УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді Борєйко О.М.

за участі секретаря судових засідань Юр`євої К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси цивільну справу за поданням головного державного виконавця Соснівського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. про розшук боржника ОСОБА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2019 року головний державний виконавець Соснівського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з поданням, в якому просить оголосити в розшук боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки податків НОМЕР_1 , остання відома адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Подання обґрунтовує тим, що на виконанні Соснівського відділу державної виконавчої служби м. Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області знаходиться зведене виконавче провадження №58223540 з примусового виконання вимоги про сплату боргу ГУ ДФС у Черкаській області №Ф-4377-23-У від 06 листопада 2018 року про стягнення з ОСОБА_1 боргу на користь ГУ ДФС у Черкаській області в сумі 105003 гривні 14 копійок; виконавчого листа Черкаського окружного адміністративного суду №2340/3715/18 від 21 грудня 2018 року про стягнення з ОСОБА_1 боргу на користь ГУ ДФС у Черкаській області в сумі 82064 гривні 79 копійок; виконавчого листа Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8353/16-ц від 26 червня 2017 року про стягнення з ОСОБА_1 боргу на користь АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 16377 гривень 21 копійок.

Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику за адресами, зазначеними у виконавчому документі.

В ході виконавчого провадження державним виконавцем з метою виявлення майна та коштів боржника, встановлення місця отримання доходів, надіслано запити до ТСЦ, Держпродспоживслужби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укртрансбезпеки, ДПІ, УПФУ та Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської Ради.

Згідно довідки ДПІ та УПФУ боржник доходів та пенсію не отримує. Згідно відповіді ДПІ, за боржником обліковуються відкриті рахунки в установах банків, на які накладений арешт постановою державного виконавця. Згідно відповідей з банківських установ кошти на рахунках відсутні. За боржником на праві власності зареєстрований транспортний засіб, який оголошено в розшук постановою державного виконавця. Згідно отриманих довідок, за боржником сільськогосподарська техніка, пакети акцій емітентів та плавзасоби не зареєстровані. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за боржником нерухоме майно не зареєстроване.

В ході проведення виконавчих дій, зі слів ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що боржник за даною адресою не проживає та не зареєстрований з 2016 року. Квартира належить ОСОБА_3 , колишній дружині боржника, яка отримала її після розподілу майна. Державним виконавцем складений відповідний акт.

З метою перевірки місця реєстрації боржника державним виконавцем було направлено запит до Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської Ради. Згідно отриманої відповіді, боржник був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,та знятий з реєстрації за даною адресою 25 січня 2016 року. На даний час місце реєстрації боржника не відоме.

Станом на 01 жовтня 2019 року встановити фактичне місце проживання боржника не виявилося можливим, боржником рішення суду не виконується, в зв`язку з чим державний виконавець звернувся до суду з вказаним поданням.

Головний державний виконавець Соснівського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. в судове засідання для розгляду подання не з`явився; звернувся до суду з клопотанням, в якому просить розглянути подання без його участі, подання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, щодо якої вирішується подання, ОСОБА_1 та його представник - адвокат Гудзь О.С. у судове засідання не з`явилися, останній звернувся до суду з заявою, в якій просить розгляд подання провести без їх участі, проти задоволення подання заперечує та просить у його задоволенні відмовити. Крім того, адвокат надав копію документу, що посвідчує особу ОСОБА_1 , з відміткою про місце його реєстрації.

Відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

Оскільки розгляд справи відбувався за відсутності учасників судового процесу, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.438 ЦПК України, розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

Під час судового розгляду встановлено, що відповідно до вимоги про сплату боргу (недоїмки) від 06 листопада 2018 року ГУ ДФС у Черкаській області, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний сплатити недоїмку у сумі 105003 гривні 14 копійок на користь ГУ ДФС у Черкаській області.

На підставі вказаної вимоги, 28 січня 2019 року головним державним виконавцем Соснівського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №58190514.

21 грудня 2018 року Черкаським окружним адміністративним судом виданий виконавчий лист №2340/3715/18 про стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) 82064 гривні 79 копійок у доход бюджету в рахунок погашення податкового боргу.

На підставі вказаного виконавчого листа, 28 січня 2019 року головним державним виконавцем Соснівського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №58188610.

26 червня 2017 року Соснівським районним судом м. Черкаси виданий виконавчий лист №712/8353/16-ц про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» заборгованості за кредитом по кредитному договору №б/н від 16 січня 2013 року в сумі 14999 гривень 21 копійки та 1378 гривень судового збору, а всього 16377 гривень 21 копійку.

У вказаному виконавчому листі місцем проживання боржника ОСОБА_1 зазначена адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вказаного виконавчого листа, 14 квітня 2019 року головним державним виконавцем Соснівського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №58847544.

Згідно ч.5 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року №1404 - VII, виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до ч.1 ст.28 Закону України «Про виконавче провадження», боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 31 липня 2019 року, винесеної за результатами розгляду цивільної справи № 554/13475/15-ц, зазначив, що державний виконавець повинен не лише направити боржнику копію постанови про відкриття виконавчого провадження, але й встановити факт отримання боржником копії цієї постанови, якою встановлено строк для добровільного виконання рішення суду.

До матеріалів подання додано копії конвертів та рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення, однак, з них неможливо встановити, які саме документи було направлено боржнику за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим суд позбавлений об`єктивної можливості встановити, що у вказаних конвертах державним виконавцем були направлені боржнику постанови про відкриття виконавчих проваджень.

При цьому, як вбачається з вказаних конвертів, останні були повернуті державному виконавцю з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», в зв`язку з чим суд не може прийняти такі документи, як належні докази вручення боржнику постанов про відкриття виконавчих проваджень.

Таким чином, суд приходить до висновку, що доказів направлення державним виконавцем вищевказаних постанов боржнику матеріали подання не містять.

Відповідно до акту державного виконавця від 12 лютого 2019 року, складеного головним державним виконавцем Соснівського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. при примусовому виконанні виконавчого документа вимоги про сплату боргу №Ф-4377-23-У від 06 листопада 2018 року, останнім встановлено, що на виклик державного виконавця, в телефонному режимі було повідомлено ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що боржник за даною адресою не проживає та не зареєстрований з 2016 року. Квартира належить ОСОБА_3 , колишній дружині боржника, яка отримала її після розподілу майна.

Разом з тим, акт державного виконавця про відсутність боржника за місцем проживання був складений ним одноособово, без залучення понятих, відібрання пояснень у сусідів та без самостійного виходу за адресою боржника, що свідчить про неповноту виконання вказаною посадовою особою виконавчих дій з метою встановлення вищевказаних фактів, а тому не може бути прийнятий судом як належний та допустимий доказ.

Відповідно до довідки Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради від 15 лютого 2019 року, станом на 15 лютого 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знятий з реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , з 25 січня 2016 року.

Згідно ч.1 та ч.2 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Виконавець зобов`язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; 2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору, як учаснику виконавчого провадження, можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання; 4) заявляти у встановленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; 5) роз`яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов`язки.

Згідно ч.2 ст.36 Закону України «Про виконавче провадження», розшук майна боржника майна організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Із п.3.12 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02 квітня 2012 року, вбачається, що перед зверненням до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника - фізичної особи або дитини, який здійснюється відповідно до статті 40 Закону, державний виконавець вживає заходів, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження боржника - фізичної особи або дитини щодо: отримання відповіді на запит від відповідних територіальних органів МВС України щодо місця реєстрації особи; отримання інформації від учасників виконавчого провадження та інших осіб, у тому числі усно (в такому випадку отримана інформація відображається в акті державного виконавця), про можливі місця перебування боржника; перевірки наявності боржника за можливими місцями його перебування, встановленими під час проведення виконавчих дій; отримання інформації щодо місця роботи боржника; отримання інформації про боржника з інших джерел.

Організацію розшуку боржника - юридичної особи та майна боржника чи інформації про місце отримання боржником доходів державний виконавець здійснює шляхом направлення запитів до органів державної податкової служби, Державної реєстраційної служби України, банків, Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, Державної казначейської служби України, Державного агентства земельних ресурсів, бюро технічної інвентаризації, нотаріату, органів статистики тощо або перевірки інформації за даними електронних баз даних та реєстрів, що містять інформацію про майно чи доходи боржника, а також за даними інших джерел інформації як офіційних, так і неофіційних (засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо). Крім того, державний виконавець здійснює вихід за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну.

Таким чином, розшук боржника, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та шляхом перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Звернення державного виконавця до суду із поданням про розшук боржника повинно бути обґрунтоване відповідними документами, що підтверджують підстави та наявність невиконаного виконавчого провадження саме з вини боржника.

Державний виконавець зобов`язаний перевірити всі наявні в нього відомості щодо місцезнаходження боржника.

Однак, до матеріалів подання не додано жодного доказу, який підтверджує вчинення державним виконавцем дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження боржника, після отримання державним виконавцем інформації про відсутність боржника за адресою, зазначеною у виконавчих документах.

При цьому, представником ОСОБА_1 адвокатом Гудзь О.С. суду надано копію паспорта серії НОМЕР_2 , виданого Чигиринським РВ УМВС України в Черкаській області 11 березня 1997 року, відповідно до якого, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ладижин Простянецького району Вінницької області, з 16 червня 2017 року зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказану інформацію державний виконавець мав можливість отримати в УДМС України в Черкаській області, в разі належного виконання дій щодо встановлення місцезнаходження боржника, однак, таких дій не вчинив, що призвело до безпідставного звернення до суду з поданням про оголошення в розшук боржника.

Крім того, представником ОСОБА_1 адвокатом Гудзь О.С. надано номер мобільного телефону боржника: НОМЕР_3 .

Таким чином, суд приходить до висновку, що державним виконавцем не було вчинено всіх необхідних та можливих дій щодо самостійного встановлення місця проживання чи перебування боржника, спонукання його до виконання судового рішення та не надано належних та допустимих доказів умисного невиконання боржником своїх зобов`язань.

При цьому, під час судового розгляду встановлено місце реєстрації боржника ОСОБА_4 та номер його мобільного телефону, в зв`язку з чим державний виконавець має можливість належним чином повідомити його про наявність відкритого виконавчого щодо нього та здійснити його виклик без оголошення в розшук боржника.

Розшук боржника є суттєвим втручанням у приватне життя особи у розумінні ст.8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, а тому має бути легітимним, виправданим та пропорційним цілям, які мають бути досягнуті. Суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), висловлену у п.33 рішення ЄСПЛ у справі "Фельдман проти України", за яким будь-яке втручання у право особи на повагу до її приватного та сімейного життя становитиме порушення статті 8 Конвенції, якщо воно не здійснювалося «згідно із законом», не переслідувало легітимну мету та не було «необхідним у демократичному суспільстві» у тому сенсі, що воно було пропорційним цілям, що мали бути досягнуті.

Враховуючи вищевикладене, згідно ст. ст. 18, 36 Закону України «Про виконавче провадження» та керуючись ст.ст. 7, 76-81, 83, 260-261, 353, 354, 438 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні подання державного виконавця Соснівського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Надточій А.В. про розшук боржника - ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного шляхом подачі апеляційної скарги на ухвалу суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, а якщо ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, учасник справи має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження.

Головуючий О.М. Борєйко