Справа № 161/6855/19
Провадження № 2/161/2105/19
У Х В А Л А

18 вересня 2019 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючої судді Плахтій І.Б.,

з участю секретаря судових засідань Ленічевої Н.М.,

розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про захист прав споживачів та визнання неналежним переказу грошових коштів,

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся в суд з даним позовом до відповідача ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - ВОУ АТ «Ощадбанк» про захист прав споживачів та визнання неналежним переказу грошових коштів, в якому просив визнати недійсними трансакції щодо переказу коштів 05.01.2019 та зобов`язати відповідача зарахувати на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_1 неправомірно списані кошти; припинити нарахування процентів, пені та інших штрафних санкцій за оспорюваними операціями; визнати неправомірними дії відповідача щодо нарахування процентів, пені та інших штрафних санкцій за оспорюваними операціями та списати нараховані проценти, пеню та штрафні санкції з 05.01.2019 по фактичний час.

Ухвалою від 25.04.219 позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі.

У встановлений строк, від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

Від відповідача АТ «Державний ощадний банк України» в порядку ст.84 ЦПК України надійшло клопотання про витребування доказів у банківських установах для додатного обґрунтування заперечень проти позовних вимог, а саме:

Операції по рахунку ОСОБА_1 проводились з використанням Інтернет ресурсу Банку «Ощад 24/7» (переказ з картки на картку), інформація щодо отримувачів переказів наявна виключно у банку, в якому відкритий картковий рахунок:

05.01.2019 о 18:59:12 успішний переказ коштів на картку іншого банку у сумі 20 000 грн. (переказ коштів на картку НОМЕР_1 ПУМБ);

05.01.2019 о 18:59:54 успішний переказ коштів на картку іншого банку у сумі 16 000 грн. (переказ коштів на картку НОМЕР_1 ПУМБ);

05.01.2019 о 19:36:36 успішний переказ коштів на картку іншого банку у сумі 12 000 грн. (переказ коштів на картку НОМЕР_2 ПриватБанк);

05.01.2019 о 19:51:03 успішний переказ коштів на картку іншого банку у сумі 18 000 грн. (переказ коштів на картку НОМЕР_2 ПриватБанк);

05.01.2019 о 20:15:26 успішний переказ коштів на картку іншого банку у сумі 5 000 грн. (переказ коштів на картку НОМЕР_1 ПУМБ);

05.01.2019 о 20:42:01 успішний переказ коштів на картку іншого банку у сумі 19 500 грн. (переказ коштів на картку НОМЕР_3 ПриватБанк).

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

За загальним правилом, встановленим у ч. 5 ст.81 ЦПК України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.84 ЦПК України, учасники справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частинами 6-9 ст.84 ЦПК України установлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Оскільки, документація, яка наявна в банківських установах, містить персональні дані особи, є конфіденційною, може становити банківську таємницю, сторона відповідача обмежена в доступі до даної інформації, та об`єктивно позбавлена можливості самостійно представити дані докази.

Разом з тим, суд вважає, що витребувана інформація бути мати істотне значення для розгляду справи.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що визначену в клопотанні інформацію необхідно витребувати в АТ «Перший український міжнародний банк» та АТ КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст. 84, 260 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Витребувати в:

1.Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) інформацію, а саме:

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я по батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер і серію паспорта власника рахунку;

-інформацію щодо того, чи надходили 05.01.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн.; 16 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 та 5 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також інформацію, коли дані кошти були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

2.Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) інформацію, а саме:

-про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я по батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер і серію паспорта власника рахунку;

-інформацію щодо того, чи надходили 05.01.2019 на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» грошові кошти у розмірі 12 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 та 18 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також інформацію, коли дані кошти були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я по батькові власника картки, місцезнаходження або місце проживання чи перебування, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер і серію паспорта власника рахунку;

-інформацію щодо того, чи надходили 05.01.2019р. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» грошові кошти у розмірі 19 500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також інформацію, коли дані кошти були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвалу направити для виконання АТ «Перший український міжнародний банк» (, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) та АТ КБ «ПриватБанк» (, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д).

Строк виконання ухвали установити до 12 листопада 2019 року. Інформацію направити Луцькому міськрайонному суду Волинської області (судді Плахтій І.Б.) за адресою: 43023, м. Луцьк, вул. Конякіна, 3.

У випадку неможливості подати доказ, який витребовує суд, у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луцького міськрайонного суду І.Б. Плахтій