014 роки, а також повідомити номери його банківських рахунків;

2) надати виписки та/або довідки з деталізацією про виплачені (повернуті) та не повернуті суми грошових коштів, в тому числі депозитів та процентів (відсотків), що залишались на рахунках ОСОБА_1 як на день визнання ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Брокбізнесбанк» неплатоспроможними так і на день внесення запису про ліквідацію банку та/або станом на сьогоднішній день, в тому числі про суми кредиторських вимог, визнаних за ОСОБА_1 .

Представник позивача ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення вказаного клопотання, мотивуючи тим, що витребувані документи виходять за межі предмету спору, представником відповідача не надано доказів того, що вона зверталась з відповідними запитами про отримання документів і їй в цьому було відмовлено.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та витребування документів, відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків та податкові декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередній 2017 звітний рік, оскільки вказані інформація виходить за межі спору.

Інші ж документи про витребування яких заявлено представником відповідача стосуються предмету спору, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про їх витребування. При цьому, суд враховує, що здійснення запитів, зокрема до податкових органів про з`ясування сум доходів та сплачених податків і зборів за відповідні періоди щодо фізичних осіб ( ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), та до банківських установ щодо сум грошових коштів та депозитів у ОСОБА_1 за час шлюбу, а також про надання виписки з банківських рахунків ОСОБА_1 , можливе лише за мотивованим рішенням суду, оскільки при самостійному зверненні представника відповідача з відповідними запитами відповідь державних органів та банківських установ є передбачувана - відмова в їх наданні з посиланням на відсутність згоди від особи, щодо якої здійснюється збирання інформації, про розкриття щодо неї персональної інформації та банківської таємниці.

На підставі викладеного та керуючись ст. 116, 84 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

1.Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків та податкові декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб:

1)ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл. 14.10.1997р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) за попередні 2005 - 2018 звітні роки;

2.Витребувати у Акціонерного товариства «Укрексімбанк», інформацію та документи:

1)про те чи були відкриті (відкривалися) на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл. 14.10.1997р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) поточні, розрахункові, депозитні та інші рахунки (як в національній, так і в іноземній валюті) за попередні 2005 - 2018 звітні роки;

2)повідомити номери його банківських рахунків, відкритих в період 2005-2018 роки та надати виписки про рух коштів ОСОБА_1 за цими відкритими і закритими рахунками (з деталізацією платежів) за період 2005-2017 роки.

3.Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію та документи:

-про те чи були відкриті (відкривалися) на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл. 14.10.1997р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) поточні, розрахункові, депозитні та інші рахунки (як в національній, так і в іноземній валюті) в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період 2005 - 2015 роки та в ПАТ «Брокбізнесбанк» за період 2005-2014 роки, а також повідомити номери його банківських рахунків;

1)надати виписки та/або довідки з деталізацією про виплачені (повернуті) та не повернуті суми грошових коштів, в тому числі депозитів та процентів (відсотків), що залишались на рахунках ОСОБА_1 як на день визнання ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Брокбізнесбанк» неплатоспроможними так і на день внесення запису про ліквідацію банку та/або станом на сьогоднішній день, в тому числі про суми кредиторських вимог, визнаних за ОСОБА_1 .

Роз`яснити, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом - тимчасове вилучення вказаних документів.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Вказані документи надати суду на 1 грудня 2020 року.

Суддя О.В.Батрин