Справа № 495/9894/18
№ провадження 2/495/1015/2019
УХВАЛА

Про витребування доказів

"03" травня 2019 р. м. Білгород-Дністровський

Білгород - Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого одноособово судді Прийомової О.Ю.,

за участю секретаря Бучка І.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Білгород - Дністровському Одеської області заяву представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_2 звернулася до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із позовом до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди, у відповідності до якого просить суд: визнати договір банківського строкового вкладу №10299/1005, підписаний між нею та Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Південний», 08.06.2015 року укладеним та дійсним з 08.06.2015 року; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», на її користь суми банківських вкладів в розмірі 443978, 00 доларів США; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», на її користь суми в якості несплачених відсотків за договором банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 року; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», на ї користь в якості пені за договором банківського строкового вкладу №10299/1005 від 08.06.2015 року; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», моральну шкоду в розмірі 100000 гривень; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» на її користь витрати на правову допомогу.

До суду від представника позивача ОСОБА_1 надійшла заява про витребування доказів, відповідно до якої вказує, що 11.02.2019 року позивач ОСОБА_2 звернулася до суду із заявою витребування забезпечення доказами. В подальшому 21.02.2019 року у зв`язку із позасудовим отриманням частини необхідної інформації від відповідача, уточнила обсяг запитуємої інформації за допомогою суду інформації.

В судовому засіданні представник позивача підтримала в повному обсязі подану заяву про забезпечення доказами з урахуванням уточнень. Суд частково задовольнив заяву.

Забезпечення доказів стосується інформації та документального підтвердження руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_2 та витребування платіжних та інших документів, які підтверджують (спростовують) операції, які відбувалися нібито від імені ОСОБА_2 на користь невідомих третіх осіб чи навпаки.

В зв`язку з тим, що суд, ймовірно з технічних причин, пропустив доволі великий обсяг документів, що не увійшов до тих, які ухвалені судом для витребування, сторона позивача після отримання ухвали 26.03.2019 року самостійно звернулися до ПАТ АБ «Південний» із запитом на отримання таких доказів. Інформаційних запит з цього приводу був поданий особисто ОСОБА_2 через канцелярію головного офісу ПАТ АБ «Південний» 27.03.2019 року, про що свідчить відмітка банку про прийняття. В зв`язку із стислим періодом часу між судовими засіданнями ОСОБА_2 просила надати запутуєму інформацію протягом 5 днів з моменту отримання запиту, яку необхідно надати виключно нарочно.

08.04.2019 року при особистому зверненні до ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_2 . повідомили про те, що жодних відповідей не має. В зв`язку із неотриманням відповіді на інформаційний запит ОСОБА_2 залишила звернення, що підтверджується відбитком канцелярії ПАТ АБ «Південний».

Отже, у зв`язку із неможливістю в позасудовому порядку отримати необхідну для повного та об`єктивного розгляду судової справи інформацію та документи, знову звертаються до суду із заявою про забезпечення доказами, а саме просить суд витребувати з ПАТ АБ «Південний» наступні документи та інформацію:

1)по рахунку НОМЕР_14 належному ОСОБА_2 виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 09.09.2014 року, 10.09.2014 року,11.09.2014 року, 12.09.2014 року, 18.09.2014 року, 22.09.2014 року;

2)документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських матеріалів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року №281, додаток №4, втратив чинність 26.12.2017 року, однак діючий на момент здійснення операції з валютою) по рахунку НОМЕР_13 належному ОСОБА_2

виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 10.09.2014 рік (7 операцій), 11.09.2014 рік (4 операції), 12.09.2014 року (5 операцій), 18.09.2014 року (9 операцій), 22.09.2014 рік (4 операції), 23.09.2014 року (1 операція), 24.09.2014 рік (1 операція), 30.09.2014 рік (1 операція), 12.12.2014 рік (2 операції), 15.12.2014 року (2 операції), 16.12.2014 рік (2 операції), 30.12.2014 року (2 операції), 01.01.2015 року (1 операція), 13.02.2015 року (3 операції), 26.02.2015 року (3 операції), 03.03.2015 року (3 операції), 04.03.2015 року (3 операції), 05.03.2015 року (2 операції), 06.03.2015 року (2 операції), 10.03.2015 року (3 операції), 11.03.2015 року (2 операції), 30.03.2015 року (2 операції), 31.03.2015 року (1 операція), 02.11.2015 року (4 операції), 09.12.2015 року (3 операції);

-документальні підстави для здійснення банківських операцій (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувалися по наступним датам:

Дата Платник Отримувач

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_5

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_6

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_7

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_8

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

11.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

11.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_11

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_11

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_8

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_12

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_13

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_14

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_15

22.09.2014 рік ОСОБА_2

22.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

Дата Платник Отримувач

30.12.2014 рік ОСОБА_16

13.02.2015 рік ОСОБА_17 . ОСОБА_2

26.02.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

03.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

04.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

10.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

30.03.2015 рік ОСОБА_19 . ОСОБА_2

02.11.2015 рік ОСОБА_17 . ОСОБА_2

09.12.2015 рік ОСОБА_20 . ОСОБА_2 .

3)документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року Про затвердження Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, додаток 10 - заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операції з готівкою), які відбувалися за наступними датами:

10.09.204 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р НОМЕР_1 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) - 1002 Банкноти та монети в касі відділення банку Призначення рахунку: облік готівки в національній валюті в операційній касі відділення банку);

10.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_2 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України -2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, в тому числі поточні рахунки та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_1 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_1 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50), р/р НОМЕР_1 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50), р/р НОМЕР_1 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_4 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_3», р/р НОМЕР_1 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_1 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_5 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

01.01.2015 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п 13.02.2015», р/р НОМЕР_7 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України - 3570 Нараховані доходи за розрахункове - касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахункове - касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 », р/р НОМЕР_7 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_7 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_7 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_9 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_6 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_7 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_6 ОСОБА_21 .», р/р НОМЕР_9 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

4)належним чином засвідчену копію договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ОСОБА_2 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № НОМЕР_10 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію

по рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), належному ОСОБА_2 ., виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 10.11.2014 рік, 24.12.2014 рік, 30.01.2015 рік, 12.03.2015 рік, 27.04.2015 рік, 27.11.2015 рік., а також надати відповідне документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок.

Зазначає також, що всі запитуємі документи можуть суду надати інформацію, чи дійсно ОСОБА_2 здійснювала перерахування грошей зі своїх рахунків на користь невідомих для неї осіб. Крім того, після отримання таких платіжних документів, в тому числі й тих, за якими треті особи перераховували ніби -то на користь ОСОБА_2 їх можна буде надати свідкам для отримання пояснень в судовому засіданні, чи дійсно тією чи іншою особою здійснювалися такі платежу.

В судове засідання представник позивача надала заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, наполягає на його задоволені у повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про день, час та місце слухання справи сповіщений належним чином, однак причини не явки суду не відомі.

Суд розглядає клопотання у відсутність учасників справи.

Відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Матеріалами справи встановлено, що Позивач ОСОБА_2 звернулася до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із позовом до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди, у відповідності до якого просить суд: визнати договір банківського строкового вкладу №10299/1005, підписаний між нею та Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Південний», 08.06.2015 року укладеним та дійсним з 08.06.2015 року; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», на її користь суми банківських вкладів в розмірі 443978, 00 доларів США; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», на її користь суми в якості несплачених відсотків за договором банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 року; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», на ї користь в якості пені за договором банківського строкового вкладу №10299/1005 від 08.06.2015 року; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний», моральну шкоду в розмірі 100000 гривень; стягнути з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» на її користь витрати на правову допомогу.

Відповідно до положень ч. ч. 2, 3 ст. 12 ЦПК України, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. ч. 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача задовольнити та витребувати з Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 документи та інформацію вказані в клопотанні представника позивача, зобов`язавши їх надати на адресу суду, оскільки вказані документи можуть виступати доказами по справі.

Керуючись ст. ст. 12, 76, 84, 258, 260, 353 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» про визнання договору банківського вкладу укладеним та дійсним, стягнення суми банківських вкладів, відсотків, пені та моральної шкоди - задовольнити.

Витребувати з Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступні документи:

1) по рахунку НОМЕР_14 належному ОСОБА_2 виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 09.09.2014 року, 10.09.2014 року,11.09.2014 року, 12.09.2014 року, 18.09.2014 року, 22.09.2014 року;

2) документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських матеріалів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року №281, додаток №4, втратив чинність 26.12.2017 року, однак діючий на момент здійснення операції з валютою) по рахунку НОМЕР_13 належному ОСОБА_2

виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 10.09.2014 рік (7 операцій), 11.09.2014 рік (4 операції), 12.09.2014 року (5 операцій), 18.09.2014 року (9 операцій), 22.09.2014 рік (4 операції), 23.09.2014 року (1 операція), 24.09.2014 рік (1 операція), 30.09.2014 рік (1 операція), 12.12.2014 рік (2 операції), 15.12.2014 року (2 операції), 16.12.2014 рік (2 операції), 30.12.2014 року (2 операції), 01.01.2015 року (1 операція), 13.02.2015 року (3 операції), 26.02.2015 року (3 операції), 03.03.2015 року (3 операції), 04.03.2015 року (3 операції), 05.03.2015 року (2 операції), 06.03.2015 року (2 операції), 10.03.2015 року (3 операції), 11.03.2015 року (2 операції), 30.03.2015 року (2 операції), 31.03.2015 року (1 операція), 02.11.2015 року (4 операції), 09.12.2015 року (3 операції);

-документальні підстави для здійснення банківських операцій (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувалися по наступним датам:

Дата Платник Отримувач

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_5

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_6

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_7

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_8

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

11.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

11.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_11

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_11

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_8

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_12

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_13

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_14

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_15

22.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_22

22.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

Дата Платник Отримувач

30.12.2014 рік ОСОБА_16

13.02.2015 рік ОСОБА_17 . ОСОБА_2

26.02.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

03.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

04.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

10.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

30.03.2015 рік ОСОБА_19 . ОСОБА_2

02.11.2015 рік ОСОБА_17 . ОСОБА_2

09.12.2015 рік ОСОБА_20 . ОСОБА_2 .

3)документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року Про затвердження Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, додаток 10 - заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операції з готівкою), які відбувалися за наступними датами:

10.09.204 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р НОМЕР_1 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) - 1002 Банкноти та монети в касі відділення банку Призначення рахунку: облік готівки в національній валюті в операційній касі відділення банку);

10.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_2 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України -2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, в тому числі поточні рахунки та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_1 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_1 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50), р/р НОМЕР_1 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50), р/р НОМЕР_1 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_4 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_3», р/р НОМЕР_1 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_1 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_5 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

01.01.2015 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_7 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України - 3570 Нараховані доходи за розрахункове - касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахункове - касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 », р/р НОМЕР_7 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_7 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_7 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_9 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_6 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_7 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_6 ОСОБА_21 .», р/р НОМЕР_9 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

4) належним чином засвідчену копію договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ОСОБА_2 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366 / 2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію

по рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), належному ОСОБА_2 ., виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 10.11.2014 рік, 24.12.2014 рік, 30.01.2015 рік, 12.03.2015 рік, 27.04.2015 рік, 27.11.2015 рік., а також надати відповідне документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариств Акціонерний банк «Південний», адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, надати на адресу суду наступні документи:

1)по рахунку НОМЕР_14 належному ОСОБА_2 виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 09.09.2014 року, 10.09.2014 року,11.09.2014 року, 12.09.2014 року, 18.09.2014 року, 22.09.2014 року;

2)документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських матеріалів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року №281, додаток №4, втратив чинність 26.12.2017 року, однак діючий на момент здійснення операції з валютою) по рахунку № НОМЕР_6 належному ОСОБА_2

виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 10.09.2014 рік (7 операцій), 11.09.2014 рік (4 операції), 12.09.2014 року (5 операцій), 18.09.2014 року (9 операцій), 22.09.2014 рік (4 операції), 23.09.2014 року (1 операція), 24.09.2014 рік (1 операція), 30.09.2014 рік 91 операція), 12.12.2014 рік (2 операції), 15.12.2014 року (2 операції), 16.12.2014 рік (2 операції), 30.12.2014 року (2 операції), 01.01.2015 року (1 операція), 13.02.2015 року (3 операції), 26.02.2015 року (3 операції), 03.03.2015 року (3 операції), 04.03.2015 року (3 операції), 05.03.2015 року (2 операції), 06.03.2015 року (2 операції), 10.03.2015 року (3 операції), 11.03.2015 року (2 операції), 30.03.2015 року (2 операції), 31.03.2015 року (1 операція), 02.11.2015 року (4 операції), 09.12.2015 року (3 операції);

-документальні підстави для здійснення банківських операцій (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувалися по наступним датам:

Дата Платник Отримувач

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_5

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_6

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_7

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_8

10.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

11.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

11.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

12.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_11

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_9

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_11

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_8

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_12

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_13

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_14

18.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_15

22.09.2014 рік ОСОБА_2

22.09.2014 рік ОСОБА_2 . ОСОБА_10

Дата Платник Отримувач

30.12.2014 рік ОСОБА_16

13.02.2015 рік ОСОБА_17 . ОСОБА_2

26.02.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

03.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

04.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

10.03.2015 рік ОСОБА_18 . ОСОБА_2

30.03.2015 рік ОСОБА_19 . ОСОБА_2

02.11.2015 рік ОСОБА_17 . ОСОБА_2

09.12.2015 рік ОСОБА_20 . ОСОБА_2 .

3)документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року Про затвердження Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, додаток 10 - заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операції з готівкою), які відбувалися за наступними датами:

10.09.204 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р НОМЕР_1 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) - 1002 Банкноти та монети в касі відділення банку Призначення рахунку: облік готівки в національній валюті в операційній касі відділення банку);

10.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_2 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України -2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, в тому числі поточні рахунки та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_1 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_1 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50), р/р НОМЕР_1 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50), р/р НОМЕР_1 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_4 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_3», р/р НОМЕР_1 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_1 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_5 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_5 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

01.01.2015 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п 13.02.2015», р/р НОМЕР_7 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України - 3570 Нараховані доходи за розрахункове - касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахункове - касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6», р/р НОМЕР_7 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_7 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_7 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_7 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_9 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_6 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_7 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_6 ОСОБА_21 .», р/р НОМЕР_9 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_2 .», р/р НОМЕР_8 ;

4) належним чином засвідчену копію договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ОСОБА_2 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366/2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію

по рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), належному ОСОБА_2 , виписки по окремим датам в наступному форматі: вхідний залишок, обороти по дебету, обороти по кредиту, вихідний залишок по таким датам: 10.11.2014 рік, 24.12.2014 рік, 30.01.2015 рік, 12.03.2015 рік, 27.04.2015 рік, 27.11.2015 рік., а також надати відповідне документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок.

Встановити термін виконання даної ухвали суду до 03 червня 2019 року.

У зв`язку із витребуванням доказів у підготовчому судовому засіданні оголосити перерву до 18 червня 2019 року до 11:00 год.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення, (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного тексту рішення.

У відповідності до п.п. 15.5 п.1 Розділу ХІІІ Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Білгород-Дністровський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Повний текст ухвали суду буде складений 06 травня 2019 року.

Суддя: