Справа № 201/3330/19
Провадження № 2/201/1995/2019
У Х В А Л А

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

(вступна та резолютивна частини)

19 червня 2019р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - Ткаченко Н.В.

за участю секретаря - Іващенко Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання відповідачки ОСОБА_1 від 21.05.2019р. про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя,

Керуючись ч. 6 ст. 259 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання відповідачки ОСОБА_1 про витребування доказів від 21.05.2019р. по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про поділ майна подружжя задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства «АльфаБанк» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Б. Васильковська, буд. 100; адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнтів банку: 1. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області

2. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 16.10.2015р.

3. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 10.06.1996р. Жовтневим РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати у Акціонерного товариства «АльфаБанк» копії документів, які посвідчують передання ОСОБА_1 і ОСОБА_3 права на розпорядження коштами, розмішеними на депозитних рахунках, - ОСОБА_2 .

Витребувати від Акціонерного товариства «Фортуна-Банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, адреса головного офісу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15А) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «Фортуна-Банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, адреса головного офісу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15А) інформацію факт про перерахування коштів за платіжними дорученнями:

1. № 2 (0410001) від 05.03.2014р., платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ «Фортуна Банк» (300904, дебетовий рахунок НОМЕР_7 , отримувач ТОВ «Оствінд стройсервіс» (код 31177929), банк отримувача АКБ «Укрексімбанк» (305675, кредитовий рахунок НОМЕР_8 ), призначення платежу попередня оплата за ремонтні роботи дачної будівлі в садовому товаристві «Дніпро-2» на суму 12 732,06 грн.

№ 2 (0440128) від 08.04.2014р., платник ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ «Фортуна Банк» (300904, дебетовий рахунок НОМЕР_7 , отримувач ТОВ «Оствінд стройсервіс» (код 31177929), банк отримувача АКБ «Укрексімбанк» (305675, кредитовий рахунок НОМЕР_8 ), призначення платежу остаточний розрахунок за ремонтні роботи дачної будівлі в садовому товаристві «Дніпро-2» на суму 5 050,61 грн.

Витребувати від Акціонерного товариства «КристалБанк» (юридична адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2, адреса для листування: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевского, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса і адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від правонаступника ВАТ «Міжнародний комерційний банк» - Відкритого акціонерного товариства «Піреус Банк МКБ» (юридична адреса і адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) інформацію про укладення кредитних і депозитних договорів у період з 2003р. по 2018р. (у т.ч. укладених з ВАТ «Міжнародний комерційний банк») (завірені належним чином копії договорів), роздруківки виписок про рух коштів по рахункам, які підтверджують отримання кредитних коштів, погашення кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок і зняття коштів, залишок коштів на рахунку, суму нарахованих відсотків по депозиту, стосовно клієнта банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області.

Витребувати від Територіального сервісного центру № 1242 Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України (адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Праці, 16) інформацію разом із завіреними належним чином копіями документів, про реєстрацію (перереєстрацію ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 11.11.1997р. Кіровським РВ ДМК УМВС України в Дніпропетровській області, автомобілів: Lexus, колір чорний, д.р.н. НОМЕР_9 ; Mitsubishi Outlander ХL, колір чорний; Toyota Venza, колір коричневий; Маzda 6 спорт, колір білий, д.р.н. НОМЕР_10 .

Витребувати від Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49047, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А) інформацію про подання ТОВ «Оствінд стройсервіс» (юридична адреса: 49089, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, ідентифікаційний код 31177929, директор ОСОБА_4 ) звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, звіти за найманих працівників, або іншу інформацію про кількість найманих працівників на підприємстві за І, ІІ квартали 2014р.

Роз`яснити особі (установі), у якої суд витребує докази, що відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа (установа), у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду та суд може також уповноважити заінтересовану особу, яка бере участь у справі, на одержання таких доказів для представлення його суду.

Особа (установа), яка не має можливості подати доказ, який витребує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, встановлені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У відповідності до положень ст. 84 ЦПК України, витребувані судом докази мають бути надані протягом п`яти робочих днів з моменту отримання даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду буде виготовлено 24 червня 2019р.

Суддя: Ткаченко Н.В.