ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

17 червня 2020 року Дніпровський апеляційний суд у складі:

головуючого - судді Ткаченко І.Ю.

суддів - Куценко Т.Р., Каратаєвої Л.О.

за участю секретаря Лященко С.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро цивільну справу

за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» про розірвання договорів депозитних вкладів, стягнення коштів по договорам і моральної шкоди

за апеляційною скаргою ОСОБА_1

на рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03 грудня 2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Дніпровського апеляційного суду знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» про розірвання договорів депозитних вкладів, стягнення коштів по договорам і моральної шкоди за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03 грудня 2019 року.

Апелянт посилається на те, що судом першої інстанції у повному обсязі не встановлені фактичні обставини справи.

Виходячи з викладеного та положень ст. 84 ЦПК України, колегія суддів вважає за необхідне витребувати відповідні докази.

Керуючись ст. ст. 259, 260, 84 ЦПК України, апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) та Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) наступну інформацію:

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN2033 від 06.10.2009 року (вклад «Приват-вклад») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_2 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN1821 від 06.10.2009 року (вклад «Приват-вклад») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_3 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN2553 від 06.10.2009 року (вклад « ОСОБА_2 ») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_4 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN2983 від 06.10.2009 року (вклад « ОСОБА_2 ») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_5 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN7015 від 06.10.2009 року (вклад « ОСОБА_2 ») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_6 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN5435 від 09.03.2011 року (вклад «Стандарт зі щомісячною виплатою процентів») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_7 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN4495 від 09.03.2011 року (вклад «Стандарт зі щомісячною виплатою процентів») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_8 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN5213 від 09.03.2011 року (вклад «Стандарт зі щомісячною виплатою процентів») з відкриттям особового рахунку № НОМЕР_9 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

- відомості про те, чи було відкрито на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») наступні рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 . Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії банківських виписок по зазначених рахунках.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50):

- відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «Приватбанк» станом на час укладення вищезазначених депозитних договорів, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» про укладені відділеннями (філіями) депозитні договори та про внесення клієнтами (інсайдерами) коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, який був чинним на час укладення зазначених договорів та до 15.05.2014 року, коли згідно Протоколу № 18 засідання правління банку від 15.05.2014 року було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) на території АР Крим;

- належним чином завірені копії Умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між банком та ОСОБА_1 ;

- відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, зокрема надати відомості чи входив до переліку уповноважених осіб Начальник департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та до якого часу він мав право надавати довідки (виписки) клієнтам банку;

- відомості про умови та правила видачі банківських виписок про рух коштів по рахунках клієнтів та довідок (виписок) про залишок грошових коштів. Зокрема інформацію про те, на підставі чого було сформовано та роздруковано ОСОБА_1 банківську довідку від 23.05.2014 року про залишок належних їй грошових коштів станом на 25.03.2014 року на рахунках № НОМЕР_11 по рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 видана Начальником департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» Чорним А.В.;

- належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», до яких, зокрема, відноситься ОСОБА_1 ;

- відомості про розмір процентних ставок за договорами типовими (аналогічними) за умовами та валютою договору до тих, які є предметом цього запиту, за весь час з дня укладення зазначених договорів та до дня надання суду відповіді.

Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) належним чином засвідчені копії:

- витягів (виписок) щомісячного «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № НОМЕР_18 ) ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно наступних кредиторів банку: належним чином засвідчених копій витягів (виписок) із наступних форм (звітів): 1) «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна); 2) «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» (форма № 310 - місячна) 3)«Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» (форма № 350Д (щоденна) у ній вказуються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2630, НОМЕР_19 ), ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно наступних кредиторів банку: кредитора (інсайдера № НОМЕР_1 ) банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по депозитним договорам:

- № SAMDN2033 від 06.10.2009 року (вклад «Приват-вклад») з особовим рахунком № НОМЕР_2 ;

- № SAMDN1821 від 06.10.2009 року (вклад «Приват-вклад») з особовим рахунком № НОМЕР_3 ;

- № SAMDN2553 від 06.10.2009 року (вклад «Копилка») з особовим рахунком № НОМЕР_4 ;

- № SAMDN2983 від 06.10.2009 року (вклад «Копилка») з особовим рахунком № НОМЕР_5 ;

- № SAMDN7015 від 06.10.2009 року (вклад «Копилка») з особовим рахунком № НОМЕР_6 ;

- № SAMDN5435 від 09.03.2011 року (вклад «Стандарт зі щомісячною виплатою процентів») з особовим рахунком № НОМЕР_7 ;

- № SAMDN4495 від 09.03.2011 року (вклад «Стандарт зі щомісячною виплатою процентів») з особовим рахунком № НОМЕР_8 ;

- № SAMDN5213 від 09.03.2011 року (вклад «Стандарт зі щомісячною виплатою процентів») з особовим рахунком № НОМЕР_9 .

- копії витягів (виписок) зі «Звіту про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» - форма № 350Д (щоденна) станом на день укладення кожного з вищезазначених депозитних договорів.

До 01 червня 2020 року витребувані докази надати Дніпровському апеляційному суду (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) з посиланням на номер цивільної справи та номер провадження, а у разі відсутності можливості подати докази, які вимагає суд, - повідомити про це суд із зазначенням причин.

За невиконання ухвали без поважних причин винні особи несуть відповідальність встановлену законом.

Ухвала не перешкоджає провадженню у справі і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: