Справа № 645/7480/18
Провадження № 2/645/870/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року місто Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Горпинич О.В.,

за участю секретаря судового засідання Кривеженко М.М.,

за участю позивача ОСОБА_1 ,

представника позивача ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,

відповідача ОСОБА_4 ,

представника відповідача Якименко О.А.,

розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_2 - ОСОБА_3 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_1 до ОСОБА_4 , треті особи: Нововодолазька державна нотаріальна контора Харківської області, державний нотаріус Нововодолазької державної нотаріальної контори Харківської області Змієвська Тетяна Миколаївна про визнання права власності в порядку спадкування за законом, -

в с т а н о в и в:

05 липня 2019 року через канцелярію суду від представника позивачів ОСОБА_3 надійшла заява про витребування доказів, в якій останній просе витребувати шляхом направлення запиту до Східної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області декларації або їх завірені належними чином копії, які були подані у період часу з 01.01.2004 року по 01.04.2007 року суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; а також розкрити АТ «УкрСиббанк» банківську таємницю та надати інформацію, що її містить, а саме: наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , депозитних та поточних рахунків за період з 2002 року по 2018 рік, кількість грошових коштів та їх рух на цих рахунках. Витребування вказаної інформації необхідно стороні позивача для надання повної та обґрунтованої відповіді на відзив, передбаченої ст. 179 ЦПК України, які б спростовували деякі твердження сторони відповідача.

В судовому засіданні позивачка та представник позивача ОСОБА_2 - ОСОБА_3 заяву підтримали, просили суд її задовольнити.

В судовому засіданні відповідачка та її представник проти заяви в частині розкриття банківської таємниці заперечували, посилаючись на її необґрунтованість, а також зазначили, що дані докази необхідні представнику позивача для написання відповіді на відзив, який ними було подано, щодо витребування інформації про доходи ОСОБА_7 не заперечували.

Інші сторони в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Суд, вислухавши думку сторін по справі та їх представників, перевіривши матеріали справи приходить до наступного.

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 звернулись до суду з позовом до ОСОБА_4 , в якому просять суд визнати за ОСОБА_2 право власності на 1/6 частини нежитлових приміщень підвалу № ІХ, Х, ХІІІ, ХІV, XVIII, XXVІІІ, загальною площею 240,8 м.кв. житлового будинку літ. 9-А по АДРЕСА_2 та на 1/18 частину житлового будинку з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в порядку спадкування за законом за померлим 12.05.2018 року ОСОБА_6 ; визнати за ОСОБА_1 право власності на 1/6 частини нежитлових приміщень підвалу № ІХ, Х, ХІІІ, ХІV, XVIII, XXVІІІ, загальною площею 240,8 м.кв. житлового будинку літ. 9-А АДРЕСА_4 АДРЕСА_2 та на 1/18 частину житлового будинку з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в порядку спадкування за законом за померлим 12.05.2018 року ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 4 ст. 83 ЦПК України передбачено, що якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Як вже зазначалось, представник позивача просе витребувати декларації про доходи ОСОБА_5 , яка є свідком по вказаній справі та розкрити банківську таємницю та надати інформацію про наявність у померлого ОСОБА_6 депозитних та поточних рахунків.

Однак у клопотанні ставиться питання про витребування інформації, що не входить до предмету доказування в межах правовідносин, які виникли між сторонами та розглядаються судом, оскільки предметом доказування в даній справі є право на спадкування позивачів. Крім того, представником позивача не зазначено причин, з яких докази не можуть бути подані у зазначений законом строк, тим більше в своїй заяві представник позивача зазначає, що позивач ОСОБА_1 працювала у АТ «УкрСиббанк» та достовірно знала про банківські рахунки батька, крім того інформація, про витребування якої просе представник позивача може зачіпати інтереси інших осіб, а саме ОСОБА_5 , яка не залучена до справи, що є безумовним порушенням її прав.

Також, необхідно наголосити, що за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків; 5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, пов`язаних з фінансовими операціями, що стали об`єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; 6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок; 8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; 9) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; 10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім`я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім`ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім`ї або домогосподарства; 10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв`язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності.

Так, порядок розгляду судом справ про розкриття банківської інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб визначений Главою 12 ЦПК України.

Відповідно до ст. 347 ЦПК України заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

Таким чином, виходячи із вищенаведених вимог закону, розгляд таких заяв відноситься до компетенції районних суддів, за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

На підставі викладеного клопотання представника позивача ОСОБА_2 ОСОБА_3 про витребування доказів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 77, 83, 84, 347 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_2 - ОСОБА_3 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_1 до ОСОБА_4 , треті особи: Нововодолазька державна нотаріальна контора Харківської області, державний нотаріус Нововодолазької державної нотаріальної контори Харківської області Змієвська Тетяна Миколаївна про визнання права власності в порядку спадкування за законом відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 08.07.2019 року.

Суддя -