Справа № 201/1135/18
Провадження 2/201/210/2019
УХВАЛА

про витребування доказів

26 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді Федоріщева С.С.,

при секретарі Разумняк К.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі клопотання представника ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Взаємний Кредит» до ОСОБА_1, третя особа: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання недійсним договору дарування за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит», треті особи: Генеральна прокуратура України, Прокуратура Дніпропетровської області, Державна фіскальна служба України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дніпровська міська рада, Державний нотаріальний архів в Дніпропетровській області про визнання недійсними кредитний договір та договір іпотеки,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовом Кредитної спілки «Взаємний Кредит» до ОСОБА_1, третя особа: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання недійсним договору дарування за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит», треті особи: Генеральна прокуратура України, Прокуратура Дніпропетровської області, Державна фіскальна служба України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дніпровська міська рада, Державний нотаріальний архів в Дніпропетровській області про визнання недійсними кредитний договір та договір іпотеки.

Представником ОСОБА_1 адвокатом ОСОБА_4 заявлено клопотання про витребування доказів, а саме просив суд витребувати у КС «Взаємний кредит», ідентифікаційний код юридичної особи 25927330:

1. Оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи документів, що підтверджуються наступну інформацію:

- Яку кількість членів мала КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року та інформацію про них прізвище, імя та по батькові і їх адреси.

- Чи був ОСОБА_5 членом КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року.

- Номери банківських рахунків, які були відкриті КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року та реквізити банківських установ, в яких були відкриті такі рахунки.

- За рахунок яких надходжень до капіталу КС «Взаємний кредит» ОСОБА_5 був виданий кредит готівкою в розмірі 200000 грн. відповідно до умов договору кредитної лінії від 23.11.2004 року, укладеного між ОСОБА_5 та КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди до нього від 26.04.2006.

- За рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року та який був його розмір.

- За рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 26.04.2006 року та який був його розмір.

- За рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» у період з 12.10.2004 року по 20.12.2006 року.

- Який був розмір пайового, резервного та додаткового капіталів КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року, на 25.11.2004 року, 17.02.2005 року, 22.02.2005 року, 01.03.2005 року, 31.05.2005 року, 01.06.2005 року, 29.07.2005 року, 23.09.2005 року, 02.12.2005 року, 17.02.2006 року, 29.03.2006 року, 26.04.2006 року, 30.06.2006 року, 23.08.2006 року, 06.10.2006 року, 19.12.2006 року та належним чином завірені копії документів, що її підтверджують.

2. Оригінали документів для огляду у судовому та належним чином завірені їх копії для долучення до матеріалів справи:

- Протокол установчих зборів , яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах.

- Заява ОСОБА_5 про прийняття до КС «Взаємний кредит» та будь-які інші документи, що підтверджують набуття ОСОБА_5 статусу члена КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року.

- Документи, що підтверджують факт сплати ОСОБА_5 та іншими членами КС «Взаємний кредит» вступних, обовязкових пайових та інших внесків станом на 23.11.2004 року, на 25.11.2004 року, 17.02.2005 року, 22.02.2005 року, 01.03.2005 року,31.05.2005 року, 01.06.2005 року, 29.07.2005 року,23.09.2005 року, 02.12.2005 року, 17.02.2006 року, 29.03.2006 року, 26.04.2006 року, 30.06.2006 року, 23.08.2006 року, 06.10.2006 року, 19.12.2006 року та їх розмір.

- Документи бухгалтерського обліку, що підтверджують отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 200000 грн. відповідно до умов договору кредитної лінії від 23.11.2004 року укладеного між ОСОБА_5 та КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди до нього.

- Ліцензії на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, діючої станом на 23.11.2004 року.

- Ліцензії на здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, діючої станом на 23.11.2004 року.

- Документів, яким оформлювались проміжні та річні звітні дані, що подавались до Нацкомфінпослуг за формами :

?Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1 );

?Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

?Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);

?Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

?Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);

?Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

?Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7),

які є додатками до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 25.12.2003 № 177 за період з 2004 року по 2008 рік.

- Документи, якими оформлювалась річна фінансова звітність за формами, установленими Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» за 2004,2005,2006, 2007, 2008 роки;

- Аудиторські висновки (звіти) подані до Нацкофінпослуг за звітні 2004,2005,2006,2007 та 2008 роки.

- Положення про документообіг КС «Взаємний кредит».

- Положення про фінансові послуги КС «Взаємний кредит»

- Положення про фінансове управління КС «Взаємний кредит».

Дослідивши клопотання про витребування доказів та матеріали справи, слід дійти висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6-9 ст. 84 ЦПК України визначено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обовязку подати витребувані судом докази.

Зважаючи на те, що на даний час позивач позбавлений можливості самостійно надати суду зазначені в клопотанні документи, а вищевказані документи мають суттєве значення для подальшого розгляду справи по суті, є всі обґрунтовані підстави для задоволення клопотання про витребування доказів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що клопотання подане з додержанням вимог статті 84 ЦПК України, а також за для повного, обєктивного та своєчасного вирішення справи отримання зазначених у клопотанні документів є необхідним для подальшого розгляду справи та вирішення питання по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.76-84, 260, 353-354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про витребування доказів у цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Взаємний Кредит» до ОСОБА_1, третя особа: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання недійсним договору дарування за зустрічним позовом ОСОБА_1 до Кредитної спілки «Взаємний кредит», треті особи: Генеральна прокуратура України, Прокуратура Дніпропетровської області, Державна фіскальна служба України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дніпровська міська рада, Державний нотаріальний архів в Дніпропетровській області про визнання недійсними кредитний договір та договір іпотеки задовольнити.

Витребувати у КС «Взаємний кредит» ():

1. Оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи документів, що підтверджуються наступну інформацію:

- Яку кількість членів мала КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року та інформацію про них прізвище, імя та по батькові і їх адреси.

- Чи був ОСОБА_5 членом КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року.

- Номери банківських рахунків, які були відкриті КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року та реквізити банківських установ, в яких були відкриті такі рахунки.

- За рахунок яких надходжень до капіталу КС «Взаємний кредит» ОСОБА_5 був виданий кредит готівкою в розмірі 200000 грн. відповідно до умов договору кредитної лінії від 23.11.2004 року, укладеного між ОСОБА_5 та КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди до нього від 26.04.2006.

- За рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року та який був його розмір.

- За рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» станом на 26.04.2006 року та який був його розмір.

- За рахунок яких надходжень було сформовано майно КС «Взаємний кредит» у період з 12.10.2004 року по 20.12.2006 року.

- Який був розмір пайового, резервного та додаткового капіталів КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року, на 25.11.2004 року, 17.02.2005 року, 22.02.2005 року, 01.03.2005 року, 31.05.2005 року, 01.06.2005 року, 29.07.2005 року, 23.09.2005 року, 02.12.2005 року, 17.02.2006 року, 29.03.2006 року, 26.04.2006 року, 30.06.2006 року, 23.08.2006 року, 06.10.2006 року, 19.12.2006 року та належним чином завірені копії документів, що її підтверджують.

2. Оригінали документів для огляду у судовому та належним чином завірені їх копії для долучення до матеріалів справи:

- Протокол установчих зборів , яким оформлено рішення про створення КС «Взаємний кредит» та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах.

- Заява ОСОБА_5 про прийняття до КС «Взаємний кредит» та будь-які інші документи, що підтверджують набуття ОСОБА_5 статусу члена КС «Взаємний кредит» станом на 23.11.2004 року.

- Документи, що підтверджують факт сплати ОСОБА_5 та іншими членами КС «Взаємний кредит» вступних, обовязкових пайових та інших внесків станом на 23.11.2004 року, на 25.11.2004 року, 17.02.2005 року, 22.02.2005 року, 01.03.2005 року,31.05.2005 року, 01.06.2005 року, 29.07.2005 року, 23.09.2005 року, 02.12.2005 року, 17.02.2006 року, 29.03.2006 року, 26.04.2006 року, 30.06.2006 року, 23.08.2006 року, 06.10.2006 року, 19.12.2006 року та їх розмір.

- Документи бухгалтерського обліку, що підтверджують отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 200000 грн. відповідно до умов договору кредитної лінії від 23.11.2004 року укладеного між ОСОБА_5 та КС «Взаємний кредит» та додаткової угоди до нього.

- Ліцензії на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, діючої станом на 23.11.2004 року.

- Ліцензії на здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, діючої станом на 23.11.2004 року.

- Документів, яким оформлювались проміжні та річні звітні дані, що подавались до Нацкомфінпослуг за формами :

?Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1 );

?Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

?Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);

?Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

?Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);

?Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

?Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7),

які є додатками до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 25.12.2003 № 177 за період з 2004 року по 2008 рік.

- Документи, якими оформлювалась річна фінансова звітність за формами, установленими Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» за 2004,2005,2006, 2007, 2008 роки;

- Аудиторські висновки (звіти) подані до Нацкофінпослуг за звітні 2004,2005,2006,2007 та 2008 роки.

- Положення про документообіг КС «Взаємний кредит».

- Положення про фінансові послуги КС «Взаємний кредит»

- Положення про фінансове управління КС «Взаємний кредит».

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя С.С. Федоріщев