Справа № 201/3330/19
Провадження № 2/201/1995/2019
У Х В А Л А

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

19 червня 2019р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - Ткаченко Н.В.

за участю секретаря - Іващенко Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання відповідачки ОСОБА_1 від 21.05.2019р. про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з 21.03.2019р. перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя.

27.03.2019р. ухвалою судді Ткаченко Н.В. вказану позовну заяву було залишено без руху та ухвалою судді Ткаченко Н.В. від 26.04.2019р. було відкрито провадження по справі після усунення недоліків (а.с. № 29, 40).

21.05.2019р. відповідачка надала клопотання про витребування доказів (а.с. № 79-83), в якому просила витребувати від Акціонерного товариства «АльфаБанк» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильковська, буд. 100; адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнтів банку: 1. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області; 2. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 16.10.2015р.; 3. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 10.06.1996р. Жовтневим РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати також у Акціонерного товариства «АльфаБанк» копії документів, які посвідчують передання ОСОБА_1 і ОСОБА_3 права на розпорядження коштами, розмішеними на депозитних рахунках, - ОСОБА_2 .

Витребувати від Акціонерного товариства «Фортуна-Банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, адреса головного офісу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15А) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «Фортуна-Банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, адреса головного офісу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15А) інформацію факт про перерахування коштів за платіжними дорученнями:

№ 2 (0410001) від 05.03.2014р., платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ «Фортуна Банк» (300904, дебетовий рахунок НОМЕР_7 , отримувач ТОВ «Оствінд стройсервіс» (код 31177929), банк отримувача АКБ «Укрексімбанк» (305675, кредитовий рахунок НОМЕР_8 ), призначення платежу попередня оплата за ремонтні роботи дачної будівлі в садовому товаристві «Дніпро-2» на суму 12 732,06 грн.

№ 2 (0440128) від 08.04.2014р., платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ «Фортуна Банк» (300904, дебетовий рахунок НОМЕР_7 , отримувач ТОВ «Оствінд стройсервіс» (код 31177929), банк отримувача АКБ «Укрексімбанк» (305675, кредитовий рахунок НОМЕР_8 ), призначення платежу остаточний розрахунок за ремонтні роботи дачної будівлі в садовому товаристві «Дніпро-2» на суму 5 050,61 грн.

Витребувати від Акціонерного товариства «КристалБанк» (юридична адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2, адреса для листування: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевского, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса і адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від правонаступника ВАТ «Міжнародний комерційний банк» - Відкритого акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» (юридична адреса і адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (у т.ч. укладених з ВАТ «Міжнародний комерційний банк») (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Територіального сервісного центру № 1242 Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України (адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Праці, 16) інформацію разом із завіреними належним чином копіями документів, про реєстрацію (перереєстрацію ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області, автомобілів: Lexus, колір чорний, д.р.н. НОМЕР_9 ; Mitsubishi Outlander ХL, колір чорний; Toyota Venza, колір коричневий; Маzda 6 спорт, колір білий, д.р.н. НОМЕР_10 .

Витребувати від Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А) інформацію про подання ТОВ «Оствінд стройсервіс» (юридична адреса: 49089, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, ідентифікаційний код 31177929, директор ОСОБА_4 ) звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, звіти за найманих працівників, або іншу інформацію про кількість найманих працівників на підприємстві за І, ІІ квартали 2014р..

19.06.2019р. позивач та його представник адвоката Мазур О.А. (діє за довіреністю від 31.05.2019р. - а.с. № 157) надали суду спільну заяву, в якій заперечували проти витребування вказаних відомостей, оскільки вони не стосуються предмету розгляду даної справи. В цій заяві також зазначили, що не заперечують проти розгляду питання про витребування доказів без їх участі (а.с.№ 154-155).

Відповідачка 18.06.2019р. до канцелярії суду надала заяву, в якій клопотання про витребування доказів підтримала та просила розглянути питання про витребування доказів без її участі (а.с.№ 149).

Судове засідання 19.06.2019р. відбувалося за відсутності сторін (їх представників) та без фіксації судового засідання технічними засобами відповідно до заяв сторін та положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, клопотання про витребування доказів від 21.05.2019р., вважає за можливе його задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З урахуванням категорії справи, заявлених вимог, приймаючи до уваги, що витребувані судом документи стосуються предмету заявлених позовних вимог, суд вважає за необхідне витребувати відомості та документи зазначені у клопотанні відповідачки від 21.05.2019р.

За вищезазначених обставин та з огляду на положення ч. 3, п. 4 ч. 5 ст. 12 та ч. 1 ст. 13 ЦПК України, заперечення позивача та його представника, які висловлені в спільній заяві від 19.06.2019р. суд не приймає до уваги.

Роз`яснити особі (установі), у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа (установа), у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду. Особа (установа), яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом п`яти робочих днів з моменту отримання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 13, 84, 223, ч. 2 ст. 247, ст.ст. 260, 353 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання відповідачки ОСОБА_1 про витребування доказів від 21.05.2019р. по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства «АльфаБанк» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильковська, буд. 100; адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнтів банку: 1. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області

2. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 16.10.2015р.

3. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 10.06.1996р. Жовтневим РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати у Акціонерного товариства «АльфаБанк» копії документів, які посвідчують передання ОСОБА_1 і ОСОБА_3 права на розпорядження коштами, розмішеними на депозитних рахунках, - ОСОБА_2 .

Витребувати від Акціонерного товариства «Фортуна-Банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, адреса головного офісу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15А) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «Фортуна-Банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, адреса головного офісу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15А) інформацію факт про перерахування коштів за платіжними дорученнями:

1. № 2 (0410001) від 05.03.2014р., платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ «Фортуна Банк» (300904, дебетовий рахунок НОМЕР_7 , отримувач ТОВ «Оствінд стройсервіс» (код 31177929), банк отримувача АКБ «Укрексімбанк» (305675, кредитовий рахунок НОМЕР_8 ), призначення платежу попередня оплата за ремонтні роботи дачної будівлі в садовому товаристві «Дніпро-2» на суму 12 732,06 грн.

№ 2 (0440128) від 08.04.2014р., платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ «Фортуна Банк» (300904, дебетовий рахунок НОМЕР_7 , отримувач ТОВ «Оствінд стройсервіс» (код 31177929), банк отримувача АКБ «Укрексімбанк» (305675, кредитовий рахунок НОМЕР_8 ), призначення платежу остаточний розрахунок за ремонтні роботи дачної будівлі в садовому товаристві «Дніпро-2» на суму 5 050,61 грн.

Витребувати від Акціонерного товариства «КристалБанк» (юридична адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2, адреса для листування: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевского, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса і адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від правонаступника ВАТ «Міжнародний комерційний банк» - Відкритого акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» (юридична адреса і адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (у т.ч. укладених з ВАТ «Міжнародний комерційний банк») (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Територіального сервісного центру № 1242 Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України (адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Праці, 16) інформацію разом із завіреними належним чином копіями документів, про реєстрацію (перереєстрацію ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області, автомобілів: Lexus, колір чорний, д.р.н. НОМЕР_9 ; Mitsubishi Outlander ХL, колір чорний; Toyota Venza, колір коричневий; Маzda 6 спорт, колір білий, д.р.н. НОМЕР_10 .

Витребувати від Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А) інформацію про подання ТОВ «Оствінд стройсервіс» (юридична адреса: 49089, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, ідентифікаційний код 31177929, директор ОСОБА_4 ) звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, звіти за найманих працівників, або іншу інформацію про кількість найманих працівників на підприємстві за І, ІІ квартали 2014р.

Роз`яснити особі (установі), у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа (установа), у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа (установа), яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом п`яти робочих днів з моменту отримання даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Ткаченко Н.В.