Справа № 367/597/15-ц
Провадження №2/367/128/2019
УХВАЛА

про забезпечення доказів

01 березня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді Саранюк Л.П.,

за участі секретаря с/з ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про забезпечення доказів,-

в с т а н о в и в :

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому з метою забезпечення доказів по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Кредитні ініціативи до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості, просив витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Кредитні ініціативи первинні бухгалтерські документи, а саме: 1. Оригінали документів, що підтверджують надання та отримання кредиту ОСОБА_3 в філії «Київське міське відділення ЗАТ «Промінвестбанк» () за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р.: - касові документи (квитанцію, видатковий касовий ордер) про видачу Позичальнику 20 000 доларів США/еквівалент за валютно-обмінною операцією 101 000,00 грн. з позичкового рахунку № 4322 готівкою з каси банку. 2. Первинні документи: зведені облікові документи і регістри бухгалтерського обліку, зокрема: касові документи, банківські документи (банківські виписки, в т.ч. але не виключно по рахунках в філії «Київське міське відділення ЗАТ «Промінвестбанк» : № 4322; № 4322/840; № 507, № 4322; № 4322; № 4322; № 528 в центральному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», ; № 2662 в ПАТ «Альфа-Банк» ), платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують облік, нарахування, сплату, в тому числі, відсотків та надання, погашення основної суми кредиту, загального фактичного погашення сум, а також інших витрат, повязаних з обслуговуванням Договору про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р. (оцінювачів, нотаріуса, реєстраторів, страхування, комісій та інших). 2. Договори про відкриття наступних рахунків на імя ОСОБА_3 в філії «Київське міське відділення ЗАТ «Промінвестбанк» : № 4322; № 4322/840; № 507, № 4322, № 4322; № 4322; № 528 в центральному відділенні ПАТ "Промінвестбанк", ; №2662 в ПАТ "Альфа-Банк" , - відкриті для обліку руху грошових коштів: видача грошових коштів та здійснення розрахунків за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р. 3. Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахункам, що належать ОСОБА_3М.) передбаченої Постановою НБУ від 08.12.2004 року № 601; 4. Прибуткові та видаткові касові документи, що підтверджують проведення операцій за кредитним Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р. з моменту підписання договору та по сьогоднішній день, у відповідності до Постанови НБУ № 337 від 14.08.2003 р.; 5. Витяг з Книги обліку іноземної валюти каси філії "Київське міське відділення «Промінвестбанку» за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р. 6. Щоденний звіт (довідка) касира філії "Київське міське відділення «Промінвестбанку» за 13.07.2007 року щодо руху коштів за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 року. 7. Витяг з щоденної оборотної відомості касових документів філії "Київське міське відділення «Промінвестбанку» за 13.07.2007 року згідно Договору про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р. 8. Довідку про касові обороти філії "Київське міське відділення Промінвестбанку" за 13.07.2007 року згідно Договору про Іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р. 9. Оригінал (копії у справу) - кредитної справи про надання кредиту, в тому числі рішення кредитного комітету банку про видачу кредиту ОСОБА_3 в філії Київське міське відділення «Промінвестбанк» (Договір про іпотечний кредит №. 167н/768 від 13.07.2007р.). 10. Письмову інформацію споживачу ОСОБА_3, надану банком про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, передбачену Правилами надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені Постановою Правління НБУ від 10.05.2007р. №168 (діяли на момент укладання Договору про іпотечний кредит № 167н/7б8 від 13.07.2007 р., постанова втратила чинність на підставі постанови НБУ від 08.06.2017р. №49). 11. Оригінал (для огляду), копії у справу - письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення кредитних операцій у валюті, ліцензія (індивідуальна, генеральна ліцензія), видані Національним банком України на здійснення валютних операцій філією "Київське міське відділення «Промінвестбанку», . 12. Оригінал (для огляду), копії у справу Положення про філію Київське міське відділення «Промінвестбанку», . 13. Оригінал (для огляду), копії у справу довіреність на директора Подільської філії Київське міське відділення "Промінвестбанку" ОСОБА_5 від 09.10.2006 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 за реєстровим № 3870. 14 Внутрішні нормативні акти ПАТ "Промінвестбанк", що встановлюють: порядок, видачу оформлення кредиту, методику (алгоритм) нарахування та розрахунок тіла кредиту, процентів

зокрема, за ануїтетними платежами) при користуванні кредитними коштами фізичним особам, зокрема, як на момент укладання Договору про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р. так і в подальшому (в період дії зазначеного кредитного договору). 15. Оригінал (для огляду), копії у справу Договору відступлення прав вимоги від 17.12.2012р. з усіма додатками до нього, в т. ч. Реєстр позичальників до Договору відступлення прав вимоги від 17.12.2012р. 16. Оригінал (для огляду), копії у справу Договору про передачу прав вимоги за договором забезпечення, укладеного між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" та ТОВ "Кредитні ініціативи", що виникло з Іпотечного договору від 13.07.2007р. № 2117 між ОСОБА_3 та Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком. 17. Копію письмового повідомлення про внесення змін до Державного реєстру іпотек у звязку з відступленням права вимоги за Іпотечним договором від 13.07.2007 р. № 2117 відповідно до умов Договору відступлення прав вимоги від 17.12.2012 р.

В судове засідання інші учасники процесу не зявились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника відповідача, вивчивши клопотання про забезпечення доказів та перевіривши надані докази, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у повному обсязі з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 116 Цивільного процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. За ч. 2 ст. 116 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є, витребування та (або) огляд доказів.

Суд вважає, що заявник достатньо чітко виклав обставини, для підтвердження яких потрібні зазначені докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 116 119, 260-261 ЦПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Кредитні ініціативи первинні бухгалтерські документи, а саме:

1. Оригінали документів, що підтверджують надання та отримання кредиту ОСОБА_3 в філії «Київське міське відділення ЗАТ «Промінвестбанк» () за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р.:

- касові документи (квитанцію, видатковий касовий ордер) про видачу Позичальнику 20 000 доларів США/еквівалент за валютно-обмінною операцією 101 000,00 грн. з позичкового рахунку № 4322 готівкою з каси банку.

2. Первинні документи: зведені облікові документи і регістри бухгалтерського обліку, зокрема: касові документи, банківські документи (банківські виписки, в т.ч. але не виключно по рахунках в філії «Київське міське відділення ЗАТ «Промінвестбанк» : № 4322; № 4322/840; № 507, № 4322; № 4322; № 4322;

- № 528 в центральному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», ;

- № 2662 в ПАТ «Альфа-Банк» ), платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують облік, нарахування, сплату, в тому числі, відсотків та надання, погашення основної суми кредиту, загального фактичного погашення сум, а також інших витрат, повязаних з обслуговуванням Договору про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р. (оцінювачів, нотаріуса, реєстраторів, страхування, комісій та інших).

3. Договори про відкриття наступних рахунків на імя ОСОБА_3 в філії «Київське міське відділення ЗАТ «Промінвестбанк» :

- № 4322; № 4322/840; № 507, № 4322, № 4322; № 4322;

- № 528 в центральному відділенні ПАТ "Промінвестбанк", ;

- №2662 в ПАТ "Альфа-Банк" , - відкриті для обліку руху грошових коштів: видача грошових коштів та здійснення розрахунків за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р.

4. Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахункам, що належать ОСОБА_3М.) передбаченої Постановою НБУ від 08.12.2004 року № 601;

5. Прибуткові та видаткові касові документи, що підтверджують проведення операцій за кредитним Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р. з моменту підписання договору та по сьогоднішній день, у відповідності до Постанови НБУ № 337 від 14.08.2003 р.;

6. Витяг з Книги обліку іноземної валюти каси філії "Київське міське відділення «Промінвестбанку» за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р.

7. Щоденний звіт (довідка) касира філії "Київське міське відділення «Промінвестбанку» за 13.07.2007 року щодо руху коштів за Договором про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 року.

8. Витяг з щоденної оборотної відомості касових документів філії "Київське міське відділення «Промінвестбанку» за 13.07.2007 року згідно Договору про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007 р.

9. Довідку про касові обороти філії "Київське міське відділення Промінвестбанку" за 13.07.2007 року згідно Договору про Іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р.

10. Оригінал (копії у справу) - кредитної справи про надання кредиту, в тому числі рішення кредитного комітету банку про видачу кредиту ОСОБА_3 в філії Київське міське відділення «Промінвестбанк» (Договір про іпотечний кредит №. 167н/768 від 13.07.2007р.).

11. Письмову інформацію споживачу ОСОБА_3, надану банком про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, передбачену Правилами надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені Постановою Правління НБУ від 10.05.2007р. №168 (діяли на момент укладання Договору про іпотечний кредит № 167н/7б8 від 13.07.2007 р., постанова втратила чинність на підставі постанови НБУ від 08.06.2017р. №49).

12. Оригінал (для огляду), копії у справу - письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення кредитних операцій у валюті, ліцензія (індивідуальна, генеральна ліцензія), видані Національним банком України на здійснення валютних операцій філією "Київське міське відділення «Промінвестбанку», .

13. Оригінал (для огляду), копії у справу Положення про філію Київське міське відділення «Промінвестбанку», .

14. Оригінал (для огляду), копії у справу довіреність на директора Подільської філії Київське міське відділення "Промінвестбанку" ОСОБА_5 від 09.10.2006 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 за реєстровим № 3870.

15. Внутрішні нормативні акти ПАТ "Промінвестбанк", що встановлюють: порядок, видачу оформлення кредиту, методику (алгоритм) нарахування та розрахунок тіла кредиту, процентів

зокрема, за ануїтетними платежами) при користуванні кредитними коштами фізичним особам, зокрема, як на момент укладання Договору про іпотечний кредит № 167н/768 від 13.07.2007р. так і в подальшому (в період дії зазначеного кредитного договору).

16. Оригінал (для огляду), копії у справу Договору відступлення прав вимоги від 17.12.2012р. з усіма додатками до нього, в т. ч. Реєстр позичальників до Договору відступлення прав вимоги від 17.12.2012р.

17. Оригінал (для огляду), копії у справу Договору про передачу прав вимоги за договором забезпечення, укладеного між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" та ТОВ "Кредитні ініціативи", що виникло з Іпотечного договору від 13.07.2007р. № 2117 між ОСОБА_3 та Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком.

18. Копію письмового повідомлення про внесення змін до Державного реєстру іпотек у звязку з відступленням права вимоги за Іпотечним договором від 13.07.2007 р. № 2117 відповідно до умов Договору відступлення прав вимоги від 17.12.2012 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом пятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду протягом пятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 року): до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу, а саме, відповідно до ч.1 ст. 296 ЦПК України: апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання.

Суддя: Л.П. Саранюк