Справа № 185/6354/17
Провадження № 2/185/3652/19
У Х В А Л А

(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)

16 жовтня 2019 року м.Павлоград

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді - Зінченко А.С., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Ю.М., представника ОСОБА_1 , Партнерства з обмеженою відповідальністю «Інланд Транзіт» - адвоката Бойко Г.Є., представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Анко» - Остапенко А.І., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання про витребування доказів в цивільній справі ЄУ № 185/6354/17 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Анко», треті особи: Партнерство з обмеженою відповідальністю «Інланд Транзіт», Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо», про звернення стягнення на предмет застави, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК України складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п`ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49,76,81,83,84, 259, 260 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання представника позивача та представника відповідача про витребування доказів у справі ЄУ № 185/6354/17 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Анко», треті особи: Партнерство з обмеженою відповідальністю «Інланд Транзіт», Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо», про звернення стягнення на предмет застави.

Витребувати у ПАТ "БАНК КАМБІО" (, адреса: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1), ПАТ «БАНК КАМБІО» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» Северина Юрія Петровича (01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10):

-детальний розрахунок заборгованості ТОВ "Донбас-Анко" (якщо така була) за Кредитним договором від 01.03.2012 № 692/02-2012 в розрізі заборгованості по кредиту, простроченому кредиту, процентах, прострочених процентах (з урахуванням графіку повернення кредиту, наведеного в п. 1 Додаткової угоди від 31.03.2014 до кредитного договору) станом на 11 вересня 2014 року та станом на 12.09.2014;

-виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПОВ«ІНЛАНД ТРАНЗІТ» у ПАТ «БАНК КАМБІО» на підставі Договору № 08д/978EURO інвестиційного вкладу від 21.06.2006 р. за період з 21.06.2006 по 12.09.2014;

-виписки з рахунків ТОВ "Донбас-Анко" № НОМЕР_2 та № 0542 (для обліку кредиту та процентів відповідно)з 01.03.2012 (дата укладення Кредитного договору № 692/02-2012) по 12.09.2014 (дата погашення заборгованості за Кредитним договором) та по 31.01.2015;

-щоденні оборотно-сальдові відомості (за дні, коли наявний рух коштів) за період з 01.03.2012 по 31.01.2015 по аналітичним рахункам, що були задіяні/задіяні в обліку кредиту по клієнту ТОВ «ДОНБАС-АНКО» за Кредитним договором від 01.03.2012 № 692/02-2012;

-меморіальні ордери або інші первинні документи бухгалтерського обліку, на підставі яких було здійснено списання грошових коштів з рахунку ПОВ "Інланд Транзіт" в погашення заборгованості ТОВ "Донбас-Анко";

-належним чином завірену копію наказу (акту) уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» № 109 від 18.07.2018 про затвердження Акту комісії з перевірки правочинів на предмет нікчемності від 18.07.2018, (витяг з наказу та акту в частині, що стосується кредитного договору ТОВ «ДОНБАС-АНКО`від 01.03.2012 № 692/02-2012 та Договору застави майнових прав та відступлення прав вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 , підписаного між ПОВ «ІНЛАНД ТРАНЗІТ» та ПАТ «БАНК КАМБІО»);

-належним чином завірені копії «доручення від 08.11.2013 р. апостіль від 25.11.2013 р. № S079123» та «Угоди про співпрацю ПОВ від 22.12.2004 р., апостіль виданий Головним Секретарем її Величності з питань государства і співдружності від 21.01.2005 р. № G065046», на підставі яких діяв представник ПОВ «ІНЛАНД ТРАНЗІТ» підписуючи Договір застави майнових прав та відступлення прав вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 (див. преамбулу договору);

-оригінал Договору застави майнових прав та відступлення прав вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014;

-належним чином завірену копію Договору застави майнових прав № 21/ЗМП від 24.03.2014, укладеного між НБУ та ПАТ «БАНК КАМБІО», за яким ПАТ «БАНК КАМБІО» передало в заставу НБУ майнові права за Кредитним договором від 01.03.2012 № 692/02-2012, виконання якого забезпечено договорами застави транспортних засобів від 02.03.2012, від 21.03.2012, від 28.04.2012.

Витребувати від Національного банку України(ідентифікаційний код 00032106, місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) наступні документи та інформацію:

- належним чином завірену копію Договору застави майнових прав № 21/ЗМП від 24.03.2014 , укладеного між НБУ та ПАТ «БАНК КАМБІО», за яким ПАТ «БАНК КАМБІО» передало в заставу НБУ майнові права за Кредитним договором від 01.03.2012 № 692/02-2012, виконання якого забезпечено договорами застави транспортних засобів від 02.03.2012 , від 21.03.2012 , від 28.04.2012;

-інформацію (офіційне підтвердження або спростування) про наявність станом на 11 вересня 2014 року згоди НБУ на відступлення ПАТ «БАНК КАМБІО» у будь-який спосіб своїх майнових прав (права вимоги) за Кредитним договором від 01.03.2012 № 692/02-2012 на користь ПОВ «ІНЛАНД ТРАНЗІТ» або інших осіб (з урахуванням умов Договору застави майнових прав № 21/ЗМП від 24 березня 2014 року);

-інформацію (офіційне підтвердження або спростування) про факт виконання/невиконання ПАТ «БАНК КАМБІО» своїх зобов`язань перед НБУ за основним договором та факт переходу до НБУ майнових прав (права вимоги) за Кредитним договором від 01.03.2012 р. № 692/02-2012, укладеним між ПАТ «БАНК КАМБІО» та ТОВ «ДОНБАС-АНКО», в порядку звернення НБУ стягнення на предмет застави за Договором застави майнових прав № 21/ЗМП від 24 березня 2014 р. або на інших підставах;

-інформацію (офіційне підтвердження або спростування) про факт надходження після 11 вересня 2014 р. від ПАТ «БАНК КАМБІО» на користь НБУ грошових коштів, нібито сплачених за боржника іншими особами на виконання Кредитного договору від 01.03.2012 р. № 692/02-2012, укладеного між ПАТ «БАНК КАМБІО» та ТОВ «ДОНБАС-АНКО», в сумі 555 358,73 євро або іншій сумі.

Витребувати від третьої особи ПОВ «ІНЛАНД ТРАНЗІТ» наступні документи:

-оригінали Договору застави майнових прав та відступлення прав вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р. та Договору про відступлення права вимоги від 14.06.2017;

Витребувати від позивача ОСОБА_2 наступні документи:

оригінал Договору про відступлення права вимоги від 14.06.2017 р.

Ухвалу направити для виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Строк виконання ухвали до 01.12.2019.

Ухвала знаходиться в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://pvm.dp.court.gov.ua/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде складений 20.10.2019.

Суддя А. С. Зінченко