Провадження № 2/201/3702/2019
У Х В А Л А

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

26 листопада 2019р. суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши в порядку письмового провадження клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрокредит», Товариства з обмеженою відповідальністю «Веллфін», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ніко Капітал», Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Акцент-банк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» про визнання недійсними кредитних договорів від 25.12.2017р., 08.11.2017р., 12.11.2017р. і 07.11.2017р., зобов`язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з 13.11.2019р. перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Центрокредит», ТОВ «Веллфін», ТОВ «Фінансова компанія «Ніко Капітал», ПрАТ «АТ «Акцент-банк», ТОВ «Українське бюро кредитних історій» про визнання недійсними кредитних договорів від 25.12.2017р., 08.11.2017р., 12.11.2017р. і 07.11.2017р., зобов`язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди.

Ухвалою судді Ткаченко Н.В. від 18.11.2019р. позовна заява була залишена без руху та позивачу наданий строк для усунення недоліків.

Ухвалою судді Ткаченко Н.В. від 26.11.2019р. позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження по справі.

Одночасно із позовною заявою до суду надійшло клопотання представника позивача адвоката Василенко О.В., який діє на підставі договору про надання правової допомоги від 02.02.2017р., про витребування доказів, в якому він посилається на те, що самостійно звертався із адвокатськими запитами до ПрАТ «АТ «Акцент-Банк», ТОВ «Центрокредит», ТОВ «Веллфін», ТОВ «ФК «Ніко Капітал» щодо надання доказів на підтвердження укладення кредитних договорів не ОСОБА_1 , а іншою особою, проте йому відмовлено в отримані документів.Просив витребувати у: ТОВ «ФК «Ніко Капітал»: копію кредитного договору на інші споживчі цілі № 66402 від 07.11.2017р., копії документів, отриманих ТОВ «ФК «Ніко Капітал» під час укладення та виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р.; копії платіжних документів ТОВ «ФК «Ніко Капітал» стосовно виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р.; номери засобів телефонного зв`язку, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р. здійснювалась ідентифікація особи; адреси поштових скриньок, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р. здійснювалась ідентифікація особи та з яких на адресу ТОВ «ФК «Ніко капітал» надавались документи та/або велось листування; ІР-адреси, які використовувались невідомими особами, які видавали себе за ОСОБА_1 під час укладення та/або виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р.; адресу та реквізити відділення ТОВ «ФК «Ніко капітал» (у разі укладення невідомою особою кредитного договору шляхом особистого відвідування відділення установи); вичерпну інформацію про банківські рахунки, на які ТОВ «ФК «Ніко капітал» перераховувало грошові кошти на виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р., в тому числі номери таких банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), інформацію про банківські установи, що обслуговують зазначені банківські рахунки, інформацію про держателів (власників) зазначених банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), зокрема, але не обмежуючись: ПІБ, РНОКПП; інформацію про працівників ТОВ «ФК «Ніко капітал», які безпосередньо приймали участь у ідентифікації невідомої особи, яка видавала себе за ОСОБА_1 при укладенні та виконанні кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р., зокрема: ПІБ, посади, посадові інструкції, а також інформацію, необхідну для виклику таких осіб для допиту в якості свідків у судовому засіданні; фотографії особи, яка укладала кредитний договір № 66402 від 07.11.2017р.; будь-яку іншу наявну у ТОВ «ФК «Ніко капітал» інформацію та документи з приводу укладення та виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р.; у ТОВ «Веллфін»: копію кредитного договору на інші споживчі цілі № 299167 від 12.11.2017р.; копії документів, отриманих ТОВ «Веллфін» під час укладення та виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р.; копії платіжних документів ТОВ «Веллфін» стосовно виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р.; номери засобів телефонного зв`язку, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р. здійснювалась ідентифікація особи; адреси поштових скриньок, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р. здійснювалась ідентифікація особи та з яких на адресу ТОВ «Веллфін» надавались документи та/ або велось листування; ІР-адреси, які використовувались невідомими особами, які видавали себе за ОСОБА_1 під час укладення та/або виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р.; адресу та реквізити відділення ТОВ «Веллфін» (у разі укладення невідомою особою кредитного договору шляхом особистого відвідування відділення установи); вичерпну інформацію про банківські рахунки, на які ТОВ «Веллфін» перераховувало грошові кошти на виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р., в тому числі номери таких банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), інформацію про банківські установи, що обслуговують зазначені банківські рахунки, інформацію про держателів (власників) зазначених банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), зокрема, але не обмежуючись: ПІБ, РНОКПП; інформацію про працівників ТОВ «Веллфін», які безпосередньо приймали участь у ідентифікації невідомої особи, яка видавала себе за ОСОБА_1 при укладенні та виконанні кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р., зокрема: ПІБ, посади, посадові інструкції, а також інформацію, необхідну для виклику таких осіб для допиту в якості свідків у судовому засіданні; фотографії особи, яка укладала кредитний договір № 299167 від 12.11.2017р.; будь-яку іншу наявну у ТОВ «Веллфін» інформацію та документи з приводу укладення та виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р.; від ПрАТ «АТ «Акцент-банк»: копію кредитного договору на інші споживчі цілі № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.; копії документів, отриманих ПрАТ «АТ «Акцент-банк» під час укладення та виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.; копії платіжних документів ПрАТ «АТ «Акцент-банк» стосовно виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.; номери засобів телефонного зв`язку, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р. здійснювалась ідентифікація особи; адреси поштових скриньок, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р. здійснювалась ідентифікація особи та з яких на адресу ПрАТ «АТ «Акцент-банк» надавались документи та/або велось листування; ІР-адреси, які використовувались невідомими особами, які видавали себе за ОСОБА_1 під час укладення та/або виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.; адресу та реквізити відділення ПрАТ «АТ «Акцент-банк» (у разі укладення невідомою особою кредитного договору шляхом особистого відвідування відділення установи); вичерпну інформацію про банківські рахунки, на які ПрАТ «АТ «Акцент-банк» перераховувало грошові кошти на виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р., в тому числі номери таких банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), інформацію про банківські установи, що обслуговують зазначені банківські рахунки, інформацію про держателів (власників) зазначених банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), зокрема, але не обмежуючись: ПІБ, РНОКПП; інформацію про працівників ПрАТ «АТ «Акцент-банк», які безпосередньо приймали участь у ідентифікації невідомої особи, яка видавала себе за ОСОБА_1 при укладенні та виконанні кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р., зокрема: ПІБ, посади, посадові інструкції, а також інформацію, необхідну для виклику таких осіб для допиту в якості свідків у судовому засіданні; фотографії особи, яка укладала кредитний договір № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.; будь-яку іншу наявну у ПрАТ «АТ «Акцент-банк» інформацію та документи з приводу укладення та виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.; від ТОВ «Центрокредит»: копію кредитного договору на інші споживчі цілі № МК-2 від 25.12.2017р.; копії документів, отриманих ТОВ «Центрокредит» під час укладення та виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р.; копії платіжних документів ТОВ «Центрокредит» стосовно виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р.; номери засобів телефонного зв`язку, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р. здійснювалась ідентифікація особи; адреси поштових скриньок, за якими під час укладення та виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р. здійснювалась ідентифікація особи та з яких на адресу ТОВ «Центрокредит» надавались документи та/або велось листування; ІР-адреси, які використовувались невідомими особами, які видавали себе за ОСОБА_1 під час укладення та/або виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р.; адресу та реквізити відділення ТОВ «Центрокредит» (у разі укладення невідомою особою кредитного договору шляхом особистого відвідування відділення установи); вичерпну інформацію про банківські рахунки, на які ТОВ «Центрокредит» перераховувало грошові кошти на виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р., в тому числі номери таких банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), інформацію про банківські установи, що обслуговують зазначені банківські рахунки, інформацію про держателів (власників) зазначених банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), зокрема, але не обмежуючись: ПІБ, РНОКПП; інформацію про працівників ТОВ «Центрокредит», які безпосередньо приймали участь у ідентифікації невідомої особи, яка видавала себе за ОСОБА_1 при укладенні та виконанні кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р., зокрема: ПІБ, посади, посадові інструкції, а також інформацію, необхідну для виклику таких осіб для допиту в якості свідків у судовому засіданні; фотографії особи, яка укладала кредитний договір № МК-2 від 25.12.2017р.; будь-яку іншу наявну у ТОВ «Центрокредит» інформацію та документи з приводу укладення та виконання кредитного договору № МК-2 від. 25.12.2017р.

Процесуальне питання про витребування доказів розглянуто в порядку письмового провадження згідно ч. 13 ст. 7, ст.84 ЦПК України.

Ознайомившись з матеріали справи та клопотанням про витребування доказів, вважаю за можливе його задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З наданих до позовної заяви документів вбачається, що адвокатом позивача вживалися заходи щодо самостійного отримання доказів необхідних для розгляду справи, але йому або відмовлено було в отриманні цих доказів, або взагалі не надано відповідь по суті витребуваної інформації.

Відповідно до положень ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до положень ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи що між сторонами виникли правовідносини щодо визнання недійсними кредитних договорів від 08.11.2017р., 25.12.2017р., 12.11.2017р. і 07.11.2017р. з підстав неукладення їх позивачем, то суд вважає за можливе задовольнити клопотання представника позивача в частині витребування копій кредитних договорів на інші споживчі цілі від 07.11.2017р., 08.11.2017р., 12.11.2017р. та 25.12.2017р., копій документів, отриманих під час укладення та виконання цих кредитних договорів, копій платіжних документів стосовно виконання кредитних договорів та фотографії особи ( за наявності), яка укладала кредитні договори.

Що стосується вимог про витребування інформації про номери засобів телефонного зв`язку, за якими під час укладення та виконання кредитних договорів здійснювалась ідентифікація особи, адреси поштових скриньок, за якими під час укладення та виконання кредитних договорів здійснювалась ідентифікація особи та з яких на адресу установ надавались документи та/або велось листування; ІР-адреси, які використовувались невідомими особами, які видавали себе за ОСОБА_1 під час укладення та/або виконання кредитних договорів, слід відмовити, оскільки ці докази стосуються кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2018р. за фактом вчинення невстановленими особами дій, які шахрайським шляхом, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили кредитні кошти в банківських установах Акцент-банк, Укркредитфінанс, Інфінанс, Центрокредит та в установі Cash me, чим спричинили матеріальний збиток потерпілому.

Що стосується витребування інформації про адресу та реквізити відділень банківських установ (у разі укладення невідомою особою кредитного договору шляхом особистого відвідування відділення установи) та про працівників банківських установ , які безпосередньо приймали участь у ідентифікації невідомої особи, яка видавала себе за ОСОБА_1 при укладенні та виконанні кредитних договорів, зокрема: ПІБ, посади, посадові інструкції, а також інформацію, необхідну для виклику таких осіб для допиту в якості свідків у судовому засіданні, то в задоволенні цієї частини вимог слід відмовити, оскільки клопотання не міститься посилань, які обставини можуть підтвердити ці докази.

В задоволенні клопотання про витребування вичерпної інформацію про банківські рахунки, на які банківські установи перераховували грошові кошти на виконання кредитних договорів, в тому числі номери таких банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), інформацію про банківські установи, що обслуговують зазначені банківські рахунки, інформацію про держателів (власників) зазначених банківських рахунків (в тому числі номери відповідних банківських карток), зокрема, але не обмежуючись: ПІБ, РНОКПП також слід відмовити, оскільки клопотання в цій частини є передчасним з огляду на те, що відсутні відомості в якій формі укладені між сторонами договори та які були умови отримання кредитних коштів (шляхом отримання безпосередньо у касі банку, перерахування коштів на картковий рахунок, тощо).

В задоволенні вимог щодо витребування будь-якої іншої наявної у банківських установ інформації та документів з приводу укладення та виконання кредитних договорів також слід відмовити, оскільки не зазначено конкретно який доказ витребовується представником позивача і обставини, які може підтвердити цей доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 12, 77, 80, 84, 260, 353 ЦПК України, суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрокредит», Товариства з обмеженою відповідальністю «Веллфін», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ніко Капітал», Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Акцент-банк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» про визнання недійсними кредитних договорів від 25.12.2017р., 08.11.2017р., 12.11.2017р. і 07.11.2017р., зобов`язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди- задовольнити частково.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ніко Капітал» (04071 м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 4 літ. 1Е) належним чином завірені копії наступних документів:

-копію кредитного договору на інші споживчі цілі № 66402 від 07.11.2017р.;

-копії документів, отриманих ТОВ «ФК «Ніко Капітал» під час укладення та виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р.;

-копії платіжних документів ТОВ «ФК «Ніко Капітал» стосовно виконання кредитного договору № 66402 від 07.11.2017р.;

-фотографії особи (за наявності), яка укладала кредитний договір № 66402 від 07.11.2017р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Веллфін» (03061 м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 48) належним чином завірені копії наступних документів:

- копію кредитного договору на інші споживчі цілі № 299167 від 12.11.2017р.;

-копії документів, отриманих ТОВ «Веллфін» під час укладення та виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р.;

- копії платіжних документів ТОВ «Веллфін» стосовно виконання кредитного договору № 299167 від 12.11.2017р.;

-фотографії особи ( за наявності), яка укладала кредитний договір № 299167 від 12.11.2017р..

Витребувати у Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Акцент-банк» (49074 м. Дніпро, вул. Батумська, 11) належним чином завірені копії наступних документів:

-копію кредитного договору на інші споживчі цілі № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.;

-копії документів, отриманих ПрАТ «АТ «Акцент-банк» під час укладення та виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.;

-копії платіжних документів ПрАТ «АТ «Акцент-банк» стосовно виконання кредитного договору № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.;

-фотографії особи (за наявності), яка укладала кредитний договір № АВН0СТ6 (АВ.UАН.АВV9QТ.114199370) від 08.11.2017р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрокредит» (04073 м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160 корп. Б) належним чином завірені копії наступних документів:

-копію кредитного договору на інші споживчі цілі № МК-2 від 25.12.2017р.;

-копії документів, отриманих ТОВ «Центрокредит» під час укладення та виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р.;

-копії платіжних документів ТОВ «Центрокредит» стосовно виконання кредитного договору № МК-2 від 25.12.2017р.;

-фотографії особи ( за наявності), яка укладала кредитний договір № МК-2 від 25.12.2017р.

В задоволенні іншої частини клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів відмовити.

Роз`яснити особі, у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа, яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом двох тижнів з моменту отримання даної ухвали, але не пізніше ніж до 20.12.2019р. включно.

Ухвала апеляційному оскарженню окремо від рішення не підлягає.

Суддя: Ткаченко Н.В.