Дата документу 02.08.2019
Справа № 501/1346/18
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року м. Чорноморськ Одеської області

Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

Головуючого судді - Смирнова В.В.,

при секретарі судового засідання - Кочкіної О.В.,

за участю:

представника позивача - адвоката Павленко А.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Іллічівського міського суду Одеської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Васильківського Андрія Олександровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНАНС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОМ ІНВЕСТ», третя особа, що не замовляє самостійних вимог щодо предмету спору на боці відповідача № 1 Комунальне підприємство «Благоустрій Шевченківського району» «Про звернення визнання протиправними та скасування рішень про державну реєстрацію прав»,

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про наступне:

В С Т А Н О В И В:

І. Позиції позивача та відповідачів.

25.05.2018 року позивач ОСОБА_1 в особі свого представника - адвоката Павленко А.Л., звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області із позовом до державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Васильківського Андрія Олександровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНАНС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОМ ІНВЕСТ», третя особа, що не замовляє самостійних вимог щодо предмету спору на боці відповідача № 1 Комунальне підприємство «Благоустрій Шевченківського району» про визнання протиправними та скасування рішень про державну реєстрацію прав, визнання права власності.

За змістом позовних вимог позивач просив суд:

1. Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40114618 від 14.03.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди (номер запису про право власності 25240212, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 8).

2. Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40114888 від 14.03.2018 року на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2: Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4, в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди (номер запису про право власності 25240447, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 8).

3. Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40648167 від 16.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га.

4. Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40647192 від 16.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га.

5. Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40782181 від 24.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га.

6. Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40781414 від 24.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га.

7. Визнати право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

8. Визнати право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2: Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4, в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

9. Визнати право власності на земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

10. Визнати право власності на земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) та провести його державну реєстрацію прав.

11. Зобов`язати державних реєстраторів прав на нерухоме майно та органи державної реєстрації прав вчинити реєстрацію права власності за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) щодо наступного нерухомого майна: житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 : Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4, в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди; земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га; земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га.

12. Стягнути з відповідача судові витрати на правову допомогу та витрати, пов`язані із розглядом справи в суді.

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що він є законним власником житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди; житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4. в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди; земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0.182, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 21.03.2006, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеська регіональна філія ДП «ЦДЗК» для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Позивач зазначив, що перелічені об`єкти права власності були предметом іпотеки на забезпечення виконання зобов`язань Приватного підприємства «ПРОГРЕСФАРМ» () перед ПАТ «Банк «Київська Русь» в 2013 році (кредитні договори №1322-02-1 від 26.09.2012 року та кредитний договір № 393-02-1 від 14.03.2013 року).

В подальшому із-за низки незаконних, на думку позивача, договорів відступлення права вимоги відбулась передача прав вимог до ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП», яка в свою чергу незаконно та всупереч визначених процедур здійснила задоволення прав вимог за рахунок об`єктів прав власності, що належать позивачу, в подальшому передала до статутного капіталу ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» земельну ділянку, яку попередньо, всупереч встановленої процедури розподілено на дві земельні ділянки: кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га; земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га.

Позивач вважає, що державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Васьківський Андрій Олександрович порушив Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, не мав права здійснювати перереєстрацію права власності на іншого суб`єкта. Крім того, позивач вважає, що договори переуступки прав вимоги від ПАТ «Банк Київська Русь» на користь ТОВ Фінансова компанія «Фактор Плюс», укладені 20.03.2015 року, визнані Верховним Судом України недійними, що в подальшому створює лише недійсні правочини, а тому і договори відступлення прав вимог між ОСОБА_2 таТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» є недійсним в силу закону.

За вказаних підстав позивач просив позов задовольнити в повному обсязі.

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

В судове засідання, призначене на 26.07.2019 року, позивач та представник позивача не з`явились, остання подала до суду заяву, якою підтримала викладені вимоги, просила їх задовольнити, просила розгляд справи провести без участі позивача та представника позивача (т.2 а.с. 101).

Відповідачі та їх представники,так само як і третя особа в судове засідання, призначене на 26.07.2019 року, не з`явились, повідомлялись належним чином, заяв про слухання справи без їх участі не подали. При цьому відповідач ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» подав відзив (т.1 а.с190-196), в якому повідомляв суду власну позицію та аргументи проти задоволення позову.

Інші відзиви на позов від інших учасників справи не надходили.

ІІІ. Інші процесуальні дії у справі.

29.05.2018 року ухвалою суду було відкрито провадження по справі (т.1 а.с. 133).

26.06.2018 року відповідач ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» подав апеляційну скаргу на ухвалу про відкриття провадження (т.1 а.с. 135-140).

26.06.2018 року справа була направлення до апеляційного суду Одеської області (т. 1 а.с. 149).

16.07.2018 року ухвалою Апеляційного суду Одеської області було відмовлено у відкритті апеляційного провадження (т.1 а.с. 151-152).

25.07.2018 року справа надійшла до судді Смирнова В.В. для подальшого розгляду (т.1а.с. 154).

21.08.2018 року ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області продовжено слухання справи та призначено в підготовчому засіданні (т.1 а.с. 162).

28.08.2018 року відкрито касаційне провадження за скаргою ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» на ухвалу апеляційного суду Одеської області від 16.07.2018 року та витребувано матеріали цивільної справи в Іллічівському міському суді Одеської області (т.1 а.с. 177).

24.01.2019 року постановою Верховного суду касаційну скаргу ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» залишено без задоволення, ухвалу апеляційного суду Одеської області від 16.07.2018 року залишено без змін (т. 1 а.с. 182-183).

18.02.2019 року справа надійшла до судді Смирнова В.В.

20.02.2019 року позовну заяву призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження (т. 1 а.с. 185).

Від 25.03.2019 року ухвалою призначено проведення судового засідання в режимі відеоконференції (т. 1 а.с.228).

08.04.2019 року позивачем подано заяву про відвід (т.1 а.с. 232-234).

10.04.2019 року ухвалою суду зупинено провадження у справі, справу передано до канцелярії суду (т.1 а.с. 239).

16.04.2019 року ухвалою суду в задоволенні заяви про відвід відмовлено (т.1 а.с. 247-249).

06.05.2019 рок ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів (т.2 а.с. 17).

13.05.2019 року ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області задоволено клопотання представника відповідача та призначено слухання справи в режимі відеоконференції (т.2 а.с. 26).

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст спірних правовідносин.

14.03.2013 року між Приватним підприємством «Прогресфарм» та Публічним акціонерним товариством «Банк «Київська Русь» було укладено Кредитний договір № 393-02-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії. В подальшому до вказаних кредитних договорів були внесені зміни (т.1 а.с. 28-41).

06.06.2013 року між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ОСОБА_1 укладено договір іпотеки. Відповідно до п.1.1. Іпотека за вказаним договором забезпечує вимоги Іпотекодержателя(ПАТ «Банк «Київська Русь»») за Кредитним договором № 393-02-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.03.2013 року, що укладений між Іпотекодержателем (ПАТ «Банк «Київська Русь») і ПП «Прогресфарм», за умовами якого останній зобов`язаний у термін не пізніше 13 березня 2015 року повернути Іпотекодержателю кредит в сумі 3 100 000 доларів США(т.1 а.с. 14-27).

Відповідно до п.1.2. за Договором Іпотекодавець (Позивач) з метою забезпечення належного виконання зобов?язань позичальника (ПП «Прогресфрам») передає в іпотеку, а Іпотекодержатель приймає в іпотеку нерухоме майно, розташоване в АДРЕСА_1 , а саме: одноповерховий житловий будинок з мансардним поверхом 199,9 м2; двоповерховий будинок з підвальним та мансардними поверхами 866,5 м2, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_4 загальною площею 0,182 га.(т.1 а.с. 42-50).

Згідно до Договору про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області Слаєвою Раїсою Каримівною шостого червня дві тисячі тринадцятого року, зареєстрованого в реєстрі № 2327 було внесено ряд змін до вказаного договору іпотеки. Відповідно до умов Договору від 09.02.2015 року ОСОБА_1 , як власник майна, поручається за виконання кредитних зобов`язань ПП «Прогресфарм» власним майном, вказаним вище.

Судом встановлено, що 20.03.2015 року між ПАТ «Банк «Київська Русь» в особі Голови правління Братка Віктора Івановича та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» в особі директора Крамаренка Антона Дмитровича укладено договір про відступлення частини права вимоги № 20/03-15/1. Відповідно до п.1.1. договору первісний кредитор - ПАТ «Банк «Київська Русь» відступає Новому кредитору - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» частину права вимоги за: Кредитним договором № 1322-02-1 про відкриття відновлювальної кредитної лінії, укладений 26.09.2012 року. У зв`язку з відступленням прав за кредитним договором здійснюється відступлення прав за договорами забезпечення.

Крім того, 20.03.2015 року між вказаними сторонами укладено договір про відступлення частини права вимоги № 20/03-15/2. Відповідно до п.1.1. договору первісний кредитор - ПАТ «Банк «Київська Русь» відступає Новому кредитору - ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» частину права вимоги за: Кредитним договором № 393-02-1 про відкриття відновлювальної кредитної лінії, укладений 14.03.2013 року.

В подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою А.В. вказані договори від 20.03.2015 року були зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Як наслідок, відбулась державна реєстрація змін іпотекодержателя з ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» по всім вказаним іпотечним договорам відносно всіх об`єктів нерухомості, вказаних вище.

21.03.2015 року тим же нотаріусом внесено зміни в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та замінено іпотекодержателя з ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_6 ) відповідно до аналогічних договорів про відступлення прав вимог.

Крім того судом встановлено, що 15.03.2018 року ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 повідомлення про відступлення права вимоги на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (). Відповідно до повідомлення ОСОБА_2 доводить до відома ОСОБА_1 про те, що відступлення прав вимог на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» відбулось 05.03.2018 року.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 02.04.2018 року щодо об`єктів нерухомого майна (далі - Реєстр) судом встановлено, що рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40114618 від 14.03.2018 року 17:06:53 державний реєстратор Васьківський Андрій Олександрович, державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область здійснив реєстрацію права власності на вказані вище житлові будинки на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП», час державної реєстрації 07.03.2018 рік 13:31:58. Підстава виникнення права власності вказано державним реєстратором: Договір іпотеки, серія та номер: 2327, виданий 06.06.2013, видавник: приватний нотаріус Іллічівського міського нотаріального округу Слаєва Р.К.; Договір про внесення змін до Іпотечного договору, серія та номер: 479, виданий 09.02.2015, видавник: приватний нотаріус Іллічівського міського нотаріального округу Слаєва Р.К.; Договір про відступлення права вимоги № 05-03/2018-2/І за Договором іпотеки, серія та номер: 330, виданий 05.03.2018, видавник: приватний нотаріус КМНО Гуцевич О.О.; Договір відступлення права вимоги за договором забезпечення, серія та номер: 475, виданий 20.03.2015, видавник: приватний нотаріус КМНО Бочкарьова А.В.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 19.04.2018 року судом встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_4 , яка належала ОСОБА_1 , розподілена на дві ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1 , площа 0,1492 га та НОМЕР_2 , площа 0,0333 га.

Право власності на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_7 зареєстровано за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП». Підстава для реєстрації права власності є рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40648167 від 16.04.2018 року 15:20:17, державний реєстратор Васьківський Андрій Олександрович, державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область.

Право власності на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2 зареєстровано за ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП». Підстава для реєстрації права власності є рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40647192 від 16.04.2018 року 14:55:25, державний реєстратор Васьківський Андрій Олександрович, державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область.

Також в ході розгляду судом встановлено, дві земельні ділянки були внесені в статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «РОМ ІНВЕСТ», що підтверджується Інформаційною довідкою від 27.04.2018 року. Підстава виникнення право власності на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_7 зазначено: акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «РОМ ІНВЕСТ», серія та номер: 1273, 1274, виданий 20.04.2018 року, протокол серія номер 20/1-04, виданий 20.04.2018 року, видавник: загальні збори учасників ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП». Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40782181 від 24.04.2018 11:52:55, державний реєстратор Васьківський Андрій Олександрович, державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область.

Підстава виникнення право власності на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2 є: акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «РОМ ІНВЕСТ», серія та номер: 1273, 1274, виданий 20.04.2018 року, протокол серія номер 20/1-04, виданий 20.04.2018 року, видавник: загальні збори учасників ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП». Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40781414 від 24.04.2018 11:38:24, державний реєстратор Васьківський Андрій Олександрович, державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область. Судом з`ясовано, що на момент розгляду справи по суті та ухвалення цього рішення житловими будинками з вказаними вище адресами володіє ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП», а земельними ділянками - ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» (т.1 а.с. 74-113).

Судом на протязі розгляду справи по суді вживались заходи забезпечення доказами за клопотанням позивача, а саме: відповідно до ухвали від 06 травня 2019 року судом витребовувались у державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича належним чином завірені копії рішень: індексний номер 40114618 від 14.03.2018 року; індексний номер 40114888 від 14.03.2018 року; індексний номер 40648167 від 16.04.2018 року; індексний номер 40647192 від 16.04.2018 року; індексний номер 40782181 від 24.04.2018 року; індексний номер 40781414 від 24.04.2018 року, а також належним чином завірені копії документів, на підставі яких були прийняті вказані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» та ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди та житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4, в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди; земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га та земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га, встановлено термін виконання даної ухвали суду до 26.06.2019 року. Однак, у вказаний строк витребовувані документи надані суду не були, а тому суд розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

V. Оцінка Суду.

Постановою Верховного Суду України по справі 760/12617/15-ц від 16.11.2016 року встановлено нікчемність договорів, що були укладені 20 березня 2015 року між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс», які передували договорам, що укладались між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та ОСОБА_2 про переуступлення права вимоги за кредитними договорами. З вказаної Постанови Верховного Суду України вбачається, що підставою для визнання таких договорів недійсними є порушення Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме ст.36, приписами якої встановлено, що правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними та встановлені обставині обставини щодо прийняття 19 березня 2015 року виконавчою дирекцією Фонду рішення про запровадження у ПАТ «Банк «Київська Русь» з 20 березня 2015 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду , яка з цього дня набула повноважень органів управління та контролю банку, голова правління банку Братко В.І. не мав повноважень на підписання 20 березня 2015 року від імені банку договорів відступлення прав вимог; ці повноваження були припинені відповідно до положень частини першої статті 36 цього Закону. Таким чином, укладені 20 березня 2015 року договори відступлення прав вимоги є нікчемними в силу закону, а отже такими, що не створюють юридичних наслідків для сторін.

Приписами ч.1 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (в редакції, що діяла на момент укладення таких договорів) визначено, що з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду, керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу печаток і штампів бухгалтерської та іншої документації банку. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Ч.1. ст.203 Цивільного Кодексу України визначає, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Суд не погоджується с позицією Відповідача ТОВ «РОМ ІНВЕСТ», який у відзиві наголошує на тому, що фактичне перерахування грошових коштів за право вимоги від ТОВ «ФК «Фактор плюс» на користь банківської установи відбулось до введення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме 19.03.2015 року, що фактично і підтверджує укладення договорів відступлення прав вимог, а лише за технічних затримок нотаріальне посвідчення відбулось 20.03.2015 року. Така позиція спростовується згаданою судом Постановою Верховного Суду України від 16.11.2016 року, якою вичерпно прокоментовано щодо нікчемності таких договорів. Постанова Верховного Суду України від 16 листопада 2016 року на момент розгляду даної справи не переглянута з будь-яких обставин, а її врахування є обов`язком для суду першої інстанції з посиланням на ст. ст.82 та 417 ЦПК України.

Крім того, паралельно з визнанням договорів відступлення прав вимог недійсними в силу ЗУ «Про гарантування вкладів фізичних осіб» (описана вище постанова ВСУ від 16.11.2016 року), суд наголошує на тому, що позиція Відповідача ТОВ «РОМ ІНВЕС» не знайшла свого підтвердження також з підстав недійсності договорів від 05.03.2018 року, якими ОСОБА_2 здійснила відчуження права вимоги на користь Відповідача ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» виходячи з наступного:

11 вересня 2018 року Велика Палата Верховного Суду в справі №909/968/16 постановила рішення щодо розмежування договору факторингу та інших способів відступлення прав вимог.

Так, колегія суддів в своїй постанові визначила, що «44. Відповідно до статей 512, 514 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

Визначення факторингу міститься у статті 49 Закону України від 07 грудня 2000 року №2121-III «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів.

Статтею 350 Господарського кодексу України факторинг визначений як передання чи зобов`язання банку передати грошові кошти за плату в розпорядження іншої сторони, яка відступає або зобов`язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої сторони.

У статті 1077 Цивільного кодексу України зазначено, що, за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Пунктом 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06 лютого 2014 року № 352 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231» до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів): фінансування клієнтів - суб`єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги; набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників за договором, на якому базується таке відступлення; отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Таким чином, у Цивільному кодексі України, як вбачається зі змісту його статей 512, 1077, проведено розмежування правочинів, предметом яких є відступлення права вимоги, а саме: правочини з відступлення права вимоги (цесія) та договори факторингу.

У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Отже, фактор для надання фінансової послуги повинен бути включеним до Державного реєстру фінансових установ.

За таких обставин та з огляду на те, що за змістом частини першої статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а оспорюваний правочин суперечить наведеним вище приписам цивільного законодавства України щодо суб`єктного складу договору факторингу, то він підлягає визнанню недійсним відповідно до частини першої статті 215 Цивільного кодексу України.».

Отже, враховуючи таку позицію в Постанові Великої Палати Верховного Суду по справі № 909/968/16, нотаріус Київського міського нотаріального округу Гуцевич О.О. не мав законних підстав для посвідчення договорів про відступлення прав вимог № 05-03/2018-2/1 від 05.03.2018 року, реєстраційний номер 330, а тому такі договори недійсні в силу закону.

Суд звертає увагу на те, що паралельно з порушенням переходів прав вимог з вже описаних двох підстав, державним реєстратором Васьківським Андрієм Олександровичем грубо порушено Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме щодо переліку документів, необхідних для державної реєстрації прав власності та передання до статутного капіталу іншої юридичної особи

Так, відповідно до пункту 61 Порядку №1127 для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються: 1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця; 2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі; 3) заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).

Також згідно з частиною першою статті 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога про виконання порушеного зобов`язання у не менш ніж тридцяти денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Як встановлено судом, ОСОБА_1 як власник і іпотекодавець письмових повідомлень про те, що новий кредитор - ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» має намір здійснити звернення на предмет іпотеки не отримував як того вимагає Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Постанова КМУ від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якою затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Отже, ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» всупереч вимог встановленого Порядку відповідне повідомлення ні ОСОБА_1 як іпотекодавцю, ні Боржнику - ПП «ПРОГРЕСФАРМ» не надсилало, всі події відбувались у стислі терміни, а саме: перереєстрація прав вимог відбулось 06.03.2018 року, звернення до державного реєстратора відбулось 07.03.2018 року, рішення державним реєстратором прийняті 14.03.2018 року, 15.03.2018 року - ОСОБА_1 отримав повідомлення від ОСОБА_2

Також, сам Відповідач заявляє у відзиві на позовну заяву про те, не вважали за потрібне в силу закону здійснювати повідомлення власника як іпотекодавця та боржника.

Крім того, судом встановлено, що на вказані об`єкти нерухомості зберігається іпотека та заборона іншого іпотекодержателя, а саме ОСОБА_7 , про що свідчать дані Реєстру та підтверджуються Договором іпотеки, укладений на забезпечення договору позики від 24.06.2015 року. Іпотека та заборона є діючими, не зняті, не скасовані, дозвіл ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно (вказане вище) не давала. Державним реєстратором Васьківським Андрієм Олександровичем проігноровано наявну іпотеку та заборону ОСОБА_7 Позиція ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» полягає в тому, що даний договір іпотеки між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 є удаваним правочином, а тому є незаконним. Суд не погоджується з такою позицією ТОВ «РОМ ІНВЕСТ», так як жодного рішення суду Відповідачами не надано на підтвердження того, що договір іпотеки від 24.06.2015 року, укладені між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 є недійсним з визначених законом підстав.

Враховуючи очевидний перелік порушень з боку державного реєстратора Васьківського Андрія Олександровича та ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП», а також з врахуванням того, що договори відступлення право вимог є недійсними ще з моменту першого договору між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ТОВ «Фактор Плюс» суд обґрунтовано вважає, що державна реєстрація прав власності на житлові будинки та земельні ділянки відбулось із порушенням встановленої процедури, без належних правових підстав, з ігноруванням діючих існуючих обтяжень, а тому такі незаконні реєстраційні дії мають бути скасовані, а право власності відновлено за позивачем на описані вище об`єкти нерухомості.

Таким чином, з врахуванням встановлених обставин та наведених вимог закону, суд вважає, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.3-5, 7, 10, 19, 258, 264, 265, 268, 352 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Васильківського Андрія Олександровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНАНС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОМ ІНВЕСТ», третя особа, що не замовляє самостійних вимог щодо предмету спору на боці відповідача № 1 Комунальне підприємство «Благоустрій Шевченківського району» «Про звернення визнання протиправними та скасування рішень про державну реєстрацію прав, визнання права власності» - задовольнити.

Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40114618 від 14.03.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди (номер запису про право власності 25240212, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8).

Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40114888 від 14.03.2018 року на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2: Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4, в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди (номер запису про право власності 25240447, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 8).

Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40648167 від 16.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га.

Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40647192 від 16.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га.

Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40782181 від 24.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га.

Визнати протиправним, скасувати рішення державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району», Одеська область Васьківського Андрія Олександровича індексний номер 40781414 від 24.04.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на користь ТОВ «РОМ ІНВЕСТ» земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га.

Визнати право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 : загальна площа (кв.м): 199.9, житлова площа (кв.м): 75, в цілому складається з житлового будинку літ. «А» садибного типу з мансардним поверхом, гараж літ. «Б» та господарчі споруди за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

Визнати право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2: Загальна площа (кв.м): 866.5, житлова площа (кв.м): 350.4, в цілому складається з двоповерхового житлового будинку літ. «В» садибного типу з підвальним і мансардним поверхами та господарчі споруди за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

Визнати право власності на земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,1492 га за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ).

Визнати право власності на земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площа (га): 0,0333 га за ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) та провести його державну реєстрацію прав.

Стягнути з державного реєстратора Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Васильківського Андрія Олександровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНАНС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОМ ІНВЕСТ» солідарно на користь ОСОБА_1 (код ІПН НОМЕР_3 ) 352, 40 грн. (триста п`ятдесят дві грн., 40 коп.).

Повний текст рішення складено та підписано 02 серпня 2019 року

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всім учасникам справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкриття чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Позивач: ОСОБА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3

Відповідач: Державний реєстратор Одеської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Васьківський Андрій Олександрович, , місцезнаходження: 65107, місто Одеса, вул. Канатна, будинок 83, кімната 301

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНАНС ГРУП», , місцезнаходження: 01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5, офіс 201

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМ ІНВЕСТ», , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 12

Третя особа: Комунальне підприємство «Благоустрій Шевченківського району», , місцезнаходження: 01030, м. Київ, бульвар Шевченко, будинок 26/4

Головуючий В.В. Смирнов