печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Габрись О.М.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів та застосування заходів процесуального впливу,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшли клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів та застосування заходів процесуального впливу. Просив витребувати у Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та у Національного антикорупційного бюро України документи, а саме:

- результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного баку України (м. Київ, вул. Інститутська, 11-Б у кабінеті 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що складались з наступних документів:

- Друкований Звіт Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

- Друкований Додаток 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

- Друкований Додаток 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

- Додатки до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

- Додаток до Елементу 3 (Exhibit to Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

- Додаток до Елементу 4 (Exhibit to Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

- Додаток до Елементу 4А (Exhibit to Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

- Додаток до Елементу 4В (Exhibit to Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

- Додаток до Елементу 5 (Exhibit to Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

- Додаток до Елементу 6 (Exhibit to Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

- Додаток до Елементу 6А (Exhibit to Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

- Додаток до Елементу 7 (Exhibit to Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

- Додаток до Елементу 7А (Exhibit to Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

- Додаток до Елементу 7В (Exhibit to Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

- Додаток до Елементу 8 (Exhibit to Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

- Додаток до Елементу 9 (Exhibit to Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1 838 аркушів.

Зазначив, що ухвалою суду від 22.07.2020 року повторно витребувано у Національного банку України документи, а саме результати незалежного розслідування Детективного агентства КтоII Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for investigations Service, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року.

Водночас, вимоги ухвали суду банк не виконав, оскільки на підставі ухвали слідчого судді Печерського суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області вилучено у НБУ та в усіх структурних підрозділах НБУ результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for investigations Service, з Національним банком України.

Враховуючи, що за інформацією ЗМІ у 2019 році всі справи щодо АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у тому числі та, в межах якої було здійснено вилучення вказаного доказу - передано у 2019 році до Національного антикорупційного бюро України, про що повідомляв голова НАБУ ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), то представник позивача також просив витребувати вказані документи і в НАБУ.

Представник третіх осіб Компанії COLLYER LIMITED, Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED, Компанії TEAMTREND LIMITED Штепа Р.П., представник третіх осіб Компанії MILBERT VENTURES IVS, Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD Смітний Г.Г. підтримали клопотання.

Представник відповідача Національного банку України - Перевертун В.Г. заперечив щодо задоволення клопотань представника позивача ОСОБА_1 , просив відмовити у їх задоволенні. Зазначив, що Національним банком України не виконана ухвала суду про витребування доказів, оскільки витребувані документи вилучені слідчим відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Копії вилучених документів у Національного банку України не залишились. Додатково зазначив, що представниками позивача не доведено, що ними вчинялись заходи щодо отримання витребуваної інформації самостійно і їм в цьому було відмовлено. Представники позивача самостійно можуть ознайомитись з витребуваними документами на сайті НБУ. Підстав для застосування заходів процесуального примусу до НБУ немає, оскільки банк повідомив суд про неможливість надання доказів у справі.

Представник відповідача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - Тарасенко В.В. щодо задоволення клопотань поклався на розсуд суду.

Інші учасники справи до судового засідання не з`явились. Тому, суд розглянув вказані клопотання у їх відсутність.

Враховуючи наведене суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про застосування заходів процесуального впливу, оскільки відповідно до положень ст. 143 ЦПК України представниками позивача не доведено не виконання процесуальних обов`язків відповідачем без поважних причин, наявність зловживання правами чи створення протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Водночас, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування на підставі ст. 84 ЦПК України доказів відповідно до клопотання представника позивача, оскільки вказана інформація є необхідною для розгляду справи по суті, зокрема для підтвердження чи спростування обставин в поширеній інформації про позивача, про спростування якої розглядається спір.

На підставі викладеного та керуючись ст. 84, 93, 143, ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (01010, м. Київ, пров. Аскольдів, 3а) та у Національного антикорупційного бюро України (03035, м. Київ, вул. В.Сурикова, 3):

-результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного баку України (м. Київ, вул. Інститутська, 11-Б у кабінеті 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що складались з наступних документів:

-Друкований Звіт Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

-Друкований Додаток 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Друкований Додаток 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Додатки до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

-Додаток до Елементу 3 (Exhibit to Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

-Додаток до Елементу 4 (Exhibit to Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

-Додаток до Елементу 4А (Exhibit to Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

-Додаток до Елементу 4В (Exhibit to Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

-Додаток до Елементу 5 (Exhibit to Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

-Додаток до Елементу 6 (Exhibit to Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

-Додаток до Елементу 6А (Exhibit to Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

-Додаток до Елементу 7 (Exhibit to Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

-Додаток до Елементу 7А (Exhibit to Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

-Додаток до Елементу 7В (Exhibit to Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

-Додаток до Елементу 8 (Exhibit to Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

-Додаток до Елементу 9 (Exhibit to Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1838 аркушів.

Роз`яснити службовим особам, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом - тимчасове вилучення вказаних документів.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Вказані документи надати суду до 1 грудня 2020 року.

У задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про застосування заходів процесуального впливу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Батрин