Справа № 175/2811/16-ц
Провадження № 2/175/1135/16
РІШЕННЯ

Іменем України

27 листопада 2019 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої судді Бойко О.М.

при секретарі судового засідання Сотник Г.В.,

з участю: представника позивача Коновалова О.С.,

представника позивача - Гусева Д.С.,

представника відповідача - Ковальчук Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт. Слобожанське в режимі відеоконференції цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором факторингу, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором факторингу.

В обґрунтування позову зазначає, що 26 травня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепргазсервиспромойл» укладено Договір факторингу №260511. Станом на день подачі позову за Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепргазсервиспромойл» існує заборгованість за вказаним договором у сумі 700 000 грн. Разом з цим, 26 травня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» та ОСОБА_1 укладено Договір поруки №260511/П; 20 серпня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» та ОСОБА_2 укладено Договір поруки №260511/П2, за якими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зобов`язувались перед Фактором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Клієнтом зобов`язань щодо факторингу, здійснення зворотного викупу права вимоги, сплати процентів за користування грошовими коштами, комісійної винагороди, можливих пень та штрафів, а також інших грошових витрати Фактора, пов`язаних із захистом свого порушеного права у разі невиконання/неналежного виконання Клієнтом умов Договору.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» - Коновалов О .С., Гусев Д.С. у судовому засіданні позовні вимоги визнали у повному обсязі, просили суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» заборгованість у сумі 700 000 грн. та суму судового збору в розмірі 10500,00 грн.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» адвокат Ковальчук Д.Ю. у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, просив суд у задоволенні позову відмовити, оскільки, на його думку, позивачем неправомірно нараховані штрафні санкції (пеня, штраф) та відсотки в межах строку позовної давності.

Представник ОСОБА_1 - Ковальчук Д.Ю. у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, у зв`язку з припиненням поруки на підставі ст. 559 ЦК України, просив суд у задоволенні позову до ОСОБА_1 відмовити.

ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилася, повідомлена належним чином, причину неявки у судове засідання суду не повідомила. 14 серпня 2018 року через канцелярію суду надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого ОСОБА_2 не визнає позовні вимоги у зв`язку з припиненням поруки на підставі ст. 559 ЦК України та просить суд у задоволенні позову відмовити.

Суд, вивчивши матеріали справи, оцінивши докази у справі за принципами встановленими ст. 89 ЦПК України, дійшов до наступного.

Кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (ч. 1. ст.4 ЦПК України).

Суд розглядає цивільні справи не інакше, як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ч. 1. ст.13 ЦПК України).

Відповідно до ст. 263 ЦПК України, рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Згідно ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд сприяє всебічному і повному з`ясуванню обставин справи.

Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників (ст. 82 ЦПК України).

Судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини.

26 травня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепргазсервиспромойл» укладено Договір факторингу №260511.

У відповідності до умов Договору факторингу №260511 Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» зобов`язалося за плату та під відступлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» права вимоги дебіторської заборгованості до третіх осіб, здійснювати факторингове фінансування Клієнта, а останній - сплачувати винагороду, провести зворотній викуп права вимоги та виконувати інші обов`язки визначені Договором факторингу №260511.

Так, на виконання умов Договору факторингу №260511, Фактор під відступлення Клієнтом прав вимоги грошових коштів до ПАТ «Запоріжвогнетрив» за Договором №22/08/13 від 22.08.2013 року, ПП «Транс Логістик» за Договором №03/04/12 від 03.04.2012 року, ПАТ «Дніпрополімермаш» за Договором №1907 від 19.07.2012 року, Ерастівської дослідної станції ІСГ СЗ НААН за Договором №22/08/13 від 22.08.2013 року, ТОВ «Югмаззапчастииа» за Договором №13/05/13 від 13.05.13 року, ТОВ «Агрофірма «Дзержинець» від 24-1/04/13 від 24.04.2013 року, ПП «Лотос» за Договором №14/02/13 від 14.02.13 року, ТОВ «Дніпропетровське Автотранспортне Підприємство 11227» за Договором №08/03/13 від 08.03.2013 року за видатковими накладними, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс», здійснив факторингове фінансування Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» в сумі - 345 420,83 грн. шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит».

Відповідно до умов вказаних вище Договорів поставки, Клієнт бере на себе зобов`язання поставити Дебіторам, а Дебітори беруть на себе зобов`язання своєчасно оплатити та прийняти товар на умовах даних Договорів.

Згідно підпункту 3.3.7. пункту 3.3. статті 3 Договору, Клієнт зобов`язаний здійснити зворотній викуп за від ступленими правами вимог за Договорами поставки.

При цьому, у відповідності до п. 2.6. статті 2 Договору, за правами вимоги, що були відступлені Фактору, Фактор встановлює додатковий період очікування коштів від Дебіторів, протягом якого Клієнт має право не здійснювати зворотній викуп Права вимоги, зокрема, не більше 15 (п`ятнадцяти) календарних днів, який починається з моменту невиконання або неповного виконання Дебіторами зобов`язань за Правом вимоги на користь Фактора.

Тобто, Клієнт у випадку неперерахування Дебіторами, протягом строку, встановленого Договором, грошових коштів повинен здійснити зворотній викуп права вимоги за Договорами поставки.

Згідно п.3.1.1. Договору Фактор зобов`язаний письмово повідомляти дебіторів зазначених у додатку №1 до цього Договору «Перелік покупців (дебіторів)» про відступлення прав вимог до дебіторів Фактору.

Відповідно до ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка-підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Як вбачається з письмових повідомлень №738 від 02.09.2014 року, № 28.07.2014 року, №506 від 05.06.2014 року, №2041 від 31.12.2013 року, №119 від 04.02.2014 року, №1027 від 02.12.2014 року, №1024 від 02.12.2014 року, №1 від 02.12.2014 року, №1026 від 02.12.2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» в порядку передбаченому Договором повідомив Дебіторів про здійснену уступку права вимоги за вищезазначеними договорами та видатковими накладними та строк платежу, суму і банківські реквізити, на які потрібно перерахувати кошти за відпущену Клієнтом продукцію.

Втім, у визначений в повідомленнях строк Дебітори не перерахували відступлену Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» суму грошових вимог.

У відповідності до ч.3 ст. 1081 Цивільного кодексу України Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред`явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Пунктом 3.3.14 та п. 2.7. Договору факторингу визначено, що у разі не надходження від дебіторів грошових коштів в рахунок виконання своїх зобов`язань перед Фактором, або відмови дебіторів виконувати свої зобов`язання, Клієнт зобов`язується не пізніше десяти календарних днів від дати відправлення Фактором письмового повідомлення на електронну адресу Клієнта про даний факт, виконати за дебітора таке грошове зобов`язання.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов Договору.

Також, зобов`язання підлягає виконанню у встановлений строк, визначений в договорі (ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Крім того, відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, у разі отримання вимоги від Кредитора про виконання умов договору, Боржник повинен виконати свій обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги.

Факт не виконання Дебітором зобов`язань за відступленим Товариству з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» грошової вимоги доводилось до відома Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» письмовим повідомленням від 05.11.2014 року та кожного тижня з моменту укладення Договору факторингу на електронну пошту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл».

У зв`язку з тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» не мало змоги виконати зобов`язання Договором факторингу 04 липня 2014 року укладено Договір про внесення доповнень №28, яким було встановлено графік погашення заборгованості.

Проте, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» належним чином не виконувало зобов`язання, зазначені у Графіку та сплачувало кошти в меншому розмірі, визначеному в Договорі про внесення доповнень №28.

Відтак станом на дату подання позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» не повернуло Товариству з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» суму заборгованості Дебіторів та всупереч п. 3.3.8. та п. 2.10. Договору не сплатив Фактору плату за користування факторинговим фінансуванням встановлену графіком погашення заборгованості в сумі 292 500 грн., чим порушив свої зобов`язання за Договором та не виконав вимоги ст.ст. 525, 526, 629, 1081 ЦК України.

Також необхідно зазначити, що 24.07.2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» отримало фінансування під відступлення права вимоги до ПАТ «Запоріжвогнетрив» у сумі 833, 59 грн.

Таким чином, заборгованість Клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» за тілом кредиту в рамках Договору факторингу №260511 від 26.05.2011 року становить 327 333,59 грн.

Якщо за порушення зобов`язань встановлено неустойку, то вона відповідно то припису ч.1 ст.624 Цивільного кодексу України підлягає стягненню у повному обсязі.

Неустойкою (штрафом, пенею) згідно ст. 549 Цивільного кодексу України є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові разі порушення боржником зобов`язань. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках під суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що у разі прострочення Клієнтом строку виконання за дебітора грошового зобов`язання, а також строків сплати комісій, плати визначеної цим Договором, Клієнт сплачує Фактору пеню в розмірі 1 (одного) відсотка під несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, не звільняється від відповідальності за неможливість його виконання (ч.1 ст. 625 ЦК України).

За правилами ч.2. ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатні суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Враховуючи вищевикладене, на день підписання позову за Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» у відповідності до умов Договору рахується заборгованість в сумі 700 000,00 грн., що складається з:

?пеня 1% - 169 532,21 грн.;

?штраф - 45 000 грн.;

?3% згідно ст. 625 ЦК - 5 507, 01 грн.

?Заборгованість по тілу кредиту - 292 500, 00 грн.

?відсотки за користування факторинговим фінансуванням - 187 460, 78 грн.

Враховуючи викладене вище, позовні вимоги позивача у частині стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл» знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, а відтак підлягають задоволенню у цій частині у повному обсязі. Будь-яких допустимих доказів на спростування позовних вимог у цій частині представником відповідача суду не надано.

Разом з цим, 26 травня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» та ОСОБА_1 укладено Договір поруки №260511/П; 20 серпня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» та ОСОБА_2 укладено Договір поруки №260511/П2, за якими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зобов`язувались перед Фактором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Клієнтом зобов`язань щодо факторингу, здійснення зворотного викупу права вимоги, сплати процентів за користування грошовими коштами, комісійної винагороди, можливих пень та штрафів, а також інших грошових витрати Фактора, пов`язаних із захистом свого порушеного права у разі невиконання/неналежного виконання Клієнтом умов Договору.

У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того самого зобов`язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки (ст. 554 ЦК України).

Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов`язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов`язання не пред`явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов`язання не встановлений або встановлений моментом пред`явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред`явить позову до поручителя. Для зобов`язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов`язання, починаючи з дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов`язання (ст. 559 ЦК України).

Враховуючи вказані вимоги ЦПК України порука ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є припиненою, а тому у задоволенні позову у частині стягнення з останніх суми заборгованості необхідно відмовити.

Обговорюючи питання розподілу судових витрат відповідно до положень ст.ст. 133, 141 ЦПК України, з урахуванням задоволення позовних вимог, суд вважає за можливе стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепргазсервиспромойл» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» суму сплаченого при подачі позову судового збору в розмірі 10500,00 грн.

Керуючись ст.ст. 5, 15, 16, 525, 526, 530, 549, 554, 624, 625, 629, 1082, 1081 ЦК України, ст.ст. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 28, 48, 49, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 128, 133, 141, 142, 177, 209, 229, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепрогазсервиспромойл», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором факторингу - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепргазсервиспромойл» (місцезнаходження за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Кленова, №24, код в ЄДРПОУ - 37303018) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» (місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, №120, перший поверх, група нежитлових приміщень 2, код в ЄДРПОУ - 36125262) заборгованість у сумі 700 000 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Днепргазсервиспромойл» (місцезнаходження за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Кленова, №24, код в ЄДРПОУ - 37303018) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» (місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, №120, перший поверх, група нежитлових приміщень 2, код в ЄДРПОУ - 36125262) суму судового збору в розмірі 10500,00 грн.

Рішення суду може бути оскаржене безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду.

Суддя О.М.Бойко