Справа № 310/8519/17
2/310/65/19
УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі судді Полянчука Б.І., при секретарі Панченко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , треті особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся з позовом до ОСОБА_2 , треті особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про стягнення грошових коштів у розмірі 933 247,48 грн.

ОСОБА_2 подала до суду з клопотання про витребування у ОСОБА_3 документів, які необхідні для проведення експертизи, оскільки вони були передані йому слідчим Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Нікитенко Н.Г.

У судовому засіданні ОСОБА_2 та її представник ОСОБА_5 клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Третя особа ОСОБА_4 вважав, що є всі підстави для задоволення клопотання.

ОСОБА_1 та третя особа ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились.

ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у судовому засіданні та в письмовому запереченні від 14.01.2019 року зазначив, що запитувані ОСОБА_2 документи є доказами у кримінальному провадженні №0005186 та були передані на відповідальне зберігання потерпілому по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_3 . Відповідно до ст.100 КПК України ОСОБА_3 був попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за будь-які несанкціоновані дії з передачі вказаного майна третім особам, тому клопотання ОСОБА_2 про витребування у ОСОБА_3 письмових документів, які були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 є безпідставним та необґрунтованим. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Третя особа ОСОБА_3 направив до суду письмове заперечення від 14.01.2019 року в якому заперечував проти задоволення клопотання з тих саме підстав, що зазначив його представник ОСОБА_6 у письмовому запереченні від 14.01.2019 року.

З`ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд приходить до наступного.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду від 26.03.2018 року зобов`язано Бердянський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області надати суду копії матеріалів, які були предметом дослідження судових експертиз від 26.12.2014 року № 130/11.2 та від 15.07.2016 року № 118-15 від 26.12.2014 року № 130/11.2 проведеним у межах кримінального провадження № 0005186, що стосуються бухгалтерських первинних документів, видаткових та прибуткових фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 за період часу з 2011 року по І півріччя 2013 року, у тому числі:

вилучені в ході огляду готелю «Євро» від 12.04.2014 року документи, а саме:

анкети клієнтів в 2011-2013 p.;

оборотно-сальдові відомості за 2011 рік, січень 2012 року; журнал ордер по рахунку 631 за квітень - вересень 2011 року, листопад 2011 року, січень 2012 року; журнал ордер по рахунку 361 за квітень 2011 - січень 2012 років;

ПП ОСОБА_2 готівка за січень - липень 2013 р. (7 папок);

ПП ОСОБА_2 готівка за 2012 рік (7 папок);

ПП ОСОБА_2 банк за січень - червень 2013 року (4 папки);

протокол огляду від 03.07.2014 р. на 2 акр.;

документи згідно до протоколу огляду від 03.07.2014 року, що знаходяться в поліетиленовому пакеті;

протокол огляду від 11.08.2014 р. на 1 арк.;

копії документів КП «Бердянськводоканал» на 103 арк.;

копії документів ВАТ «Запоріжжяобленерго» Бердянський міський район електричних мереж на 20 арк.;

копії документів Бердянського ОДПІ на 82 арк.;

лист Бердянського УГГ № 1892 на 1 арк.;

лист ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

копію акту № 36/1701/ від 26.09.2013 року «Про результати позапланової документальної перевірки;

копію форми № 1 ДФ ФОП ОСОБА_2 за період І квартал 2010 року по І ОСОБА_7 . 2013 року;

копію договору № 485 від 01.06.2011 року про надання послуг з водопостачання та водовідведення з ФОП Бессоновою з рахунками та актами за споживчу воду та стоки;

копії платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 на сплату водопостачання за період з 01.07.2011 року по 08.10.2013 року з банківськими виписками КП «Бердянськводоканал»;

копію договору про постачання електричних мереж № 1192 від 11.08.2006;

копію договору про постачання електричної енергії № 1072 від 03.04.2014;

копії податкових декларацій ФОП ОСОБА_2 за період І квартал 2012 року по І квартал 2014 року;

копії звітів суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_2 за період І квартал 2006 - 4 квартал 2011 року.

Із листів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області від 24.09.2018 року та 05.10.2018 року вбачається, що документи, які були предметом дослідження судових експертиз №130/11.2 від 26.12.2014 року та №118-15 від 26.02.2014 року передані 22.03.2018 року ОСОБА_3 на відповідальне зберігання.

Із копії ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду від 04.03.2019 року вбачається, що ОСОБА_2 оскаржила бездіяльність слідчого і слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучені а ході огляду готелю «Євро» 12.04.2014 року оригінали документів, а саме: анкети клієнтів в 2011-2013 р.; оборотно-сальдові відомості за 2011 рік, січень 2012 року; журнал ордер по рахунку 631 за квітень вересень 2011, листопад 2011, січень 2012 року; журнал ордер по рахунку 361 за квітень 2011 січень 2012 р.; ПП ОСОБА_2 готівка за січень липень 2013 р. (7 папок); ПП ОСОБА_2 готівка за 2012 рік (7 папок); ПП ОСОБА_2 банк за січень червень 2013 року (4 папки); документи згідно до протоколу огляду від 03.07.2014 року, що знаходяться в поліетиленовому пакеті; документи КП «Бердянськводоканал» на 103 арк.; документи ВАТ «Запоріжжяобленерго» Бердянський міський район електричних мереж на 20 арк.; документи Бердянського ОДПІ на 82 арк.; лист Бердянського УГГ № 1892 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_2 на 1 арк., акт №; 36/1701/ від 26.09.2013 року «Про результати позапланової документальної перевірки; форма № 1 ДФ ФОП ОСОБА_2 за період І квартал 2010 року по І ОСОБА_7 . 2013 року; договір № 485 від 01.06.2011 року про надання послуг з водопостачання та водовідведення з ФОП ОСОБА_8 з рахунками та актами за споживчу воду та стоки; платіжні доручення ФОП ОСОБА_2 на сплату водопостачання за період з 01.07.2011 року по 08.10.2013 року з банківськими виписками КП «Бердянськводоканал»; договір про постачання електричних мереж № 1192 від 11.08.2006; договір про постачання електричної енергії № 1072 від 03.04.2014; податкові декларації ФОП ОСОБА_2 за період І квартал 2012 року по І квартал 2014 року; звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_2 за період І квартал 2006 4 квартал 2011 року набули статусу тимчасово вилученого майна і підлягає поверненню ОСОБА_2 .

Крім того, ОСОБА_3 та його представник жодним чином не довели, що запитувані ОСОБА_2 документи є доказами у кримінальному провадженні №0005186 і ОСОБА_3 був попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за будь-які несанкціоновані дії з передачі вказаного майна третім особам.

Таким чином, суд вважає, що за встановлених обставин та з метою виконання завдань та основних засад цивільного судочинства клопотання ОСОБА_2 підлягає задоволенню і у ОСОБА_3 слід витребувати документи на які посилається ОСОБА_2 , оскільки вони необхідні для проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 84,259,260,261 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ОСОБА_3 до наступного судового засідання, яке відбудеться 31.10.2019 року о 10 годині 00 хвилин надати суду вилучені в ході огляду готелю «Євро» від 12.04.2014 року документи, а саме:

анкети клієнтів в 2011-2013 p.;

оборотно-сальдові відомості за 2011 рік, січень 2012 року;

журнал ордер по рахунку 631 за квітень - вересень 2011 року, листопад 2011 року, січень 2012 року; журнал ордер по рахунку 361 за квітень 2011 - січень 2012 років;

ПП ОСОБА_2 готівка за січень - липень 2013 р. (7 папок);

ПП ОСОБА_2 готівка за 2012 рік (7 папок);

ПП ОСОБА_2 банк за січень - червень 2013 року (4 папки);

протокол огляду від 03.07.2014 р. на 2 акр.;

документи згідно до протоколу огляду від 03.07.2014 року, що знаходяться в поліетиленовому пакеті;

протокол огляду від 11.08.2014 р. на 1 арк.;

копії документів КП «Бердянськводоканал» на 103 арк.;

копії документів ВАТ «Запоріжжяобленерго» Бердянський міський район електричних мереж на 20 арк.;

копії документів Бердянського ОДПІ на 82 арк.;

лист Бердянського УГГ № 1892 на 1 арк.;

лист ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.

копію акту № 36/1701/ від 26.09.2013 року «Про результати позапланової документальної перевірки;

копію форми № 1 ДФ ФОП ОСОБА_2 за період І квартал 2010 року по І ОСОБА_7 . 2013 року;

копію договору № 485 від 01.06.2011 року про надання послуг з водопостачання та водовідведення з ФОП Бессоновою з рахунками та актами за споживчу воду та стоки;

копії платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 на сплату водопостачання за період з 01.07.2011 року по 08.10.2013 року з банківськими виписками КП «Бердянськводоканал»;

договору про постачання електричних мереж №1192 від 11.08.2006;

договору про постачання електричної енергії № 1072 від 03.04.2014;

податкових декларацій ФОП ОСОБА_2 за період І квартал 2012 року по І квартал 2014 року;

копії звітів суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_2 за період І квартал 2006 - 4 квартал 2011 року.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено ЦПК України.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя