У Х В А Л А

15.07.2019 Справа №755/18867/18

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Вийванко О. М.

за участю секретаря с/з Стрілковій М. С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя.

ОСОБА_1 звернулася в суд із заявою про забезпечення доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя, а саме, просить: зобов`язати Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» надати інформацію, про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час, у тому числі і за рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 507 та № НОМЕР_4 707; про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_3 РНОКПП: НОМЕР_5 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_3 за період часу з 01.09.2018 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час, у тому числі і за номером рахунку: НОМЕР_6 (10/ХХХХ USD). Акціонерне товариство «СБЕРБАНК» надати інформацію, про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час. Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час. Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час. Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час. Зобов`язати Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час. Зобов`язати Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

Заява обґрунтована тим, що предметом вказаного позову є набуте в шлюбі рухоме та нерухоме майно, зокрема, грошові кошти, що зберігаються на банківських депозитних вкладах/рахунках, які оформлені на ім`я ОСОБА_2 . Позивач має підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

У судове засідання учасники справи не з`явилися, однак повідомлялися про дату, час і місце судового засідання, а тому, суд вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Перевіривши та дослідивши матеріали даної справи, суд приходить до висновку, що заява позивача про забезпечення позову підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Згідно частин 1 4 статті 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

Позивач вважає, що відповідач переховує їх спільні грошові заощадження у третіх осіб, які на своє ім`я відкривають у банківських установах депозитні рахунки, на яких розміщують належні їй спільно з відповідачем грошові кошти в іноземних валютах (доларах США та Євро), що підтверджується фотографією конверту АТ «Альфа-Банк» 0329 на ім`я YULIA ОСОБА_4 10/ХХХХ USD з номером рахунку: НОМЕР_6 (Том №1 а.с.53) та Розпискою ОСОБА_3 від 18.09.2018 року (Том №1 а.с. 52), згідно якої вона 18.09.2018 року прийняла на збереження від ОСОБА_2 документи про відкриття рахунків у АТ «Альфа-банк» разом з іншими належними йому документами та готівковими коштами у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США та 1 000 (одна тисяча) Євро, що також підтверджується відеозаписом, зробленим відповідачем (18.09.2018 року) (диск з відеозаписом Том №1 а.с. 72).

Крім того, відповідач оформлює у різних банківських установах кредитні картки та за рахунок отриманих у борг кредитних коштів, які фактично забезпечені їх спільними грошовими заощадженнями та іншим спільним майном (копії банківських карток, оформлених на ім`я відповідача, банківських виписок по відкритих рахунках, угод, договорів, акцептів на укладання договорів (Том №1 а.с. 45-51).

Проаналізувавши заяву про забезпечення доказів, матеріали позовної заяви, беручи до уваги те, що між сторонами існує спір з приводу поділу спільного майна подружжя, яке належить на праві приватної власності відповідачу, виходячи із засад розумності, та обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення доказів, суд вважає, що заяву про забезпечення доказів слід задовольнити, шляхом витребування з: АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «Державний ощадний банк України» (Коротка назва: АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» - інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за останній рік, а саме за період з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час, а також витребувати аналогічну інформацію щодо ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), яка у вересні 2018 року отримала від відповідача грошові заощадження в іноземній валюті та поклала їх на власний банківський рахунок у АТ «АЛЬФА-БАНК», оскільки є підстави припускати, що інформація, яка міститься на банківських рахунках може свідчити про наявність грошових коштів, які як стверджує позивач є їхньою спільною сумісною власністю і вказана інформація може бути втрачена.

При цьому, дані докази мають важливе значення для правильного вирішення справи і не можуть бути отримані позивачем, оскільки містять банківську таємницю.

Суд зазначає, що по рахунках ОСОБА_3 слід відмовити, за виключенням рахунку: НОМЕР_6 (10/ХХХХ USD), на якому як стверджує позивач знаходяться спільні кошти з відповідачем.

На підставі наведеного, керуючись ст. 116, 261, 352-354 ЦПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя.

1.Зобов`язати Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (Код ; Юридична адреса: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час, у тому числі і за рахунками № НОМЕР_7 59 122; № 26 25 800 2425 507 та № НОМЕР_8 57 00 66 22 707.

- рахунок НОМЕР_6 (10/ХХХХ USD), відкритий на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 та інформацію щодо руху коштів на рахунку ОСОБА_3 за період часу з 01.09.2018 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими був відкритий рахунок, дати відкриття та дати закриття такого рахунку, суми коштів, що були зняті та є наявними на даний час.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство «СБЕРБАНК» (Код ; Юридична адреса: вул. Володимирська, буд.46, м. Київ, 01001, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

3.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ; Юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

4.Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (Код ; Юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ 01001, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

5.Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (Код ; Юридична адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

6.Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (Коротка назва: АТ «ОЩАДБАНК») (Код ; Юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

7.Зобов`язати Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (Код ; Юридична адреса: вулиця Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, 04070, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

8.Зобов`язати Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (Код ; Юридична адреса: вулиця Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011, Україна) надати інформацію, а саме:

- про усі відкриті та закриті рахунки ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_2 за період часу з 01.12.2017 року по даний час, із зазначенням реквізитів договорів, за якими були відкриті рахунки, дати відкриття та дати закриття по кожному такому рахунку, суми коштів що були зняті та є наявними на даний час.

Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи: у невідкладних випадках; якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами; у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

Ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Витрати, що пов`язані із забезпеченням доказів, відшкодовуються в порядку, встановленому цим Кодексом для відшкодування судових витрат.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційної скарги не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину ухвали суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Тернопільського апеляційного суду або через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Повний текст ухвали суду складено 15 липня 2019 року.

Головуючий суддяО. М. Вийванко