Справа № 640/7016/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України

"26" квітня 2019 р.

Київський районний суд м. Харкова:

головуючий - суддя Золотарьова Л.І.

за участю секретаря Бломберус С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові цивільну справу №640/7016/19 за поданням головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України,

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2019 року головний державний виконавець Барсегян А.О. звернувся до суду з поданням, у якому просить тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон боржника ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН 257270074, до виконання зобовязань, покладених на нього рішенням суду.

Посилається на те, що на виконанні відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області перебуває виконавче провадження №55850894 з виконання виконавчого листа №520/13920/15-ц від 03.02.2016 року про стягнення з боржника на користь банка 224145,99 доларів США. Державним виконавцем вживаються всі можливі виконавчі дії для виконання рішення суду, однак боржник ухиляється від його виконання, оскільки ухиленням є будь-які свідомі діяння (дії чи бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов'язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов'язок повністю або частково у нього є реальні можливості і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об'єктивні обставини. Наявними в матеріалах виконавчого провадження письмовими доказами підтверджується факт умисного ухилення ОСОБА_1 від виконання рішень суду, що, зокрема, полягає в тому, що він, отримавши копії декларації про доходи боржника для пред'явлення до відділу інформації та будучи обізнаним про свій обов'язок, по поверненню грошових коштів стягувану АБ «Південний». ОСОБА_1 належним чином повідомлений про відкриття виконавчого провадження щодо нього, рішення суду не виконується, заборгованість не погашена, що свідчить про його ухилення від виконання рішення суду, у зв'язку з чим державний виконавець звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

У судове засідання державний виконавець не зявився, надав заяву про розгляд подання у його відсутність, подання просив задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали справи, вважає, що подання підлягає з задоволенню з наступних підстав.

На виконанні відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Харківській області перебуває виконавче провадження ЗВП за АСВП №55850894 з примусового виконання виконавчого листа №520/13920/15-ц від 03.02.2016 року виданого Київським районним судом м. Одеси про стягнення з ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь ПАТ Банк «Південний» загальну заборгованість за кредитним договором №В-332/2 від 17.12.2007 року в сумі 224145 доларів США 99 центів.

23.03.2016 року державним виконавцем відділу керуючись ст. ст. 17,19,20,25 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла на час винесення постанови) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50605119, яка направлена сторонам виконавчого провадження для виконання та до відома, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення, направлене боржнику 25.03.2016 року.

В ході виконання виконавчого провадження державним виконавцем були здійснені наступні дії:

23.03.2016 року направлено запит до ДФСУ.

23.03.2016 року направлено запит до ПФУ.

23.03.2016 року отримана відповідь про те, що інформацію не знайдено.

24.03.2016 року отримана відповідь на запит щодо переліку рахунків ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" номер рахунку 6139, 7773, АБ "Південний" номер рахунку 8589.

11.04.2016 року керуючись ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції що діяла на час винесення постанови) винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження по ВП №55850894; відповідні записи щодо обтяження майна боржника державним виконавцем були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

12.04.2016 року направлено запит до ДПСУ.

18.01.2018 року направлено запити до таких державних органів: АБ, ГУ Держпродспоживслужби у Х.о., РСЦ МВСУ Х.о., УПД ГУ НП в Х.о., ГУ Держгеокадастру у Х.о., ДРД та РКД діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, КП " ХМБТІ", ДІУБ з безпеки на морському та річковому транспорті, ДП " ПО центр Укрзалізниці", УСР ДП та споживчого ринку ВК ХМР, ДСУ з питань праці, АДПСУ.

25.01.2018 року відповідь на запит КП "ХМБТІ" про інформацію щодо права власності, яка міститься в інвентаризаційних справах бюро, на сьогодні не є актуальною. Матеріали інвентаризаційних справ містять реєстраційні відомості до 31.12.2012 р.

26.01.2018 року відповідь на запит ДСУ з питань праці щодо відсутності зареєстрованих великотоннажних і інших технологічних транспортних засобів.

08.02.2018 року відповідь на запит Державна прикордонна служба України, де зазначено, що ОСОБА_1 перетинав державний кордон України неодноразово.

16.02.2018 року направлено запит до ДФСУ.

19.02.2018 року отримано відповідь про відкриття рахунків у ПАТКБ " ПРАВЕКС-БАНК" за номерами 5917, 2500, 5951, 5954, АБ " Південний" 8589, ПАТ " ПУМБ" НОМЕР_2.

20.02.2118 року постанова про обєднання виконавчих проводжень у зведене виконавче проводження.

20.03.2018 року направлено запит до ГУ ДМС.

23.02.2017 року отримана відповідь на запит від ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області, що за ОСОБА_1 на праві власності с/г техніка, самохідні машини та механізми не обліковуються.

26.02.2018 року направлено запит до Відділу реєстрації місця проживання у Київському районі надати інформацію про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

26.02.2018 року направлено вимога державного виконавця та декларація про доходи та майно боржника фізичної особи.

27.02.2018 року отримана відповідь на запит від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що за боржником акцій тощо не значиться.

03.03.2018 винесено державним виконавцем постанову про арешт коштів боржника.

16.03.2018 року отримана відповідь ХМР відділ реєстрації місця проживання у Київському районі, про осіб, місце проживання ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за адресою: АДРЕСА_1.

16.03.2018 року виходом державного виконавця за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 84, кв.9, встановлено, що квартира не належить на праві власності боржнику ОСОБА_1, майна належного боржнику, на яке можливо звернути стягнення не виявлено, про що складено відповідний акт за участю понятих та особи, яка проживає у вказаній квартирі.

12.04.2018 року направлено запит до ДФСУ.

12.04.2018 року отримана відповідь на запит про відкриття рахунків у ПАТ " ПУМБ" НОМЕР_2, НОМЕР_3, ПАТКБ " ПРАВЕКС-БАНК" 5917, 2500, 7773, 6139, 5951, 5954, АБ " Південний" 8589

12.04.2018 року направлено запит до ПФУ про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи

12.04.2018 року отримано відповідь на запит про те що останніми місцями роботи ОСОБА_1 є ТОВ " Науково-технічна організація " СПЕЦБУД", ТОВ " РТІ ТРЕЙД".

12.04.2018 направлено запит до ПФУ про осіб-боржників, які отримують пенсії.

12.04.2018 року отримана відповідь на запит про те, що інформацію не знайдено.

04.10.2018 року направлено на адресу реєстрації боржника виклик державного виконавця.

11.10.2018 року направлено запит до ПФУ про осіб-боржників, які отримують пенсії.

11.10.2018 року отримано відповідь про те, що інформацію не знайдено.

11.10.2018 року направлено запит до ПФУ про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи.

11.10.2018 року отримано відповідь на запит про те що останніми місцями роботи ОСОБА_1 є ТОВ " Науково-технічна організація " СПЕЦБУД", ТОВ " РТІ ТРЕЙД".

11.10.2018 року направлено запит до ДФСУ.

11.10.2018 року отримана відповідь на запит про відкриття рахунків у ПАТ "ПУМБ" НОМЕР_2, НОМЕР_3, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 1334, 2500, 7773, 1277, 1251, АБ "Південний" 8589.

11.10.2018 року направлено запит до ДФСУ.

11.10.2018 року отримана відповідь на запит про відкриття рахунків у АТ "ПРАВЕКСБАНК" 1334, 2500, 7773, 1277, 1251, ПАТ "ПУМБ" НОМЕР_2, НОМЕР_3, АБ "Південний" 8589.

20.10.2018 року направлено повідомлення про кримінальну відповідальність.

18.10.2018 року направлена вимога про надання інформації та документів до таких державних органів: ГУ Держпродспоживслужби у Х.о., ГУ Держгеокадастру у Х.о., ДІУБ з безпеки на морському та річковому транспорті, РСЦ МВСУ Х.о., УПД ГУ НП в Х.о., ДРД та РКД діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, КП "ХМБТІ", ДП "ПО центр Укрзалізниці", УСР ДП та споживчого ринку ВК ХМР, ДСУ з питань праці, АДПСУ.

18.10.2018 року направлено боржнику виклик державного виконавця та необхідність подання декларації про доходи та майно боржника фізичної особи.

18.10.2018 року направлена вимога про надання інформації та документів до таких державних органів : ГУ Держпродспоживслужби у Х.о., ГУ Держгеокадастру у Х.о., ДІУБ з безпеки на морському та річковому транспорті, РСЦ МВСУ Х.о., УПД ГУ НП в Х.о., ДРД та РКД діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, КП "ХМБТІ", ДП "ПО центр Укрзалізниці", УСР ДП та споживчого ринку ВК ХМР, ДСУ з питань праці, АДПСУ.

19.10.2018 року державним виконавцем направлено за місцем отримання боржником доходу У ТОВ «РТІ ТРЕЙД» постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ВП №55850894.

19.10.2018 року державним виконавцем направлено за місцем отримання боржником доходу У ТОВ «НТО «СПЕЦБУД» постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника ВП №55850894

05.11.2018 року складено акт державного виконавця про вихід за адресою м. Харків, в.Серпова,4, офіс 727, встановлено, що ТОВ НТО " СПЕЦБУД" за вказаною адресою не веде свою діяльність.

05.11.2018 року складено акт державного виконавця про вихід за адресою м. Харків, пр-т Московський, 257, встановлено, що ТОВ "РТІ ТРЕЙД" за вказаною адресою не веде свою діяльність.

05.11.2018 року отримана відповідь на запит ГУ Держпраці у Харківській області.

07.11.2018 року отримана відповідь на запит "ПО центр Укрзалізниці".

13.11.2018 року отримана відповідь на запит УСР ДП та споживчого ринку ВК ХМР.

14.11.2018 року отримана відповідь на запит ГУ Держгеокадастру у Х.о., щодо відсутності зареєстрованих за громадянином ОСОБА_1 земельних ділянок.

29.11.2018 року направлена вимога державного виконавця про надання інформації та документів.

05.12.2018 року отримана відповідь на запит КП "ХМБТІ".

04.01.2019 року направлена вимога державного виконавця про надання інформації та документів.

Відповідно до відповідей Виробничого підрозділу «Харківського відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця» в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстроване майно боржника, Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку об'єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту за боржником не обліковані., Головного управління Держпраці у Харківській області за боржником незареєстровані великотоннажні і інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, Державної служби України з Безпеки на транспорті щодо інформації про зареєстровані плавзасоби - записи відсутні., у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області не обліковуються на праві власності сільськогосподарська техніка, самохідні машини та механізми.

В січні 2019 року отримані відповіді Держприкордонслужби України щодо перетинання боржником державного кордону України.

Таким чином, в ході примусового виконання рішення встановлено, що боржник має відкриті рахунки в Банках, на які накладено арешти на кошти на рахунках, тому боржник не міг не знати про примусове виконавче провадження відносно нього. При цьому, державним виконавцем було встановлено той факт, що боржник відкрив нові рахунки в інших банківських установах.

Державним виконавцем неоднаразово направлялися вимога, виклик та декларація про доходи та майно боржника фізичної особи, про що свідчать поштові повідомлення про вручення, однак, боржником проігноровано подання на вимогу державного виконавця відповідно до статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» декларацію про доходи та майно боржника фізичної особи.

Боржником рішення суду в самостійному порядку не виконується, заборгованість не погашена, що свідчить про його ухилення від виконання рішення суду.

Згідно листів від 08.02.2018 та 09.01.2019 року Державної прикордонної служби України, ОСОБА_1 перетинав державний кордон України неодноразово.

При цьому, в матеріалах виконавчого провадження мається ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 16.06.2016 року (справа №820/3052/16), з якої вбачається, що позивачем (боржником) ОСОБА_1 подано позов до Управління ДВС ГТУЮ у Харківській області, у якому позивач просив визнати дії державного виконавця щодо передачі майна на реалізацію такими, що суперечать вимогам Закону України "Про виконавче провадження" тощо.

Рішення суду до теперішнього часу не виконано боржником.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року вимоги виконавця щодо виконання рішень є обовязковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року боржник зобовязаний: утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом пяти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно зявлятися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобовязані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.

Згідно з ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року виконавче провадження здійснюється з дотриманням засад розумності строків виконавчого провадження.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обовязковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до ч.ч.3,4 ст. 441 ЦПК України суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобовязань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобовязань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного або приватного виконавця.

Про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов'язків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обов'язків, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року, зокрема, утримання від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надання у строк, встановлений державним виконавцем, достовірних відомостей про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасна явка за викликом державного виконавця; письмове повідомлення державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб тощо.

Таким чином, боржник, будучи обізнаним про наявність виконавчого провадження щодо стягнення з нього кредитної заборгованості на користь стягувача ПАТ Банк «Південний», однак рішення суду до теперішнього часу (протягом трьох років) не виконав.

Таким чином, судом встановлено, що боржник ухиляється від виконання зобовязань, покладених на нього рішенням Київського районного суду м. Одеси від 03.02.2016 у справі №520/13920/15-ц.

Статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України» встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо він ухиляється від виконання зобовязань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобовязань.

У справі «Кайсин проти України» Європейський суд з прав людини наголосив, що правосуддя було б ілюзорним, як би внутрішній правопорядок держави дозволяв невиконання остаточного й обов'язкового рішення суду стосовно однієї з сторін. У справі «Бурдов проти Росії» Європейський суд зазначив, що виконання будь-якого судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя.

На підставі викладеного, суд, оцінивши належність, допустимість, достатність доказів, вважає, що підлягає задоволенню подання державного виконавця про обмеження права виїзду за межі України боржника до виконання нею, покладених на нього рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 441 ЦПК України, ст.ст. 2, 18, 19 ЗУ «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року №1404-VIII, ст. 129-1 Конституції України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_2 про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт для виїзду за кордон ЕН479518, внутрішній паспорт серія МК 734789, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_2, громадянство Україна, у праві виїзду за межі України до виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням Київського районного суду м. Одеси від 03.02.2016 у справі №520/13920/15-ц.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пятнадцяти днів з дня його (її) проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо було оголошено вступну та резолютивну частину ухвали або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного тексту ухвали.

Ухвалу підписано 26.04.2019 року.

Головуючий -