Провадження по справі № 2-р/752/20/19
У Х В А Л А

05.12.2019 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Плахотнюк К.Г.

за участі секретаря судового засідання Рєзнік В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві заяву акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про роз`яснення судового рішення у справі за позовом адвоката ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Державний експертно-імпортний банк України», акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про зобов`язання збереження та захисту від доступу третіх осіб відомостей, що становлять предмет адвокатської діяльності,

встановив:

21.11.2019 року АТ "Райффайзен Банк аваль" звернулося до суду з заявою про роз`яснення судового рішення.

В обгрунтування заявлених вимог заявником зазначено, що ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/23436/19 було задоволено заяву адвоката ОСОБА_1. про забезпечення позову ОСОБА_1. до АТ "Райффайзен банк Аваль", АТ "Державний експортно-імпортний банк" про зобов"язання збереження та захисту від доступу третіх осіб відомостей, що становлять предмет адвокатської таємниці. Відповідно до цієї ж ухвали, зокрема, заборонено:

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909) передавати чи надавати доступ будь-яким особам, окрім Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832624; місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Бехтеревський, буд. 4, корп. ЛІТ. А, нежиле приміщення 19) документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошовихкоштів по всім рахункам Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» ідентифікаційний код юридичної особи: 40832624; місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Бехтеревський, буд. 4, корп. ЛІТ. А, нежиле приміщення 19), відкритим в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909).

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909) передавати чи надавати доступ будь-яким особам, окрім Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКВО» (04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4, корпус А, нежиле приміщення 19; ідентифікаційний код юридичної особи: 39317111) документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошових коштів по всім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКВО» (04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4, корпус А, нежиле приміщення 19; ідентифікаційний код юридичної особи: 39317111), відкритим в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909).

Зважаючи на те, що з 04.11.2019 року на виконанні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перебуває ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2019 року в межах кримінального провадження № 0000492 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які в свою чергу перебувають у володінні АТ "Райфайзен Банк Аваль" з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо клієнтів банку ТОВ "Екво" та АО "Юридична фірма "Екво", АТ «Райффайзен Банк Аваль» просило роз"яснити ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 15.11.2019 року у справі № 752/23436/19, а саме:

чи має інформація, що становить банківську таємницю та відома АТ "Райффайзен банк Аваль" у зв"язку з банківським обслуговування клієнтів юридичної фірми "Екво" та ТОВ "Екво" статус адвокатської таємниці, заборона на передачу якої третім особам встановалена Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 15.11.2019 року у справі 752/23436/19;

чи повинен АТ "Райффайзен Банк Аваль" в разі звернення уповноважених осіб, зазначених в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2019 року по справі 752/50604/19-к завершити виконання вказаної ухвали та надати доступ до речей та документів, зокрема до документів Юридичної фірми "Екво" ( код 40832624) та ТОВ "ЕКВО" ( код 39317111);

чи повинен АТ "Райффайзен Банк Аваль" у разі надходження до нього під час дії ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 15.11.2019 року у справі 752/23436/19 у порядку передбаченому чинним законодавством належним чином оформлених документів ( вимог, запитів, в тому числі, судових рішень інших судів України, тощо) про надання інформації, що містить банківську таємницю відносно Юридичної фірми "Екво" ( код 40832624) та ТОВ "Екво" ( код 39317111) залишити без виконання такі документи з посиланням на заборони встановлені ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 15.11.2019 року у справі 752/23436/19.

У судовому засіданні представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" заявлені вимоги про роз`яснення ухвали підтримала. Просила роз`яснити ухвалу, якою заборонено АТ "Райффайзен Банк Аваль" передавати чи надавати доступ будь-яким особам, окрім Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (ідентифікаційний код 40832624) та ТОВ "ЕКВО" ( код 39317111) документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошовихкоштів по всім рахункам Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» та ТОВ "ЕКВО".

Представник позивача ОСОБА_1. - адвокат Штокалов Є.А. повноваження якого належно підтверджені заперечував проти роз"ясненя ухвали про забезпечення позову.

Заслухавши представника заявника АТ "Райффайзен Банк Аваль" - адвоката Семеняк С.В., представника позивача ОСОБА_1. - адвокат Штокалова Є.А., дослідивши матеріали справи, суд прийшов джо висновку, що заявлені вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Голосіївського районного суду м. Києва знаходиться справа №752/23436/19 за позовом ОСОБА_1 до акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про зобов"язання збереження та захисту від доступу третіх осіб до відомостей, що становлять адвокатську таємницю.

15.11.2019 року у справі було вжито заходи забезпечення зазначеного вище позову, зокрема шляхом заборони АТ "Райффайзен Банк Аваль" передавати чи надавати доступ будь-яким особам, окрім Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832624; та ТОВ "ЕКВО" (код 39317111) документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошовихкоштів по всім рахункам Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (ідентифікаційний код 40832624) та ТОВ "ЕКВО"(код 39317111).

Зазначений вид забезпечення позову був застосований судом з огляду на зазначені підстави для забезпеченого позову, а саме отримання відомостей про рух коштів по банківських роахунках АО «ЮФ «ЕКВО» так і в ТОВ «ЕКВО» невідомою позивачу особою, що ідентифікована, як ОСОБА_2

Звертаючись до суду з заявою про роз`яснення зазначеного вище рішення суду в частині, що стосується заборони АТ "Райффайзен Банк Аваль" передавати чи надавати документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошових коштів по всім рахункам Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (ідентифікаційний код 40832624) та ТОВ "ЕКВО" (код 39317111) заявник посилається на те, що на виконанні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" знаходиться ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2019 року справа 757/50604/19 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Відповідно до статті 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Постановлюючи ухвалу про забезпечення позову, суд прийшов до висновку, що зобов"язання збереження та захисту від доступу третіх осіб до відомостей, що становлять адвокатську таємницю, створить умови для захисту прав та законих інтересів позивача щодо виконання судового рішення ухваленого за заявленими позовними вимогами, у випадку задоволення їх судом.

З аналізу змісту статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» предметом адвокатської таємниці є відомості про клієнтів та факт їх звернення за правовою допомогою, суми сплачених ними гонорарів зміст питань, з яких вони зверталися за правовою допомогою, що висвітлюється у платіжних дорученнях.

Заявник просить роз`яснити порядок виконання постановленої судом ухвали про забезпечення позову з тих причин, що на час дії ухвали про забезпечення позову до АТ «Райффайзен Банк Аваль» надійшла на виконання ухвала слідчого судді щодо надання органу досудового розслідування доступу до інформації в межах кримінального провадження, однак доступ до цієї ж інформації заборонено в межах цивільного спору.

Судом встановлено, що на виконанні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2019 року справа № 752/50604/19-к про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо клієнтів банку ТОВ "Екво" та АО "Юридична фірма "Екво", з зазначенням переліку документів дозвіл на вилучення копій яких надано слідчим судею.

Правилами статті 271 ЦПК України встановлено, що за заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця суд роз`яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення. Подання заяви про роз`яснення судового рішення допускається, якщо судове рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред`явлене до примусового виконання.

Відповідно до правил статтей 159,160,161,163 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і джокументів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором; речами і документами , до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги: 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією; слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті (163), доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цтх речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Приймаючи до уваги, що заявник просить роз`яснити порядок виконання ухвали суду про забезпечення позову у зв`язку з необхідністю виконання ухвали слідчого судді, що постановлюється в порядку передбаченому главою 15 КПК України, якою встановлено порядок доступу до речей і документів, а статтею 162 цієї ж глави КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю охороняються законом, і статтею 161 цього Кодексу визначено речі і документи , до яких заборонено доступ, відповідно заява АТ «Райффайзен Банк аваль» щодо роз`яснення ухвали, постановленої у справі за позовом адвоката ОСОБА_1. до АТ «Державний експортно-імпортний банк України» АТ «Райффайзен Банк аваль» про зобов`язання збереження та захисту від доступу третіх осіб до відомостей, що становлять предмет адвокатської діяльності, то вона підлягає задоволенню тільки в тій частині, що ця ухвала про забезпечення позову не стосується випадків у разі необхідності надання такої інформації щодо позивачів на виконання рішення суду або на вимогу органу досудового розслідування на виконання ухвал слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 271,431,432 ЦПК України, суд -

постановив:

заяву акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про роз`яснення судового рішення у справі за позовом адвоката ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Державний експертно-імпортний банк України», акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про зобов`язання збереження та захисту від доступу третіх осіб відомостей, що становлять предмет адвокатської діяльності, задовольнити частково.

Роз`яснити акціонерному товариству «Райффайзен Банк Уваль», що виконання ухвали Голосіївського районного суду м. Києва постановленої 15 листопада 2019 року на забезпечення позову адвоката ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Державний експертно-імпортний банк України», акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про зобов`язання збереження та захисту від доступу третіх осіб відомостей, що становлять предмет адвокатської діяльності, якою заборонено акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» :

передавати чи надавати доступ будь-яким особам, окрім Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40832624; місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Бехтеревський, буд. 4, корп. ЛІТ. А, нежиле приміщення 19) документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошовихкоштів по всім рахункам Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «ЕКВО» ідентифікаційний код юридичної особи: 40832624; місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Бехтеревський, буд. 4, корп. ЛІТ. А, нежиле приміщення 19), відкритим в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909);

передавати чи надавати доступ будь-яким особам, окрім Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКВО» (04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4, корпус А, нежиле приміщення 19; ідентифікаційний код юридичної особи: 39317111) документи, відомості та інформацію, в яких міститься адвокатська таємниця, в тому числі доручення, договори, виписки та інші документи щодо руху грошових коштів по всім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКВО» (04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, 4, корпус А, нежиле приміщення 19; ідентифікаційний код юридичної особи: 39317111), відкритим в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909) не стосується випадків у разі необхідності надання такої інформації щодо Адвокатського об`єднання"Юридичної фірми «ЕКВО» (код 40832624) та товариства з обмеженою відповідальність «ЕКВО» (код 39317111) на виконання рішення суду або вимогу органу досудового розслідування на виконання ухвал слідчих суддів .

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п"ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції яким ухвалено оскаржуване судове рішення.

Суддя: К.Г. Плахотнюк