УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2019 р.

Київський районний суд м. Харкова

Головуючий суддя - Золотарьова Л.І.

за участю:

секретаря - Бломберус С.А.,

заявника ОСОБА_1

представника зацікавленої особи Майстренко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові цивільну справу №640/19916/18 за заявою ОСОБА_2 , заінтересовані особи: ОСОБА_3 , ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК», Національне антикорупційне бюро України, про встановлення факту, що має юридичне значення ,-

ВСТАНОВИВ:

25.10.2018 року ОСОБА_2 звернувся до суду з заявою, в якій просить встановити факт, що станом на 31.12.2015 року він був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК».

Як на підставу заяви посилається на те, що його, згідно протоколу №14-02/14 від 14.02.2014 року загальних зборів ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК», включено до складу засновників (учасників) товариства, другим засновником була ОСОБА_3 . Після включення його до складу засновників(учасників) товариства, у квітні 2015 року уповноваженою особою ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК» подано державному реєстратору реєстраційну картку для внесення до Єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань інформації про те, що засновник(учасник) товариства ОСОБА_3 є його кінцевим бенефіціарним власником. Вважає, що внесені відомості до реєстру помилково,

такі відомості зазначаються в реєстрі лише у тому разі, коли засновником юридичної особи виступає інша юридична особа і встановити кінцевого бенефіціарного власника неможливо. Між сторонами не укладались жодні договори щодо здійснення вирішального впливу на управління товариством. Таким чином станом на 31.12.2015 р. він - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виступали кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК», та були його єдиними засновниками - фізичними особи.

25.10.2018 року справу розподілено судді Нев*ядомському Д.В. згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Ухвалою суду від 30.10.2018 року відкрито провадження у справі.

Ухвалою суду від 26.12.2018 року залучено зацікавлену особу Національне антикорупційне бюро України.

28.01.2019 суддя Нев*ядомський Д.В. заявив самовідвід, справу згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями розподілено судді Золотарьовій Л.І.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_2 підтримав заяву в повному обсязі, надав аналогічні пояснення з приводу обставин вказаних в заяві про встановлення юридичного факту.

Представник зацікавленої особи Національного антикорупційного бюро України проти задоволення заяви заперечував, просив закрити провадження, оскільки розгляд справи з подібними правовідносинами повинен вирішуватися в порядку господарського судочинства.

Зацікавлені особи: ОСОБА_3 та представник ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК» надали заяви про розгляд справи у їх відсутність, вважають заяву ОСОБА_2 обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Суд, вислухавши заявника, представника Національного антикорупційного бюро України, перевіривши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 року засновниками ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК» є ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_3 (а.с.10-11) .

З двох засновників ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК» бенефіціарним власником (контролером) є тільки один - ОСОБА_3 .

Отже, заявник оспорює відомості, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року.

Заявник стверджує, що відомості станом на 31.12.2015 року були внесені помилково. Отже, він не погоджується з діями державного реєстратора, який вносив відомості про те, що ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК» станом на 31.12.2015 року.

Згідно з положеннями статей 83, 88, 143 ЦК України, статті 167 ГК України вбачається, що товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Корпоративні права учасників господарського товариства визначаються законом і статутними (установчими) документами. Корпоративні відносини виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав із моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, а за своїм суб`єктним складом є такими, що виникають між господарським товариством та його учасником (засновником), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками) господарських товариств, що пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства (крім трудових).

Згідно з ч.1 ст. 167 ГК України корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За правилом статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» до відомостей, які включаються до Єдиного державного реєстру відноситься перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до ч.1, 2 ст.7 Закону України «Про господарські товариства», зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов*язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Разом з тим пункт 3 статті 20 ГПК України, визначає коло справ, які підлягають розгляду в господарському суді, до якого, зокрема, віднесено справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, у тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

У разі, якщо товариство не вчиняє дії з внесення змін до установчих документів товариства, про їх державну реєстрацію, учасник товариства вправі звернутися до господарського суду з позовом про зобов`язання товариства до державної реєстрації змін в установчих документах товариства.

Частиною першою статті 19 ЦПК України передбачено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових, трудових відносин; інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту: 1) родинних відносин між фізичними особами; 2) перебування фізичної особи на утриманні; 3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню; 4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; 5) проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу; 6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; 7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; 8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті; 9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Встановлення факту, що має юридичне значення в окремому провадженні можливе при умові, що факти, які підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають безпосередньо залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичної особи без повторного звернення до суду на підставі цього рішення та встановлення такого факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про прав.

Встановлення юридичного факту того, що особа є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ не входить до компетенції суду, оскільки для підтвердження набуття та припинення корпоративних прав існує певний порядок, який включає внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і встановлення такого факту судом підміняло б по суті дії державного реєстратора.

Порядок оскарження реєстраційних дій, відмови в державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора, передбачений розділом 5 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

ч. 10 ст. 34 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачає, що рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.

Разом з тим, спори, пов`язані з реєстрацією учасника ТОВ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань які є кінцевого бенефіціарного власника ТОВ, носять характер корпоративних та повинні розглядатися в порядку господарського судочинства.

Пункт 1 частини 1 статті 255 ЦПК України передбачає, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 255, 260,261, 293, 294, 315, 353, 354 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Провадження у цивільній справі №640/19916/18 за заявою ОСОБА_2 , заінтересовані особи: ОСОБА_3 , ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК», Національне антикорупційне бюро України, про встановлення факту, що має юридичне значення - закрити.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Заявник ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

Зацікавлені особи:

ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2

ТОВ «АІА ІНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ІНК», код.34016720 адреса АДРЕСА_3

Національне антикорупційне бюро України, ідентифікаційний код 39751280 м. Київ вул. Василя Сурикова, б.3

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржено у встановленому порядку до Харківського апеляційного суду протягом 15 днів з дня її підписання.

Ухвала виготовлена 14 листопада 2019 р.

Суддя: