Провадження № 2/522/6848/19
УХВАЛА

про забезпечення доказів

18 листопада 2019 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Свяченої Ю.Б.,

при секретарі судового засідання Маланчовій В.С.

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Центр-Будінвест», ТОВ «ШАНС-2013», ТОВ «Белрум», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання права власності та визнання договору недійсним,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Центр-Будінвест», ТОВ «ШАНС-2013», ТОВ «Белрум», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання права власності та визнання договору недійсним.

Ухвалою суду від 06 серпня 2019 року вказану цивільну справу прийнято до свого провадження та призначено підготовче засідання на 30 вересня 2019 року.

Ухвалою суду від 30 вересня 2019 року залучено у якості співвідповідачів ТОВ «Белрум», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Ухвалою суду від 18 листопада 2019 року залучено у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_4 .

До суду представником позивача ОСОБА_1 ОСОБА_5 заявлено клопотання про витребування доказів, а саме:

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Білоусової Наталії Володимирівни ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірену копію нотаріальної справи з реєстрації договору з купівлі- продажу, серія та номер: 154, виданий 12.02.2015 відносно майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Білоусової Наталії Володимирівни ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірену копію нотаріальної справи з реєстрації договору з купівлі- продажу №468 від 07.03.2019р., відносно майна, машиномісця № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевчук Зої Миколаївни, АДРЕСА_4 , належним чином завірену копію реєстраційної справи з реєстрації права власності щодо майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44559404 від 12.12.2018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності відносно майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності машиномісця №107, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.;

Витребувати з відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області (м. Біляївка, вул. Миру, 19, індекс 67602 ) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛРУМ" код 660, Одеська обл., Біляївський район, село Холодна Балка, вул.Санаторна, будинок 2-К;

Витребувати з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ "ТД "САНКО" код 32589251 адреса: 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 26;

Витребувати з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ "ШАНС-2013"код 34625935, адреса: 65020, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК КАРЕТНИЙ, будинок 17, офіс 101;

Витребувати з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «ЦЕІТГР-БУДІНВЕСТ» код 26276099 адреса: 65007, Одеська обл, місто Одеса, 1 -Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2;

Витребувати з Господарського суду Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) належним чином завірені копії матеріалів справи №916/4563/14, копію ухвали, копію ліквідаційного балансу ТОВ «Центр - Будінвест» (Код ), звіту ліквідатора, затвердженого ухвалою господарського суду Одеської області від 17.05.2016 у справі № 916/4563/14, копії виписок по банківським рахункам ТОВ «Центр - Будінвест» (Код ) за період з 2012 по 2014 роки;

Витребувати з Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради (65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17) належним чином завірену копію архівної справи ТОВ «Центр-Будінвест» (Код );

Витребувати з ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ» (03039,м.Київ, вул.Іллічівська,8) інформацію, чи відкривався в ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ» рахунок № НОМЕР_2 на ім`я юридичної особи ТОВ «Центр-Будінвест» (Код ); якщо так, надати інформацію про те, чи проводилась сплата на вказаний рахунок юридичною особою ТОВ "ШАНС-2013" код 34625935 грошових коштів у сумі 1 013 712,23 гривень за період з 01.07.2013р. по 01.07.2014р., якщо так, надати відповідну виписку по вказаному рахунку;

Витребувати з Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) інформацію про те, чи проводилась сплата клієнтом банка - юридичною особою ТОВ "ШАНС-2013" (р/ НОМЕР_3 в філії АТ «Укрексімбанка в м.Вінниці) (код 34625935) грошових коштів на рахунок ТОВ «Центр-Будінвест» (, рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ»),у сумі 1 013 712,23 гривень за період з 01.07.2013р. по 01.07.2014р., якщо так, надати відповідну виписку по рахунку;

Витребувати з Південного управління у м.Одесі ГУ ДФС в Одеській області (65104, м.Одеса, проспект Ак.Глушко, 17/2) відомості про усі банківські рахунки, відкриті ТОВ «Шанс-2013», ..

У підготовчому засіданні 18 листопада 2019 року представник позивача клопотання про витребування доказів підтримала в повному обсязі, просила суд задовольнити.

У підготовчому засіданні 18 листопада 2019 року представник ТОВ «Белрум» клопотання про витребування доказів не підтримав, просив відмовити в його задоволенні.

У підготовче засідання 18 листопада 2019 року представник ТОВ «Центр-Будінвест» не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомляв.

У підготовче засідання 18 листопада 2019 року представник ТОВ «ШАНС-2013» не з`явився . Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

У підготовче засідання 18 листопада 2019 року ОСОБА_2 не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

У підготовче засідання 18 листопада 2019 року ОСОБА_3 не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

Суд, вислухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали справи приходить до наступного.

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. 2 та 3ст. 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що на даний час позивач по справі позбавлений можливості самостійно надати суду зазначені в клопотанні про витребування доказів документи та для об`єктивного та всебічного розгляду справи є всі підстави для часткового задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів.

Суд відмовляє в частині витребування належним чином завірених копій матеріалів справи з Господарського суду Одеської області, оскільки судом витребовуються лише частково матеріали, а саме: належним чином засвідчену копію ухвали господарського суду Одеської області від 17.05.2016 у справі №916/4563/14, копію ліквідаційного балансу ТОВ «Центр - Будінвест» (Код ), звіту ліквідатора, затвердженого ухвалою господарського суду Одеської області від 17.05.2016 у справі № 916/4563/14, копії виписок по банківським рахункам ТОВ «Центр - Будінвест» (Код ) за період з 2012 по 2014 роки.

Керуючись ст. ст. 83, 84, 258-261, 353 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Центр-Будінвест», ТОВ «ШАНС-2013», ТОВ «Белрум», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання права власності та визнання договору недійсним задовольнити частково.

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Білоусової Наталії Володимирівни ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірену копію нотаріальної справи з реєстрації договору з купівлі- продажу, серія та номер: 154, виданий 12.02.2015 відносно майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Білоусової Наталії Володимирівни ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірену копію нотаріальної справи з реєстрації договору з купівлі- продажу №468 від 07.03.2019р., відносно майна, машиномісця № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевчук Зої Миколаївни, АДРЕСА_4 , належним чином завірену копію реєстраційної справи з реєстрації права власності щодо майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44559404 від 12.12.2018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності відносно майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності машиномісця №107, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.;

Витребувати з відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області (м. Біляївка, вул. Миру, 19, індекс 67602 ) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛРУМ" код 660, Одеська обл., Біляївський район, село Холодна Балка, вул.Санаторна, будинок 2-К;

Витребувати з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ "ТД "САНКО" код 32589251 адреса: 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 26;

Витребувати з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ "ШАНС-2013"код 34625935, адреса: 65020, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК КАРЕТНИЙ, будинок 17, офіс 101;

Витребувати з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «ЦЕІТГР-БУДІНВЕСТ» код 26276099 адреса: 65007, Одеська обл, місто Одеса, 1 -Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2;

Витребувати з Господарського суду Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) належним чином завірену копію ухвали господарського суду Одеської області від 17.05.2016 у справі №916/4563/14, копію ліквідаційного балансу ТОВ «Центр - Будінвест» (Код ), звіту ліквідатора, затвердженого ухвалою господарського суду Одеської області від 17.05.2016 у справі № 916/4563/14, копії виписок по банківським рахункам ТОВ «Центр - Будінвест» (Код ) за період з 2012 по 2014 роки;

Витребувати з Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради (65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17) належним чином завірену копію архівної справи ТОВ «Центр-Будінвест» (Код );

Витребувати з ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ» (03039,м.Київ, вул. Іллічівська,8) інформацію, чи відкривався в ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ» рахунок № НОМЕР_2 на ім`я юридичної особи ТОВ «Центр-Будінвест» (Код ); якщо так, надати інформацію про те, чи проводилась сплата на вказаний рахунок юридичною особою ТОВ "ШАНС-2013" код 34625935 грошових коштів у сумі 1 013 712,23 гривень за період з 01.07.2013р. по 01.07.2014р., якщо так, надати відповідну виписку по вказаному рахунку;

Витребувати з Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) інформацію про те, чи проводилась сплата клієнтом банка - юридичною особою ТОВ "ШАНС-2013" (р/ НОМЕР_3 в філії АТ «Укрексімбанка в м.Вінниці) (код 34625935) грошових коштів на рахунок ТОВ «Центр-Будінвест» (, рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ПІРЕУС Банк МКБ»),у сумі 1 013 712,23 гривень за період з 01.07.2013р. по 01.07.2014р., якщо так, надати відповідну виписку по рахунку;

Витребувати з Південного управління у м.Одесі ГУ ДФС в Одеській області (65104, м.Одеса, проспект Ак.Глушко, 17/2) відомості про усі банківські рахунки, відкриті ТОВ «Шанс-2013», .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Витребувані належним чином завірені копії вищевказаних документів направити до Приморського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33, протягом десяти днів з моменту отримання копії ухвали.

Копію ухвали для виконання направити до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Білоусової Наталії Володимирівни ( АДРЕСА_5 ), приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевчук Зої Миколаївни ( АДРЕСА_6 ), Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради ( м. Одеса, вул. Черняховського, 6), Відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області, Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради ( м. Одеса, вул. Черняховського, 6) Господарський суд Одеської області ( м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29) Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради ( м. Одеса, вул. Стовпова, 17), ПАТ « Піреус Банк МКБ» ( м. Київ, вул. Іллічівська,8), АТ « Державний експортно-імпортний банк України ( м. Київ, вул. Антоновича, 127) , Південному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області ( м. Одеса, пр-т. Ак. Глушко, 17/2).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21 листопада 2019 року.

Суддя: Ю.Б.Свячена