печерський районний суд міста києва
Справа № 405/2473/18-ц
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року Печерський районний суд м.Києва у складі: головуючого судді Остапчук Т.В. при секретарі Тіняковій Д.Ю.,
за участю:
державного виконавеця - Валявського О.А. представника стягувача ПАТ «Державний ощадний банк» - Карпінського С.В. представника стягувача ПАТ «Піреус банк МКБ» - Юрченка В.Я. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкер Івана Анатолійовича про тимчасове обмеження боржника фізичної особи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у праві виїзду за межі України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкер І.А. звернувся до суду з поданням, в якому просить тимчасово обмежити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у праві виїзду за межі України без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, до виконання зобов`язань по зведеному виконавчому провадженню № 53263717 з примусового виконання виконавчого листа № 405/963/16-ц від 31.08.2016 року, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда, виконавчого листа № 405/6223/15-ц від 05.12.2016 року, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда, виконавчого листа № 404/2306/16-ц від 20.11.2017 року, виданого Кіровським районним судом м. Кіровограда. В обґрунтування подання старший державний виконавець Кошкер І.А. зазначив, що на виконанні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження № 53263717, з примусового виконання: - виконавчого листа, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда за № 405/963/16-ц від 31.08.2016 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Державний Ощадний банк України» простроченої заборгованості за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 року у розмірі 22070008,86 доларів США та 110723940,74 грн., яка включає в себе: прострочену заборгованість за кредитом - 20000000,00 доларів США; прострочену заборгованість за процентами в розмірі 20070008,86 доларів США; загальну суму пені в розмірі 103843597,07 грн., в т.ч.: суму пені за несвоєчасну сплату кредиту - 96083922,80 грн.; суму пені за несвоєчасну сплату процентів - 7759674,27 грн.; загальну суму 3 % річних в розмірі 6880343,67 грн. в т.ч.: 3 % річних за несвоєчасну сплатукредиту в розмірі 6363416,24 гри.; сума 3 % річних за несвоєчасну сплату проценті 516927,42 грн. та судового збору у розмірі 9958930,82 грн. (ВП № 52147213); - виконавчого листа, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда за № 405/6223/15-ц від 05.12.2016 року про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Піреус банк МКБ» 15 239 987,97 дол. США (ВП № 53205509); - виконавчого листа, виданого Кіровським районним судом м. Кіровограда за № 404/2306/16-ц від 20.11.2017 року про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Державний Ощадний банк України» 182 376 855,71 доларів США, 12 788 343,65 євро та 117 167 462,43 грн. (ВП № 55835448). Постановою державного виконавця від 07.09.2016 року відкрито виконавче провадження № 52147213, якою боржнику запропоновано виконати рішення суду самостійно у семиденний строк, та копія якої була направлена сторонам виконавчого провадження. Повторно направлену 13.04.2017 року копію зазначеної постанови на адресу боржника повернуто державному виконавцю без вручення адресату у звязку із закінченням терміну зберігання. 28.12.2016 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 53205509, відповідно до якої боржнику запропоновано виконати рішення суду самостійно у семиденний строк. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження. 20.01.2017 року державним виконавцем винесена постанова про об`єднання виконавчих проваджень № 52147213 та № 53205509 у зведене виконавче провадження за № 53263717. 19.02.2018 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55835448, відповідно до якої боржнику запропоновано виконати рішення суду самостійно у семиденний строк. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження. 19.02.2018 року державним виконавцем виконавче провадження № 55835448 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 53263717. Старший державний виконавець також зазначив, що у строк, наданий на самостійне виконання, боржником рішення судів не виконані, будь-яких документів від боржника стосовно їх виконання, не надходило. В ході проведення виконавчих дій щодо виявлення належних боржнику коштів та майна було встановлено, що за боржником у встановленому законом порядку не зареєстровані: на праві приватної власності нерухоме майно; великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та підіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском трубопроводів пари та гарячої води, обєкти нафтогазового комплексу; земельні ділянки; трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми; транспортні засоби; цінні папери та фондового ринку; авторські права; майно у сфері космічної діяльності. Відповідно до інформації ДФС України рахунки боржником не відкривались. Відповідно до отриманої інформації з Державної фіскальної служби від 15.09.2016 року встановлено, що боржник отримує дохід в ПП «ВІСМА» (), ТОВ «Мастерброк» (), ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» (). Постановою директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 23.11.2016 року при відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України утворено виконавчу групу з примусового виконання виконавчого листа, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда № 405/963/16-ц від 31.08.2016 року. Заступником начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області при виході за адресою реєстрації боржника: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_1 за даною адресою не проживає, майна останнього не виявлено, що підтверджується актом державного виконавця від 12.11.2016 року. Державним виконавцем 17.01.2017 року на адресу боржника надіслано виклик щодо явки до державного виконавця для надання пояснень щодо виконання рішення суду, однак ОСОБА_1 до відділу ДВС не зявився. Відповідно до повторних відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС України в Кіровоградській області від 03.11.2017 року встановлено, що боржник зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На вимоги державного виконавця Державною прикордонною службою України повідомлено листами від 16.12.2016 року та 17.11.2017 року про те, що ОСОБА_1 , постійно перетинає державний кордон України. 11.12.2017 року державним виконавцем винесена постанова про звернення стягнення на заробітну плату боржника, яка направлена для виконання по місцю роботи боржника: ПП «ВІСМА», ТОВ «Мастерброк», ТОВ «Футбольний клуб «Зірка». Станом на 03.04.2018 року, на депозитний рахунок відділу з вказаних підприємств надійшли кошти на загальну суму 10 278,44 грн., які перебувають на стадії розподілу грошових сум між стягувачами. Старший державний виконавець Кошкер І.А. зазначає, що дії боржника за зведеним виконавчим провадженням ОСОБА_1 , які відображаються, насамперед, у відсутності будь-яких дій, спрямованих на виконання рішень судів, у тому числі: невжиття заходів щодо виконання рішень за рахунок належних йому доходів та майна, неподання виконавцеві протягом пяти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларації про доходи та майно боржника, ігнорування викликів державного виконавця; систематичне перетинання боржником державного кордону України при невиконаних зобовязаннях свідчать про факт ухилення від виконання зобовязань. Також зазначає, що до боржника доведено наявність рішень судів, які підлягають виконанню, боржника попереджено про необхідність їх самостійного виконання, однак, боржником рішення судів виконані не було, що призвело до вжиття відносно нього вищевказаних заходів примусового виконання. З огляду на викладене вище, заявник старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Березкіна Максима Станіславовича посилаючись, зокрема, на ст. 377-1 ЦПК України (в редакції до викладення ЦПК України в новій редакції на підставі Закону України від 03.10.2017 року № 2147-VIII) просить суду тимчасово обмежити боржника ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, до виконання зобовязань за наведеними вище судовими рішеннями. Державний виконавець в судовому засіданні подання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити. Представник стягувача ПАТ «Державний ощадний банк» Карпінський С.В. в судовому засіданні подання підтримав, просив задовольнити. Представник стягувача ПАТ «Піреус банк МКБ» Юрченко В.Я. в судовому засіданні подання підтримав, просив задовольнити. Суд, заслухавши пояснення сторін по справі, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Згідно зі ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. Також ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані вище права не можуть бути об`єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров`я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті. Законодавством України зазначені правовідносини регулюються ст. 313 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом. Це право віднесено у ЦК України до особистих немайнових прав фізичної особи (книга друга ЦК України), а саме - до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (глава 21 книги другої ЦК України). Відповідно до ч. 3 ст. 269 ЦК України особисті немайнові права тісно пов`язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитись від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав. Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для закордонних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок вирішення спорів у цій сфері регулюється Законом «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII, з наступними змінами. Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 6 цього Закону встановлено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено, у випадку, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів. Згідно з п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішенням про стягнення періодичних платежів. Відповідно до ст. 441 ЦПК України в редакції Закону України № 2147-VIІІ від 03.10.2017 року, які набрали чинності 15.12.2017 року, тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 446 ЦПК України процесуальні питання, повязані з виконанням судових рішень у цивільних справах вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено Розділом VI ЦПК України. Зміст і форма подання державного виконавця нормативно врегульовані в Інструкції з організації примусового виконання рішень, яка набрала чинності 17.04.2012 року, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 512/5. Зокрема, в розділі ХІІІ «Обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в`їзду в Україну», що подання має обовязково містити обґрунтування ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань. З матеріалів, доданих старшим державним виконавцем до подання, судом встановлено, що постановою державного виконавця від 07.09.2016 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда № 405/963/16-ц від 31.08.2016 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» простроченої заборгованості за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 року у розмірі 22070008,86 доларів США та 110723940,74 грн., яка включає в себе: прострочену заборгованість за кредитом - 20000000,00 доларів США; прострочену заборгованість за процентами в розмірі 20070008,86 доларів США; загальну суму пені в розмірі 103843597,07 грн., в т.ч.: суму пені за несвоєчасну сплату кредиту - 96083922,80 грн.; суму пені за несвоєчасну сплату процентів - 7759674,27 грн.; загальну суму 3 % річних в розмірі 6880343,67 грн. в т.ч.: 3 % річних за несвоєчасну сплату кредиту в розмірі 6363416,24 гри.; сума 3 % річних за несвоєчасну сплату проценті 516927,42 грн. та судового збору у розмірі 9958930,82 грн. (ВП № 52147213). Постановою державного виконавця від 28.12.2016 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа, виданого Ленінським районним судом м. Кіровограда № 405/6223/15-ц від 05.12.2016 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерної товариства «Піреус банк МКБ» 15 239 987,97 дол. США (ВП № 53205509). Постановою державного виконавця від 20.01.2017 року виконавчі провадження № 52147213 та № 53205509 обєднано у зведене виконавче провадження № 53263717. Постановою державного виконавця від 19.02.2018 року відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа, виданого Кіровським районним судом м. Кіровограда № 404/2306/16-ц від 20.11.2017 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 182 376 855,71 доларів США, 12 788 343,65 євро та 117 167 462,43 грн. (ВП № 55835448). Постановою державного виконавця від 19.02.2018 року виконавче провадження № 55835448 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 53263717. Відповідно до п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, який видав виконавчий документ, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів. Згідно зі ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Відповідно до п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду і в`їзду в Україну громадян України» громадянинові який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань. При цьому паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті, або в разі використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами та консульською службою України. Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов`язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Таким чином, право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження права виїзду за межі України виникає винятково у випадку доведення фактів умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань. Закон України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері. Статтею 6 даного Закону встановлено вичерпний перелік підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, зокрема, коли громадянин України ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов`язань. Відповідно до положень ч. 2 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті. Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України, який має паспорт, у разі, коли існують обставини, що обмежують відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті право його виїзду за кордон, зобов`язаний здати свій паспорт на збереження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання у місячний термін після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт, що зберігається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, повертається у 10-денний термін з моменту звернення громадянина або його законного представника. Пунктом 2 ч. 1 ст. 6 вказаного Закону передбачено, що громадянин України, що має паспорт, може бути тимчасово обмежений у праві виїзду закордон у випадках, коли діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов`язання - до виконання зобов`язань, або розв`язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов`язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. Окрім вказаного, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», також може бути тимчасово обмежений у праві виїзду закордон громадянин України, що ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов`язань. Отже, Законом встановлено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов`язань, а при ухиленні боржника від їх виконання. Право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження права виїзду за межі України виникає винятково у випадку доведення фактів умисного ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань. Поряд з цим, про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов`язків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження. За таких обставин, враховуючи тривале невиконання судового рішення щодо стягнення значної суми грошових коштів у якості погашення заборгованості, з урахуванням роз`яснень, наданих Верховним Судом України 01.02.2013 в аналізі судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України», того, що боржник, не виконуючи рішення суду, здійснює виїзди за межі України, суд дійшов висновку про задоволення подання державного виконавця. На підставі викладеного та керуючись ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду і в`їзду в Україну громадян України», ст. 18, 19 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 441 ЦПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Подання старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Кошкер Івана Анатолійовича про тимчасове обмеження боржника фізичної особи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у праві виїзду за межі України - задовольнити. Тимчасово обмежити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у праві виїзду за межі України, без вилучення паспортного документа, до виконання зобов`язань по зведеному виконавчому провадженню №53263717 з примусового виконання виконавчого листа Ленінського районного суду м.Кіровограда №405/963/16-ц від 31.08.2016 року, виконавчого листа Ленінського районного суду м.Кіровограда №405/62233/15-ц від 05.12.2016 року, виконавчого листа Кіровоградського районного суду м.Кіровограда №404/2306/16-ц від 20.11.2017 року. Ухвала суду може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного тексту до Київського апеляційного суду або через Печерський районний суд м. Києва, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності ЦПК України в редакції від 15 грудня 2017 року.
Дата складання повного тексту 07.06.2019 року.
Суддя Остапчук Т.В.