Провадження № 2-з/761/99/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

11 березня 2020 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Рибака М.А.

за участю секретаря Савенко О.І.,

відповідача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника відповідача - адвоката Литвинова О.Р. про забезпечення доказів у справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , треті особи: приватне підприємство «Під-ключ», товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «МРІЯ», публічне акціонерне товариство «АРТЕМ-БАНК», товариство з обмеженою відповідальністю «Зебілліон», приватний нотаріус Журавльова Лариса Михайлівна, товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нерухомість-Інвест» про визнання недійсною (скасування) державної реєстрації, визнання правочинів недійсними та витребування об`єкту нерухомого майна з чужого володіння,

Керуючись ст.ст. 83, 116-118, 259, 260 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву представника відповідача - адвоката Литвинова О.Р. про забезпечення доказів у справі - задовольнити частково.

Витребувати у позивача оригінали письмових доказів, копії яких долучені до позовної заяви (або за відсутності такого зобов`язати зазначити іншу особу, у якої перебуває оригінал письмового доказу), а саме:

Оригінал договору №69 Генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 року, на 6-ти аркушах;

Оригінал додаткової угоди до договору №69 Генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 на 1-му аркуші;

Оригінал Акту прийому-передачі майнових прав від 12.12.2008 року до договору №69 Генерального підряду на капітальне будівництво від 10.10.2007 року на 1-му аркуші;

Оригінал Договору №78/НП34А/Щ купівлі-продажу майнових прав від 10.10.2010 року, на 4-ох аркушах;

Оригінал Акту про здійснення остаточних розрахунків від 27.12.2012 року, на 1-му аркуші;

Оригінал Акту приймання-передачі нежитлового приміщення вді 27.12.2012 року, до Договору №178/НП34А/Щ купівлі-продажу майнових прав від 10.10.2010 року, на 1-му аркуші;

Оригінал довідки ТОВ «Під-Ключ» № 83 , від 27.12.2012 року, на 1-му аркуші;

Оригінал Гарантійного листа ТОВ «Під-Ключ», від 13.09.2013 року (вих.№293), на 1-му аркуші;

Оригінал Сертифіката відповідності КВ 000652 від 24.12.2010 року, на 1-му аркуші;

Оригінал Виписки ТОВ «Під-Ключ» від 01.09.2015 року, на 1-му аркуші;

Оригінал Договору про заміну сторони у зобов`язанні від 26.04.2012 року, на 3-х аркушах;

Оригінал Договору від 21.07.2015 року з додатками №2 та доповненнями до додатку від 21.07.2015 року, від 15.12.2015 року, від 29.12.2015 року, від 09.02.2016 року, на 11-ти аркушах;

Оригінал Листа ТОВ «Під-Ключ» голові правління АТ «АРТЕМ-БАНК» від 15.05.2013 року (вих.№104), на 1-му аркуші;

Оригінал Листа-відповіді ТОВ «ВБК «МРІЯ» від 01.04.2019 року (вих.№11), на 1-му аркуші;

Оригінал виписки ТОВ «Під-Ключ» на ім`я Реєстраційної служби головного управління юстиції в місті Києві від 01.09.2015 року (вих. №317), на 1-му аркуші.

Витребувати у Приватного підприємства «Під-Ключ» оригінал (або за відсутності такого зобов`язати зазначити іншу особу, у якої перебуває оригінал письмового доказу), а саме: договору купівлі-продажу №78/НП34А/щ, від 10.10.2010 року, майнових прав на приміщення №НП34А, загальною площею 68,05 кв.м., поверх АДРЕСА_2 з усіма додатками/доповненнями/актами до нього;

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Під-Ключ» оригінали (або за відсутності такого зобов`язати зазначити іншу особу, у якої перебуває оригінал письмового доказу), а саме договору про заміну сторони у зобов`язанні від 26.04.2012 року, з усіма додатками до нього, договору між ТОВ «Під-Ключ» та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія»» від 21.07.2015 року, з усіма додатками до нього;

Витребувати у Комунального підприємства «Житомирбудзамовник», оригінал (або за відсутності такого зобов`язати зазначити іншу особу, у якої перебуває оригінал письмового доказу), а саме: договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007 року з усіма додатками до нього.

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича, належним чином посвідчену копію нотаріальної справи щодо здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , загальною площею 65 кв.м., номер запису про право власності: 18131201, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, індексний номер рішення: 33017924, власник ОСОБА_3 ;

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Будівельна Компанія «Мрія» оригінал (або за відсутності такого зобов`язати зазначити іншу особу, у якої перебуває оригінал письмового доказу), а саме: договору між ТОВ «Під-Ключ» та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія»» від 21.07.2015 року , з усіма додатками до нього.

Витребувати у Державної Податкової Служби України наступні відомості:

- Чи перебувало протягом 2010-2012 рр. на обліку платників податків Приватне Підприємство «Під-Ключ», , 19100 Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Соборна (Леніна), 5, т.м. +38-097-128-12-11?;

- Якщо так, яка форма оподаткування застосовувалась до вказаного суб`єкта господарювання в зазначений звітний період?

- Чи було зазначене підприємство у вказаний звітний період платником ПДВ?

- Чи фігурував у зазначений звітний період як об`єкт оподаткування прибуток/вартість відчужуваних ПП «Під-Ключ» майнових прав, згідно Договору №78/НП34А/щ, від 10.10.2010 року, у розмірі 1 530 100 грн, в т.ч. ПДВ у розмірі 255 016 грн. 67 коп.?

- Якщо вказана вище вартість відчужуваних майнових прав була об`єктом оподаткування, вказати у якій формі (безготівковій/готівковій) проводився розрахунок з ПП «Під-Ключ»?

- Чи мало ПП «Під-Ключ» повноваження на проведення готівкових операцій/розрахунків у вказаний звітний період з огляду на вимоги Постанови НБУ від 15.12.2004 N 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»?

- Якщо такий прибуток/вартість фігурував у готівковій формі - надати витяг/витяги з книги/книг обліку готівкових операцій стосовно готівкових коштів, отриманих ПП «Під-Ключ» внаслідок укладання зазначеної вище угоди, та витяги з відповідних журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, витяг з касової книги;

- Якщо така операція мала місце у зазначений вище звітний період, надати відомості, чи була остання оприбуткована суб`єктом господарювання - ПП «Під-Ключ».

В задоволенні решти вимог за заявою - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Шевченківсь кий районний суд міста Києва протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повнаухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали суду буде складено не пізніше 16.03.2020 року.

СУДДЯ М.А. РИБАК