БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 521/9291/19
Номер рядка звіту 25
Провадження № 2/497/696/19
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі та призначення до підготовчого розгляду

11.07.19 року м. Болград

Суддя Болградського районного суду Одеської області С.В.Кодінцева дослідивши матеріали цивільної справи за позовною заявою Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" в особі представника Берназ Альони Вікторівни до ОСОБА_1 , третя особа Акціонерне товариство Коменційний банк " Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з названим позовом та просить постановити рішення, яким:

- стягнути з відповідача ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства " Акціонерний комерційний банк "Конкорд" ( ) грошові кошти у розмірі 1 633 646,00 (один мільйон шістсот тридцять три тисячі шістсот сорок шість) гривень;

- стягнути з ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства " Акціонерний комерційний банк "Конкорд" ( ) судові витрати;

- встановити порядок виконання рішення, яке після набрання ним законної сили є підставою для припинення проведення транзакцій згідно переліку нижче та повернення грошових коштів у розмірі 1 633 646,00 (один мільйон шістсот тридцять три тисячі шістсот сорок шість) гривень з Акціонерного товариства Коменційний банк " Приватбанк" (МФО 30001, ) на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та відкритий в Акціонерному товаристві " Акціонерний комерційний банк "Конкорд" ( ).

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Вказана справа не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до ч.4 ст.274 ЦПК України.

Клопотання позивача про забезпечення доказів - задовольнити.

З метою перевірки доводів позовної заяви та для підготовки справи до судового розгляду слід витребувати з Акціорнерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" (,01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д)

1. Інформацію щодо стану здійснення платіжних безготівкових операцій, що відбулись та становлять банківську таємницю;

2. Інформацію щодо того, чи були завершені дані платежі операції та, якщо ні, фонформацію щодо рахунків на яких на даний момент обліковуються грошові кошти, що були об`єктами вищевказаних переказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 187-192, 260, 261, 353 ЦПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відкрити загальне позовне провадження у цивільній справі за позовною заявою Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" в особі представника Берназ Альони Вікторівни до ОСОБА_1 , третя особа Акціонерне товариство Коменційний банк " Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна.

Призначити підготовче засідання у приміщенні Болградського районного суду Одеської області на 06.09.2019 року об 11:00 годині.

Відповідач має право протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня отримання даної ухвали надіслати суду відзив на позовну заяву і усі письмові докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач в праві подати відповідь на відзив (підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті), в строк не більше 5 (п`яти) календарних дні з дня отримання відзиву відповідача на позов.

У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. Заперечення подається в строк, встановлений судом, а саме протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня отримання відповіді на відзив.

Копію ухвали, копію позовної заяви та доданих документів, надіслати учасникам справи.

Учасник справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою:http://bg.od.court.gov.ua/sud1507/.

Клопотання позивача про забезпечення доказів задовольнити.

Зобов`язати Акціорнерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (,01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д) надати суду у підготовче засідання призначене на 06.09.2019 року об 11:00 годині:

1. Інформацію щодо стану здійснення платіжних безготівкових операцій, що відбулись та становлять банківську таємницю:

- від 26.03.2019 року у розмірі 20 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 20 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 25 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлшю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 25 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 72 606,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 72 606,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 100 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 100 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 111 600,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 111 600,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 120 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 120 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 125 500,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 125 500,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 140 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 140 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 218 690,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 218 690,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 225 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 225 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 231 250,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 231 250,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

- від 26.03.2019 року у розмірі 244 000,00 гривень з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Тер" (), призначення "Списання за купівлю в POS (domestic) 22.03.2019 року суми 244 000,00 гривень в TOVAGROTER, ILICHEVSK, UA";

2. Інформацію щодо того, чи були завершені дані платежі операції та, якщо ні, фонформацію щодо рахунків на яких на даний момент обліковуються грошові кошти, що були об`єктами вищевказаних переказів.

Ухвала може бути оскаржена у зв`язку з порушенням правил підсудності протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Одеської області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя С.В.Кодінцева