КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний номер справи 796/34/2018
№ провадження: 06.08/824/503/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Київський апеляційний суд в складі:

Головуючого судді Волошиної В.М.

при секретарі Маличівській Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві справу за заявою компанії «NERSELIA HOLDING LTD» ( Нерселія Холдінг ЛТД) про процесуальне правонаступництво у справі № 796/34/2018 за заявою Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 18 вересня 2017 року у справі АС № 192/2017 за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) про стягнення вартості поставленого товару, 3% річних та витрат по сплаті арбітражного збору,

в с т а н о в и в:

У травні 2019 року компанія «NERSELIA HOLDING LTD» ( Нерселія Холдінг ЛТД) звернулась до Київського апеляційного суду, як суду першої інстанції, із заявою в якій просила у порядку процесуального правонаступництва замінити PALERMITA MANAGEMENT LTD його правонаступником NERSELIA HOLDING LTD у справі № 796/34/2018 та вважати NERSELIA HOLDING LTD стягувачем за виконавчим листом, виданим Апеляційним судом міста Києва 05.04.2018 у справі № 796/34/2018 за заявою Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 18 вересня 2017 року у справі АС № 192/2017 за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) про стягнення 659 879,32 доларів США та 2 398,00 євро вартості поставленого товару, 57 826,02 доларів США та 222,52 євро - 3% річних, 17 405,26 доларів США у відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 735 110 (сімсот тридцять п`ять тисяч сто десять) доларів США 60 центів і 2 620 (дві тисячі шістсот двадцять) євро 52 євроценти.

Свою заяву компанія «NERSELIA HOLDING LTD» обґрунтовувала тим, що ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 05 квітня 2018 року (справа № 796/34/2018) задоволено заяву Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED». Визнано та надано дозвіл на виконання рішення МКАС при ТПП України, прийнятого у складі головуючого Скрипченка Сергія Парфеновича, арбітрів: Селівона Миколи Федосійовича; Суржикової -Гібнер Валентини Іванівни. Прийнято рішення видати виконавчий лист на примусове виконання рішення МКАС при ТПП України.

Ухвалою Верховного Суду від 06 серпня 2018 року у справі № 796/34/2018 замінено Компанію «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) правонаступником - Компанією «PALERMITA MANAGEMENT LTD» (Беліз). 17 травня 2019 року між компаніями PALERMITA MANAGEMENT LTD та NERSELIA HOLDING LTD укладено Договір відступлення права вимоги № АА 1-05U9 за умовами якого, серед іншого, PALERMITA MANAGEMENT LTD передало (відступило) Компанії NERSELIA HOLDING LTD, а остання набула право вимоги до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна). 21 травня 2019 року між компаніями PALERMITA MANAGEMENT LTD та NERSELIA HOLDING LTD підписано Акт прийому-передачі прав вимог за Договором відступлення права вимоги № АА 1-05/19 від 17 травня 2019 року та 23 травня 2019 року підписано Акт прийому-передачі документів за Договором відступлення права вимоги № АА 1-05/19 від 17 травня 2019 року.

Посилаючись на те, що укладений між компаніями PALERMITA MANAGEMENT LTD та NERSELIA HOLDING LTD договір є підставою для заміни стягувача за виконавчим листом від 05 квітня 2018 року у справі № 796/34/2018 про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) заборгованості за Контрактом № DTH-025- 13/13-0555-12 від 04 березня 2013 року у розмірі 659 879,32 доларів США та 2 398,00 євро вартості поставленого товару, 57 826,02 доларів США та 222,52 євро - 3% річних, 17 405,26 доларів США у відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 735 110,60 доларів США і 2 620,52 євро, заявник просив у порядку процесуального правонаступництво замінити стягувача за виконавчим листом.

Учасники справи в судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином про розгляд справи. У відповідності до вимог ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка сторін або однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви, а тому суд вважає можливим слухати справу у відсутності учасників справи.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява компанії «NERSELIA HOLDING LTD» підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 18 вересня 2017 року Міжнародним комерційним арбітражним судому при Торгово-промисловій палаті України у справі АС № 192у/2017 за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (далі - ПАТ «ДМК») ухвалено рішення про стягнення з ПАТ «ДМК» на користь Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» 659 879,32 доларів США та 2 398,00 євро вартості поставленого товару за контрактом купівлі-продажу № DTH-025-13/13-0555-12 від 04 березня 2013 року, 57 826,02 доларів США та 222,52 євро - 3% річних, 17 405,26 доларів США у відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 735 110,60 доларів США і 2 620,52 євро. Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України набрало законної сили, є остаточним.

У лютому 2018 року Компанія «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) звернулась до Апеляційного суду міста Києва, як суду першої інстанції, із заявою про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті (далі - МКАС при ТПП України) від 18 вересня 2017 року у справі АС №192у/2017 за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) про стягнення вартості поставленого товару, 3% річних та витрат по сплаті арбітражного збору. Позовні вимоги Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) засновані на контракті

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 05 квітня 2018 року заяву Компанії Компанія «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) задоволено: визнано та надано дозвіл на виконання рішення МКАС при ТПП України від 18 вересня 2017 року у справі АС №192у/2017 за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна), відповідно до якого з Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Соборна, 18-б) на користь Компанії "DALMOND TRADE HOUSE LIMITED" (Республіка Кіпр) (місцезнаходження: Spyrou Kyprianou, 20SANTA ROZA BUILDING, 4th floor, Flat/Office 403 Agioi Omologites, 1075, Nicosia, Cyprus Company No. 204974) стягненню підлягають 659 879, 32 доларів США та 2 398 євро вартості поставленого товару, 57 826, 02 доларів США та 222, 52 євро - 3% річних, 17 405, 26 доларів США у відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 735 110 (сімсот тридцять п`ять тисяч сто десять) доларів США 60 центів і 2620 (дві тисячі шістсот двадцять) євро 52 євроценти. Прийнято рішення видати виконавчий лист на примусове виконання рішення МКАС при ТПП України (а.с. 139, 140-144 том 1).

Судове рішення Апеляційного суду міста Києва від 05 квітня 2018 року було об`єктом апеляційного оскарження, за поданою скаргою боржника Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат».

На стадії розгляду справи у Верховному Суді, як судом апеляційної інстанції, ухвалою від 06 серпня 2018 року замінено Компанію «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) правонаступником Компанією «PALERMITA MANAGEMENT LTD» (Беліз).

Прийнято відмову Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» від апеляційної скарги. Закрито апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» на ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 05 квітня 2018 року, постановлену за заявою Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 18 вересня 2017 року у справі за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (а.с. 211-214 том 2).

На підставі заяви представника Компанії «PALERMITA MANAGEMENT LTD» (Беліз) судом першої інстанції 14 вересня 2018 року видано виконавчий лист, який вручено під розписку представнику стягувача 24 вересня 2018 року (а.с. 171 том 2, 181 том 3).

Встановлені обставини підтверджуються матеріалами справи № 2-к/796/10/2018, унікальний номер справи 796/34/2018 за заявою Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 18 вересня 2017 року у справі АС № 192/2017.

Подані письмові докази до заяви про процесуальне правонаступництво в рамках провадження № 06.08/824/503/2019 свідчать про те, що 17 травня 2019 року між компанією PALERMITA MANAGEMENT LTD ( стягувачем за виконавчим листом) та NERSELIA HOLDING LTD укладено договір відступлення права вимоги № АА 1-05/19 (далі - договір № АА 1-05/19) за умовами якого, серед іншого, первісний кредитор PALERMITA MANAGEMENT LTD за згодою боржника Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) відступає (передає) за плату новому кредитору Компанії NERSELIA HOLDING LTD право вимоги до боржника, що належить первісному кредитору на підставі контрактів, у тому числі, за контрактом купівлі-продажу № DTH-025-13/13-0555-12 від 04 березня 2013 року, укладеним між Компанією «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED (первинний кредитор) та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна), з урахуванням договорів відступлення прав вимог первинним кредитором та рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 18 вересня 2017 року у справі АС № 192у/2017 за позовом Компанії «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) до Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат». А новий кредитор Компанія NERSELIA HOLDING LTD з моменту підписання договору та дотримання встановленого порядку, передбаченого пунктом 5 стає кредитором за контрактами купівлі-продажу і отримує право замість первісного кредитора вимагати від боржника належного виконання ним зобов`язання за контрактами, в розмірі переданого (відступленого) права вимоги. Разом з переходом до нового кредитора NERSELIA HOLDING LTD право вимоги, до нього переходять всі інші пов`язані з ними правами, в обсязі і на умовах, які існували на момент переходу цих прав - пункт 5.5. (а.с. 182-188 том 3).

21 травня 2019 року між PALERMITA MANAGEMENT LTD та NERSELIA HOLDING LTD підписано Акт прийому-передачі прав вимог Договором відступлення права вимоги № АА 1-05/19 від 17 травня 2019 року, у тому числі, за контрактом купівлі-продажу № DTH-025-13/13-0555-12 від 04 березня 2013 року (а.с. 192 том 3).

23 травня 2019 року між PALERMITA MANAGEMENT LTD та NERSELIA HOLDING LTD підписано Акт прийому-передачі документів за Договором відступлення права вимоги № АА 1-05/19 від 17 травня 2019 року, у тому числі за рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 18 вересня 2017 року у справі АС № 192у/2017 (а.с. 189- 191 том 3).

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини другої статті 11 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до частини першої, другої, п`ятої статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктів 1 і 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень статті 442 ЦПК України, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача у виконавчому листі.

Вищевикладене узгоджується з правовим висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 20 листопада 2013 року № 6-122цс13.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Відповідно до частини першої статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (частина п`ята статті 442 ЦПК).

Крім того, норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило поведінки, а саме: замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин.

Таким чином, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

Встановлені фактичні обставини у справі свідчать про те, що компанія «NERSELIA HOLDING LTD» згідно укладеного договору № АА 1-05/19 від 17 травня 2019 року про відступлення права вимоги набула прав стягувача за рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України у справі АС № 192у/2017 від 18 вересня 2017 року та виконавчим листом, дозвіл на виконання якого надано Апеляційним судом міста Києва від 05 квітня 2018 року, з видачею виконавчого листа.

За таких обставин, звернення правонаступника кредитора компанії «NERSELIA HOLDING LTD» із заявою про надання йому статусу стягувача у виконавчому листі відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та статті 442 ЦПК України.

Враховуючи встановлені обставини у справі, суд дійшов висновку про задоволення заяви компанії «NERSELIA HOLDING LTD» та заміну стягувача Компанію PALERMITA MANAGEMENT LTD (Беліз) на правонаступника Компанію NERSELIA HOLDING LTD (зареєстрована та заснована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером НЕ 373115 від 29.08.2017; зареєстрований офіс знаходиться: 16 Niko Karasamani , Peledri , 4878, Limasol, Cyprus) у виконавчому листі, виданого Апеляційним судом міста Києва 14 вересня 2018 року у справі № 796/34/2018, на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 18 вересня 2017 року у справі АС № 192/2017 про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) на користь «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) 659 879,32 доларів США та 2 398,00 євро вартості поставленого товару, 57 826,02 доларів США та 222,52 євро - 3% річних, 17 405,26 доларів США у відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 735 110 (сімсот тридцять п`ять тисяч сто десять) доларів США 60 центів і 2 620 (дві тисячі шістсот двадцять) євро 52 євроценти.

Керуючись ст. 442 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Заяву компанії «NERSELIA HOLDING LTD» ( Нерселія Холдінг ЛТД) про процесуальне правонаступництво задовольнити.

Замінити стягувача Компанію PALERMITA MANAGEMENT LTD (Беліз) на правонаступника Компанію NERSELIA HOLDING LTD (зареєстрована та заснована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером НЕ 373115 від 29.08.2017; зареєстрований офіс знаходиться: 16 Niko Karasamani , Peledri , 4878 , Limasol , Cyprus) у виконавчому листі, виданого Апеляційним судом міста Києва 14 вересня 2018 року у справі № 796/34/2018, на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 18 вересня 2017 року у справі АС № 192/2017 про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна) на користь «DALMOND TRADE HOUSE LIMITED» (Республіка Кіпр) 659 879,32 доларів США та 2 398,00 євро вартості поставленого товару, 57 826,02 доларів США та 222,52 євро - 3% річних, 17 405,26 доларів США у відшкодування витрат по сплаті арбітражного збору, а всього 735 110 (сімсот тридцять п`ять тисяч сто десять) доларів США 60 центів і 2 620 (дві тисячі шістсот двадцять) євро 52 євроценти.

Ухвала суду може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку до Верховного Суду через Київський апеляційний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного судового рішення.

Ухвала суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Повний текст судового рішення складено 17 вересня 2019 року.

Головуючий