Провадження №6/523/564/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2019 р. м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Кисельова В.К.,

при секретарі судового засідання Дзюба Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі подання державного виконавця Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон ОСОБА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло подання державного виконавця Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон ОСОБА_1 .

Справу розподілено автоматизованою системою документообігу суду та 04 грудня 2019 р. передано до розгляду судді Кисельову В.К.

В обґрунтування даного подання державний виконавець вказує, що на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження № 55760928 з примусового виконання виконавчого листа № 523/19031/13-ц виданого 03.04.2014 року Суворовським районним судом м. Одеси, про солідарне стягнення з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суми боргу за договором кредиту в розмірі 117322,29 доларів СІЛА (еквівалентно 1 105 985,49 грн.),в рівних частках судовий збір у розмірі 1700,00 грн., та витрати на ІТЗ в розмірі 120,00 грн.

Боржником по провадженню є - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1

09.02.2018 Головним державним виконавцем Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби міста Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області (далі - Відділ ДВС) Тріфоновим Олександром Юрійовичем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55760928 з примусового виконання виконавчого листа № 523/19031/13-ц виданого 03.04.2014 року Суворовським районним судом м. Одеси, про солідарне стягнення з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суми боргу за договором кредиту в розмірі 117322,29 доларів США (еквівалентно 1 105985,49 грн.),в рівних частках судовий збір у розмірі 1700,00 грн., та витрати на ІТЗ в розмірі 120,00 грн., копія якої, надіслано боржнику поштою рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення за адресою вказаною у виконавчому документі а саме АДРЕСА_1 .

Боржник був повідомлення належним чином згідно діючого законодавства, вказані обставини підтверджується повідомленням пошти.

09.02.2018 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. з метою неупередженого, ефективного, своєчасного і в повному обсязі виконання рішення винесена постанова про арешт майна боржника ВП № 55760928, та внесені відповідні відмітки до Державних реєстрів заборон відчуження рухомого та нерухомого майна, тощо.

Копію постанови направлено боржнику за адресою вказаною у виконавчому листі разом із постановою про відкриття провадження рекомендованою кореспонденцію з повідомленням про вручення.

Боржником вимоги виконавчого документа у встановлений строк, не виконано, заборгованість не сплачена. Головним державним виконавцем в ході примусового виконання виконавчого провадження, з метою встановлення майна та коштів належних боржнику направлено запити до відповідних установ.

Згідно інформаційної довідки з "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта" за боржником зареєстровано нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_2 . Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб- боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи - інформація відсутня. Відповідно до повідомлення Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - відсутній. Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які отримують пенсію - інформацію по боржнику не знайдено. Згідно довідки територіального сервісного центру за боржником рухомого майна не зареєстровано. Згідно довідки ВАДР ГУДМС України в Одеській області, боржник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно зареєстрованих неповнолітніх дітей за зазначеною адресою інформація відсутня.

06.04.2018 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. здійснено вихід за адресою вказаною у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_1 боржника ОСОБА_2 фактично знайдено не було, майновий стан перевірити не вдалось можливим, двері відчинила жінка (яка представилась - ОСОБА_3 та є матір`ю та одночасно солідарним боржником по виконавчому листу) повідомила, що ОСОБА_2 відсутня, та виїхала на невідомий термін. Виклик про явку боржнику до Відділу на прийом до державного виконавця 10.04.2018 залишили, про що було зафіксовано актом державного виконавця в присутності представника стягувана ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Мога ОСОБА_4 ., та ОСОБА_3 під підпис.

10.04.2018 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. в службовому кабінеті № З в приміщені відділу було складено акт державного виконавця про неявку боржника ОСОБА_2 на прийом до виконавця. Виклик проігнорувала в повному обсязі, причини такої не явки не повідомляла.

15.05.2018 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. здійснено вдруге вихід за адресою вказаною у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_1 боржника ОСОБА_2 фактично знайдено не було, майновий стан перевірити не вдалось можливим, двері були зачинені, на дзвін та стук не відчиняли, виклик залишили у дверях, що було зафіксовано актом державного виконавця у присутності представника стягувана - ОСОБА_5 під підпис. Виклик проігнорувала в повному обсязі, причини такої не явки не повідомляла.

18.06.2018 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. була винесена постанова про опис та арешт майна боржника ВП№55760928, якою була описана квартира АДРЕСА_2 , що належить на праві власності боржнику. Копію постанови була направлена боржнику рекомендованої кореспонденції з повідомленням про вручення, яке наявне в матеріалах виконавчого провадження.

18.07.2018 за Вих.№ 42 надана довідка форма № 1 про реєстрацію осіб за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як власник майна, та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неповнолітніх дітей не зареєстровано.

24.07.2048 На адресу Відділу надійшла заява боржника ОСОБА_2 , проте, що Вона випадково дізналась, що є боржником по виконавчому провадженню та не отримувала постанову про відкриття виконавчого провадження, та надати можливість зняти копії матеріалів провадження.

Стягувач надав інформацію проте, що боржник можливо перебуває за кордоном.

02.08.2019 На підставі статті 18 ЗУ «Про виконавче провадження» виконавцем направлений запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України про можливість перетинанням боржником ОСОБА_2 кордон України.

04.12.2018 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. здійснено втрете вихід за адресою вказаною у виконавчому документі, а саме: АДРЕСА_1 боржника ОСОБА_2 фактично знайдено не було, майновий стан перевірити не вдалось можливим, на дзвін та стук двері відчинила знову ОСОБА_3 , та повідомила, що ОСОБА_2 зараз не має, що вона перебуває у лікарні,, що було зафіксовано актом державного виконавця у присутності представника стягувана - ОСОБА_5 , та понятого ОСОБА_7 під підпис. Виклик проігнорувала в повному обсязі, причини такої не явки не повідомляла.

Станом на 07.12.2018 На адресу Відділу боржник ОСОБА_2 на прийом до виконавця не з`являлась жодного разу, виклики ігнорувала у повному обсязі, про поважні причини такої неявки ані особисто, ні через представників, виконавцю не повідомлялося.

07.12.2018 Головним державним виконавцем Відділу ДВС Тріфоновим О.Ю. винесена постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання ТОВ «ЄВРОЕКСПЕРТ ГРУП» Код для визначення вартості арештованого майна.

На адресу Відділу надійшов звіт про оцінку майна боржника, згідно якої становила 711550,00 грн (Сімсот одинадцять тисяч п`ятсот п`ятьдесят гривень 00 копійок).

Окрім того, боржнику направлено поштове повідомлення про оцінку майна боржника, а саме квартири АДРЕСА_1 рекомендованою кореспонденцією. Таким чином державним виконавцем дотримано усі вимоги вказаного Закону.

24.01.2019 за Вих. № 3922 Головним державним виконавцем відділу Тріфоновим О.Ю. дотримуючись усіх строків була складена та направлена заявка на реалізацію арештованого майна до ДП «СЕТАМ».

28.02.2019 На адресу Відділу надійшов лист-повідомлення ДП «СЕТАМ» про прийняття заявки на реалізацію та проведення електронних торгів: реєстраційний номер лота № 331410 дата 15.03.2019 о 09:00 год.

04.03.2019 Представник за довіреністю боржника - Бєлосевич О ОСОБА_8 . ознайомився та отримав фотокопії матеріалів виконавчого провадження, що підтверджується підписом на супровідному листі постанови про відкриття провадження.

15.03.2019 Державне підприємство «СЕТАМ» повідомило, що електронні торги по лоту № 331410 не відбулись, на підставі відсутності учасників торгів.

26.04.2019 Державне підприємство «СЕТАМ» повідомило, що другі електронні торги по лоту № 339883 (уцінено лот № 331410) не відбулись, на підставі відсутності учасників торгів.

02.05.2019 На адресу Відділу надійшов лист від Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради, про те, що боржник ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 (яка перебуває на реалізації) зареєструвала місце проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.04.2019 року.

16.05.2019 Керуючись статтями 8,18 Закону України «Про виконавче провадження», пунктом 14 розділу II Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 29.09.2016 № 2832/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802 винесена постанова про зміну (доповнення) реєстраційних даних ВП № 55760928, якою внесено зміни в АВСП (далі-реєстр) а саме: замість прізвища боржника - ОСОБА_10 зазначити прізвище ОСОБА_11 . Постанова направлена сторонам провадження для відома.

06.06.2019 Державне підприємство «СЕТАМ» повідомило, що треті електронні торги по лоту № 348743 (уцінено лот № 339883) не відбулись, на підставі відсутності учасників торгів.

11.06.2019 Головним державним виконавцем направлено було до Суду подання про заборону виїзду боржника за межі України.

24.06.2019 Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси у справі № 523/9591/19 у задоволенні подання виконавця - відмовлено, на підставі (витяг-із ухвали) «Згідно довідки державного реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_6 зареєстрована квартира АДРЕСА_2 , проте державним виконавцем не вжито заходів для виконання рішення за рахунок наявного у боржника нерухомого майна.

За таких обставин суд вважає, що подання є передчасним та на даний час задоволенню не підлягає, при цьому заявник не позбавлений можливості в подальшому заявити аналогічні вимоги із наведенням обгрунтувань необхідності тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа та надання відповідних доказів.» Копію подання та ухвали додаю.

24.06.2019 На адресу Відділу надійшла заява ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП» Код , про те, що є правонаступником та повідомляють, що 20 червня 2019 року між ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (надалі також - первісний кредитор) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОКСІ БАНК» (надалі також - ПАТ «ОКСІ БАНК») був укладений договір відступлення права вимоги, та договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В і зареєстрований у реєстрі під № 1692. Відповідно до зазначених договорів Первісний кредитор передав (відступив), а ПАТ «ОКСІ БАНК» прийняв всі права вимоги до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 (надалі-боржники) за кредитним договором № 014/0010/74/73403 від 18 квітня 2007 року, договорами поруки № 014/0010/74/73403/1 та № 014/0010/74/73403/2 від 18 квітня 2007 року та договором іпотеки від 25.04.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гончарова С.Ю., і зареєстрованим реєстрі за № Д-215. В подальшому, між ПАТ «ОКСІ БАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП» (надалі також - новий кредитор або заявник) було укладено Договір відступлення права вимоги від 20 червня 2019" року, згідно умов якого ПАТ «ОКСІ БАНК» передав (відступив), а Новий кредитор прийняв всі права вимоги до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тощо. Також до ТОВ «Фінансова компанія «УКРФІНАНС ГРУП» на підставі ст. 27 ЗУ «Про заставу» перейшли права, які забезпечують зобов`язання Боржника за основним договором, а саме: за договором іпотеки від 25.04.2007 року, та був укладений окремий правочин - договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 20.06.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф. і зареєстрований у реєстрі № 1693.

Таким чином, відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, та згідно умов Договору відступлення права вимоги від 20.06.2019 Заявник набув статус Нового кредитора та отримав права іпотекодержателя. тощо.

Відповідно до ч. 5 статі 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до СУДУ із заявою* про заміну сторони її правонаступником, на підставі цього, повідомляють Перший Суворовський ВДВС м. Одеса, цро те, що буде надіслана заява до Суворовського районного суду м. Одеси про заміну сторони виконавчого провадження за виконавчим листом.

При перевірці Єдиного реєстру судових рішень, стало відомо, що судове засідання призначено на 02.10.2019

року.

07.08.2019 На адресу Відділу надійшла заява заінтересованої особи/правонаступник ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп» Код про зупинення провадження, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 34 ЗУ «Про виконавче провадження» у зв`язку із звернення до Суду щодо заміни сторони провадження.

20.08.2019 Головним державним виконавцем Тріфоновим О.Ю. винесено постанову про зупинення виконавчого провадження № 55760928.

23.10.2019 На адресу Відділу надійшла заява заінтересованої особи/правонаступника стягувач ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп» Код , про заміну сторони виконавчого провадження та надає копію Ухвали Суворовського районного суду м. Одеси по справі № 523/19031/13-ц від 02.10.2019, якою замінено сторону стягувана, а саме: на ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп» Код та відповідно до п.12 Розділу II Інструкції з організації примусового виконання рішень (затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, надалі за текстом також - Інструкції), на підставі постановленої судом ухвали виконавець своєю постановою замінює сторону виконавчого провадження.

Згідно п. 13 Розділу II Інструкції, правонаступницгво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження - з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Після заміни вибулої сторони виконавчого провадження її правонаступником виконавець продовжує виконання виконавчого провадження в порядку, встановленому Законом.

Також, в заяві стягувач/іпотекодержатель ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп» Код , просить передати за ціною третіх електронних торгів майно в рахунок погашення боргу за виконавчим провадження № 55760928.

28.10.2019 Головним державним виконавцем винесена постанова про поновленім виконавчого провадження на підставі ст. 35 ЗУ «Про виконавче провадження», та керуючись абзацом 1 частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» виконавцем винесена постанова про заміну сторони виконавчого провадження № 55760928, яка направлена сторонам для відома.

11.11.2019 Керуючись ст. 49 Закону України «Про іпотеку», ст. 61 Закону України Про виконавче провадження виконавцем складений акт про передачу майна стягувану за ціною третіх електронних торгів майно в рахунок погашення боргу стягувану, за цінною 498085,00 грн. Копія акта направлена боржнику заказною кореспонденцією.

11.11.2019 Керуючись ст. ст. 46, 51, 61 Закону України Про виконавче провадження виконавцем винесена відповідна постанова про передачу майна стягувану ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс груп» Код . Копія постанови направлена боржнику заказною кореспонденцією.

З метою своєчасного та у повному обсязі виконання виконавчого документа, стягнення залишку боргу за виконавчим провадження № 55760928, головним державним виконавцем з метою встановлення майна та коштів належних боржнику направлено запити до відповідних установ.

Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно- правовими договорами, про останнє місце роботи - інформація відсутня. Відповідно до повідомлення Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - відсутній. Відповідно до повідомлення ПФУ про осіб-боржників, які отримують пенсію - інформацію по боржнику не знайдено. Згідно довідки територіального сервісного центру за боржником рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до повідомлення Головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби України боржник ОСОБА_1 за закордонним паспортом FK НОМЕР_2 перетинає державний кордон, -

28.08.2019 о 09:57 год. - виїхала;

28.08.2019 о 14:12 год. - прибула до України;

06.09.2019 о 10:32 год. - виїхала;

10.09.2019 о 15:09 год. - прибуло до України.

Боржник або його представник до Відділу державної виконавчої служби не з`являються.

Залишок боргу за виконавчим документом складає в сумі 609720.49 грн.. виконавчий збір складає в сумі 110780.55 грн., та витрати на проведення виконавчих дій складає в сумі 2769 грн.

Враховуючи викладене, рішення до теперішнього часу не виконано, а боржник ухиляється від виконання його, не вживає заходів щодо виконання рішення.

Отже, боржником рішення виконано не було, що призвело до вжиття відносно нього вищевказаних заходів примусового виконання.

Відповідно ч.4 ст. 441 ЦПК України Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Враховуючи той факт, що у разі виїзду ОСОБА_1 за кордон рішення суду може бути залишеним без виконання, їй необхідно заборонити виїзд за межі України.

За таких підстав, суд вважає, що подання старшого державного виконавця старшого державного виконавця Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області підлягає задоволенню.

Питання про забезпечення виконання рішення суду шляхом тимчасового обмеження у виїзді за межі України регулюються Законами України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» та «Про виконавче провадження». Розгляд зазначеного питання судом проводиться за правилами ст. 441 ЦПК.

Керуючись ст. 441 ЦПК України, ст.5 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзд в Україну громадян України», суд ,-

УХВАЛИВ:

Подання державного виконавця Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон ОСОБА_1 задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_1 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , закордонний паспорт № НОМЕР_3 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , до виконання зобов`язань, покладених на нею виконавчим листом № 523/19031/13-ц виданого 03.04.2014 року Суворовським районним судом м. Одеси, про солідарне стягнення з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суми боргу за договором кредиту в розмірі 117322,29 доларів США (еквівалентно 1 105985,49 грн.),в рівних частках судовий збір у розмірі 1700,00 грн., та витрати на ІТЗ в розмірі 120,00 грн.

Копію ухвали направити для виконання в Державну прикордонну службу України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 15 днів з дня її отримання.

Суддя: В.К. Кисельов