Ухвала

07 жовтня 2019 року

м. Київ

Справа № 461/6662/17

Провадження № 14-547 цс 19

Велика Палата Верховного Суду у складі:

судді-доповідачаПророка В. В.,

суддів Антонюк Н. О., Анцупової Т. О., Власова Ю. Л., Гриціва М. І., Данішевської В. І., Єленіної Ж. М., Золотнікова О. С., Князєва В. С., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Рогач Л. І., Ситнік О. М., Ткачука О. С., Уркевича В. Ю.

перевірила дотримання порядку передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду справу за заявою Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області, заінтересовані особи: Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області, Головне управління Національної поліції у Львівській області, Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», про визнання грошових коштів та валютних цінностей безхазяйними, передачу безхазяйного майна у державну власність

за касаційною скаргою Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області на ухвалу Галицького районного суду міста Львова від 21 лютого 2018 року і постанову Львівського апеляційного суду від 20 грудня 2018 року та

ВСТАНОВИЛА:

1. У вересні 2017 року Головне управління Державної фіскальної служби України у Львівській області звернулось до Галицького районного суду міста Львова із зазначеною заявою.

2. Заява мотивована тим, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», Львівське міське управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області було ліквідовано. Згідно з листом Головного управління Національної поліції у Львівській області (далі - ГУНП у Львівській області) є правонаступником Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області (далі - ГУ МВС України у Львівській області). Згідно з листом ГУНП у Львівській області від 04 серпня 2017 року № 1070/17/02-2017 на депозитному рахунку ГУНП у Львівській області та ГУ МВС у Львівській області знаходилися грошові кошти (національна валюта та валютні цінності), вилучені відповідними органами України в ході проведення досудового (попереднього) слідства в межах кримінальних та адміністративних проваджень.

3. Заявник вважав, що зазначені грошові кошти та валютні цінності є безхазяйними в розумінні статті 335 ЦК України.

4. Ураховуючи викладене, заявник просив суд визнати безхазяйними такі грошові кошти та перерахувати їх в бюджет Держави :

4.1. 40 840,15 грн які знаходяться на депозитному рахунку в національній валюті ГУНП у Львівській області в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області (далі - ГУ ДКС України у Львівській області);

4.2. 482,00 долари США, які знаходяться в національній валюті на депозитному рахунку Галицького районного відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі - ПАТ «Райффайзен банк Аваль»);

4.3. 25,00 доларів США, які знаходяться на валютному депозитному рахунку Сихівського районного відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

4.4. 765,00 доларів США, які знаходяться на поточному валютному рахунку Личаківського районного відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

4.5. 20,00 фунтів стерлінгів, які знаходяться на валютному депозитному рахунку ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

4.6. 3 723,56 долари США, які знаходяться на валютному депозитному рахунку Шевченківського районного відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - ПАТ «Укрексімбанк»);

4.7. 9,97 фунтів стерлінгів, які знаходяться на валютному депозитному рахунку Шевченківського районного відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Укрексімбанк»;

4.8. 10,00 Євро, які знаходяться на валютному депозитному рахунку Шевченківського районного відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Укрексімбанк»;

4.9. 11 975,01 доларів США, які знаходяться на депозитному рахунку ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

4.10. 107,38 Євро, які знаходяться на депозитному рахунку ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

4.11. 1 310,00 рублів, які знаходяться на депозитному рахунку ГУ МВС України у Львівській області у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

4.12. 35 180,00 грн, які знаходяться на депозитному рахунку ГУ МВС України у Львівській області в ГУ ДКС України у Львівській області.

5. Ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 21 лютого 2018 року провадження у справі за відповідною заявою ГУ ДФС України у Львівській області закрито.

6. Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що грошові кошти та валютні цінності, які заявник просить визнати безхазяйними, такими не є. В процесуальних документах кримінальних та адміністративних проваджень наданих заявником, вказані власники, у яких ці грошові кошти були вилучені на підставі Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). Також законодавством встановлено спеціальний порядок передачі у власність держави (стаття 315 КУпАП) валютних цінностей, які зазначені у відповідній заяві ГУ ДФС України . Беручи до уваги відсутність статусу безхазяйної речі у відповідних грошових коштів, існування встановленого законом позасудового порядку зарахування цих грошових коштів до державного бюджету України, суд першої інстанції вважав, що ця справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

7. Постановою Львівського апеляційного суду від 20 грудня 2018 року апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області відхилено, зазначену ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

8. Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, оскільки зазначені грошові кошти не є безхазяйним майном, а законом визначено позасудовий порядок їх зарахування до державного бюджету України. Тому дана справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

9. У червні 2019 року ГУ ДФС у Львівській області подало до Верховного Суду касаційну скаргу, у якій посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просило скасувати ухвалу Галицького районного суду міста Львова від 21 лютого 2018 року і постанову Львівського апеляційного суду від 20 грудня 2018 року, та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

10. Ухвалою Верховного Суду у складі судді Касаційного цивільного суду від 01 липня 2019 року крім іншого відкрито касаційне провадження у справі.

11. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 12 серпня 2019 року справу призначено до розгляду.

12. 11 вересня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду з мотивів наявності у касаційній скарзі заявника доводів, передбачених частиною шостою статті 403 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України). Згідно із цією нормою справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб`єктної юрисдикції.

13. З огляду на те, що ГУ ДФС у Львівській області оскаржує ухвалу Галицького районного суду міста Львова від 21 лютого 2018 року і постанову Львівського апеляційного суду від 20 грудня 2018 року з підстав, передбачених частиною шостою статті 403 ЦПК України, Велика Палата Верховного Суду приймає справу до розгляду.

14. Відповідно до частини тринадцятої статті 7 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо ЦПК України не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

15. Згідно із частиною першою статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

16. Необхідності викликати учасників справи для надання пояснень у справі немає. Отже, справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними в ній матеріалами (у письмовому провадженні).

17. Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення (частина одинадцята статті 272 ЦПК України).

Керуючись частиною тринадцятою статті 7, частиною першою статті 402, частиною шостою статті 403 ЦПК України, Велика Палата Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

1. Прийняти до розгляду справу за заявою Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області, заінтересовані особи: Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області, Головне управління Національної поліції у Львівській області, Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», про визнання грошових коштів та валютних цінностей безхазяйними, передачу безхазяйного майна у державну власність за касаційною скаргою Головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області на ухвалу Галицького районного суду міста Львова від 21 лютого 2018 року і постанову Львівського апеляційного суду від 20 грудня 2018 року.

2. Призначити справу до розгляду Великою Палатою Верховного Суду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними в ній матеріалами на 15 січня 2020 року в приміщенні Верховного Суду за адресою: місто Київ, вулиця Пилипа Орлика, 8.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач В. В. Пророк
Судді: Н. О. Антонюк В. С. Князєв
Т. О. Анцупова Л. М. Лобойко
Ю. Л. Власов Н. П. Лященко
М. І. Гриців Л. І. Рогач
В. І. Данішевська О. М. Ситнік
Ж. М. Єленіна О. С. Ткачук
О. С. Золотніков В. Ю. Уркевич