Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/347/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кондрацька Н.М., за участю: секретаря судових засідань Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні за №0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні за №0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ. Встановлено, що після надходження коштів за послуги теплопостачання на вказані рахунки, частина з них у 2019 році перераховувалась ТОВ «Сміла Енергоінвест» в якості плати за юридичні послуги щодо стягнення заборгованості з боржників на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті ПП "Юридична компанія "Правовий Гарант" (код 42753906)

в АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). На теперішній час з метою повного розслідування кримінального провадження, з`ясування цільового призначення коштів отриманих за послуги тепло постання ТОВ «Сміла Енергоінвест», а також проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, виникла необхідність в дослідженні руху коштів по зазначеним банківським рахункам, відкритим ПП "Юридична компанія "Правовий Гарант" (код 42753906) в АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за період з 01.01.2019 по 30.09.2019. Крім того, з метою встановлення переліку осіб, що мають можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках необхідно отримати копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні за №0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000123 від 08.08.2019, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), та зобов`язати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді: роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів,сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам ПП "Юридична компанія "Правовий Гарант" (код 42753906) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 30.09.2019; документи по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяви, договори, додаткові угоди щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також картки зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документи, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документацію, що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 12 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н. М. Кондрацька