Справа № 362/1816/19
Провадження № 2/362/1671/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2019 р. Васильківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого- судді Ковбель М.М.

за участі секретаря судового засідання Чорної М.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Василькові Київської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Техелектропром", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталія Володимирівна, ОСОБА_5 про звернення стягнення на спадкове майно,, -

в с т а н о в и в:

В провадженні Васильківського міськрайонного суду Київської області перебуває вказана цивільна справа.

Представник відповідача ОСОБА_2 - адвокат Павлов І.Г. заявив в судовому засіданні клопотання про витребування документів, а саме: витребувати від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Тімоніна О.О., що знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48:

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_1 від 27.09.2007

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_3 від 04.11.2018

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_4 від 31.08.2019

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_5 від 26.06.2010

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_6 від 30.08.2019

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_7 від 25.11.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_8 від 09.03.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_9 від 29.08.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_10 від 25.11.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_11 від 29.11.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_12 від 24.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_13 від 24.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_14 від 25.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_15 від 25.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЛЕГБАНК» Коваленко О.В., що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58:

-оригінал договору банківського вкладу №1576-ДД-13-Класичний+ від 05.09.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що були підписані громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору банківського вкладу №1577-ДЦ-13-Класичний+ від 05.09.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору банківського вкладу №2169-ДЦ-13-Класичний+ від 29.11.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору банківського вкладу №2262-ДД-13-Класичний+ від 30.12.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від АТ «КРИСТАЛБАНК», що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. №2:

-оригінал договору, щодо розміщення грошових коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_16 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК», що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал заяви на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та оригінал згоди на обробку персональних даних, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- оригінал заяви на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_18 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та оригінал згоди на обробку персональних даних, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11:

-оригінал реєстраційної справи ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРОПРОМ», , єдиним засновником якого був громадянин України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2

Витребувати з Голосіївського районного відділу Головного управління ДМС України в м. Києві, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 15:

-оригінал заяви про отримання паспорту (форма №1) серії НОМЕР_19 , виданого Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08 січня 2008 року, громадянину України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати з Державної міграційної служби України, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9:

-оригінал заяви, про отримання закордонного паспорту, громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від сторони Позивача оригінали розписок про отримання ОСОБА_6 , в інтересах сім`ї, грошових коштів у сумі 200 000,0 доларів СІІІА від 13.08.2013р. і 5 000 000,0 грн. від 25.12.2013р.

Витребувати від сторони Позивача - оригінал угоди від 04.01.2017 року, яка була укладена між покійним та Позивачем, щодо переведення боргу у сумі 5 000 000,0 грн. у долари США за курсом 1$ дорівнює 8 грн.

Представник відповідача зазначив, що він звертався з адвокатськими запитами про витребування документів до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Тімоніну О.О., уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЛЕГБАНК» Коваленко О.В., АТ «КРИСТАЛБАНК», Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Голосіївського районного відділу Головного управління ДМС України в м. Києві, державної міграційної служби, однак були отримані відмови у наданні документів, копії відповідей додаються, а тому просить задовольнити клопотання.

Представник позивача, ОСОБА_7 заперечувала щодо клопотання, оскільки документи які просить витребувати представник відповідача містять банківську таємницю, представник третьої особи ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , також заперечував, представник відповідачів ОСОБА_9 , не заперечували, щодо клопотання.

Дослідивши подане клопотання, заслухавши учасників судового процесу, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Враховуючи, що отримання зазначених доказів для відповідача є ускладненим, а їх відсутність може перешкодити захисту законних прав позивача, а також те, що є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим, приходить до переконання про задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч.1, 2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Суд, дослідивши письмові матеріали справи, приходить до висновку про задоволення клопотання про витребування доказів, оскільки вони є необхідними для повного та об`єктивного зясування обставин та вирішення справи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 76, 77, 116-118 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача задовольнити.

Витребувати від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Тімоніна О.О., що знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48:

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_1 від 27.09.2007

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_3 від 04.11.2018

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_4 від 31.08.2019

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_5 від 26.06.2010

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_6 від 30.08.2019

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_7 від 25.11.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_8 від 09.03.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_9 від 29.08.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_10 від 25.11.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_11 від 29.11.2011

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_12 від 24.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_13 від 24.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_14 від 25.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору про відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_15 від 25.10.2012

року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЛЕГБАНК» Коваленко О.В., що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58:

-оригінал договору банківського вкладу №1576-ДД-13-Класичний+ від 05.09.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що були підписані громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору банківського вкладу №1577-ДЦ-13-Класичний+ від 05.09.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору банківського вкладу №2169-ДЦ-13-Класичний+ від 29.11.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал договору банківського вкладу №2262-ДД-13-Класичний+ від 30.12.2013 року та додаткової угоди №1 до нього від 25.07.2014 року, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від АТ «КРИСТАЛБАНК», що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. №2:

-оригінал договору, щодо розміщення грошових коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_16 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК», що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал заяви на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та оригінал згоди на обробку персональних даних, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-оригінал заяви на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_18 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та оригінал згоди на обробку персональних даних, що був підписаний громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11:

-оригінал реєстраційної справи ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРОПРОМ», , єдиним засновником якого був громадянин України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2

Витребувати з Голосіївського районного відділу Головного управління ДМС України в м. Києві, що знаходиться за адресою: 03039, м АДРЕСА_1 Київ, вул. Голосіївська, 15:

-оригінал заяви про отримання паспорту (форма №1) серії НОМЕР_19 , виданого Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08 січня 2008 року, громадянину України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати з Державної міграційної служби України, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9:

-оригінал заяви, про отримання закордонного паспорту, громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Витребувати від сторони Позивача оригінали розписок про отримання ОСОБА_6 , в інтересах сім`ї, грошових коштів у сумі 200 000,0 доларів СІІІА від 13.08.2013р. і 5 000 000,0 грн. від 25.12.2013р.

Витребувати від сторони Позивача - оригінал угоди від 04.01.2017 року, яка була укладена між покійним та Позивачем, щодо переведення боргу у сумі 5 000 000,0 грн. у долари США за курсом 1$ дорівнює 8 грн.

Інформацію надати завчасно до судового засідання, яке відбудеться 20.08.2019 р. о 12-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя М.М.Ковбель