22.02.2019 Справа № 756/5565/18
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_____________________________________________________________________
Унікальний №758/5565/18
Провадження №2-756/1119/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва, в складі:

головуючого судді Диби О.В.

за участю секретаря Мозгового В.В.,

представника ФГВФО Гуцула А.Д.,

представника ПАТ «КБ «Експобанк» Шкурко Ю.М.,

відповідача ОСОБА_3,

представника ОСОБА_4 ОСОБА_5,

представника ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ОСОБА_13,

представника ОСОБА_14 ОСОБА_15,

представника ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ОСОБА_18,

представника ОСОБА_19 ОСОБА_20

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві у порядку загального позовного провадження питання про закриття провадження у цивільній справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Експобанк» до ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_12, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_19 про відшкодування шкоди, -

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних (далі Фонд, ФГВФО), діючи в інтересах та від імені ПАТ «КБ «Експобанк» звернувся з позовом до відповідачів про стягнення з них в солідарному порядку збитків, завданих ПАТ «КБ «Експобанк» у розмірі 422 792 941 грн. 71 коп. діями відповідачів.

Свої вимоги обґрунтовував тим, що постановою Правління Національного банку України №597 від 24.09.2014 ПАТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних. 25.09.2014 виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення №97 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Експобанк» та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Експобанк».

Постановою Правління Національного банку України №41 від 22.01.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Експобанк» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення №15 від 26.01.2015 «Про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Експобанк»

Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Експобанк» встановлено, що розмір зобов'язань останнього відповідно до затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду №085/15 від 09.04.2014 Реєстру акцептованих вимог кредиторів банку становить 1 683 969 118 грн. 53 коп. Також встановлено, що оціночна (ринкова) вартість його ліквідаційної маси затвердження рішенням виконавчої дирекції Фонду №098/15 від 27.04.2015 складає 1 077 995 748 грн. 91 коп.

Таким чином, недостатність майна ПАТ «КБ «Експобанк» для покриття вимог кредиторів склала 605 973 369 грн. 62 коп.

Вказував на те, що згідно із Законом України «Про банку і банківську діяльність» пов'язаними з банком особами є, зокрема: 1). особи, які мають істотну участь у банку; 2). керівники банку; 3). керівники та члени комітетів правління банку.

Зазначав про встановлення факту того, що у зв'язку із діяльністю пов'язаних з банком осіб, якими є відповідачі, ПАТ «КБ «Експобанк» було завдані збитки в розмірі 422 792 941 грн. 71 коп., які підлягають солідарному стягненню з відповідачів на корить ПАТ «КБ «Експобанк» та його кредиторів.

В процесі проведення підготовчого судового засідання, від представника відповідача ОСОБА_6 було подано заяву про закриття провадження у справі яка обґрунтовувалася тим, що дана категорія справ не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки в силу приписів ГПК України відноситься до категорії справ, які підлягають розгляду у порядку господарського судочинства. Вказував на те, що до аналогічних висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду, які висловлені у постанові від 09.06.2018 та інших аналогічних справах.

Окрім того, на розгляд суду представниками відповідачів ОСОБА_12, ОСОБА_21 та ОСОБА_17 були подані ідентичні за правовими підставами заяви про закриття провадження у справі.

У зв'язку із надходженням заяв про закриття провадження, питання про закриття провадження було поставлено на обговорення.

В судовому засіданні представник Фонду вказував на те, що не убачає підстав для закриття провадження у справі, однак вирішення поставленого питання залишив на розсуд суду.

Представник ПАТ «КБ «Експобанк» повністю підтримав позицію представника Фонду.

Відповідач ОСОБА_3 та представники відповідачів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_19 в судовому засіданні підтримали подані заяви про закриття провадження у справі.

Інші учасники в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи судом повідомлялися.

Заслухавши позиції учасників, суд приходить до наступних висновків.

Як убачається із матеріалів справи, Фонд діючи в інтересах та від імені ПАТ «КБ «Експобанк» звернувся з позовом до відповідачів про стягнення з них в солідарному порядку збитків, завданих ПАТ «КБ «Експобанк» у розмірі 422 792 941 грн. 71 коп. діями відповідачів.

Свої вимоги обґрунтовував тим, постановою Правління Національного банку України №597 від 24.09.2014 ПАТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних. 25.09.2014 виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення №97 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Експобанк» та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Експобанк».

Постановою Правління Національного банку України №41 від 22.01.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Експобанк» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення №15 від 26.01.2015 «Про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Експобанк»

Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Експобанк» встановлено, що розмір зобов'язань останнього відповідно до затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду №085/15 від 09.04.2014 Реєстру акцептованих вимог кредиторів банку становить 1 683 969 118 грн. 53 коп. Також встановлено, що оціночна (ринкова) вартість його ліквідаційної маси затвердження рішенням виконавчої дирекції Фонду №098/15 від 27.04.2015 складає 1 077 995 748 грн. 91 коп.

Таким чином, недостатність майна ПАТ «КБ «Експобанк» для покриття вимог кредиторів склала 605 973 369 грн. 62 коп.

Вказував на те, що згідно із Законом України «Про банку і банківську діяльність» пов'язаними з банком особами є, зокрема: 1). особи, які мають істотну участь у банку; 2). керівники банку; 3). керівники та члени комітетів правління банку.

Зазначав про встановлення факту того, що у зв'язку із діяльністю пов'язаних з банком осіб, якими є відповідачі, ПАТ «КБ «Експобанк» було завдані збитки в розмірі 422 792 941 грн. 71 коп., які підлягають солідарному стягненню з відповідачів на корить ПАТ «КБ «Експобанк» та його кредиторів.

З матеріалів справи убачається, що спір між сторонами виник з приводу начебто протиправних дій пов'язаних з банком осіб, що, на думку позивача, призвели до втрати ним ліквідності, неможливості виконання зобов'язань перед вкладниками та до неплатоспроможності банку.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI (далі Закон № 4452-VI) у редакції, чинній на час звернення з позовом, Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов'язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку. Фонд або уповноважена особа Фонду також має право заявити вимоги до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів.

Перелік пов'язаних з банком осіб, до яких Фонд може звернутися з позовом про відшкодування шкоди визначений у статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно з якою до таких осіб віднесені: 1) контролери банку; 2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку; 3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку; 4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи; 5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку; 6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб; 7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини; 8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі; 9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

В судовому засіданні встановлено та не заперечувалося учасниками те, що відповідачі були працівниками ПАТ «КБ «Експобанк», та в силу Закону України «Про банки та банківську діяльність» (в редакції Закону від 15.02.2011) були пов'язаними із банком особами оскільки обіймали відповідні посади (голови правління банку, голови кредитного комітету, президента - голови спостережної ради, голови спостережної ради, члена кредитного комітету).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону № 4452-VI Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.

Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює, зокрема, повноваження органів управління банку; приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку; складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів; вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб, оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі Національного банку України (частина перша статті 48 Закону № 4452-VI).

Відповідно до частини першої статті 52 Закону № 4452-VI кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів у передбаченій цією статтею черговості.

Таким чином, з часу початку процедури ліквідації банку його майном управляє та розпоряджається у межах, передбачених Законом № 4452-VI, Фонд (якщо такі повноваження не делеговані уповноваженій особі), який фактично реалізує права власника щодо управління відповідною юридичною особою, зокрема і в частині її майна.

У справі, яка розглядається Фонд звернувся з позовом про відшкодування шкоди, завданої ПАТ «КБ «Експобанк».

Законодавство про акціонерні товариства застосовується до банків з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». У разі суперечності положень вказаного Закону та законодавства про акціонерні товариства перевагу мають положення цього Закону (частина третя статті 6 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до частини першої статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд звертає увагу на те, що предметом перевірки у цій справі, окрім іншого, є акти (рішення) органів управління банку та їх посадових і службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, а також господарські операції банку, що відповідає завданню господарського судочинства.

Господарські суди розглядають, зокрема, справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах (пункт 12 частини першої статті 20 ГПК України).

Отже, правом на звернення з позовом за правилами вказаної статті ГПК України наділені, зокрема, власники юридичної особи.

Аналогічні висновки сформульовані у постановах Великої Палати Верховного Суду від 19.06.2018 у справі № 757/75149/17-ц та від 31.10.2018 у справі №757/75148/17-ц.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення заяв відповідачів про закриття провадження у справі у зв'язку із тим, що спір не підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 255, 353 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження у цивільній справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ), що діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Експобанк» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, ) до ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, АДРЕСА_17), ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомо, ІПН НОМЕР_3, АДРЕСА_16), ОСОБА_21 (ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, АДРЕСА_2), ОСОБА_22 (ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_5, АДРЕСА_3), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_6, АДРЕСА_13), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_18 року народження, ІПН НОМЕР_7, АДРЕСА_4), ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_8, АДРЕСА_5), ОСОБА_23 (ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_9, АДРЕСА_6), ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_10, АДРЕСА_7), ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_11, АДРЕСА_8), ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_12, АДРЕСА_9), ОСОБА_24 (ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_18, АДРЕСА_10), ОСОБА_25 (ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_13, АДРЕСА_11), ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_14, АДРЕСА_14), ОСОБА_26 (ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_15, АДРЕСА_12), ОСОБА_27 (ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_16, АДРЕСА_18), ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_17 невідомо, ІПН НОМЕР_17, АДРЕСА_15) про відшкодування шкоди;

Роз'яснити, що спір підлягає розгляду у порядку господарського судочинства.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції протягом 15 днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення.

Повний текст ухвали складено 22.02.2019

Суддя: О.В. Диба