УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення експертизи

"28" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді Арапіної Н.Є.

з секретарем Рудь Н.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання відповідача ОСОБА_1 про призначення комісійної судово-почеркознавчої експертизи,

в с т а н о в и в :

позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 про визнання недійсними договорів та стягнення коштів. Свої вимоги мотивував тим, що 03 березня 2014 року ОСОБА_1 призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг». Протягом 2015-2016 роки між відповідачем ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 було укладено договори поворотної фінансової допомоги на загальну суму 668000,00 грн., а саме: № 8 від 01.11.15 на суму 18000,00 грн.; № 10 від 01.12.15 на суму 150000,00 грн.; № 1/16 від 19.04.16 на суму 50000,00 грн.; № 2/16 від 22.04.16 на суму 50000,00 грн.; № 3/16 від 29.04.16 на суму 100000,00 грн. ; № 4/16 від 24.05.16 на суму 50000,00 грн.; № 5/16 від 16.08.16 на суму 100000,00 грн.; № 6/16 від 02.09.16 на суму 150000,00 грн. 07 липня 2017 року відповідача було звільнено з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» у зв'язку з його винними діям щодо укладення ним в своїх інтересах від свого імені і від імені Товариства договорів поворотної фінансової допомоги, що дає підстави для втрати довір'я до нього, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Відповідно до п. 1.1. зазначених договорів Позикодавець надає Отримувачу позику, а останній зобов'язується повернути позику у визначений цим договором строк. Згідно з п. 3.1. Позикодавець передає поворотну фінансову допомогу Отримувачу в день підписання Сторонами цього Договору. Згідно п. 3.2. зазначених договорів поворотна фінансова допомога надається у готівковому порядку шляхом видачі готівки з каси товариства необхідних коштів по видатковому касовому ордеру, оформленого на Отримувача. Грошові кошти було видано позивачем в готівковій формі за видатковими ордерами: від 01.11.15 на суму 18000,00 грн.; від 01.12.15 на суму 150000,00 грн.; від 19.04.16 на суму 50000,00 грн.; від 22.04.16 на суму 50000,00 грн.; від 29.04.16 на суму 100000,00 грн.; від 24.05.16 на суму 50000,00 грн.; від 16.08.16 на суму 100000,00 грн.; від 02.09.16 на суму 150000,00 грн. Відповідачем було повернуто 2 000,00 грн. за договором № 8 від 01.11.2015 та 300 000,00 грн. за договорами № 3/16 від 29.04.2016, № 10 від 01.12.2015 та № 1/16 від 19.04.2016. У зв'язку з чим станом на 07 вересня 2017 року у відповідача виникла заборгованість у розмірі 366 000,00 грн. Крім того спірні правочини було вчинено з порушенням положень ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 237 ЦК України, що є підставою для визнання їх недійсними на підставі ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України. У зв'язку з чим просить визнати недійсними договори поворотної фінансової допомоги, укладені між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг: договір поворотної фінансової допомоги № 8 від 01.11.15; договір поворотної фінансової допомоги № 2/16 від 22.04.16; договір поворотної фінансової допомоги № 4/16 від 24.05.16; договір поворотної фінансової допомоги № 5/16 від 16.08.16; договір поворотної фінансової допомоги № 6/16 від 02.09.16 р.; стягнути з ОСОБА_1 користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» грошові кошти в сумі 366000,00 грн. за недійсними договорами поворотної фінансової допомоги № 8 від 01.11.15 р., № 10 від 01.12.15; № 1/16 від 19.04.2016, № 2/16 від 22.04.16; № 3/16 від 29.04.16; № 4/16 від 24.05.16; № 5/16 від 16.08.16; № 6/16 від 02.09.16., стягнути витрати по сплаті судового збору.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, хоча повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи. До початку судового засідання надав письмову заяву з прохання слухати справу за його відсутності.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, хоча повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи. До початку судового засідання надав письмову заяву з прохання слухати справу за його відсутності.

Представник відповідача ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, хоча повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи. До початку судового засідання надав письмову заяву з прохання слухати справу за його відсутності..

Дослідивши в судовому засіданні матеріали справи, суд встановив наступні фактичні обставини та відповідні правовідносини.

03 березня 2014 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» (а.с. 25).

01 листопада 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 8, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 18 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 26-28, 49).

01 грудня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 10, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 150 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 29-31, 50).

19 квітня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 1/16, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 50 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 32-34, 51).

22 квітня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 2/16, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 50 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 35-37, 52).

29 квітня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 3/16, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 38-40, 53).

24 травня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 4/16, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 50 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 41-43, 54).

16 серпня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 5/16, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 44-46, 55).

02 вересня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» в особі ОСОБА_1 та відповідачем укладено договір поворотної фінансової допомоги № 6/16, відповідно до умов якого відповідач отримав грошові кошти у розмірі 150 000,00 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером (а.с. 47-48, 56).

Під час підготовчого судового розгляду справи до суду надійшло письмове клопотання відповідача про призначення комісійної судової почеркознавчо-економічної експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання: Чи виконано підпис (рукопис) ОСОБА_1 на Договорах поворотної фінансової допомоги: № 8 від 01.11.2015 на суму 18000 грн.; № 10 від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; № 1/16 від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; № 2/16 від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; № 3/16 від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; № 4/16 від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; № 5/16 від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; № 6/16 від 02.09.2016 на суму 150000 грн.? Написаний текст та виконаний підпис (рукопис) на видаткових касових ордерах Товариства: від 01.11.2015 на суму 18000 грн.; від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; від 02.09.2016 на суму 150000 грн. здійснений ОСОБА_1? Чи виконано підпис (рукопис) головним бухгалтером ОСОБА_5 на видаткових касових ордерах Товариства: від 01.11.2015 на суму 18 000,00 грн., від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; від 02.09.2016 на суму 150000 грн.?

Згідно з частиною 1 статті 103 Цивільного процесуального кодексу України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

25 липня 2018 року протокольною ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва відібрані у відповідача ОСОБА_1 зразки підписів і почерків та приєднані до матеріалів справи. Зразки підпису і почерку відповідачем виконані правою рукою у положеннях сидячи за столом, стоячи та у незручному положенні (а.с. 129-134).

Ухвалою суду від 25 липня 2018 року провадження у справі зупинено на час проведення судової комісійної судово-почеркознавчої експертизи.

03 грудня 2018 року Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз повернуто цивільну справу без виконання через невиконання клопотання експерта про оплату вартості експертного дослідження.

7грудня 2018 року ухвалою суду відновлено провадження у справі.

24 січня 2019 року до суду надійшло письмове клопотання відповідача про призначення комісійної судово-почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання: Чи виконано підпис (рукопис) ОСОБА_1 на Договорах поворотної фінансової допомоги: № 8 від 01.11.2015 на суму 18000 грн.; № 10 від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; № 1/16 від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; № 2/16 від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; № 3/16 від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; № 4/16 від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; № 5/16 від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; № 6/16 від 02.09.2016 на суму 150000 грн.? Написаний текст та виконаний підпис (рукопис) на видаткових касових ордерах Товариства: від 01.11.2015 на суму 18000 грн.; від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; від 02.09.2016 на суму 150000 грн. здійснений ОСОБА_1?

Оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання та коло запропонованих питань дозволяє розширити дослідження певних фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне призначити комісійну судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Оскільки для проведення зазначеної експертизи потрібний значний проміжок часу, на час проведення експертизи провадження у справі слід зупинити.

Керуючись ст.ст. 76, 103, 104, 106, п. 5 ч. 1 ст.252 ЦПК України,

у х в а л и в:

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про призначення комісійної судово-почеркознавчої експертизи задовольнити повністю.

Призначити по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортир Форвардинг» до ОСОБА_1 про визнання недійсними договорів та стягнення коштів комісійну судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

1.Чи виконано підпис (рукопис) ОСОБА_1 на Договорах поворотної фінансової допомоги: № 8 від 01.11.2015 на суму 18000 грн.; № 10 від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; № 1/16 від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; № 2/16 від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; № 3/16 від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; № 4/16 від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; № 5/16 від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; № 6/16 від 02.09.2016 на суму 150000 грн.?

2.Написаний текст та виконаний підпис (рукопис) на видаткових касових ордерах Товариства: від 01.11.2015 на суму 18000 грн.; від 01.12.2015 на суму 150000 грн.; від 19.04.2016 на суму 50000 грн.; від 22.04.2016 на суму 50000 грн.; від 29.04.2016 на суму 100000 грн.; від 24.05.2016 на суму 50000 грн.; від 16.08.2016 на суму 100000 грн.; від 02.09.2016 на суму 150000 грн. здійснений ОСОБА_1?

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованому за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи направити оригінали договорів поворотної фінансової допомоги та видаткових касових ордерів.

Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача ОСОБА_1.

Роз'яснити відповідачу положення ст. 109 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі.

Провадження по справі на час проведення експертизи зупинити.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня проголошення судового рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Н.Є.Арапіна