СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
________________________________________________________________________________
Справа № 161/8753/17
Провадження №2/760/521/19
У Х В А Л А

І . Вступна частина

09 квітня 2019 року в місті Києві

Солом`янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Коробенка С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.

розглянув у підготовчому засіданні в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до ПАТ «Західінкомбанк» про передачу Фонду фінансування будівництва виду А забудови житлового комплексу по АДРЕСА_1 від ПАТ «Західінкомбанк» до Публічного акціонерного товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України», треті особи ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ТОВ «Фінансова компанія «Дніпробуд» заяву представника позивачів адвоката Дитинко Оксани Володимирівни про витребування доказів.

ІІ. Описова частина

В червні 2017 року Позивачі звернулися до Луцького міськрайонного суду Волинської області з позовом про передачу фонду фінансування будівництва житлового комплексу іншій фінансовій установі.

Ухвалою суду від 05 грудня 2017 року справа направлена до Солом`янського районного суду за підсудністю.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 01 березня 2018 року справу було прийнято до провадження та призначено до розгляду в засіданні на 19 вересня 2018 року.

09 квітня 2019 року через канцелярію до суду надійшла заява представника позивачів О.В.Дитинко про витребування доказів у Уповноваженої на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» особи ФГВФО І.І.Костенка, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, національного Банку України, зокрема:

? Перелік об`єктів інвестування станом на 09 квітня 2019 року в об`єкті будівництва - житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням будівельних номерів та площ таких об`єктів за підписом ПАТ «Західінкомбанк» та Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Наш Дом»;

? Перелік довірителів Фонду фінансування будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 09 квітня 2019 року за підписом ПАТ «Західінкомбанк» та Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Наш Дом», який містить:

прізвище, ім`я та по-батькові кожного довірителя (для фізичних осіб)

назву довірителя із зазначенням Коду з ЄДРЮО (для юридичних осіб)

будівельний номер об`єкту інвестування, майнові права на які належать кожному Довірителю, згідно укладених договорів про участь у ФФБ та договорів уступки майнових прав із зазначенням номеру та дати укладання таких договорів;

площа об`єкту інвестування, що належить кожному Довірителю ФФБ;

сума та дата внесення грошових коштів довірителями ФФБ на банківський рахунок ФФБ, відкритий ПАТ «Західінкомбанк»;

документи, на підставі яких за Довірителями ФФБ закріплені належні їм права вимоги на вимірні одиниці об`єктів інвестування, в тому числі дата, виданих Свідоцтв про участь в Фонді фінансування будівництва.

? Виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 Фонду фінансування будівництва, відкритого в Київській філії ТОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк» (Код отримувача 25884477, Код банку отримувача 320951) в розрізі фізичних та юридичних осіб - установників ( довірителів) Фонду фінансування будівництва та інших рахунків ФФБ із зазначенням внесених ними грошових коштів та майна в управління ПАТ «Західінкомбанк» за період з ЗО травня 2005 року до 09 квітня 2019 року;

? Інформація про майно, передане Довірителями ФФБ житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 в управління ПАТ «Західінкомбанк», яке обліковується на окремому балансі Фонду фінансування будівництва в ПАТ «Західінкомбанк» у формі, встановленій стандартами бухгалтерського обліку.

Заява мотивована наступним.

Представник Позивача вказує, що ухвалою суду від 12 жовтня 2018 року було витребувано в Уповноваженої на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костенка Ігоря Івановича документи щодо діяльності ФФБ житлового комплексу по АДРЕСА_1 .

Лише 27 березня 2019 року до суду надійшла частина витребуваних документів. Разом з тим, суду не було надано реєстру права вимоги (реєстр довірителів ФФБ) з інформацією по банківському рахунку ФФБ житлового комплексу по АДРЕСА_1 із зазначенням Довірителів ФФБ (прізвище, ім`я та по-батькові фізичних та юридичних осіб), номерів належних їм об`єктів інвестування, дати та сум внесених грошових коштів, номерів укладених договорів про участь у ФФБ та договорів про уступку майнових прав.

22 березня 2019 року представник Позивачів, як вона вказує, звернулася з відповідними адвокатськими запитами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України з проханням надати всі документи

29 березня 2019 року ФГВ повідомив, що витребувані судом документи надані повноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до суду.

08 квітня 2019 року надійшла відповідь НБУ, в якій вказано, що ПАТ «Західінкомбанк» не передавав на зберігання документи, вказані в запиті. Також НБУ вказав на необхідність звернення за документами щодо ФФБ безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Оскільки уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» Костенко І.І. не надав Суду всіх витребуваних документів, як вважає представник Позивача, такі документи підлягають витребуванню в нього повторно, а також, враховуючи положення чинного законодавства, є підстави витребувати необхідних документів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

Позивачі та представник Позивача ОСОБА_1 підтримали клопотання.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» покладався на розсуд суду.

ІІІ. Мотивувальна частина

Згідно зі ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Матеріалами справи підтверджується, що Позивачі та їх представник не мають можливості самостійно надати витребувані докази, а крім того, попередня ухвала суду про витребування доказів не була виконана повністю, зокрема, в тій частині, яка стосується реєстру прав вимоги (переліку довірителів).

В той же час, дослідження витребуваних матеріалів судом, а також потенційним управителем ФФБ є обов`язковим з точки зору дотримання вимог про наявність згоди нового управителя на отримання в управління Фонду фінансування будівництва.

Відповідно до ч. 3 ст. 37 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 48 вказаного Закону Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює повноваження органів управління банком та передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, що підлягають обов`язковому зберіганню.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» є Костенко Ігор Іванович (адреса: вул. Винниченка, буд. 67, офіс № 329, м. Луцьк, Волинська обл., 43025).

25 червня 2018 року виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення № 1791 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» строком на один рік з 23 липня 2018 року до 22 липня 2019 року включно. Повноваження І.І.Костенка продовжено до 22.09.2019 згідно вказаного рішення.

За таких обставин суд вважає необхідним задовольнити клопотання представника позивачів про витребування доказів від саме від уповноваженої особи Фону гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПАТ «Західінкомбанк». З огляду на делегування повноважень Фонду саме ОСОБА_3 , суд не вбачає необхідності витребувати ті ж документи від Фонду гарантування вкладів.

Крім того, до клопотання про витребування доказів представником Позивачів надано лист Національного Банку України №8/19 від 22.03.2019, з якого вбачається, що документи ПАТ «Західінкомбанк» до архівного фонду НБУ не передавалися. Відтак, витребовувати документи від Національного Банку України суд також не вбачає необхідності.

ІV. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 84, 148 Цивільного процесуального кодексу України, суд ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Витребувати від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» Костенка Ігоря Івановича (місце знаходження: вул. Винниченка, буд. 67, офіс № 329, м. Луцьк, Волинська обл., 43025) належним чином завірені копії наступних документів (інформаціїї):

? Перелік об`єктів інвестування станом на 09 квітня 2019 року в об`єкті будівництва - житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням будівельних номерів та площ таких об`єктів;

? Перелік довірителів Фонду фінансування будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 09 квітня 2019 року, який містить:

прізвище, ім`я та по-батькові кожного довірителя (для фізичних осіб)

назву довірителя із зазначенням Коду з ЄДРЮО (для юридичних осіб)

будівельний номер об`єкту інвестування, майнові права на які належать кожному Довірителю, згідно укладених договорів про участь у ФФБ та договорів уступки майнових прав із зазначенням номеру та дати укладання таких договорів;

площа об`єкту інвестування, що належить кожному Довірителю ФФБ;

сума та дата внесення грошових коштів довірителями ФФБ на банківський рахунок ФФБ, відкритий ПАТ «Західінкомбанк»;

документи, на підставі яких за Довірителями ФФБ закріплені належні їм права вимоги на вимірні одиниці об`єктів інвестування, в тому числі дата, виданих Свідоцтв про участь в Фонді фінансування будівництва.

? Виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 Фонду фінансування будівництва, відкритого в Київській філії ТОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк» (Код отримувача 25884477, Код банку отримувача 320951) в розрізі фізичних та юридичних осіб - установників ( довірителів) Фонду фінансування будівництва та інших рахунків ФФБ із зазначенням внесених ними грошових коштів та майна в управління ПАТ «Західінкомбанк» за період з 30 травня 2005 року до 09 квітня 2019 року;

? Інформація про майно, передане Довірителями ФФБ житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 в управління ПАТ «Західінкомбанк», яке обліковується на окремому балансі Фонду фінансування будівництва в ПАТ «Західінкомбанк» у формі, встановленій стандартами бухгалтерського обліку.

Зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» Костенка Ігоря Івановича надати суду витребувані документи протягом 30 днів з дня отримання ухвали.

2.Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: